福建傲农生物科技集团
股份有限公司
关于变更公司注册资本的公告
证券代码：603363证券简称：傲农生物公告编号：2018-038
福建傲农生物科技集团
股份有限公司
关于变更公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月12日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。现将有关事项公告如下：
鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕，公司实际向239名首次授予激励对象授予609万股限制性股票，实际募集资金总额为人民币39,585,000元，其中计入股本为人民币6,090,000元，计入资本公积为人民币33,495,000.00元，各激励对象全部以货币资金形式出资。
本次授予限制性股票登记完成后，公司股份总数由42,000万股增加至42,609万股（每股面值人民币1元），公司注册资本由人民币42,000万元增加至人民币42,609万元，本次注册资本增加人民币609万元，资金来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股（A股）609万股，已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“致同验字（2018）第350ZB0007号”《验资报告》。
本次公司注册资本变更情况如下：
■
本次变更公司注册资本事项，需提交股东大会审议批准，并授权董事会及董事会委派的人士全权办理相关工商变更登记事宜。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-039
福建傲农生物科技集团
股份有限公司关于修改公司章程
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月12日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：
根据《公司法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、规章、规范性文件的规定，鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕，并相应变更公司注册资本，需对《公司章程》中相关条款作出修改，修改情况如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。
本次修改后的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（2018年3月修订本）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（2018年3月修订本）已于同日在上海证券交易所网站披露。
本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-040
福建傲农生物科技集团
股份有限公司关于公司2018年度
套期保值业务计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月12日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2018年度套期保值业务计划的议案》，同意公司2018年度开展饲料原料套期保值业务，现将相关情况公告如下：
一、套期保值的背景和目的
公司主要业务之一是饲料的研发、生产和销售。玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油等作为饲料生产的主要原料，在饲料原料中占比较高。为规避这些原材料的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划2018年度进行套期保值业务操作。公司套期保值业务操作，主要是通过买入（卖出）与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货或者期权合约，以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避价格波动风险的目的，以有效管理原料价格大幅波动的风险。
二、2018年度套期保值业务的计划情况
1、拟投资的期货、期权品种：商品期货交易所挂牌交易的玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油等产品期货合约以及金融衍生品市场的场外期权合约。
2、套期保值期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
3、拟投入的资金金额：预计2018年公司对饲料原料套保累计数量不超过100万吨，套保期间任一时点所占用保证金（包括后续可能要追加的保证金）最高资金限额为人民币3,000万元（不含期货标的实物交割款项）。
4、资金来源：交易保证金占用额均使用公司自有资金。
三、套期保值的风险分析
商品套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原料价格大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
4、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、公司已制定《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。
3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定操作，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
五、独立董事意见
1、公司2018年度使用自有资金开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司2018年度开展套期保值业务，有利于公司充分利用期货期权市场的套期保值功能，提高抵御市场波动的能力，规避原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。
3、公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险控制措施。
公司独立董事一致同意公司2018年度开展套期保值业务。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-041
福建傲农生物科技集团
股份有限公司关于取消转让
