江苏通用科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601500 证券简称：通用股份公告编号：2018-005
江苏通用科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月12日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长顾萃先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意5票，反对0票、弃权0票。
关联董事顾萃、丁振洪回避了本议案的表决，其余5名非关联董事同意通过本议案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司董事会拟定了《江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事顾萃、丁振洪回避了本议案的表决，其余5名非关联董事同意通过本议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：
1、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项；
2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
5、授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意5票，反对0票、弃权0票。
关联董事顾萃、丁振洪回避了本议案的表决，其余5名非关联董事同意通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47号）等相关规定，以及中证中小投资者服务中心有限责任公司的《投服中心行权函[2017]830号》的建议对公司章程第三章第八十二条进行修改。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
公司拟向不超过10名特定发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，募集资金将用于投资“120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目”。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，对照公司的实际情况逐项自查及论证，公司具备本次非公开发行的资格及条件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后的六个月内择机发行。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者等合计不超过10名的特定对象。
证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个认购对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
各个发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
所有投资者均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。
4、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过145,383,817股（含145,383,817股）。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
6、限售期
本次合计不超过10名特定投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
8、滚存利润的安排
本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
9、发行决议有效期
本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
10、募集资金投向
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过132,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
■
如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将由公司通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会逐项审议。
七、审议通过《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
公司董事会结合实际情况制定了《江苏通用科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
公司董事会根据相关法律法规并结合实际情况制定了《江苏通用科技股份有限公司2018年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司董事会编制了公司截至2017年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公W[2018]E1031号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》
公司董事会结合实际情况制定了《江苏通用科技股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
为了保证公司本次非公开发行的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关的事宜，包括但不限于下列事项：
1、根据法律法规的规定或更新、公司实际情况、市场情况、发行需要及监管部门的要求，在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下，制定、调整和实施本次非公开发行的具体方案，确定包括定价基准日、发行数量、发行价格等与本次非公开发行方案有关的事项；终止或为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据证券监管部门的具体要求对本次非公开发行的具体发行方案作相应调整；调整后继续办理本次非公开发行的相关事宜；
2、制作、修改、批准并签署本次非公开发行申报材料及与本次非公开发行事宜相关的各项文件、合同、协议、向有关政府部门和机构提交的文件、信息披露文件，修订公司章程或其他有关制度文件（如需要）；
3、向有关监管机构办理与本次非公开发行等相关的申报事宜及相关程序性工作，包括但不限于向中国证监会提出本次非公开发行的申请，并于本次非公开发行申请获得核准后向有关政府机构及证券监管机构办理所需的审批、登记、备案、核准、同意等手续；
4、聘请本次非公开发行的中介机构并决定其专业服务费用；
5、全权回复证券监管机构就公司本次非公开发行所涉事项的反馈意见；
6、在本次非公开发行完成后办理公司注册资本变更、章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次非公开发行有关的其他事宜；
7、在本次非公开发行完成后办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定、上市等相关事宜；
8、根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金项目使用及具体安排进行调整；
9、批准与签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
10、在相关法律法规允许的情况下，办理本次非公开发行的有关其他一切事宜。
上述授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
决定于2018年3月28日14:30在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：601500证券简称：通用股份公告编号：2018-006
