浙江三维橡胶制品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-017
浙江三维橡胶制品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知和文件于2018 年2月26日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2018年3月9日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《浙江三维橡胶制品股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
截至2017年12月31日，公司总资产为1,378,114,962.43元，归属于母公司股东权益为1,125,547,860.58元。报告期内，公司实现营业总收入965,129,590.81元，比上年同期增长27.37%；实现归属于母公司股东净利润57,115,051.88元，比上年同期下降27.79%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润56,109,989.05元，比上年同期下降28.2%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2017年年度报告》。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江三维橡胶制品股份有限公司 （以下简称“公司”）2017 年度报表中归属于上市公司股东的净利润为 57,115,051.88元。按净利润的10%提取法定盈余公积后，2017 年当年实际可供股东分配利润为51,403,546.69 元。 截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 529,618,077.78元，资本公积金为417,098,159.80元。
公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本126,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），合计派发现金红利人民币19,047,000元。本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
5、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了2017年度有关财务报表审计、审核的工作并出具了关于公司的审计报告及内控报告。现合同已到期。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职报告》。
7、审议通过《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
8、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2017年年度报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
9、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
11、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
为进一步规范公司治理，根据公司实际情况和经营管理的需要，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订条款具体如下：
■
同时根据上述内容修改《公司章程》，并委派相关人员办理工商变更手续。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
12、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
13、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一八年三月十三日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-018
浙江三维橡胶制品股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知和文件于2018年2月26日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2018年3月9日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张国钧召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
一、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
会议认为，《浙江三维橡胶制品股份有限公司2017年度监事会工作报告》如实反映了监事会本年度的工作情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
会议认为，公司2017年度财务决算方案是对公司2017年度整体经营状况的总结，经营符合公司的真实情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
监事会意见：董事会提出的 2017年度利润分配预案符合《公司章程》等的 有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司 的健康、稳定、可持续发展。公司 2017 年年度利润分配预案中现金分红水平是 合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发 展利益，同意该利润分配预案。。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议
四、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》；
监事会对公司2017年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
监事会
二零一八年三月十三日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-019
浙江三维橡胶制品股份有限公司
2017年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》等有关规定，现将浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2625号核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,270.00万股，发行价为每股人民币17.55元，共计募集资金39,838.50万元，坐扣承销和保荐费用2,120.00万元后的募集资金为37,718.50万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2016年11月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,378.50万元后，公司本次募集资金净额为36,340.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕473号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金180,000,000.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为49,713.26元；2017年度实际使用募集资金60,000,000.00元，2017年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,117,903.63元；累计已使用募集资金240,000,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,167,616.89元。
截至2017年12月31日，发行费用中13,600.00元尚未支付，募集资金余额为51,581,216.89元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司于2017年8月24日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金、不超过2,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止报告期末，公司使用7,300.00万元的闲置募集资金购买理财产品。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三维橡胶制品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2016年11月30日分别与中国建设银行股份有限公司三门支行、中国工商银行股份有限公司三门支行、中信银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金投资项目的资金使用情况
公司承诺用募集资金建设的项目为：年产700万M2高性能特种输送带生产线项目，偿还银行贷款及补充营运资金，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金使用情况对照表说明
截至2017年12月31日，公司以募集资金偿还银行贷款130,000,000.00元，以闲置募集资金补充流动资金50,000,000.00元，以闲置募集资金暂时补充流动资金60,000,000.00元，募集资金余额为51,581,216.89元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司于2017年8月24日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金、不超过2,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止报告期末，公司使用7,300.00万元的闲置募集资金购买理财产品。
3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2017年10月13日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于增加公司募投项目实施地点的议案》，同意增加海游镇山陈村（土地使用证号为三国用 2011 第 002723 号，土地使用权人为浙江三维橡胶制品股份有限公司，地号 001-009-0130，使用权面积 7,700.4平方米）作为募投项目“年产 700 万 M2 高性能特种输送带生产线项目”的实施地点。
除新增实施地点外，本次募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化，具体情况如下：
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(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司于2013年初结合当时的经营环境和发展规划拟定了募投项目，而正式向社会公众公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市是在2016年12月7日，从募投项目拟定至正式发行股票完成期间，市场产业格局、行业技术设备等发生了重大的变化。公司将结合产业新动态重新规划项目方案，目前方案正处于审慎的论证阶段，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未完成相关的审议变更程序前，公司不能违规使用募集资金。因此，截至2017年12月31日募投项目投入为零。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，三维股份公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了三维股份公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构招商证券认为：
三维股份2017年度募集资金使用与存放符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
八、上网披露的公告附件
⑴、招商证券股份有限公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
⑵、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一八年三月十三日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：浙江三维橡胶制品有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-020
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2017年12月31日的公司总股本126,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），合计派发现金红利人民币19,047,000元。本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
● 本分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、公司2017年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江三维橡胶制品股份有限公司 （以下简称“公司”）2017 年度报表中归属于上市公司股东的净利润为 57,115,051.88元。按净利润的10%提取法定盈余公积后，2017 年当年实际可供股东分配利润为51,403,546.69 元。 截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 529,618,077.78元，资本公积金为417,098,159.80元。
公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本126,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），合计派发现金红利人民币19,047,000元。本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
二、董事会意见
公司第三届董事会第十二次会议一致审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
各位独立董事认为，公司董事会拟定的2017年度利润分配预案符合《公司章程》及相关利润分配的规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。
我们同意上述议案的内容，并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会意见：董事会提出的 2017 年度利润分配预案符合《公司章程》等的 有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司 的健康、稳定、可持续发展。公司 2017 年年度利润分配预案中现金分红水平是 合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发 展利益，同意该利润分配预案。同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一八年三月十三日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-021
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合
授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，相关公告内容如下：
为确保公司完成年度经营计划和目标，满足公司经营资金需求，公司及子公司2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币十亿元的综合授信额度，期限为自 2017 年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、 长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一八年三月十三日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-022
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于续聘2018年度财务审计机构
及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议并通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，相关公告内容如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了2017年度有关财务报表审计、审核的工作并出具了关于公司的审计报告及内控报告。现合同已到期。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一八年三月十三日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-023
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。现将相关事项公告如下：
为进一步规范公司治理，根据公司实际情况和经营管理的需要，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订条款具体如下：
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同时根据上述内容修改《公司章程》，并委派相关人员办理工商变更手续。
本事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过方可实施。
修订后的章程全文详见公司于2018年3月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程（2018年03月修订）》。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一八年三月十三日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-024
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月2日 14点00分
召开地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月2日
至2018年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年3月9日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体详见公司于2018年3月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复 印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本 人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司 登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登 记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权 委托书(见附件)。
（二） 登记时间：2018年 3月 29日上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00。
（三） 登记地址：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼三楼证券投资部
（四） 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。
六、 其他事项
会议联系人：张雷
联系电话：0576-83518360
传真：0576-83518360
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
2018年3月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江三维橡胶制品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月2日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
