南方出版传媒股份有限公司
2018年第二次临时董事会会议决议公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2018-006
南方出版传媒股份有限公司
2018年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时董事会会议于2018年3月12日召开。本次董事会会议通知于2018年3月7日以电子邮件和书面方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司接受控股股东财务资助的议案》
表决结果：10名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于2018年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于接受控股股东财务资助的公告》。
(二) 审议通过《关于聘任肖延兵先生为公司总编辑的议案》
表决结果：10名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于2018年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于高级管理人员职务变动的公告》。
三、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司2018年第二次临时董事会会议决议》；
2、《独立董事关于公司2018年第二次临时董事会相关事项的独立意见》
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2018-007
南方出版传媒股份有限公司
关于接受控股股东财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“南方传媒”）控股股东广东省出版集团有限公司（以下简称“广版集团”）拟向公司及公司全资子公司、控股50%以上子公司提供每年不超过人民币10亿元的财务资助，使用期限不超过两年，利率为不高于中国人民银行同期贷款基准利率。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
一、接受财务资助事项概述
（一）基本情况
为支持本公司发展、满足公司资金需求，公司控股股东广版集团拟在公司有资金需求时，向公司及公司全资子公司、控股50%以上子公司提供每年不超过人民币 10亿元、期限不超过两年的财务资助。公司使用广版集团的财务资助，还款时间为一个月内的，利率为不高于中国人民银行一年期同类贷款基准利率的90%，还款时间超过一个月的，利率不高于中国人民银行一年期同类贷款基准利率。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
（二）审议情况
2018年3月12 日，公司召开了2018年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于公司接受控股股东财务资助的议案》。上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（三）关联交易豁免情况
由于广版集团为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规范性文件的相关规定，本次财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。过去十二个月内，公司与控股股东未发生同类交易。
二、财务资助方的基本情况
1. 公司名称：广东省出版集团有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（国有独资）
3. 成立时间：1991年3月2日
4. 企业住所：广州市越秀区环市东水荫路11号
5. 注册资本：88,000 万人民币
6. 法定代表人：王桂科
7. 经营范围：国家授权经营范围内的国有资产经营、管理，企业托管、资产重组，实物租赁、物业租赁与管理，房地产开发（凭资质证经营）与管理，酒店投资与管理并开展相关的投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8. 关联关系：截至本公告日，广版集团持有公司股份626,759,100股，约占公司总股本的69.96%，为公司控股股东，系本公司关联方。
三、控投股东提供财务资助对上市公司的影响
广版集团为公司提供财务资助，主要是为了满足公司发展及资金需求，提供的财务资助利率为不高于中国人民银行同期贷款基准利率，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
四、备查文件
1、南方出版传媒股份有限公司2018年第二次临时董事会会议决议。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2018-008
南方出版传媒股份有限公司
关于高级管理人员职务变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“南方传媒”）于2018年3月12日召开2018年第二次临时董事会会议，审议通过《关于聘任肖延兵先生为公司总编辑的议案》。
因公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会同意，公司第二临时董事会审议通过了《关于聘任肖延兵先生为公司总编辑的议案》，同意聘任肖延兵先生为公司总编辑，任期截至2018年12月22日。
肖延兵先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2018年3月13日
附：肖延兵简历
肖延兵，男，出生于1973年11月，中山大学管理学博士，广东省社科院产业经济学硕士。曾任职安徽农业大学，历任广东省委宣传部新闻出版处副主任科员、主任科员，新闻处主任科员、副处长，广东省互联网信息办公室网络宣传评论处副处长，网络新闻协调处副处长、处长，广东省委宣传部办公室主任。