全资子公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月12日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消转让全资子公司部分股权的议案》，同意公司取消转让厦门傲牧贸易有限公司股权，现将相关情况公告如下：
公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》，公司拟将持有的厦门傲牧贸易有限公司（以下简称“厦门傲牧”）合计21%的股权转让给刘学科、苏国阳、吴博元、刘连龙等四名员工，具体内容详见公司于2018年1月16日披露的公告编号为2018-005的公告。截至目前，各方尚未办理本次转让的工商变更。
为了更加高效、方便地开展贸易业务，以及便于公司与刘学科等人合作后贸易业务的独立考核与激励工作的开展，公司拟与刘学科等人另外投资设立新公司开展贸易经营相关业务，拟新设立的合资公司内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立厦门傲华生物科技有限公司的公告》（公告编号：2018-042）。故本公司取消上述转让厦门傲牧股权事项，取消本次股权转让事项不会给公司正常经营带来不利影响。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-042
福建傲农生物科技集团
股份有限公司关于投资设立厦门
傲华生物科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的公司名称：厦门傲华生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
●投资金额：790万元
●特别风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需得到工商行政管理部门核准。
一、对外投资概述
为了促进福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）贸易业务的持续发展，公司拟与刘学科、苏国阳、吴博元、刘连龙等四人在福建省厦门市投资设立新公司厦门傲华生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展贸易经营相关业务。目标公司注册资本1000万元，由公司认缴出资790万元，占注册资本比例79%。
上述事项已经2018年3月12日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方基本情况
1、刘学科，男，中国国籍，住所福建省龙岩市新罗区。
2、苏国阳，男，中国国籍，住所福建省南安市康美镇。
3、吴博元，男，中国国籍，住所福建省厦门市思明区。
4、刘连龙，男，中国国籍，住所山东省聊城市东昌府区。
上述自然人不属于本公司关联方。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：厦门傲华生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。
2、注册资本：人民币1000万元。
3、各方出资金额、出资比例和出资方式：
■
4、出资期限：具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
5、目标公司的组织机构：目标公司设立董事会，董事会由3名董事组成，其中2名董事由本公司推荐，1名董事由刘学科等四人推荐，董事长由董事会选举产生；不设监事会，只设一名监事，由本公司委派；总经理（并担任目标公司的法定代表人）由刘学科等四人推荐并经董事会聘任；财务负责人由本公司委派。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
乙方：刘学科、苏国阳、吴博元、刘连龙
1、投资金额及出资期限
目标公司注册资本1000万元，其中甲方以货币认缴出资790万元，占注册资本比例79%；刘学科以货币认缴出资120万元人民币，占目标公司注册资本的12%；苏国阳以货币认缴出资30万元人民币，占目标公司注册资本的3%；吴博元以货币认缴出资30万元人民币，占目标公司注册资本的3%；刘连龙以货币认缴出资30万元人民币，占目标公司注册资本的3%。具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
2、违约责任
由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失（包括直接损失、目标公司或守约方为维护自身合法权益而支付的诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、律师费等费用）。
3、争议解决方式
因签订及履行本协议而发生的争议，应由各方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
4、协议生效条件
本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。
五、对外投资对公司的影响
本次投资系为了促进公司贸易业务的持续发展，增强公司贸易业务板块经营实力。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
六、对外投资的风险分析
目标公司设立后，可能面临运营管理、人员管理、市场经营等方面的风险。公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-043
福建傲农生物科技集团
股份有限公司关于投资设立
境外全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的公司名称：傲农（美国）股份有限公司（Aonong USA, Inc.）（暂定名，以主管部门登记为准）
●投资金额：100万美元
●特别风险提示：本次对外投资设立境外全资子公司尚须经有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。
一、对外投资概述
为了促进福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的发展，完善公司的进口原料采购工作，公司拟在美国投资设立全资子公司傲农（美国）股份有限公司（Aonong USA, Inc.）（暂定名，以主管部门登记为准，以下简称“目标公司”），开展饲料原料采购和贸易业务。目标公司注册资本100万美元，由本公司认缴出资100万美元，占注册资本的100%。
上述事项已经2018年3月12日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。新公司设立须经有关部门批准后方可实施。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方基本情况