江苏通用科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月12日下午13:30在公司会议室召开。本次会议的通知已通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席虞秀凤女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工积极性，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。经审核，公司全体监事一致认为：《江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管理人员、公司的中层及以上管理人员，参加对象在公司工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过42人，其中公司董事、监事、高级管理人员10人，其他人员32人，员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。经审核，公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划拟定的参加对象符合相关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于审议修改公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47号）等相关规定，以及中证中小投资者服务中心有限责任公司的《投服中心行权函[2017]830号》的建议对公司章程第三章第八十二条进行修改。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
公司拟向不超过10名特定发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，募集资金将用于投资“120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目”。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，对照公司的实际情况逐项自查及论证，公司具备本次非公开发行的资格及条件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后的六个月内择机发行。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者等合计不超过10名的特定对象。
证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个认购对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
各个发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
所有投资者均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。
4、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过145,383,817股（含145,383,817股）。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
6、限售期
本次合计不超过10名特定投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
8、滚存利润的安排
本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
9、发行决议有效期
本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
10、募集资金投向
本本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过132,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
■
如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将由公司通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需逐项提交公司股东大会审议。
（六）《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
公司董事会结合实际情况制定了《江苏通用科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
公司董事会根据相关法律法规并结合实际情况制定了《江苏通用科技股份有限公司2018年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司董事会编制了公司截至2017年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公W[2018]E1031号）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》
公司董事会结合实际情况制定了《江苏通用科技股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）《关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会
2018年3月13日
股票代码：601500 股票简称：通用股份编号：2018-007
江苏通用科技股份有限公司关于
2018年非公开发行股票摊薄即期回报
及填补回报措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报的摊薄影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提如下：
1、假设宏观经济环境、产业政策和市场情况未发生重大不利变化；
2、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
3、假设本次非公开发行于2018年9月30日之前实施完毕，该完成时间仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后发行完成时间为准；
4、假设本次非公开发行股份数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过（含）145,383,817股，且募集资金总额不超过（含）132,500.00万元。假设本次发行数量为145,383,817股，发行完成后公司总股本为872,302,902股，募集资金总额为132,500.00万元，未考虑发行费用影响，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和募集资金规模为准；
5、根据2017年前三季度财务数据（未经审计），公司2017年1-9月归属于母公司股东的净利润为10,748.40万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,043.87万元。假设公司2017年第四季度归属于母公司股东的净利润与前三季度平均值持平，即2017年全年归属于母公司股东的净利润为14,331.20万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为13,391.83万元。假设2018年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较2017年度持平、增长10%、下降10%三种情况；
6、在预测公司本次非公开发行后期末总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本次非公开发行对总股本的影响，不考虑其他因素的影响；
