辽宁禾丰牧业股份有限公司
公司代码：603609 公司简称：禾丰牧业
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本831,176,469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计83,117,646.90元。该预案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二 公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 报告期公司主要业务简介
(一)公司主要业务、经营模式
公司主要业务包括饲料生产、肉禽产业化、饲料原料贸易及相关业务四大板块，同时涉猎生猪养殖、食品加工、宠物医疗等领域。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
在公司的战略统筹管理下，各业务板块于各自业务领域内有序开展产、供、销运营活动。
1、饲料业务
饲料是公司的核心业务，产品包括猪、禽、反刍、水产和皮毛动物五大动物用复合预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料，根据不同动物的生长需要，精准规划不同阶段的产品，为养殖户提供饲料产品、养殖、疫病防治等一体化综合服务，帮助养殖户实现最佳经济效益。公司实行“统一管理、属地经营”的经营管理模式和“经销+直销”的销售模式，产品覆盖全国29个省区，并出口至尼泊尔、蒙古。同时，根据技术和市场的变化，公司持续对现有饲料工厂进行智能化升级改造，优化生产工艺，实施精细化管理，2017年14家子公司通过了农业部《饲料质量安全管理规范》示范企业验收，一次通过率为100%。此外，公司利用信息技术和大数据分析，创新营销模式，加强客户体验，融会国际前沿科技，不断推出新产品，矢志不渝地为中国畜牧饲料业的发展贡献力量。
2、肉禽产业化业务
■
公司已形成涵盖肉种禽养殖、孵化、饲料生产、商品代肉禽养殖、肉禽屠宰与加工、调理品与熟食深加工的完整产业链模式，有效确保了各个环节的生产供应，提高了经营效率，从源头开始对饲料生产、肉禽养殖、屠宰、肉品及食品加工等全过程实施食品安全控制，实现了通过标准化管理与流程化作业将生物安全、药残控制和加工过程的卫生控制有机整合，最终达到食品安全可追溯。公司凭借白羽肉鸡专业养殖优势提供优质产品，通过全产业链覆盖实现规模供货，形成了深厚市场积累，拥有众多长期稳定的优质客户资源。2017年公司发起设立辽宁省绿色肉鸡联盟，致力于为百姓餐桌提供优质安全可追溯的白羽肉鸡产品。
3、饲料原料贸易业务
公司的原料贸易业务分布于东北、华北、华东、广东、西南等地，产品涵盖鱼粉、豆粕、玉米副产品等大宗原料，氨基酸、抗氧化剂、防霉剂、维生素等饲料添加剂。在完善、提高传统原料贸易的同时，公司积极拓展动保业务，内引外联，与多家知名跨国动保企业形成战略联盟，代理销售疫苗、兽药等动保产品。与此同时，公司进军宠物医疗、海产品贸易等领域。近两年来公司的宠物医疗业务实现快速发展，未来将积极开拓更广阔的市场。
4、相关业务
相关业务是公司打造畜牧业全链条的有益补充，主要生产经营动物药品与智能化养殖设备，产品已销往加拿大、尼泊尔、印度尼西亚、泰国、菲律宾、埃塞俄比亚、蒙古等国家。其中，在尼泊尔、印度尼西亚、埃塞俄比亚、蒙古等国家已拥有稳定市场。
（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点
公司所处的行业为“制造业－农副食品加工业”，指直接以农、林、牧、渔业产品为原料进行的谷物磨制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工，以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工活动。其中饲料加工、屠宰及肉类加工是公司的主要业务。
1、饲料行业
我国饲料业起步于上世纪70年代，经过四十多年的发展，已形成了以饲料加工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业以及饲料科研教育、质量安全检测与监管体系等为支撑的比较完整的饲料工业体系。我国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业的快速发展而迅猛发展：1992年我国饲料总产量跃居全球第二位；2011年上升至全球第一；2015年首次突破2亿吨；至今已经连续7年占据全球饲料总产量首位。
饲料行业前端连着种植业，后端连着养殖业。随着城镇化进程的加快及人们消费水平的提高，肉、蛋、奶的消费总量呈现明显的上升趋势。长期来看，作为养殖业上游的饲料行业不具备明显的周期性特点，但由于饲料行业的下游畜禽养殖行业具有存栏量的波动变化，也在一定程度上影响着饲料产品的需求量，从而使得畜禽饲料具有各自不同的周期特点。
2、肉鸡行业
我国肉鸡产业经过三十多年的持续高速发展，已经成为我国农业和农村经济中的重要支柱产业，已实现从传统饲养模式向现代化养殖模式的转变，成为了现代农业和现代畜牧业的典范，成为我国畜牧业中产业化、规模化、标准化、国际化程度最高的产业，我国也已经成为全球第二大肉鸡生产国。随着经济的发展、人们营养观念的转变和提升以及国民对鸡肉需求总量逐步提高，我国白羽肉鸡产业发展趋势良好。
肉鸡养殖及屠宰加工行业受供求关系影响，存在一定周期性。小规模肉鸡养殖户一般仅依据现有市场行情进行判断，易受市场趋势的影响。在以小规模肉鸡养殖户为主、规模化养殖程度不高的市场结构背景下，行业周期性波动较为明显。目前，我国肉鸡养殖群体正在向中大型养殖规模转变，随着肉鸡养殖规模化程度的提高，行业周期性表现将趋于平缓。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
注：截止到报告期末，金卫东直接持有公司股票146,487,381股，占总股本的17.62%，通过控股沈阳禾丰合力投资有限公司控制本公司5.82%的表决权，并通过《一致行动确认和承诺函》联合丁云峰（9.67%)、王凤久（6.03%）、邵彩梅（6.25%）、王仲涛（5.67%）四名股东控制本公司27.62%的表决权，金卫东合计控制公司51.06%的股份表决权，金卫东为公司实际控制人。
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
注：截止到报告期末，金卫东直接持有公司股票146,487,381股，占总股本的17.62%，通过控股沈阳禾丰合力投资有限公司控制本公司5.82%的表决权，并通过《一致行动确认和承诺函》联合丁云峰（9.67%)、王凤久（6.03%）、邵彩梅（6.25%）、王仲涛（5.67%）四名股东控制本公司27.62%的表决权，金卫东合计控制公司51.06%的股份表决权，金卫东为公司实际控制人。
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
截至2017年12月31日，公司总资产达598,586.20万元，较上年末增长15.79%；归属于母公司所有者权益339,030.42万元，较上年末增长12.78%；公司累计实现营业收入1,369,584.35万元，同比增长15.38%；实现归属于上市公司股东的净利润47,102.45万元，同比增长10.32%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、根据《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
