苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2017年年度报告摘要
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-034
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
无
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
无
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司坚持实践“内生式成长与外延式并购”齐举的发展战略，已成长为一家以精密制造业务为基石，智能制造和新能源业务为驱动，可为客户提供全方位制造支持的科技服务型企业集团。
报告期内，公司从事的主要业务为精密制造、智能制造和新能源三大业务。
精密制造业务指智能终端产品的精密结构模组生产制造和渠道服务。其中，智能终端结构模组包括金属结构件、塑胶结构件和玻璃盖板等产品，广泛应用于电视、笔记本、手机、车载视窗，以及手表、手环等可穿戴智能终端产品上；渠道服务指与移动通信企业合作，提供产品的线上线下导购、销售和售后等综合性渠道服务。
智能制造业务是指为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，主要包括智能硬件、MES系统软件的研发与生产，以及完整工艺流程的配套服务。其中，智能硬件主要有高精密检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线；MES系统主要有汽车行业制造执行系统和3C行业制造执行系统。目前，公司已建成国家智能制造示范工厂，打造出“便携式电子产品结构模组精密加工智能制造新模式”，具备了为客户提供智能工厂整体解决方案的生产技术能力。公司在专注服务3C消费电子行业龙头客户的同时，也为动力电池、汽车部件、医疗器械及航天军工等行业的优质客户提供设备与服务支持。
新能源业务包括锂电池湿法隔膜的生产和研发，为客户提供湿法基膜和涂覆膜，产品多运用于新能源汽车的动力电池；还包括智能汽车核心结构模组的生产制造，目前主要为新能源汽车和高端汽车品牌客户提供中控显示模组的结构件。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
根据国家统计局发布的数据显示，2017年中国GDP增长6.9%，中国经济的发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。在经济增速放缓、全球贸易不确定性增强的背景下，全球消费电子细分品种的发展并不均衡，且整体乏善可陈。面对外部环境所带来的挑战与机遇，公司坚持“内生式成长与外延式并购”的发展战略，在保持精密制造和新能源业务稳定增长的同时，积极推进全球化布局，重点加码智能制造业务，不断提升为客户提供全方位制造支持的科技服务综合实力。
2017年度，公司实现营业总收入159.13亿元，同比增长18.08%；利润总额6.32亿，同比增长11.68%；归属于上市公司股东的净利润4.62亿元，同比增长7.65%，基本每股收益0.1351元，同比增长20.41%。截止2017年12月31日，公司总股本仍为34.21亿股；公司总资产为184.93亿元，较去年增长11.78%；归属于上市公司股东的净资产为87.61亿元，较去年增长4.34%。
2017年，公司的主业经营依然为精密制造、智能制造和新能源业务。
精密制造业务指智能终端产品的精密结构模组和渠道服务。精密结构模组主要涉及精密金属结构件、塑胶结构件和盖板玻璃等产品的生产加工，广泛应用于电视、笔记本、手机、车载视窗，以及手表、手环等可穿戴智能终端产品上。渠道服务指与移动通信企业合作，提供产品的线上线下导购、销售和售后等综合性渠道服务。2017年消费电子行业增速略为停滞下行，公司紧跟行业龙头客户的需求，通过调整优化产品结构，精密制造业务整体实现营业收入 137.89亿元，同比增长15.05%，稳中有进。其中精密结构模组营业收入47.08亿元，同比增长36.33%，增长较快。渠道服务营业收入90.81亿元，同比增长6.43%。
盖板玻璃即保护玻璃，是触控器件的一个重要组成部件，广泛运用于智能手机和平板电脑、可穿戴式设备、仪表板及工业用电脑等智能终端产品上。柔性OLED屏、无线充电和5G通讯等迭代性产品技术的日益成熟，将带来智能终端产品对玻璃需求的新高峰。因此，公司精密制造业务中重点布局盖板玻璃，着力专注于2.5D和3D玻璃的生产与研发。目前，2.5D玻璃已实现稳定量产,且新增募集资金6亿元用于增加年产能，预期达产后每年增加2500万片。同时，拟总投资32.85亿万元用于智能终端3D盖板玻璃研发生产项目，预计产能可达每年 7,500 万片。2017年盖板玻璃业务实现营业收入近7亿元，同比增长超50%，增长较快。
智能制造是全球制造业发展的重要方向，是中国制造业转型的主攻方向，也是公司未来战略和业务发展的重点方向。《智能制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《智能制造发展规划（2016-2020）》等各项鼓励政策密集出台，按中投顾问发布的《2016-2020年中国智能制造行业深度调研及投资前景预测报告》预测，未来我国智能制造产业年复合增长率约为20%，到2020年产值有望超过3万亿元。2017年公司继续落实“胜利智造未来”发展战略，致力于成为全球智能制造解决方案的领导者。从高精密检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线的研发生产，到消费电子行业和汽车行业制造执行系统的定制，再到智能装配和智能加工工厂的设计集成，公司的智能制造业务已由3C消费电子行业，逐步拓展穿透到汽车装备、医疗器械及航天军工等行业。与此同时，公司投建中的国家智能制造示范工厂基地，已完成贯通8条产线，计划2018年6月底前建成20条国产化的数字化自动生产线。该专项项目为“便携式电子产品结构模组精密加工智能制造新模式”，通过数字化智能制造系统的应用，实现基于自动化调度的实时制造数据集成，实现全制造过程数据透明化，可有效改善生产效率、提高品质并降低成本，充分体现了公司智能制造解决方案的综合实力。
国内的3C制造业，依然处于劳动密集型的生产制造和加工组装环节，成本管理能力和设备自动化水平成是企业的核心竞争力。公司自2015年收购富强科技以来，持续加码智能制造，鼓励创新、重视研发，三年来累计申请专利近400项，其中申请发明专利近200项，PCT专利22项，登记软件著作权11项。2017年实现营业收入7.88亿元，同比增长67.14%。同时，公司秉承“内生式成长与外延式并购齐举”的发展战略，致力于提高制造国际竞争力，拓展专业新领域，布局产业国际化。截止本报告日，公司与苏州硕诺尔自动化设备有限公司和芬兰JOT Automation Oy签署了股权转让协议，为智能制造业务注入了新的发展动力。公司的智能制造业务属于服务型制造，专注于服务高端制造相关的智能制造整体解决方案，定位于细分行业的全球龙头客户，通过软硬件深度研发和运用，高技术壁垒和子行业渗透度不断提高，加上全球化业务的布局日趋完善，使得与原有业务的协同整合效应进一步放大，有利于强化行业领先优势，巩固公司在智能制造业务上保持差异化优势的核心竞争力。
公司的新能源业务目前包括锂电池湿法隔膜和智能汽车制造业务。2017年新增基膜生产线2条，涂覆膜生产线5条，现在共有8条湿法隔膜产线，基膜设计产能近4亿平米/年；13条涂覆膜生产线，设计产能达1.2亿平米/年。隔膜业务2017年实现营业收入4.74亿元，同比增长76.27%，但净利润为-1,219.13万元，低于承诺业绩，公司将加强关注子公司苏州捷力的内部管控，重点提升产销率，以应对日益加剧的湿法隔膜市场竞争。智能汽车制造业务主要服务于新能源汽车和高端汽车品牌客户，为其提供核心结构模组的生产制造，目前中控显示模组的结构件已获得特斯拉、奔驰和宾利等品牌客户的认可和订单，该项业务2017年营业收入已近亿元，未来公司将进一步扩大生产规模，加深拓展与行业龙头核心客户在新一代产品和需求上的更深度合作。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