本次投资系由本公司投资设立全资子公司，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：傲农（美国）股份有限公司（Aonong USA, Inc.）（暂定名，以主管部门登记为准，以下简称“目标公司”）；
2、注册资本：100万美元；
3、出资金额、出资比例和出资方式：
■
4、出资期限：根据目标公司经营需要确定；
5、经营范围：原料采购与贸易（具体经营范围以主管部门登记为准）；
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资，主要服务于公司的进口原料的海外采购工作，有利于公司对进口大宗农产品行情变化做出更加迅速的反应，降低采购成本。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
五、对外投资的风险分析
美国的国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需尽快熟悉并适应当地的法律、商业及文化环境，这将给本次子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。
在境外投资设立子公司须经中国政府有关主管部门的批准,本次对外投资存在未能通过相关审批的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-044
福建傲农生物科技集团
股份有限公司关于投资设立
河南优能饲料有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的公司名称：河南优能饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
●投资金额：255万元
●特别风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需得到工商行政管理部门核准。
一、对外投资概述
为了促进福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）主营业务的发展，开拓河南地区饲料业务市场，公司拟与河南众牧诚商贸有限公司（以下简称“众牧诚商贸”）、河南哺农实业有限公司（以下简称“河南哺农”）在河南省郑州市投资设立新公司河南优能饲料有限公司（以下简称“目标公司”），开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本500万元，由公司认缴出资255万元，占注册资本比例51%。
上述事项已经2018年3月12日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方基本情况
1、河南众牧诚商贸有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人独资)；
注册地：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路12号28层12号；
法定代表人：刘庆；
注册资本：人民币100万元
经营范围：批发零售:饲料、饲料添加剂、养殖设备、机械设备、农副产品;养殖技术咨询、技术服务；
公司股东：刘庆持股100%；
成立日期：2017年12月6日；
经营期限至：长期。
2、河南哺农实业有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人独资)；
注册地：新乡市高新区(开发区)22号街坊新飞花园D38号楼1层3号营业房；
法定代表人：李俊红；
注册资本：人民币100万元
经营范围：畜禽养殖技术、种植技术、水产养殖技术、农机化技术、生物工程技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务；科技项目代理服务、科技企业技术扶持服务；基础软件、应用软件的开发及经营；饲料、油料作物、谷物、豆及薯类、肉、禽蛋奶及水产品、果品、蔬菜、米面制品及食用油、农业机械、日用百货的批发、零售；职业介绍服务；就业信息服务；用人单位人力资源管理咨询服务；职业指导服务；
公司股东：李俊红持股100%；
成立日期：2016年12月30日；
经营期限至：2036年12月29日。
公司与众牧诚商贸、河南哺农均不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：河南优能饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。
2、注册资本：人民币500万元。
3、各方出资金额、出资比例和出资方式：
■
4、出资期限：具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
5、经营范围：以本公司授权品牌开展饲料的生产、销售及服务。
6、目标公司的组织机构：设董事会，由3名董事组成，其中2名董事由本公司推荐，1名董事由众牧诚商贸推荐，董事长由本公司推荐的董事担任；不设立监事会，只设1名监事，由本公司推荐；总经理（并担任目标公司的法定代表人）由众牧诚商贸推荐，并经董事会聘任；财务负责人由本公司委派的人员担任。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
乙方：河南众牧诚商贸有限公司
丙方：河南哺农实业有限公司
1、投资金额及出资期限
目标公司注册资本500万元，其中由甲方以货币认缴出资255万元，占注册资本比例51%；由乙方以货币认缴出资230万元，占注册资本比例46%；由丙方以货币认缴出资15万元，占注册资本比例3%。具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
2、违约责任
由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失（包括直接损失、目标公司或守约方为维护自身合法权益而支付的诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、律师费等费用）。
3、争议解决方式
因签订及履行本协议而发生的争议，应由三方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
4、协议生效条件
本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。
五、对外投资对公司的影响
本项投资系为了促进公司在河南地区饲料市场的发展，推动公司主营业务的发展壮大。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
