珠海英搏尔电气股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2018-004

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以75,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司从事的主要业务

英搏尔是一家专注于电动车辆电机控制系统技术自主创新与产品研发的高新技术企业，主营业务系以电机控制器为主，车载充电机、DC-DC转换器、电子油门踏板等为辅的电动车辆关键零部件的研发、生产与销售。公司产品广泛运用于新能源汽车、中低速电动车、场地电动车等领域。

（2）报告期内公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位

①公司所属行业发展情况

公司产品所属行业主要处于中低速电动车和新能源汽车行业。

未来中低速电动车行业的厂商将面临“升级一批、规范一批、淘汰一批”的变革，随着中低速电动车行业逐步规范化，预计中低速电动车的销量也将保持平稳。新能源汽车行业在政策推动下，则继续保持快速增长。2016年12月，国务院批复与公布了《十三五国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出到2020年，我国新能源汽车实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆。预计新能源汽车销量未来三年的复合增速将超过35%。

2017年9月，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合公布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，2018年4月1日起正式实施“双积分”政策。双积分政策从2019年开始考核，2018年只鼓励，不列入考核标准，给企业一年的缓冲期。同时，2018年补贴政策也于2018年2月正式出台，对纯电动、插电式混动等车型的补贴标准提出更高的要求。

在政策倒逼下，预计新能源汽车行业将继续保持快速增长，但同时在补贴下降的情况下，车企和零部件企业的盈利能力则面临挑战，行业的竞争将会加剧。随着补贴金额的下滑以及补贴门槛的提高，车企将对包括电机控制器在内的零部件供应商提出更高的产品质量和性价比要求。对于电机控制器企业而言，则需要进一步加大对产品成本的控制，同时提升产品质量，并且加快这一进程。

②公司行业地位

报告期内，公司的电机控制器产品在中低速及场地车领域的应用共销售了43.70万套，在此领域始终保持了领先的市场占有率和引领行业发展的市场地位；公司的电机控制器产品在国家新能源汽车之纯电动乘用车领域共销售了11.09万套，市场占有率和行业地位呈快速增长势头。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市，迈入新的发展阶段。同时，在国家大力发展新能源汽车产业的背景下，公司管理层和员工继续发扬踏实肯干的风格，努力经营，敢于创新，取得了良好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业总收入53,623.05万元，较上年同期增长31.56%；实现营业利润9,658.41万元，较上年同期增长45.43%；实现归属于上市公司股东的净利润8,429.54万元，较上年同期增长28.94%。公司基本每股收益为1.31元。

（1）营业收入增长的原因

根据中国汽车工业协会数据，2017年中国新能源汽车产销分别达到79.4万辆和77.7万辆,同比分别增长53.8% 和53.3%。具体到新能源乘用车,全年累计销量57.8万辆,同比增长72%。其中, 纯电动乘用车销量46.8万辆,同比增长82.1%;插电式混合动力乘用车销量11.1万辆,同比增长39.4%。

从数据上看，一方面在政策扶持之下，新能源汽车行业继续保持快速增长；另一方面，结构上乘用车发展快于客车和专用车以及纯电动发展快于插电式混合动力。预计未来纯电动乘用车发展更快的趋势将会延续。

公司的电机控制器、车载充电机、DC-DC转换器以及电子油门踏板等产品在新能源汽车领域目前主要集中在纯电动乘用车方面，因此享受了行业增长的红利。报告期内，公司新能源汽车业务收入达到24,438.73万元，同比增长228.67%。

（2）中低速车业务收入下滑的原因

报告期内，公司的中低速车业务实现销售收入24,630.88万元，同比下滑23.4%，这主要是由于两方面的原因。一方面，公司进一步优化客户结构，主动放弃未来达不到升级和规范要求的中低速车企业客户；另一方面，有规模的中低速整车厂为应对市场需求，普遍调整产品结构，下调车型配置，相应的配套零部件产品单价降低。针对这样的市场环境，公司通过技术产品创新和加强内控成本管理，保证了中低速车产品利润率的稳定。报告期内，公司的中低速车业务毛利率达到28.44%，相比去年提升了4.20%。

（3）报告期内主要经营工作

2017年是公司成功实现上市的一年，同时也是公司所处的新能源汽车行业政策变动较大的一年。公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，深入贯彻执行董事会战略部署，使得公司的运营实现平稳快速的发展。

①推进IPO工作，并顺利上市

2017年7月25日，公司正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司的成功上市标志着公司的发展踏上了一个新的平台，公司将在继续脚踏实地干实事的基础上，运用好资本市场这个平台，促进公司的发展，实现公司、员工、股东、社会的共赢。同时，公司也将严格按照中国证监会、深圳证券交易所等机构的监管要求，履行好信息披露义务，保证广大投资者的利益。