详见第十一节 财务报告 附注八 合并范围变更
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
净利润为正，同比上升50%以上
■
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-032
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议，于2018年3月2日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年3月12日10：00 在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》。
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事黄鹏先生、冯川先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn），并将在2017年度股东大会上进行述职。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》。
2017年度，公司实现营业总收入15,913,108,526.21元，利润总额632,191,974.98 元，归属于母公司所有者的净利润462,257,801.50元，基本每股收益0.1351元，净资产收益率5.39%，经营活动产生的现金流量净额-183,678,304.63元。截止2017年12月31日，公司总资产为18,492,953,855.79 元，归属于母公司所有者权益为8,760,793,085.21元。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于〈2017年度报告和年报摘要〉的议案》。
公司2017年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2017年年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-034）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》。
2017年度公司母公司实现净利润为313,569,121.59 元，根据《公司章程》规定，按照2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金31,356,912.16 元；截至2017年12月31日，公司累计未分配利润为487,211,829.47元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
上述利润分配预案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策，该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于〈增发募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对此事项发表了独立意见，天衡会计师事务所出具了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司增发募集资金2017年度存放与使用情况的鉴证报告》，东吴证券股份有限公司对此事项发表了专项意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、审议通过《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
独立董事对此事项发表了独立意见、东吴证券股份有限公司对此事项发表了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》及公司《2017年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构的议案》。
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
具体通知、内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-036）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的公告》（公告编号：2018-039）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于为全资子公司苏州硕诺尔自动化设备有限公司提供担保的议案》。
同意公司为苏州硕诺尔自动化设备有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额为不超过3亿元人民币，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外担保公告》（公告编号：2018-040）。
十二、审议通过《关于为全资孙公司安徽智胜光学科技有限公司提供担保的议案》。
同意公司为安徽智胜光学科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额为不超过5亿元人民币，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外担保公告》（公告编号：2018-040）。
十三、审议通过《关于为控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供担保的议案》。
同意公司为苏州捷力新能源材料有限公司申请综合授信提供等比例信用担保，担保金额为不超过6亿元人民币，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外担保公告》（公告编号：2018-040）。
十四、审议通过《关于全资子公司苏州富强科技有限公司为公司提供担保的议案》。
同意苏州富强科技有限公司为公司申请综合授信提供信用担保，担保金额为不超过5亿元人民币，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《全资子公司对公司提供担保公告》（公告编号：2018-041）。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年 3月12日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-033
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第九次会议，于2018年3月2日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年3月12日10：30时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》，并同意将该报告提交股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》。
2017年度，公司实现营业总收入15,913,108,526.21元，利润总额632,191,974.98 元，归属于母公司所有者的净利润462,257,801.50元，基本每股收益0.1351元，净资产收益率5.39%，经营活动产生的现金流量净额-183,678,304.63元。截止2017年12月31日，公司总资产为18,492,953,855.79 元，归属于母公司所有者权益为8,760,793,085.21元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于〈2017年度报告和年报摘要〉的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年度报告和年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该方案提交股东大会审议。