六、对外投资的风险分析
目标公司设立后，可能面临运营管理、人员管理、市场经营等方面的风险。公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-045
福建傲农生物科技集团
股份有限公司关于投资设立
河南傲新饲料有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的公司名称：河南傲新饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
●投资金额：255万元
●特别风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需得到工商行政管理部门核准。
一、对外投资概述
为了促进福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）主营业务的发展，开拓河南地区饲料业务市场。公司拟与河南乐农企业管理咨询有限公司（以下简称“河南乐农”）在河南省郑州市投资设立新公司河南傲新饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本500万元，由公司认缴出资255万元，占注册资本比例51%。
上述事项已经2018年3月12日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方基本情况
企业名称：河南乐农企业管理咨询有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地：郑州市金水区福彩路1号山顶御鑫城8号楼20层212号
法定代表人：王作焘
注册资本：人民币300万元；
经营范围：企业管理咨询；企业营销策划；企业形象策划；会议会展服务。
公司股东：王作焘认缴出资165万元，持股55%；马廷文认缴出资75万元，持股25%；邢立冬认缴出资60万元，持股20%。
成立日期：2018年03月02日；
经营期限至：长期。
公司与河南乐农不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：河南傲新饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。
2、注册资本：人民币500万元。
3、各方出资金额、出资比例和出资方式：
■
4、出资期限：具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
5、经营范围：以本公司授权品牌开展饲料的生产、销售及服务。
6、目标公司的组织机构：设董事会，由3名董事组成，其中2名董事由本公司推荐，1名董事由河南乐农推荐，董事长由本公司推荐的董事担任；不设立监事会，只设1名监事，由本公司推荐；总经理（并担任目标公司的法定代表人）由河南乐农推荐，并经董事会聘任；财务负责人由本公司委派的人员担任。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
乙方：河南乐农企业管理咨询有限公司
1、投资金额及出资期限
目标公司注册资本500万元，其中由甲方以货币认缴出资255万元，占注册资本比例51%；由乙方以货币认缴出资245万元，占注册资本比例49%。具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
2、违约责任
由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失（包括直接损失、目标公司或守约方为维护自身合法权益而支付的诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、律师费等费用）。
3、争议解决方式
因签订及履行本协议而发生的争议，应由双方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
4、协议生效条件
本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。
五、对外投资对公司的影响
本项投资系为了促进公司在河南地区饲料市场的发展，推动公司主营业务的发展壮大。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
六、对外投资的风险分析
目标公司设立后，可能面临运营管理、人员管理、市场经营等方面的风险。公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-046
福建傲农生物科技集团
股份有限公司关于向沈阳惠普
饲料有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的公司名称：沈阳惠普饲料有限公司
●投资金额：1975万元
一、对外投资概述
为了促进福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）主营业务的发展，开拓公司在东北地区的饲料市场。公司拟向沈阳惠普饲料有限公司（以下简称“惠普饲料”或“目标公司”）增资，公司拟以人民币1975万元对目标公司进行增资，认购目标公司969万元新增注册资本。本次增资完成后，目标公司注册资本由原931万元增加至1900万元，本公司持有目标公司51%股权。
上述事项已经2018年3月12日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。目标公司增资变更登记手续需经工商部门核准。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方基本情况
1、鲍德兵，男，中国国籍，住所辽宁省沈阳市铁西区；
2、庞承顺，男，中国国籍，住所辽宁省抚顺市顺城区；
3、王晓刚，男，中国国籍，住所辽宁省鞍山市台安县；
4、熊友仁，男，中国国籍，住所湖北省鄂州市鄂城区；
5、张金贵，男，中国国籍，住所辽宁省葫芦岛市龙港区。
上述自然人不属于本公司关联方。
三、投资标的基本情况
公司名称：沈阳惠普饲料有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2008年11月21日
公司住所：新民市前当堡镇前当堡村
注册资本：931万元人民币
经营范围：配合饲料（畜禽）；浓缩饲料（畜禽）生产、销售，粮食收购
公司股东：鲍德兵认缴出资242.06万元，持股26%；庞承顺认缴出资214.13万元，持股23%；王晓刚认缴出资214.13万元，持股23%、熊友仁缴出资167.58万元，持股18%；张金贵认缴出资93.10万元，持股10%。