2、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至“资产处置收益”列报。
本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：
本期新纳入合并范围的子公司
■
本期不再纳入合并范围的子公司
■
纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之1在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-018
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的通知于2018年2月11日以通讯方式向各位董事发出，会议于2018年3月10日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2017年年度报告》及《禾丰牧业2017年年度报告摘要》。
四、审议通过《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润471,024,473.92元。截至2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为1,375,560,959.50元。
根据公司总体规划，本公司2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本831,176,469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计83,117,646.90元,剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2017年度审计委员会履职情况报告的议案》。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2017年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事丁云峰、邵彩梅回避表决。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》。
十一、审议通过《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》。
十二、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于召开2017年年度股东大会的通知》。
十四、审议通过《关于以债权转股权的方式对全资及控股子公司增资的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于以债权转股权的方式对全资及控股子公司增资的公告》。
上述通过的第一、三、四、五、九、十、十一、十二项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-019
辽宁禾丰牧业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
的通知于2018年2月11日以通讯方式向各位监事发出，会议于2018年3月10日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》。
公司监事会对公司2017年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定；
2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2017年年度报告》及《禾丰牧业2017年年度报告摘要》。
三、审议通过《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2017年度公司利润分配预案的议案》。
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润471,024,473.92元。截至2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为1,375,560,959.50元。
根据公司总体规划，本公司2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本831,176,469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计83,117,646.90元,剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业2017年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《禾丰牧业关于续聘会计师事务所的公告》。
上述通过的第一、二、三、四、六项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
二〇一八年三月十三日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-020
辽宁禾丰牧业股份有限公司关于
2017年度日常关联交易执行情况
及2018年度日常关联交易预计的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
●公司与关联方发生的采购、销售饲料原料、畜禽料、饲料添加剂、禽产品、仔猪等产品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2018年3月10日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事丁云峰、邵彩梅进行了回避表决。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2017年度执行和2018年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。
（二）2017年度日常关联方交易及2018年度日常关联交易预计情况
从关联方采购商品/接受劳务
单位：万元
■
向关联方出售商品/提供劳务
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联方关系
关联方关系：公司对外投资的参股企业
■
三、关联交易的目的及定价政策
1、关联交易内容：公司及下属子公司向关联人销售、采购饲料原料等。
2、关联交易销售必要性：首先，本公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，而且不易发生买卖纠纷。
3、关联交易采购内容及必要性：向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证。同时通过参与管理、施加影响，保证原料的质量和长期稳定供应，同时也可以促进其安心生产及减轻销售压力。
4、关联交易的定价政策与依据：
（1）凡有政府定价的，执行政府定价；
（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；
（4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。如无市场价格的将执行合同价格（即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。