2017年度公司母公司实现净利润为313,569,121.59 元，根据《公司章程》规定，按照2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金31,356,912.16 元；截至2017年12月31日，公司累计未分配利润为487,211,829.47元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策，该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于〈增发募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
监事会认为公司2017年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的公告》（公告编号：2018-039）。
八、审议通过《关于〈2017年度独立董事述职报告〉的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2017年度独立董事述职报告》。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
2018年3月12日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-035
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2017年年度利润分配方案预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年实现营业收入15,913,108,526.21元，实现归属于母公司所有者的净利润462,257,801.50元。2017年度公司母公司实现净利润为313,569,121.59 元，根据《公司章程》规定，按照2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金31,356,912.16 元；截至2017年12月31日，公司累计未分配利润为487,211,829.47元。
鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：
一、2017年度利润分配预案
经公司第四届董事会第十次会议审议通过的关于《2017年度利润分配预案》的议案。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、本次提议的公司2017年利润分配预案的合法合规性
本次提议的公司2017年利润分配预案是在保证上市公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑上市公司目前的经营情况以及良好的发展前景，结合上市公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
三、2017年度利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前经营状况良好，公司充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，上述利润分配预案可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司第四届董事会第十次会议审议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司的稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。独立董事同意本利润分配预案，并同意提请公司2017年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司第四届监事会第九次会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
利润分配预案需经公司2017年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性。
六、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年3 月12日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-036
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决议，决定于2018年4月3日召开公司2017年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、股东大会的召集人：苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月3日（星期二）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年4月2日15:00至2018年4月3日15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
6、股权登记日：2018年3月27日
7、出席对象：
（1）截止2018年3月27日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。
二、会议审议事项
1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案。
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案。
3、关于《2017年度财务决算报告》的议案。
4、关于《2017年度报告和年报摘要》的议案。
5、关于《2017年度利润分配方案》的议案。
6、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构的议案。
7、关于为全资孙公司合肥胜利电子科技有限公司采购付款提供担保的议案。
8、关于为全资子公司苏州硕诺尔自动化设备有限公司提供担保的议案。
9、关于为全资孙公司安徽智胜光学科技有限公司提供担保的议案。
10、关于为控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供担保的议案。
11、关于全资子公司苏州富强科技有限公司为公司提供担保的议案。
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、公司第四届董事会第十次会议和公司第四届监事会第九次会议审议通过，详见2018年2月1日、2018年3月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-019、2018-032、2018-033）。
公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，第7-11项议案股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2018年3月28日下午16:00时前到达本公司为准。
2、登记时间： 2018年3月28日（9:00—11:30、13:00—16:00）
3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室。