惠普饲料不属于公司的关联方。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所出具标准无保留意见的审计报告，惠普饲料主要财务数据如下：
单位：万元
■
根据中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具的《资产评估报告》，评估基准日为2017年10月31日，最终采用收益法评估结果作为最终的评估结论，沈阳惠普饲料有限公司股东全部权益价值为1,975.69万元。
公司本次认购惠普饲料969万元新增注册资本，增资金额为人民币1,975万元，是基于各方协商一致结果，公司认为本次交易定价相对公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
乙方：鲍德兵、庞承顺、王晓刚、熊友仁、张金贵
丙方（目标公司）：沈阳惠普饲料有限公司
1、增资扩股：目标公司本次新增注册资本969万元。甲方以货币1975万元对目标公司进行增资，认购目标公司969万元新增注册资本，溢价部分计入资本公积。目标公司本次增资扩股完成后，注册资本由原931万元增加至1900万元。乙方所有自然人同意放弃目标公司本次增资的优先认购权。
本次增资前后目标公司的股权结构如下（单位：万元）：
■
2、出资到位：具体出资到位时间由股东各方根据公司经营需要商定。
3、增资扩股后目标公司的组织机构：设董事会，由3名董事组成，其中2名董事由甲方推荐，1名董事由乙方推荐，董事长由甲方推荐的董事担任；不设立监事会，只设1名监事，由甲方委派；总经理（并担任目标公司的法定代表人）由乙方推荐并经董事会聘任；财务负责人由甲方委派。
4、违约责任：由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和其他方造成的损失。
5、争议解决：因签订及履行本协议而发生的争议，应由各方首先通过友好协商解决，协商不成时，各方同意争议由甲方住所地法院受理管辖。
6、协议生效：本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。
五、本次投资对上市公司的影响：
本次对外投资，有利于公司开拓东北地区的饲料业务市场，进一步促进公司主营业务的发展壮大，符合公司的产业发展战略和经营规划。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
六、对外投资的风险分析
目标公司的未来盈利状况受运营管理、人员管理、生产管理、市场销售等方面的影响，公司将关注其运营、管理情况，确保本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-047
福建傲农生物科技集团股份
有限公司关于受让沧州猪客电子
商务有限公司股权并增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：本公司控股子公司傲网信息科技（厦门）有限公司（以下简称“傲网科技”）拟受让赵青春持有的沧州猪客电子商务有限公司（以下简称“沧州猪客”或“目标公司”）59.50万元出资额（均未缴纳出资），受让价格为人民币零元，由傲网科技履行该部分注册资本的出资义务。傲网科技拟同时向目标公司增资200万元。本次股权受让及增资完成后，目标公司注册资本变更为人民币500万元，傲网科技将持有目标公司82.50%股权。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
为了促进公司电子商务业务的发展，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司傲网信息科技（厦门）有限公司（以下简称“傲网科技”）拟受让赵青春持有的沧州猪客电子商务有限公司（以下简称“沧州猪客”或“目标公司”）59.50万元出资额（均未缴纳出资），受让价格为人民币零元，由傲网科技履行该部分注册资本的出资义务。傲网科技拟同时向目标公司增资200万元。本次股权受让及增资完成后，目标公司注册资本变更为人民币500万元，傲网科技将持有目标公司82.50%股权。
上述事项已经2018年3月12日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。沧州猪客股权变更登记手续需经工商部门核准。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、交易各方当事人情况介绍
1、傲网信息科技（厦门）有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；
注册地：厦门市思明区塔埔东路168号1205单元；
法定代表人：郭靖；
注册资本：人民币1000万元；
股东情况：我司持股77%；郭靖持股13%；李剑持股1.8%；余启会持股1.8%；雷泽希持股1.8%；李涛持股1.8%；庄智勇持股0.8%；赵青春持股2%；
经营范围：信息技术咨询服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；软件开发；信息系统集成服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备批发；农业机械批发；广告的设计、制作、代理、发布；从事网络借贷信息中介业务。
成立日期：2015年6月10日；
经营期限至：2065年6月9日。
傲网科技系本公司控股子公司。
2、赵青春，男，中国国籍，住所河北省泊头市。
赵青春系傲网科技的股东及沧州猪客的股东，赵青春不是本公司关联方。
三、交易标的的基本情况
企业名称：沧州猪客电子商务有限公司
企业性质：其他有限责任公司；
成立日期：2016年10月24日；
注册地点：河北省沧州市泊头市赵古屯村金隅香榭花都小区商业门市3号；
注册资本：300万元人民币；
经营范围：网上销售农业机械设备，畜牧业器械，畜牧用品 ，畜禽养殖器械，畜禽养殖机械，畜禽养殖设备及配件，畜禽检测仪器，兽医用器械（不含第三类），宠物用品，五金交电，电子产品，日用百货，办公用品，机电产品，家用电器，建筑材料，计算机软硬件，通讯器材，橡胶及塑料制品，陶瓷制品，仪器仪表，服装，兽药，饲料及原料，饲料添加剂，软件及技术开发，网站设计、制作、代理及技术咨询服务，发布广告，企业形象策划，组织国内文化艺术交流活动（文艺演出除外），承办展览展示，电子计算机及辅助设备，工艺品，因特网信息服务。
公司股东：傲网科技认缴出资153万元，持股51%；赵青春认缴出资147万元，持股49%。
沧州猪客系本公司的控股孙公司。
1、目标公司主要财务数据如下：
单位：万元
■
2、目标公司的对外担保情况
目标公司不存在对外担保。
3、交易标的定价情况及定价依据
