山东南山铝业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业公告编号：临2018-020
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1 、本次对外投资的基本情况
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）以自有资金人民币1000万元出资设立全资子公司龙口南山航空零部件有限公司。
2、决策程序
本次设立子公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司董事会及股东大会审议。
二、设立的全资子公司基本情况
1、公司名称：龙口南山航空零部件有限公司
2、注册资本：1000万元
3、法定代表人：隋来智
4、公司类型：有限责任公司
5、注册地址：山东省龙口市徐福街道东海工业园
6、经营范围：航空航天用零部件的研发、生产、销售，售后服务及技术服务，货物及技术进出口（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、出资人及持股比例：公司以自有资金出资1000万元，占该公司注册资本的100%。
8、出资方式：公司以现金出资，不涉及资产等其他非现金方式出资。
二、拟设立子公司目的、存在风险和对本公司的影响
1、设立目的：航空制造是集制造业大成的国家战略，飞机整机和零部件制造业将步入高速增长期。依据《民用航空工业中长期发展规划 (2013-2020)》的预计，到2020年民用飞机产业年营业收入超过1000亿元。2025年我国航空制造业市场有望达到5300亿元，民用航空制造业十年内有望从200亿元增长至2300亿元。目前，公司已正式加入波音公司供应商名录并实现批量供货，为应对更加广阔的航空制造也市场，公司出资设立航空零部件公司。航空零部件公司的设立旨在加大公司航空市场的开拓力度，进一步推动南山铝业航空材料产品覆盖范围，提升公司航空产品深加工能力，提升公司综合竞争力。
2、对公司影响：航空零部件公司未来主要从事航空零部件的研发、生产、销售，标志着公司进军高端航空零部件加工行业，对提升公司的整体技术实力起积极作用。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
2018年3月10日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2018-021
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司为全资子公司
南山美国先进铝技术有限责任公司
提供内保外贷展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：南山美国先进铝技术有限责任公司（以下简称“美国先进铝公司”）
●担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次分别申请为最高金额2,500万美元和2,700万美元贷款进行展期。实际为其提供的担保余额为7,300万美元。
●担保是否有反担保：否；
●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期的情况。
一、担保及展期情况概述
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月19日与中国银行股份有限公司龙口支行（以下简称“中行龙口支行”）在公司会议室签署《开立保函/备用信用证合同》，为公司子公司美国先进铝公司在中国银行股份有限公司芝加哥分行（以下简称“中行芝加哥分行”）分别申请最高金额2,500万美元和2,700万美元贷款向境内银行申请内保外贷业务，该次担保总额为5,200万美元，期限一年。（详见公司于2017年4月19日在上海证券交易所网站上发布的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷的公告》，公告编号：临2017-012）。
为满足美国先进铝公司日常经营及购买原材料的需要，本公司拟与中国银行股份有限公司龙口支行签署《保函/备用信用证修改申请书》（编号：2018年南山铝业保函修改字001号、2018年南山铝业保函修改字002号），用于为美国先进铝公司在中国银行股份有限公司芝加哥分行贷款进行展期，保函有效期展期至2019年3月15日。
经本公司第九届董事会第八次会议审议，通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷展期的议案》。
二、被担保人基本情况
被担保人公司名称：南山美国先进铝技术有限责任公司；
被担保人注册地：美国拉菲叶特市；
被担保人法定代表人：宋建波；
被担保人经营范围：高端铝合金型材的生产、研发、销售及进出口业务。
美国先进铝公司是本公司全资子公司，于2011年成立，公司注册资本为1美元。
截止2017年12月31日，美国先进铝公司资产总额152,474.76万元，负债总额59,132.94万元（其中贷款总额50,966.76万元），净资产93,341.82万元，营业收入74,559.34万元，净利润-13,603.32万元。
三、担保展期的主要内容
为满足美国先进铝公司日常经营及购买原材料的需要，美国先进铝公司（英文名称：NANSHAN AMERICA ADVANCED ALUMINUM TECHNOLOGIES LLC）在中行芝加哥分行申请贷款展期，本公司拟与中国银行股份有限公司龙口支行签署《保函/备用信用证修改申请书》（编号：2018年南山铝业保函修改字001号、2018年南山铝业保函修改字002号）为其贷款展期进行担保，保函有效期展期至2019年3月15日。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币85,000万元、美元22,360万元，占公司最近一期经审计（2017年年报）净资产346.60亿元的6.80%，全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。
五、董事会意见
美国先进铝公司为公司全资子公司，主营高端铝合金型材的生产、研发、销售及进出口业务，自2011年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其正常经营提供营运资金贷款，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为美国先进铝公司偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为美国先进铝公司提供内保外贷担保展期，不会损害公司利益，同意提供上述担保展期。
六、独立董事意见
独立董事就公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供担保展期相关事宜进行审慎核查，认为：美国先进铝公司为公司的全资子公司，为其提供内保外贷担保展期，有助于解决境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供内保外贷担保展期。
七、备查文件目录
1、《山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》；
2、独立董事意见；
3、展期协议；
4、南山美国先进铝技术有限责任公司注册证明。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2018年3月10日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2018-022
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第八次会议于2018年3月9日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2018年2月27日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，会议表决通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷展期的议案》:
为满足美国先进铝公司日常经营及购买原材料的需要，本公司拟与中国银行股份有限公司龙口支行签署《保函/备用信用证修改申请书》（编号：2018年南山铝业保函修改字001号、2018年南山铝业保函修改字002号），用于为美国先进铝公司在中国银行股份有限公司芝加哥分行贷款进行展期，保函有效期展期至2019年3月15日。
美国先进铝公司为公司全资子公司，主营高端铝合金型材的生产、研发、销售及进出口业务，自2011年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其正常经营提供营运资金贷款，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为美国先进铝公司偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为美国先进铝公司提供内保外贷担保展期，不会损害公司利益，同意提供上述担保展期。
具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷展期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷展期的议案》的独立意见：
美国先进铝公司为公司的全资子公司，为其提供内保外贷担保展期，有助于解决境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供内保外贷担保展期。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2018年3月10日