4、会议联系方式：
会务联系人姓名：程晔
电话号码：0512-69207200
传真号码：0512-69207112
电子邮箱：ye.cheng@vicsz.com
5、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议，
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年3月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362426 投票简称：胜利投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托______ ____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
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委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-037
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为方便广大股东和投资者特别中小投资者进一步了解公司2017年度生产经营、产品与市场及未来发展战略等情况，公司定于2018年3月20日（星期二）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2017年度网上业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可以登陆全景网“投资者互动平台”参与本次年度业绩说明会。投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net。
出席本次年度业绩说明会的嘉宾有：公司董事长高玉根先生、独立董事黄鹏先生、副总经理兼董事会秘书殷勤女士、财务负责人王成先生、东吴证券股份有限公司保荐代表人骆廷祺先生。
欢迎广大股东和投资者积极参与。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年3月12日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-038
苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于
子公司2017年度盈利预测实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会批准，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年以发行股份及支付现金方式购买了南京德乐科技股份有限公司（以下简称“德乐科技”）100%股份、苏州市智诚光学科技有限公司（以下简称“智诚光学”）73.31%股权、苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）100%股权，同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易现金对价的支付。依据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司现就德乐科技、智诚光学和富强科技2017年的盈利预测实现情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
公司于2015年1月15日召开的第三届董事会第七次会议和2015年2月2日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组的相关议案，公司通过发行股份及支付现金方式购买陈铸、南京德聚投资管理有限公司、苏州高达汇丰创业投资有限公司、南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）、浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）等5名股东所持有的南京德乐科技股份有限公司100%股份，王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元、苏州日亚吴中国发创业投资企业（有限合伙）、苏州工业园区镛博投资中心（有限合伙）等7名股东所持有的苏州市智诚光学科技有限公司73.31%股权，以及王书庆、吴加富、缪磊等3名股东所持有的苏州富强科技有限公司100%股权，同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易现金对价的支付，该事项业经中国证券监督管理委员会于2015年7月30日核准了本次重组方案。
2015年8月5日，南京德乐科技有限公司已完成100%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在南京市工商行政管理局领取了新的营业执照。本次变更后，胜利精密持有德乐科技100%股权。
2015年8月7日，智诚光学已完成73.31%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在苏州市吴中区市场监督管理局领取了新的营业执照。本次变更后，胜利精密持有智诚光学100%股权。
2015年8月7日，富强科技已完成100%股权过户至胜利精密名下的工商变更登记手续，并在苏州市虎丘区市场监督管理局领取了新的营业执照。本次变更后，胜利精密持有富强科技100%股权。
2013年8月，公司向王汉仓等19名交易对方发行152,919,467股股份用于购买标的资产，该部分新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记手续，并于2015年9月10日在深圳证券交易所上市。
2015年8月，公司向3名特定对象非公开发行28,179,262股股份募集重大资产重组配套资金约4.59亿元，该部分新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2015年9月10日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行数量合计181,098,729股，其中发行股份购买资产的发行数量为152,919,467股，募集配套资金的发行数量为28,179,262股。发行股份购买资产的发行价格为9.00元/股，募集配套资金的发行价格为16.28元/股。
二、德乐科技的盈利预测及其实现情况
（一）德乐科技2017年度盈利预测及业绩承诺情况
2014年12月18日，胜利精密与陈铸、高达汇丰、南京德聚、中科东海、高达梧桐签署了《购买资产协议》及《利润预测补偿协议》，承诺德乐科技2017年扣除非经常性损益前后的净利润不低于11,520万元。
（二）德乐科技2017年度的业绩实现情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月12日出具的《关于南京德乐科技有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2018）00165号），德乐科技2017年度扣除非经常性损益的净利润前后取低值计算的实现数为13,140.57万元，盈利预测实现率约为114.07%。
三、智诚光学的盈利预测及其实现情况
（一）智诚光学2017年度盈利预测及业绩承诺情况
2014年12月18日，胜利精密与王汉仓等5名自然人、苏州日亚、苏州镛博签署了《购买资产协议》；与王汉仓等5名自然人签署了《利润预测补偿协议》，承诺智诚光学2017年扣除非经常性损益前后的净利润不低于5,500万元。