鉴于傲网科技本次拟受让目标公司的股权均未缴纳出资，本次股权转让价格为零元，股权转让完成后，由傲网科技履行该部分注册资本的出资义务。公司认为本次收购股权及增资，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
四、交易合同主要内容及履约安排
甲方：傲网信息科技（厦门）有限公司
乙方：赵青春
丙方（目标公司）：沧州猪客电子商务有限公司
1、增资扩股与股权转让：目标公司本次新增注册资本200万元，由甲方以货币资金200万元对目标公司进行增资，乙方同意放弃目标公司本次增资的优先认购权。乙方将持有的目标公司59.50万元出资额（均未缴纳出资）以零元价格转让给甲方，甲方同意受让，受让完成后，由甲方履行该部分注册资本的出资义务。
本次增资扩股及股权转让完成前后目标公司的出资结构如下（单位：万元）：
■
2、出资到位：具体出资到位时间由股东各方根据公司经营需要商定。
3、股权合作后目标公司的组织机构：股权合作后的目标公司的组织机构（董事会、监事、总经理、法定代表人、财务负责人等）保持不变。
4、违约责任：由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和其他方造成的损失。
5、争议解决：因签订及履行本协议而发生的争议，应由各方首先通过友好协商解决，协商不成时，各方同意争议由甲方住所地法院受理管辖。
6、协议生效：本协议自各方签字盖章且甲方控股股东福建傲农生物科技集团股份有限公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。
五、收购股权及增资的目的及对公司的影响
本次股权收购及增资，系为了提高目标公司的资金实力，促进公司电子商务业务的发展。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响
六、交易的风险分析
目标公司的未来盈利状况受运营管理、人员管理、市场销售等方面的影响，公司将关注其运营、管理情况，确保本次投资的安全和收益。。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-048
福建傲农生物科技集团股份
有限公司关于收购四川同为
生物饲料有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：本公司控股子公司四川傲为农业发展有限公司（以下简称“傲为农业”）拟受让周登峰、贾铁军、李林高、王祥、王世彬、李国富等人合计持有的四川同为生物饲料有限公司（以下简称“同为生物”或“目标公司”）995.68万元出资额（其中已实缴744.80万元），受让价款为人民币744.80万元，受让出资中尚未到位的注册资本，由傲为农业履行出资义务。本次股权受让完成后，傲为农业将持有同为生物98%股权。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
为了进一步开拓西南地区的水产饲料市场，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司四川傲为农业发展有限公司（以下简称“傲为农业”）拟受让周登峰、贾铁军、李林高、王祥、王世彬、李国富等人合计持有的四川同为生物饲料有限公司（以下简称“同为生物”或“目标公司”）995.68万元出资额（其中已实缴744.80万元），受让价款为人民币744.80万元，受让出资中尚未到位的注册资本，由傲为农业履行出资义务。本次股权受让完成后，傲为农业将持有同为生物98%股权。
上述事项已经2018年3月12日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。同为生物股东变更登记手续需经工商部门核准。
本次交易不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、交易各方当事人情况介绍
1、四川傲为农业发展有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：四川省德阳市罗江区城南工业园区三辆车路
法定代表人：周登峰
注册资本：人民币2000万元
公司股东：本公司持股52%；南充傲康农业发展有限公司持股45%；河南哺农实业有限公司持股3%。
经营范围：农作物种植销售；水产及畜禽动物养殖及销售；饲料销售及售后服务；兽药销售；饲料原料及农副产品贸易。
成立日期：2017年10月26日
经营期限至：长期
傲为农业系本公司控股子公司。
2、周登峰，男，中国国籍，住所四川省南充市嘉陵区。
周登峰系傲为农业的法定代表人。
3、贾铁军，男，中国国籍，住所重庆市渝北区。
4、李林高，男，中国国籍，住所四川省南充市西充县。
5、王祥，男，中国国籍，住所四川省资阳市雁江区。
6、王世彬，男，中国国籍，住所四川省什邡市红白镇。
7、李国富，男，中国国籍，住所四川省成都市武侯区。
周登峰、贾铁军、李林高、王祥、王世彬、李国富不属于公司关联方。
三、交易标的基本情况
企业名称：四川同为生物饲料有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2016年7月20日
注册地点：西充县多扶镇工业园太极路
注册资本：1016万元人民币；
经营范围：生产、加工、销售生物饲料
股东情况：周登峰认缴出资528.32万元，持股52%；贾铁军认缴出资254万元，持股25%；李林高认缴出资81.28万元，持股8%；李国富认缴出资50.8万元，持股5%；王世彬认缴出资50.8万元，持股5%；王祥认缴出资50.8万元，持股5%；
同为生物不属于本公司关联方。
1、目标公司的主要财务数据
同为生物未经审计的财务数据如下：
单位：万元
■
2、目标公司的对外担保情况
目标公司不存在对外担保。
3、交易标的定价情况及定价依据
傲为农业本次拟受让目标公司98%的股权，对应的注册资本为人民币995.68万元（其中已实缴744.80万元），受让价款为人民币744.8万元。本次交易定价是基于各方协商一致结果，公司认为本次交易定价相对公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、交易协议主要内容及履约安排
甲方：四川傲为农业发展有限公司
乙方：周登峰、贾铁军、李林高、王祥、王世彬、李国富
丙方（目标公司）：四川同为生物饲料有限公司
1、股权转让：乙方同意将其合计持有的目标公司98%的股权（认缴出资额995.68万元，实缴出资额744.8万元）以人民币744.8万元的价格转让给甲方，甲方同意受让股权，并承担本次受让股权中尚未到位注册资本的出资义务。
本次股权转让前后目标公司的股权结构如下（单位：万元）：
■
2、支付方式：股权转让款支付时间由各方另行协商确定。目标公司具体出资到位时间由股东各方根据公司经营需要商定。
3、股权转让后目标公司的组织机构：设董事会，由3名董事组成，均由甲方推荐；不设监事会，只设一名监事，由甲方委派；总经理（并担任目标公司的法定代表人）由甲方推荐并经董事会聘任；财务负责人由甲方委派。