②积极有效的推进IPO募投项目实施

公司上市筹集资金主要用于新能源汽车控制系统建设项目。在实施IPO期间，公司使用部分自有资金开始进行厂房基础建设。在募投资金到位后，加快了项目进度，目前厂房基建已基本竣工，设备和生产线正在采购、安装、调试之中,争取在2018年7月1日前实现IPO项目的竣工验收，逐步达产。

③技术创新和产品研发

报告期内，公司在各条产品线上持续进行技术创新。电机控制器方面，公司的中压产品MC3336-A850和MC3336-E450成功实现大批量供应，公司储备的MC3903产品采用IGBT单体并联技术，能够满足于目前乘用车200V到450V的高压平台系列需求。在更高压的电控产品方面，公司也进行了储备。电源产品方面，公司的DC-DC转换器产品采用先进的平板工艺，实现了功率密度的提高，充电机产品则采用先进的工艺提高了功率密度和整机效率。

④市场开拓

报告期内，公司的电机控制器等产品在中低速车市场领域保持了稳定的产销量和市场占有率。在新能源汽车领域，和康迪、众泰新能源等老客户保持了良好的稳定的合作关系，同时新开拓的北汽新能源、江淮等客户，实现了批量供货。公司还在积极的建立更多的新能源汽车整车厂技术和业务合作关系。

⑤内控方面

报告期内，随着公司完成上市，公司进一步加强了内控管理水平。包括优化采购、生产、研发和销售服务业务流程和相关内部控制，建立了良好的内部控制环境，防范、纠正错误及舞弊行为，严格控制风险，保护资产的安全、完整。

公司还按照上市公司监管部门要求进一步加强了内部控制制度建设，形成了有效且相互制衡的决策、执行和监督机制，确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

■

2.重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

珠海英搏尔电气股份有限公司

法定代表人：姜桂宾

2018年3月13日

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2018-003

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于 2017年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月11日，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2017年年度报告〉及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2017年年度报告》全文及摘要于 2018年3月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2018-008

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年4月13日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2018年4月12日至2018年4月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月13日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月12日下午15：00至2018年4月13日下午15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年4月9日(星期一)

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至2018年4月9日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人可不必是公司的股东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省珠海市高新区科技六路7号公司会议室

9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券帐户、香港中央结算有限公司等集合类账户，可根据不同委托人（实际持有人）的委托通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

二、会议审议事项

议案1、审议《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

议案2、审议《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

议案3、审议《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》

议案4、审议《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》

议案5、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

议案6、审议《关于补选董事及审计委员会委员的议案》

议案7、审议《关于变更公司注册地址的议案》

议案8、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

议案9、审议《关于公司〈 2017年年度报告〉及其摘要的议案》

议案10、审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

以上议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。具体内容请见公司于2018年3月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

第2项、第3项、第4项、第5项、第9项、第10项议案已经公司第一届监事第九次会议通过。具体内容请见公司于2018年3月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、登记时间：2018年4月10日至2018年4月12日，工作日上午9:30—下午17:30。

2、登记地点：公司证券部办公室（具体地址：广东省珠海市高新区科技六路7号）

3、登记方式：

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2018年4月12日17：30前送达公司董事会秘书办公室，以便登记确认。

(4)公司不接受股东电话方式登记。

(5)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4、联系人：邓柳明

联系地址：公司证券部办公室（具体地址：广东省珠海市高新区科技六路7号）

联系电话：0756-6860880传 真：0756-6860881

邮 箱：enpower@vip.163.com

5、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、《珠海英搏尔电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

2、《珠海英搏尔电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：365681，投票简称:英搏投票

2、本次股东大会没有需采取累积投票的提案。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年4月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票的身份认证与投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月12日15：00-2018年4月13日15：00期间的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海英搏尔电气股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

签署日期：2018年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次年度股东大会结束。委托人对下述议案表决如下：

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

■

附件3：

珠海英搏尔电气股份有限公司

2017年度股东大会股东登记表

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备注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年4月12日17：30之前以信函、传真或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 编号：2018-010

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于举行 2017 年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告全文及其报告摘要已于2018年3月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟召开2017年度网上业绩说明会。具体安排如下：

公司定于2018年3月20日（星期二）下午15:00～17:00，在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席公司2017年度业绩说明会的人员包括：公司董事长、总经理姜桂宾先生，财务总监李雪花女士，董事会秘书邓柳明先生，独立董事梁省英女士，海通证券股份有限公司保荐代表人严胜先生，具体以当天实际参会人员为准。

欢迎广大投资者积极参与！

珠海英搏尔电气股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日