（二）智诚光学2017年度的业绩实现情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月12日出具的《关于苏州市智诚光学科技有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2018）00168号），智诚光学2017年度扣除非经常性损益的净利润前后取低值计算的实现数为5,984.31万元，盈利预测实现率约为108.81%。
四、富强科技的盈利预测及其实现情况
（一）富强科技2017年度盈利预测及业绩承诺情况
2014年12月18日，胜利精密与王书庆等3名自然人签署了《购买资产协议》及《利润预测补偿协议》，承诺富强科技2017年扣除非经常性损益前后的净利润不低于14,400万元。
（二）富强科技2017年盈利预测实现情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月12日出具的《关于苏州富强科技有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2018）00166号），富强科技2017年度扣除非经常性损益的净利润前后取低值计算的实现数为16,517.16万元，盈利预测实现率约为114.70%。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年 3月12日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-039
苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于
公司并购标的资产完成业绩承诺情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年3月12日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》，由于苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）未完成2017年业绩承诺，彭立群拟以现金进行业绩补偿，经计算，上述应补偿金额为383,507,511.82元。
一、并购重组基本情况
公司于2015年11月6日与苏州捷力新能源材料有限公司原股东签署《股权转让协议》，以自有资金15,168万元、4,264万元、41,748万元分别向上海金融发展投资基金（有限合伙）、南京宁昇创业投资有限公司、龙睿有限公司3名股东（以下简称“交易对方”），购买其合计持有的苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）51.00%股权。2016年10月24日公司与龙睿有限公司及彭立群签署《股权转让协议》，购买苏州捷力新能源材料有限公司33.77%股权。
2015年9月15日，公司第三届董事会第十四次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司股权的议案》，同意以自有资金出资不超过61,200万元人民币收购苏州捷力新能源材料有限公司51.00%股权。
2015年11月6日，公司及交易对方作出决议同意以支付现金方式购买苏州捷力公司51.00%股权。并签订了《利润预测补偿协议》。
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司部分股权的议案》，同意公司以48587.45万元人民币收购苏州捷力33.77%股权。
2016年10月24日，公司及交易对方作出决议同意以支付现金方式购买苏州捷力公司33.77%股权。并签订了《利润预测补偿协议》。
二、业绩补偿协议的主要内容
2016年10月24日，公司及交易对方作出决议同意以支付现金方式购买苏州捷力公司33.77%股权。并签订了《利润预测补偿协议》，协议约定：
1、保证责任
彭立群承诺所对应的标的公司的净利润如下：
■
2、补偿义务
如标的公司实际净利润不满足上述承诺，则彭立群将以现金方式向上市公司补偿净利润差额。公司将分别在2016年、2017年、2018年的年度报告中单独披露标的公司实现净利润数与前述净利润承诺数的差异情况，并由会计师对此出具专项审核报告。前述所述实现净利润，以上市公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的年度审计报告中披露的扣除非经常性损益前后归属于标的公司净利润较低者计算。
在补偿期限内，应在胜利精密年报公告前出具目标公司专项审核报告，目标公司在专项审核报告出具后，如出现实现净利润数低于承诺净利润数而需要补偿义务人进行补偿的情形，胜利精密应在需补偿当年年报公告后一个月内按照协议规定的公式计算并确定补偿义务人当年应补偿金额，同时根据当年应补偿金额确定补偿义务人当年应补偿的现金数，向补偿义务人就承担补偿义务事宜发出书面通知。补偿义务人应在胜利精密的书面通知书所约定的期限内将应补偿的现金足额汇入胜利精密董事会确定的银行账户。
3、利润补偿的方式
（1）对应2016年和2017年的业绩承诺，若任一年份目标公司实现的净利润数低于当年承诺净利润数的80%，则按照“分期计算补偿公式”（I）计算的当年应补偿金额如下：
当年应补偿金额（Y1）=[(当期承诺净利润数-当期实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格。
（2）对应2018年的业绩承诺，按照“分期计算补偿公式”（I）计算的当年应补偿金额（Y1）与当年按照“累积计算补偿公式”（II）计算的当年应补偿金额（Y2）中的较高者，即：
当年应补偿金额=Max(Y1,Y2)
按照“累积计算补偿公式”（II）计算的2018年会计年度应补偿金额如下：
当年应补偿金额(Y2)=[(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格-已补偿金额
上述计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
补偿义务发生时，补偿义务人应当以现金方式向胜利精密进行补偿，并应当按照胜利精密发出的付款通知的要求向其一次性支付现金补偿价款。
4、减值补偿
补偿期限届满后，胜利精密应当聘请会计师事务所在出具当年度标的公司审计报告时对标的股权进行减值测试，并在出具标的公司当年度审计报告时出具《减值测试报告》。经减值测试如：
标的股权期末减值额〉已补偿现金金额
则补偿义务人应在《减值测试报告》出具后30日内向胜利精密另行补偿，另行补偿的金额为：
另行补偿的金额=期末减值额-在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额
三、苏州捷力2017年盈利预测实现情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月12日出具的《关于苏州捷力新能源材料有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2018）00167号），苏州捷力2017年度扣除非经常性损益的净利润前后取低值计算的实现数为-1,219.13万元，盈利预测实现率约-7.21%。经计算，苏州捷力未能完成业绩承诺对应的补偿金额为383,507,511.82元，具体计算过程如下：
按照“分期计算补偿公式”（I）计算的当年应补偿金额如下：
当年应补偿金额（Y1）=[(当期承诺净利润数-当期实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格=(169,000,000+12,191,335.06) ÷(130,000,000+169,000,000+219,700,000) ×1,097,874,500= 383,507,511.82元。
四、独立董事意见
独立董事在公司第四届董事会第十次会议上发表独立意见：
依据发行对象与上市公司签订的《购买资产协议》和《利润预测补偿协议》，本次董事会审议的现金补偿方案在全面充分考虑其他股东整体收益的基础上，较好的考虑与保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第九次会议决议；