4、违约责任：由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和其他方造成的损失。
5、争议解决：因签订及履行本协议而发生的争议，应由各方首先通过友好协商解决，协商不成时，各方同意争议由甲方住所地法院受理管辖。
6、协议生效：本协议自各方签字盖章且甲方控股股东福建傲农生物科技集团股份有限公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。
五、收购股权的目的及对公司的影响
本次股权收购，有利于公司开拓西南地区的水产饲料市场，促进公司主营业务发展壮大。本次交易预计短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。
六、交易的风险分析
目标公司的未来盈利状况受运营管理、人员管理、生产管理、市场销售等方面的影响，公司将关注其运营、管理情况，确保本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-049
福建傲农生物科技集团
股份有限公司关于第一届董事会
第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2018年3月12日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2018年3月7日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司注册资本由人民币42,000万元增加至人民币42,609万元，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士全权办理相关工商变更登记事宜。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：2018-038）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司因变更注册资本而修改公司章程相关条款，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-039）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司制订的《套期保值业务管理制度》。
公司《套期保值业务管理制度》同日披露在上海证券交易所网站。
（四）审议通过《关于公司2018年度套期保值业务计划的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司2018年度进行套期保值业务，套保期间任一时点所占用保证金（包括后续可能要追加的保证金）最高资金限额为人民币3,000万元。
独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容和独立董事意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2018年度套期保值业务计划的公告》（公告编号：2018-040）和《独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《关于取消转让全资子公司部分股权的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意取消公司第一届董事会第二十五次会议审议通过的转让厦门傲牧贸易有限公司股权事项。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消转让全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2018-041）。
（六）审议通过《关于投资设立厦门傲华生物科技有限公司的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司与刘学科、苏国阳、吴博元、刘连龙等四人在福建省厦门市投资设立新公司厦门傲华生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准），开展贸易经营相关业务。目标公司注册资本1000万元，由公司认缴出资790万元，占注册资本比例79%。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立厦门傲华生物科技有限公司的公告》（公告编号：2018-042）。
（七）审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司在美国投资设立全资子公司傲农（美国）股份有限公司（Aonong USA, Inc.）（暂定名，以主管部门登记为准），开展饲料原料采购和贸易业务。目标公司注册资本100万美元，由本公司认缴出资100万美元，占注册资本的100%。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2018-043）。
（八）审议通过《关于投资设立河南优能饲料有限公司的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司与河南众牧诚商贸有限公司、河南哺农实业有限公司在河南省郑州市投资设立新公司河南优能饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准），开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本500万元，由公司认缴出资255万元，占注册资本比例51%。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立河南优能饲料有限公司的公告》（公告编号：2018-044）。
（九）审议通过《关于投资设立河南傲新饲料有限公司的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司与河南乐农企业管理咨询有限公司在河南省郑州市投资设立新公司河南傲新饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准），开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本500万元，由公司认缴出资255万元，占注册资本比例51%。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立河南傲新饲料有限公司的公告》（公告编号：2018-045）。
