方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-043
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于2018年3月9日以传真和书面方式发出第七届董事会临时会议通知，会议于2018年3月12日在公司办公楼A会议室召开。3月12日收到了董事、财务总监欧阳国良先生的辞职报告，根据《公司章程》的规定“董事辞职自辞职报告送达董事会时生效”，因此公司现有董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：为使本公司的名称更符合上市公司的现状，合理引导投资者，尤其是中小投资者理性投资，保护中小投资者利益，拟将原中文名称“方大锦化化工科技股份有限公司”变更为“航锦科技股份有限公司”，原英文名称“FANGDA JINHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD”变更为“HANGJIN TECHNOLOGY CO.,LTD”。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：根据公司变更名称的实际情况，公司董事会拟修改《公司章程》第四条公司注册名称条款。基于以上情况，公司董事会提请股东大会授权公司负责工商登记的职能部门办理公司工商登记变更等相关事宜。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
三、备查文件
1、2018年3月12日第七届董事会临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一八年三月十三日
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-045
方大锦化化工科技股份有限公司
关于拟变更公司全称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 公司名称拟变更为：航锦科技股份有限公司(以工商核准为准)
● 公司英文名称拟变更为：HANGJIN TECHNOLOGY CO.,LTD
● 证券代码保持不变
● 本次拟变更公司名称的事项尚需提交公司股东大会审议
一、 董事会审议情况
方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月12日召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意公司名称由“方大锦化化工科技股份有限公司”变更为“航锦科技股份有限公司”，原英文名称“FANGDA JINHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD”变更为“HANGJIN TECHNOLOGY CO.,LTD”，公司证券代码保持不变。
二、公司名称变更原因说明
自2016年7月上市公司控股股东变更后，本公司名称以及证券简称仍沿用“方大锦化化工科技股份有限公司”和“方大化工”等带有明显“方大系”特色的名称，期间各类新闻媒体对本公司的公开报道，均将本公司与方大集团形成极大的关联，给投资者，尤其是中小投资者造成极大的困扰。截至目前，方大集团及其实际控制人方威先生均非本公司持股5%以上的股东，本公司的实际经营与方大集团或方威先生均不存在任何关联。
为使本公司的名称更符合上市公司的现状，合理引导投资者，尤其是中小投资者理性投资，保护中小投资者利益，拟变更公司名称。
三、其他事项说明
公司本次变更名称的事项尚需提交公司2017年度股东大会审议，变更的名称将以工商行政管理局核准为准，上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次拟变更名称，是基于公司发展战略和企业定位的实际要求做出的决定，有利于树立新的企业形象，更好地体现公司战略定位和业务发展方向。公司不存在利用变更名称影响股价、误导投资者的情形，同时审议程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次变更公司名称的事项，并同意提交公司 2017年度股东大会审议。
五、备查文件
1、2018年3月12日第七届董事会临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二○一八年三月十三日
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-046
方大锦化化工科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年3月12日收到欧阳国良先生提交的书面辞职报告。欧阳国良先生因个人原因，申请辞去公司董事、财务总监等职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，欧阳国良先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。欧阳国良先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选董事工作。在董事会聘任新财务总监之前，由公司董事长蔡卫东先生代行财务总监职责，董事会将尽快完成新财务总监的聘任工作。
截至公告日，欧阳国良先生通过杭州万朝投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,946,000股。欧阳国良先生承诺离任后将遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
公司董事会对欧阳国良先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