7、在预测公司本次非公开发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；
8、假设2018年公司不存在回购社会公众股、公积金转增股本、股利分配事项；
9、公司2016年度享受15%的高新技术企业优惠税率，假设公司2017年、2018年继续享受15%的优惠税率。
基于上述假设前提，在不同净利润增长率的假设条件下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
■
注：对基本每股收益和加权平均净资产收益率的计算公式按照中国证券监督管理委员会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。
根据上述假设测算，在公司2018年度实现归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别较2017年度持平、增长10%、下降10%的情况下，本次非公开发行后相比发行前的每股收益和净资产收益率均有所下降，本次发行对公司的即期收益有一定摊薄影响。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后，公司的股本规模、净资产规模较发行前将有较大幅度增长。但公司本次募集资金投资项目需要一定的建设周期，募集资金产生经济效益需要一定的时间，导致净利润增长速度可能低于净资产增长速度，从而使得公司每股收益及净资产收益率等指标将在短期内出现一定程度的下降，股东即期回报存在着被摊薄的风险。
三、本次发行的必要性和合理性
（一）本次发行的必要性
1、顺应国家和产业的发展政策
2015年5月8日，我国国务院印发《中国制造2025》，明确指出：加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。
2015年10月27日，我国橡胶工业协会发布《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》，提出：以创新驱动、智能制造、绿色发展、品牌打造为引领，力争中国在2020年进入轮胎工业强国初级阶段。总体思路是在“十三五”期间，调整轮胎行业结构，淘汰落后产能，限制低水平重复投入，用高新技术改造传统轮胎工业，提高产业集中度和企业竞争力；坚持自主创新；提高产品技术含量；节约能源、保护环境，大力推进绿色制造；加强行业自律，培育品牌产品，促进行业健康发展；重点在提高自动化水平、信息化水平、产品质量、生产效率和经济效率。
本项目产品定位于高性能智能化全钢子午线轮胎，全力打造“低碳经济，绿色制造、智慧管理”理念，代表了国际轮胎发展的趋势，项目建成后将会大幅提升企业竞争力，项目建设符合国家轮胎产业的发展政策。
2、突破公司当前产能瓶颈
近年来，公司全钢子午胎产能持续增长，但与国际及国内行业龙头企业相比仍存在一定差距。长期以来，公司一直致力于推动国内轮胎产业的结构升级，积极进行产品技术升级改造，目前公司产品技术水平已达到我国先进水平，但公司全钢子午胎产能利用率一直维持在较高水平，产能不足问题制约着公司的进一步发展。本项目达产后公司将新增全钢子午胎产能120万条/年，有利于公司突破当前产能瓶颈，生产规模和自动化程度显著提高，并进一步提高公司在高品质子午胎市场的占有率，提升公司的行业地位及与国际及国内龙头企业竞争的话语权。
3、满足公司产业战略升级的需求
公司实施品牌事业部发展模式，以产品力和品牌力作为市场竞争的核心支柱，始终坚持“以最优性价比的产品贡献社会”的战略使命，秉承“诚信、感恩、创新、卓越”的核心价值观，积极推动企业的转型升级，进一步强化品牌差异化、产品差异化的发展布局。本项目产品将延续公司原有产品优势，产品科技含量高、市场前景好，融合应用国内外新技术、新材料、新设备、新工艺，满足公司产业战略升级的需求，有利于公司的可持续发展。
（二）本次发行的合理性
1、国家及产业政策支持发展高端全钢子午胎产品
近年来，国家各级监管部门出台各项政策，积极支持轮胎行业的良性发展。《中国制造2025》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势；《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将高性能子午线轮胎（包括无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于55系列）、大轮辋高性能轿车子午胎（15吋以上））列入国家鼓励类产业；《轮胎产业政策》鼓励轮胎生产企业提高自主研发能力，加大研发投入，开展技术创新，实施品牌战略，提高产品技术水平，提高企业核心竞争力。鼓励发展安全、节能、环保的高性能子午线轮胎，宽断面、扁平化的乘用子午线轮胎；《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》要求以创新驱动、智能制造、绿色发展、品牌打造为引领，力争中国在2020年进入轮胎工业强国初级阶段。
公司本次募集资金投资项目的实施将进一步推动公司产品向高端产品转型，符合国家产业政策导向，有利于实现传统产品结构的优化升级。
2、轮胎市场发展前景广阔
近年来，伴随着我国国民经济的持续增长、公路运输业的快速发展、城乡居民收入水平的不断提高，我国汽车工业得到了迅猛发展。根据汽车行业协会统计，2016年，我国汽车产量、保有量分别为1,811.88万辆及1.94亿辆，最近五年复合增长率分别达9.90%及12.76%。得益于汽车市场需求端的稳定增长，近年来我国汽车轮胎市场规模不断提高，根据橡胶工业协会统计，2016年，我国轮胎总产值约6.10亿条，较2015年增长7.90%，其中，全钢子午胎产值约1.21亿条，较2015年增长10%。未来，我国轮胎市场发展前景依然广阔，为公司本次募集资金投资项目产能的消化提供了市场支持。
3、公司具有良好的基础储备
公司为拥有较强综合实力的轮胎制造企业，具备良好的项目实施基础：第一、公司具有较好的品牌知名度及企业形象。以产品质量、客户口碑为基础，公司通过积极开展品牌推广和售后服务工作逐步形成了良好的品牌知名度。第二、公司具有较完善的营销及管理体系。经过多年的经营，公司已建立起一整套包括生产、运营、销售的管理体系，打造了一支高素质的营销、管理团队，超过60%的营销人员拥有三年以上销售经验。截至目前，公司的营销网络遍布全国约三十个省、自治区和直辖市。第三、公司具有较强技术研发实力。作为省级高新技术企业、省级工程技术研究中心，公司一贯注重技术的研发和积累，建立了完善的技术开发体系，积极进行产品技术升级改造。本项目采用的生产技术为公司自主研发形成，工艺技术较为成熟。
综上所述，公司具备良好的项目实施基础，有利于本项目的顺利实施。
四、本次募投项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次非公开发行募集资金拟投资于“年产120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目”。本项目延续公司原有产品优势，产品科技含量高、市场前景好，是公司现有业务的扩展和补充，符合公司的发展战略规划。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员方面
通用股份自成立以来深耕轮胎行业，多年来培育了一批经验丰富的优秀管理人员和操作熟练的业务人员。截至目前，公司在岗员工为4,200人左右，大专及以上学历人才占比超过30%。公司建立了技术研发人才梯队培养机制，实施专业技术人才评定和职位晋升的双向培养职业生涯规划；同时，公司与哈尔滨工业大学、北京化工大学、中科院力学研究所等科研院所建立了长期科研合作关系，并成为其学生的实习示范基地，为公司的高素质人才输入提供了坚实基础。
2、技术方面
公司在轮胎产品结构设计、配方设计和生产工艺技术方面具有较强的竞争优势，公司分别根据不同细分市场的需求自主研发了适应国内矿区运输的短途工矿型轮胎结构设计和配方设计技术、适应中长途载重运输的轮胎产品结构及配方技术和适应轻型卡车市场需求的轻量化轻卡子午胎的结构设计技术。2006年，全钢载重子午胎共线生产技术通过了江苏省科技厅的科技成果鉴定，被确认为国内首创。2017年11月，公司作为全国唯一轮胎企业，荣获中国杜仲胶科技创新奖。截至目前，公司承担国家火炬计划2项，省级火炬计划1项，拥有省级高新技术产品7个，省级优秀新产品1个。