4、公司与龙睿有限公司、彭立群签署的《购买资产协议》；
5、公司与龙睿有限公司、彭立群签署的《利润预测补偿协议》。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年 3 月12日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-040
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了促进子公司的生产发展，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，根据子公司的实际情况，公司拟为全资子公司苏州硕诺尔自动化设备有限公司、全资孙公司安徽智胜光学科技有限公司和控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司进行担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司苏州硕诺尔自动化设备有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司苏州硕诺尔自动化设备有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过3亿元人民币，占公司2017年经审计的归母净资产比例为 3.42 %。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。
2、公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资孙公司安徽智胜光学科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司安徽智胜光学科技有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过5亿元人民币，占公司2017年经审计的归母净资产比例为 5.71%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。
3、公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司苏州捷力新能源材料有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供等比例信用担保，担保金额为不超过6亿元人民币，占公司2017年经审计的归母净资产比例为6.85%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
1、苏州硕诺尔自动化设备有限公司成立于2014年11月14日，注册资本1000万元人民币，公司住所位于苏州市吴中区甪直镇凌港路3A、5号，公司持有其100%的股权，自动化控制设备、机电设备、工业机器人、机械手、非标设备、夹具、治具的研发设计、生产、销售及其相关产品的技术咨询与技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2017年12月31日，苏州硕诺尔自动化设备有限公司的资产总额为229,717,288.17 元，负债总额为164,880,251.67 元，资产负债率为71.78%，2017年实现营业收入189,056,038.18元，实现利润总额53,001,775.50 元，净利润45,884,399.58 元（上述数据未经会计师事务所审计）。
2、安徽智胜光学科技有限公司成立于2015年10月20日，注册资本60500万元人民币，公司住所位于安徽省六安市舒城县杭埠镇经济技术开发区，苏州市智诚光学科技有限公司持有其100%的股权，为公司全资孙公司，公司经营范围：研发、生产、销售：玻璃及玻璃制品、显示屏和触摸屏及其零部件；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2017年12月31日，安徽智胜光学科技有限公司的资产总额为766,586,922.03元，负债总额为166,795,243.41元，资产负债率为21.76 %，2017年实现营业收入74,762,407.55 元，实现利润总额 878,015.36 元，净利润582,321.25 元（上述数据经会计师事务所审计）。
3、苏州捷力新能源材料有限公司成立于2009年9月4日，注册资本42174.178069万元人民币，公司住所位于苏州市吴江区震泽镇工业开发区（朱家浜村），苏州胜利精密制造科技股份有限公司持有其100%的股权，为公司全资子公司，公司经营范围：锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜（太阳能电池用EVA塑料多功能软包装热封膜）、PI光伏电池绝缘材料的生产，本公司自产产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2017年12月31日，苏州捷力新能源材料有限公司的资产总额为1,919,563,389.32元，负债总额为1,540,619,473.878元，资产负债率为80.26 %，2017年实现营业收入493,757,998.76 元，实现利润总额 5,584,338.32 元，净利润-2,385,436.9 元（上述数据经会计师事务所审计）。
三、担保的主要内容
1、为全资子公司苏州硕诺尔自动化设备有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供信用担保。
担保方式：信用担保。
担保金额：不超过30,000万元人民币。
担保期限：2018年1月1日至2020年4月30日。
2、为全资孙公司安徽智胜光学科技有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供信用担保
担保方式：信用担保。
担保金额：不超过50,000万元人民币。
担保期限：2018年1月1日至2020年4月30日。
3、为控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供等比例信用担保
担保方式：信用担保。
担保金额：不超过60,000万元人民币。
担保期限：2018年1月1日至2020年4月30日。
四、董事会意见
1、担保原因
为了促进子公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。
2、对被担保人偿债能力的判断
经第四届董事会第十次会议审议，董事会认为：公司上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为硕诺尔和安徽智胜提供信用担保，并授权公司管理层办理具体事宜。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至2018年3月12日，公司及控股子公司对外担保额累计额度为784,400万元（其中对全资子公司担保额度562,000万元，对控股子公司担保额度113,000万元、对孙公司担保额度为11，500万元、对控股孙公司担保额度为40，000万元、对参股公司担保额7,900万元、子公司为母公司担保50,000万元），占公司2017年经审计净资产的89.54%；公司及控股子公司实际对外担保金额为332,902万元（其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供14,220万元信用担保、对控股孙公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供5,252万信用担保、对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供106,524万元信用担保、对全资子公司南京德乐科技有限公司提供59,150万元信用担保，对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供18,257万元信用担保，对全资子公司苏州富强科技有限公司提供55,386万元信用担保, 对全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供2,973万元信用担保，对控股孙公司青岛飞拓电器有限公司提供317万元信用担保，对控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供36,843万元信用担保、对控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供2,000万元信用担保、对参股公司苏州中晟精密制造有限公司提供1,530万元信用担保,对参股公司苏州普强电子科技有限公司提供450万元信用担保，子公司为母公司实际对外担保金额为30,000万元），占公司2017年经审计归母净资产的38.07%。
