健康元药业集团股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会更正补充公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2018-015

债券代码：122096 债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

关于2018年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：

2018年第一次临时股东大会

2、原股东大会召开日期：2018年3月16日

3、原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

原“2、特别决议议案”内容：

“上述议案3（《关于修改＜公司章程＞的议案》）为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案均为普通议案。”

更正后“2、特别决议议案”内容：

“上述议案3（《关于修改＜公司章程＞的议案》）、议案4（《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》）、议案5（《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》）及议案6（《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》）为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案均为普通议案。”

更正原因为：议案4-6中的制度为《公司章程》附件，应与《公司章程》修改履行同等法律程序，需股东大会特别决议通过方能修改。

三、其他事项

除了上述更正补充事项外，本公司于2018年3月1日公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-011）及2018年3月10日公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》（临2018-014）的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年3月16日 14点00分

召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年3月16日

至2018年3月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

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4、股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2018年3月13日

附件1：授权委托书

健康元药业集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：                 

委托人股东帐户号：         

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托日期：  年 月 日