（十）审议通过《关于向沈阳惠普饲料有限公司增资的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司以人民币1975万元向沈阳惠普饲料有限公司（以下简称“目标公司”）增资，认购目标公司969万元新增注册资本。本次增资完成后，目标公司注册资本由原931万元增加至1900万元，本公司持有目标公司51%股权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向沈阳惠普饲料有限公司增资的公告》（公告编号：2018-046）。
（十一）审议通过《关于受让沧州猪客电子商务有限公司股权并增资的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司控股子公司傲网信息科技（厦门）有限公司（以下简称“傲网科技”）受让赵青春持有的沧州猪客电子商务有限公司（以下简称“目标公司”）59.50万元出资额（均未缴纳出资），受让价格为人民币零元，由傲网科技履行该部分注册资本的出资义务。傲网科技同时向目标公司增资200万元。本次股权受让及增资完成后，目标公司注册资本变更为人民币500万元，傲网科技将持有目标公司82.50%股权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于受让沧州猪客电子商务有限公司股权并增资的公告》（公告编号：2018-047）。
（十二）审议通过《关于公司对外投资的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意将公司连续十二个月内未提交股东大会确认的对外投资项目（包含本次董事会审议的对外投资项目）提交股东大会审议确认。包含本次董事会审议的各对外投资项目金额在内，公司连续十二个月内未提交股东大会确认的累计对外投资金额达25,979.52万元，占公司最近一期经审计净资产的48.50%。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于收购四川同为生物饲料有限公司股权的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司控股子公司四川傲为农业发展有限公司（以下简称“傲为农业”）受让周登峰、贾铁军、李林高、王祥、王世彬、李国富等人合计持有的四川同为生物饲料有限公司（以下简称“同为生物”）995.68万元出资额（其中已实缴744.80万元），受让价款为人民币744.80万元，受让出资中尚未到位的注册资本，由傲为农业履行出资义务。本次股权受让完成后，傲为农业将持有同为生物98%股权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购四川同为生物饲料有限公司股权的公告》（公告编号：2018-048）。
（十四）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司于2018年3月28日下午14:00在福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室召开公司2018年度第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-050）。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-050
福建傲农生物科技集团
股份有限公司关于召开2018年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月28日 14点00分
召开地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月28日
至2018年3月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。各议案具体内容详见公司于2018年3月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2018-038、2018-039、2018-049）
2、 特别决议议案：议案1、议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间及地点
请现场出席会议的股东或股东代理人于2018年3月27日的上午9:00—11:30、下午14:00—17:00到公司证券部登记。
登记地址：厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层
邮编：361008
联系人：魏晓宇、邱涵
联系电话：0592-2596536传真：0592-5362538
（二）登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。
（2）出席现场会议的法人股东，应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会 团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格 有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续。
（3）异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2018年3月27日（星期二）下午17:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话，信函以收到邮戳为准。
（4）授权委托书格式见本通知附件1。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：魏晓宇、邱涵
电话：0592-2596536传真：0592-5362538
地址：福建省厦门市思明区观音山营运中心10号楼12层
（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2018年3月28日下午13:30—14:00到公司会议地点签到。
（四）本次股东大会会议资料将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年3月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
福建傲农生物科技集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建傲农生物科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月28日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
