中信重工机械股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工公告编号：临2018-009
中信重工机械股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2018年3月2日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2018年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于设立中信重工备件技术服务有限公司的议案》
公司董事会同意设立中信重工备件技术服务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），详见《中信重工关于对外投资设立中信重工备件技术服务有限公司的公告》（编号：临2018-010）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于设立中信重工国际有限公司的议案》
公司董事会同意设立中信重工国际有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），详见《中信重工关于对外投资设立中信重工国际有限公司的公告》（编号：临2018-011）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《中信重工第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2018年3月13日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-010
中信重工机械股份有限公司
关于对外投资设立中信重工备件技术服务有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：中信重工备件技术服务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准）
●投资金额：人民币 5,000万元
一、投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步深化中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）“核心制造+综合服务”的商业模式，打造完整的服务体系和专业化服务能力，提升制造业服务业产值和占比，公司拟在现有备件服务中心、客户服务部的基础上整合重型装备产业板块备件营销和服务力量，设立中信重工备件技术服务有限公司（以下简称“备件技术服务公司”）
2、董事会审议情况
本次投资已经本公司第四届董事会第七次会议审议通过。本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权公司总经理签署该子公司设立的相关文件。
3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：中信重工备件技术服务有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地：河南省洛阳市
4、注册资本：5,000万元人民币，以现金出资
5、出资人及出资比例：中信重工以自有资金出资，出资比例为100%
6、法定代表人：王春民
7、经营范围：向用户提供包括公司矿业、建材、冶金、煤炭、能源等领域主机设备的备品备件供应、升级改造服务、维修保养服务、技术咨询、技术支持、技术培训服务、设备的远程诊断、进口零部件逆向设计、为客户提供全方位生产安全保障解决方案等增值服务。
上述信息最终以工商行政管理部门登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次投资系公司单独出资，不需要签订对外投资合同。
四、对公司的影响
1、战略层面的影响。《中国制造2025》中明确指出，要大力发展先进制造业，推动生产型制造向服务型制造转变。在这样的产业发展背景下，公司拟成立的备件技术服务公司将通过区域销售模式、大客户战略合作模式和互联网营销模式三种模式开展备件长期供应合作和运行维保服务；将坚持以市场为导向，以客户为中心，进一步深化“核心制造+综合服务”的商业模式，建立以客户需求为中心的高效扁平管理模式，打造完整的服务体系和专业化服务能力，提升制造业服务业产值和占比，实现由提供产品向提供全生命周期管理转变，由提供设备向提供系统解决方案转变，致力于将公司打造成为综合服务商。
2、业务层面的影响。公司成立备件技术服务公司有助于公司在体制上优化整合公司重型装备产业板块备件订货、服务业务和人员，确保组织机构和人员的合理配置，确保专业的人做专业的事；有助于公司通过创新优化生产组织形式、运营管理方式、营销模式等机制，简化备品备件供应流程，提高服务及时性，满足备件服务合同“短平快”的特点，快速响应客户、服务客户；有利于通过服务带动备件订货，进一步延伸和提升公司价值链，提高服务要素比重，将备件服务产业培育成支撑公司持续发展的一个新的经济增长极。
本次出资由公司自有资金投入，所成立的全资子公司纳入公司合并报表范围，将会对公司财务及经营状况产生有利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、存在的风险及应对措施
备件技术服务公司成立初期可能面临市场开拓风险、管理运营风险。经过多年发展，公司在备件产品订货、客户现场服务和维护等方面积累了丰富的经验，公司所属的矿研院、工程技术公司、质量保证部等部门拥有一批优秀的技术、工艺、质检人员作为支撑；公司将组织优秀团队，创新服务理念，实施区域派驻，持续提高服务的及时性和有效性；同时完善备件技术服务公司的治理结构、加强对其所属项目部、支持部、综合部的日常管理和业务考核，积极应对和防范市场开拓、管理运营等方面的风险，为公司和股东创造价值。
本次对外投资事项经公司董事会审议通过后,须按规定程序办理工商注册登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将积极与有关机关保持沟通，尽快完成新公司的设立。敬请广大投资者注意投资风险。
六、报备文件
《中信重工第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2018年3月13日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-011
中信重工机械股份有限公司
关于对外投资设立中信重工国际有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：中信重工国际有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准）
●投资金额：人民币 5,000万元
一、投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步贯彻国际化经营战略，推进国际化业务发展，加强海外机构管理，为海外机构提供专业统一的支持，谋求在国际市场取得更大突破，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将目前所属的国际业务部、中信重工澳大利亚公司（以下简称“澳洲公司”）、中信重工巴西矿山设备技术服务有限公司（以下简称“巴西公司”）、中信重工印度技术服务有限公司（以下简称“印度公司”）、中信重工秘鲁分公司（以下简称“秘鲁分公司”）、中信重工加拿大办事处、中信重工南非办事处、中信重工智利办事处的业务、资产、组织架构进行整合，在此基础上设立中信重工国际有限公司（以下简称“重工国际”）。
2、董事会审议情况
本次投资已经本公司第四届董事会第七次会议审议通过。本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权公司董事长签署该子公司设立的相关文件。
3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：中信重工国际有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地：河南省洛阳市
4、注册资本：5,000万元人民币
5、出资方式：澳洲公司、巴西公司、印度公司3家全资子公司经评估的股东权益及现金出资
6、出资人及出资比例：中信重工出资比例为100%
7、法定代表人：俞章法
8、经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）和服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）（凭经营资格证书经营）；仓储（不含化学危险品及有污染性货物）；道路普通货物运输；预包装食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述信息最终以工商行政管理部门登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次投资系公司单独出资，不需要签订对外投资合同。
四、对公司的影响
1、战略层面的影响。国际化战略是公司长期坚持、坚定不移的发展战略。公司的商业模式是“核心制造+综合服务”，设立重工国际，在打造“核心制造”方面，有助于公司把矿业领域的主机装备做精的同时，把公司其他领域的主机设备推向国际市场；在打造“综合服务”方面，有助于公司把各海外机构综合服务、备件服务和基地建设有效整合，配置公司的内部资源和海外资源，进一步打造公司服务产业，深化公司“核心制造+综合服务”的商业模式。
2、业务层面的影响。公司设立重工国际可以精耕细作地开拓海外矿业的备件服务市场，逐步扩大磨机、破碎机、立式搅拌磨等其它海外矿业市场领域。在此基础上，进一步将公司煤炭、冶金、建材、节能环保、关键基础件及变频器、机器人等产业的产品和服务在国际市场取得新的突破。重工国际成立后，将坚持问题导向，业绩导向，实施独立核算、严格考核，有利于建立更为灵活的激励机制，激发各海外子公司、办事处的活力。
本次设立的重工国际是公司的全资一级子公司，将纳入公司合并报表范围，将会对公司财务及经营状况产生有利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、存在的风险及应对措施
重工国际成立后，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司将强化重工国际的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确重工国际的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，为重工国际打造一个更加系统专业的支持体系，在统一策略和方针的指导下，共同开拓市场，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
本次对外投资事项经公司董事会审议通过后,须按规定程序办理工商注册登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将积极与有关机关保持沟通，尽快完成新公司的设立。敬请广大投资者注意投资风险。
六、报备文件
《中信重工第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2018年3月13日