截止本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年3月12日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-041
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
全资子公司对母公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”、“胜利精密”）生产经营需要，为解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司苏州富强科技有限公司为公司提供担保的议案》，同意全资子公司苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）为公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过5亿元人民币，占公司2017年经审计的归母净资产比例为5.71%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司成立于2003年，注册资本为： 3,421,275,069 元。公司住所位于苏州新区浒关工业园浒泾路55号，公司的经营范围为：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜 玻璃；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油 墨、涂料、通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、机电设备 及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；销售： 金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品 的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。
截止2017年12月31日，胜利精密的资产总额为12,464,690,964.58元，负债总额为4,318,960,268.01元，资产负债率为34.65%，2017年实现营业收入1,575,928,608.13元，实现利润总额352,586,334.79 元，净利润313,569,121.59元（上述数据经会计师事务所审计）。
三、担保的主要内容
全资子公司苏州富强科技有限公司为公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供信用担保。
担保方式：信用担保。
担保金额：不超过5亿元人民币。
担保期限：2018年1月1日至2020年4月30日。
四、董事会意见
1、担保原因
为了促进公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。
2、对被担保人偿债能力的判断
经第四届董事会第十次会议审议，董事会认为：本次富强科技对公司担保事项，系公司正常开展经营活动所需。本次担保有利于公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司，富强科技为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至2018年3月12日，公司及控股子公司对外担保额累计额度为784,400万元（其中对全资子公司担保额度562,000万元，对控股子公司担保额度113,000万元、对孙公司担保额度为11，500万元、对控股孙公司担保额度为40，000万元、对参股公司担保额7,900万元、子公司为母公司担保50,000万元），占公司2017年经审计净资产的89.54%；公司及控股子公司实际对外担保金额为332,902万元（其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供14,220万元信用担保、对控股孙公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供5,252万信用担保、对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供106,524万元信用担保、对全资子公司南京德乐科技有限公司提供59,150万元信用担保，对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供18,257万元信用担保，对全资子公司苏州富强科技有限公司提供55,386万元信用担保, 对全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供2,973万元信用担保，对控股孙公司青岛飞拓电器有限公司提供317万元信用担保，对控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供36,843万元信用担保、对控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供2,000万元信用担保、对参股公司苏州中晟精密制造有限公司提供1,530万元信用担保,对参股公司苏州普强电子科技有限公司提供450万元信用担保，子公司为母公司实际对外担保金额为30,000万元），占公司2017年经审计归母净资产的38.07%。
截止本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年3月12日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
增发募集资金2017年度存放与使用情况的
专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、非公开发行股份用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金
（一）、募集资金基本情况