3、市场方面
面对激烈的市场竞争，公司始终坚持以保证产品质量为核心，以市场需求为导向、以技术创新为动力、以品牌建设为基础，通过加强质量控制、加大技术研发投入、深化渠道建设来不断提升市场地位和品牌知名度。公司制定了巩固核心产品优势，扩大生产规模，完善产品布局的发展战略，在跻身短途工矿型轮胎细分市场的领先队伍后，稳步扩大生产规模，积极推进各类型产品的均衡发展。据中橡协轮胎分会统计，2016年公司轮胎销售收入位列全国第19位。
公司营销网络遍布全国约三十个省、自治区和直辖市，已发展约500家经销商，上述经销商及其众多的零售终端网络保证了公司产品销售的稳定性；同时公司产品已出口至美国、新西兰、巴基斯坦、印度、马来西亚、德国、菲律宾、柬埔寨、韩国、泰国、英国、越南等国家。
五、填补被摊薄即期回报的具体措施
本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降。为保证本次募集资金有效运用、有效防范即期回报被摊薄的风险，公司拟通过下列方式，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补即期回报：
（一）针对运营风险及时制定应对措施
公司主要进行轮胎的研发、生产和销售，总体来看，公司资产质量良好，运营能力较强。在经营发展过程中，公司面临着市场竞争日益加剧、原材料价格波动、营销渠道不足等方面的主要风险，为此，公司及时制定了产品差异化竞争、及时调整营销和采购策略、加大市场营销力度、持续推进产品研发等应对措施，将有效降低经营风险带来的不利影响。
（二）不断提高日常经营效率
总体来看，公司经营效率较高、盈利能力较强，为持续降低运营成本、提升经营业绩，公司将采取继续加强内部控制管理、持续提高资产周转率水平、强化资金管理制度、完善各级员工激励机制等主要措施，不断提升日常经营业绩。
（三）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
公司按照相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和管理、募集资金投向变更以及募集资金使用情况的报告与监督等进行了详细的规定。根据公司《募集资金管理办法》，募集资金限定用于公司对外披露并在发行申请文件中承诺的募集资金投向的项目。本次非公开发行募集资金将存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并将就募集资金账户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，由保荐机构、开户银行与公司共同对募集资金进行监管。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司财务审批及资金管理制度和《募集资金管理办法》的规定，履行审批手续。公司董事会每半年度全面核查募集资金的使用、投资方向、具体投资项目实施情况，对募集资金的存放与使用情况出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并抄送监事会，接受独立董事和监事会对募集资金使用情况的检查；同时，公司将对募集资金进行内部审计、配合开户银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。通过上述措施，最大程度地保证本次发行募集资金的安全、高效使用。
（四）进一步完善并严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
为更好地保护投资者合法权益，实现股东价值，提高利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，公司制定了《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》，该规划已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过、尚需提交公司股东大会审议。本次发行结束后，公司将在严格执行现行分红政策的基础上，综合考虑未来的收入水平、盈利能力等因素，在条件允许的情况下，进一步提高对股东的利润分配，重视对投资者的合理回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（五）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（六）积极夯实综合竞争力，增强持续盈利能力
公司将始终以提升创新能力为核心，继续加大创新投入和优化资源整合，加速研发平台升级，致力于新材料的研发应用、工艺装备创新，大力推进绿色发展和智能制造，加快产业转型升级；同时，公司以高性价比的品质和服务深耕市场，聚焦品牌定位，按品牌建设生产基地和营销网络，抢抓“一带一路”的战略机遇，加快走出去步伐，提升品牌的国内外知名度和影响力，进一步积极夯实综合竞争力，增强公司的持续盈利能力。
六、相关主体出具的承诺
（一）公司控股股东红豆集团有限公司、实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红根据中国证监会相关规定，就公司对本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜，做出承诺：
本人/本公司保证不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，如违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司愿意承担相应的法律责任。
（二）全体董事、高级管理人员在本次非公开发行完成后，保证仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行做出如下不可撤销的承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人/本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本公司做出相关处罚或采取相关监管措施。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2018年3月13日
股票代码：601500 股票简称：通用股份编号：2018-008
江苏通用科技股份有限公司
公司相关主体关于本次非公开发行A股股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”、“公司”）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等就2018年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺如下：
公司控股股东红豆集团有限公司、实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红根据中国证监会相关规定，就公司对本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜，做出承诺：
本人/本公司保证不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。如违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司愿意承担相应的法律责任。
公司全体董事、高级管理人员在本次非公开发行完成后，保证仍将忠实、勤勉地履行职责，并根据中国证监会相关规定，对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人/本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本公司做出相关处罚或采取相关监管措施。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2018年3月13日
股票代码：601500 股票简称：通用股份编号：2018-009
