苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-014

苏州东山精密制造股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月3日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年3月8日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）

二、审议通过了《关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018年3月8日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-015

苏州东山精密制造股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月3日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年3月8日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

审议通过了《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2018年3月8日

股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2018-016

苏州东山精密制造股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

1、2018年3月8日，苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司董事会同意向公司控股股东、实际控制人袁永刚先生、袁永峰先生及袁富根先生短期借款不超过50,000万人民币，该借款主要用于支持公司经营发展。

2、关联董事袁永刚、袁永峰在审议该议案的董事会上回避表决，本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。公司董事会授权公司管理层签署本次借款事宜的相关文件。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，袁永刚先生、袁永峰先生及袁富根先生为公司控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

二、关联交易的主要内容和定价依据

1、借款金额：不超过50,000万人民币。

2、借款期限：借款合同签订之日起不超过一年。

3、借款用途：支持公司经营发展需要。

4、借款利率和担保情况：袁永刚先生、袁永峰先生及袁富根先生承诺其收取的资金利息不超过同等条件下第三方机构要求的资金回报，且不超过其偿还筹集上述资金而支付的融资成本，且不需要任何担保。

5、担保情况：无。

6、借款的发放和偿还：按合同约定时间将约定金额出借给公司，公司按照合同的约定支付本息。公司可根据自身资金情况提前归还。

三、本次关联交易的目的和对公司的影响

1、本次关联交易用于支持公司经营，对公司发展有着积极的作用。

2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，借款利率交易定价公允，符合市场原则和全体股东的利益。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

3、本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

四、近十二个月内公司与控股股东、实际控制人关联交易情况

近十二个月内，公司与控股股东袁永刚先生、袁永峰先生及袁富根先生无关联交易事项。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司本次向控股股东借款事项发表意见如下：

1、公司基于生产经营的实际需要，拟向控股股东借款，且控股股东承诺其收取的资金利息不超过同等条件下第三方机构要求的资金回报，且不超过其偿还筹集上述资金而支付的融资成本，且不收取任何担保费用。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

2、上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。

3、公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事袁永刚、袁永峰回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。

六、保荐机构意见

公司保荐机构天风证券股份有限公司发表意见如下：

保荐机构对公司拟向公司控股股东、实际控制人袁永刚先生、袁永峰先生、袁富根先生借款事项进行了充分了解，认真审阅了本次关联借款的相关文件、公司董事会、监事会决议、独立董事意见，认为：

1、公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

2、该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司的资金需求，对公司发展有着积极的作用，符合公司及全体股东的利益。

保荐机构对公司拟向公司控股股东袁永刚先生、袁永峰先生、袁富根先生借款事项无异议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018年3月8日

证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2018-017

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2018年度第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年3月8日召开，会议决议于2018年3月27日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2018年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年度第一次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：2018年3月27日（星期二）下午2时开始

网络投票时间为：2018年3月26日～3月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月26日下午15:00至2018年3月27日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2018年3月21日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

特别提示：公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根就本次股东大会审议议案中的“关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案”（详见公司于2018年3月10日披露于指定信息媒体的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》）需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

（一）本次股东大会审议的议案：

关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案

（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）

（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2018年3月22日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

七、其他

1、联系方式

联系人：冒小燕、李筱寒

联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172

联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码：215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018年3月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见

对于所有议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年3月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月26日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年3月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2018年3月27日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2018年度第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

■

委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。