1、增发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]187号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商东吴证券有限责任公司（以下简称“东吴证券“）根据发行对象认购报价情况、《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》所规定的程序和规则，非公开发行人民币普通股（A股）184,729,064.00股，每股面值1.00元, 非公开发行价格为每股人民币8.12元，共募集资金总额为人民币1,499,999,999.68元。扣除承销费和保荐费37,500,000.00元后的募集资金为人民币1,462,499,999.68元，已由主承销商东吴证券于2014年7月3日分别汇入公司在上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为89030157870000031、在上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为89030157870000040和在上海银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为37000203002372036募集资金专用账户内。另减除审计费、律师费、证券登记费用等其他发行费用1,664,729.06元后，公司本次募集资金净额为人民币1,460,835,270.62元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2014）00015号《验资报告》审验的募集资金净额为1,460,835,270.62元。
2、募集资金的存放和管理情况
（1）增发募集资金的投资项目及实施单位
公司根据《2013年度非公开发行股票预案》披露内容，此次非公开发行股票的募集资金全部用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金。
2014年10月27日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金20,000万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。
2017年5月26日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。
增发募集资金投资项目
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（2）增发募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2008年8月27日苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2014年6月，公司与上海银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2014年7月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2014年7月，公司及公司控股子公司安徽胜利精密制造科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2014年12月，公司及公司控股子公司昆山龙飞光电有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
上述三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。
（3）增发募集资金账户余额
截止2017年12月31日，公司募集资金专户余额为157,369,963.31元，其中：活期存款157,369,963.31元。募集资金具体存放情况如下：
截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下：
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（二）本年度增发募集资金的实际使用情况
1、增发募集资金使用情况对照表
公司实际募集资金净额为人民币146,083.53 万元，截止2017年12月31日，累计募集资金存款利息收2,968.11万元，累计使用募集资金133,314.64万元。具体募集资金使用情况对照表详见本报告附表1-1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2014年7月13日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币16,826.22万元。截止 2014 年 6月 30日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 168,262,105.68 元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 168,262,105.68元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2014）00604 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于2014 年7月25日完成上述项目的资金划转工作。
3、变更增发募集资金投资项目情况
（1）、舒城胜利产业园建设项目变更情况说明
2014年10月27日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金20,000万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。
舒城胜利产业园建设项目由公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司实施，该公司于2013年7月17日成立，统一社会信用代码91341523073907009F(1-1)，住所为安徽省六安市舒城杭埠经济开发区，注册资本为74,750万元。
舒城胜利产业园建设项目实施地位于安徽舒城杭埠经济开发区，该项目总投资139,280万元，主要生产智能手机、平板电脑、个人电脑和智能电视等设备的触控模组、结构件等配套产品，并为联想等战略客户提供Hinge Up模组一体化解决方案，项目建设期为24个月。
2014年10月，舒城胜利产业园仍处于建设阶段，涉及产业园有关的供电、排污等外部配套工程进展较慢，难以满足项目计划投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况及结合公司的实际情况，为加快推进项目，把握市场机遇，经审慎研究，公司将“舒城胜利产业园建设项目”触摸屏生产线中的显示模组部分变更至昆山实施，变更募集资金20,000万元至昆山显示模组及配件项目。
（2）、昆山显示模组及配件项目变更情况说明
2017年5月26日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。
2017年11月20日，由于昆山显示模组及配件项目无法于预定的2016年6月30日完成建设并投入使用，经总经理办公室会议决定，将项目建设期延长至2018年12月31日。
（3）、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目变更说明
2017年11月20日，由于苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目无法于预定的2017年12月31日完成建设并投入使用，经总经理办公室会议决定，将上述项目的建设期延长至2018年12月31日。
（三）本年度募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
本年度募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表1-1
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
非公开发行股份募集资金不存在投资项目无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异原因
（1）苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目由于市场变化，所以投建比计划进度缓慢，预计2018年12月31日前完成。
（下转142版）