江苏通用科技股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟非公开发行A股股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会江苏监管局和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：601500证券简称：通用股份公告编号：2018-010
江苏通用科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月28日14点30分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月28日
至2018年3月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经经过第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，相关内容于2018年3月13日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
2、 特别决议议案：4-13
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年3月26日（9:00-11:00,14:00-16:00）
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室
3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。
4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。
六、 其他事项
1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。
2、联系人：公司证券办公室周晓萍。
电话0510-66866165，传真0510-66866165。
3、与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2018年3月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏通用科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601500 股票简称：通用股份编号：2018-011
江苏通用科技股份有限公司
关于非公开发行事项股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：通用股份，证券代码：601500）于2018年3月8日开市起停牌，并披露了《关于拟筹划非公开发行事项股票停牌的公告》（公告编号：2018-004）。停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票事项各项工作的开展落实，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
2018年3月12日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了本次非公开发行股票预案等相关议案，具体内容详见公司于2018年3月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。
经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：通用股份，证券代码：601500）自2018年3月13日开市起复牌。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2018年3月12日
证券代码：601500证券简称：通用股份公告编号：2018-012
江苏通用科技股份有限公司
关于修改公司章程公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告【2014】47号）等相关规定，以及中证中小投资者服务中心有限责任公司的《投服中心行权函【2017】830号》的建议，已于2018年3月12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、公司章程修改情况
■
此议案经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理《公司章程》在工商管理部门变更备案的相关手续。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2018年3月13日
股票代码：601500 股票简称：通用股份编号：2018-013
江苏通用科技股份有限公司
关于变更120万条高性能智能化
全钢子午胎建设项目资金筹集方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第四届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会、第四届董事会第十次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，公司拟投资120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目，项目总投资不超过15亿元，其中项目建设资金中的114,151.42万元由公司通过各种渠道筹集，财务费用按每年4.9%估算。经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司拟非公开发行股票不超过145,383,817股（含本数），募集资金投资金额不超过132,500万元，全部用于投资本项目，上述方案尚需经过公司股东大会审议及中国证券监督管理委员会审核。鉴于本项目投资资金全部变更为非公开发行募集资金，无需支付相关财务费用，因此，本项目投资金额、财务评价等有所变动，主要内容如下：
1、投资金额
本项目资金筹集方式变更前，投资总额为149,975.54万元，其中报批投资总额为146,228.18万元，具体构成如下：
■
本项目资金筹集方式变更后，投资总额为147,163.43万元，其中报批投资总额为143,416.07万元，具体构成如下：
■
2、财务评价
本项目资金筹集方式变更前，预计本项目建成后，完全达产年新增销售收入（含税）207,070万元，新增利润总额36,100万元，税后财务内部收益率为21.82%，投资回收期6.07年（含建设期）；本项目资金筹集方式变更后，预计本项目建成后，完全达产年新增销售收入（含税）207,070万元，新增利润总额36,266万元，税后财务内部收益率为21.80%，投资回收期6.07年（含建设期）。总体来看，本项目财务评价未发生重大不利影响。
3、项目备案
2018年1月，本项目已取得无锡市锡山区发改局批复的《江苏省投资项目备案证》（锡山发改备[2018]36号），但由于报批总投资金额发生变更，本项目需重新履行备案程序，后续备案程序进展情况请详见公司董事会披露的本次非公开发行股票的相关公告文件。
本项目资金筹集方式后的详细情况，请参见公司董事会公告的《江苏通用科技股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》等相关文件。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：601500 证券简称：通用股份公告编号：2018-015
江苏通用科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2018年3月12日在公司会议室召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项：
一、关于《江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
《江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，进一步提升公司治理水平，实现公司的持续、健康、长远发展。同意《江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
2018年3月13日