四、关联交易对上市公司的影响
公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-021
辽宁禾丰牧业股份有限公司关于2018年度
公司及所属子公司向银行申请综合授信额度
及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2018年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2018年度公司向银行融资的计划及为纳入公司合并范围子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：
一、2018年度计划银行综合授信情况
为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2018年度拟申请银行综合授信总额人民币35亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。
二、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-022
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月10日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。为保持审计业务的连续性，董事会、监事会同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等。聘期从2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会结束之日止。授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素决定其酬金。公司独立董事对该事项发表了同意意见。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-023
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本831,176,469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计83,117,646.90元。
一、利润分配预案内容
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润471,024,473.92元。截至2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为1,375,560,959.50元。
根据公司总体规划，本公司2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本831,176,469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计83,117,646.90元,占公司2017年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为17.65%。
二、董事会意见
公司第六届董事会第二次会议一致审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。董事会认为：2017年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、监事会意见
公司第六届监事会第二次会议一致审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
各位独立董事认为，公司2017年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案，目的是为了保证公司重大项目建设顺利实施，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来长期回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该利润分配预案并将该预案提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-024
辽宁禾丰牧业股份有限公司关于以
债权转股权的方式对全资
及控股子公司增资的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：海城市禾丰牧业饲料有限责任公司（以下简称“海城禾丰”）、台安禾丰饲料有限责任公司（以下简称“台安禾丰”）、锦州禾丰牧业有限公司（以下简称“锦州禾丰”）、沈阳禾丰膨化饲料有限公司（以下简称“沈阳膨化”）、吉林市禾丰牧业有限责任公司（以下简称“吉林禾丰”）、扶余禾丰牧业有限公司（以下简称“扶余禾丰”）、长春禾丰饲料有限责任公司（以下简称“长春禾丰”）、黑龙江省三江禾丰牧业有限公司（以下简称“三江禾丰”）、牡丹江禾丰牧业有限公司（以下简称“牡丹江禾丰”）、黑龙江禾丰牧业有限公司（以下简称“黑龙江禾丰”）、兰考禾丰牧业有限公司（以下简称“兰考禾丰”）、辽宁天地养殖设备有限公司（以下简称“辽宁天地”）、平原禾丰食品加工有限公司（以下简称“平原禾丰食品”）、沈阳爱普特贸易有限公司（以下简称“沈阳爱普特”）、辽宁爱普特贸易有限公司（以下简称“辽宁爱普特”）、辽宁禾丰采贸贸易有限公司（以下简称“禾丰采贸”），上述十六家公司均为辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）全资及控股子公司。
●投资金额和比例：公司拟以债权转股权的方式对上述十六家公司增资，如下表：
单位：万元
■
●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
●上述增资事宜尚需工商管理部门审批。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
（1）公司决定对海城禾丰的公司借款450万元转换成公司对海城禾丰的股权出资，即将海城禾丰应付公司债务中的450万元转为海城禾丰的注册资本。增资完成后，海城禾丰注册资本为1,250万元，公司占100%的股权。
（2）公司决定对台安禾丰的公司借款1,200万元转换成公司对台安禾丰的股权出资，即将台安禾丰应付公司债务中的1,200万元转为台安禾丰的注册资本。增资完成后，台安禾丰注册资本为3,200万元，公司占100%的股权。
（3）公司决定对锦州禾丰的公司借款700万元转换成公司对锦州禾丰的股权出资，即将锦州禾丰应付公司债务中的700万元转为锦州禾丰的注册资本。增资完成后，锦州禾丰注册资本为1,700万元，公司占100%的股权。
（4）公司决定对沈阳膨化的公司借款1,300万元转换成公司对沈阳膨化的股权出资，即将沈阳膨化应付公司债务中的1,300万元转为沈阳膨化的注册资本。增资完成后，沈阳膨化注册资本为3,300万元，公司占100%的股权。
（5）公司决定对吉林禾丰的公司借款500万元转换成公司对吉林禾丰的股权出资，即将吉林禾丰应付公司债务中的500万元转为吉林禾丰的注册资本。增资完成后，吉林禾丰注册资本为1,600万元，公司占100%的股权。
（6）公司决定对扶余禾丰的公司借款1,940万元转换成公司对扶余禾丰的股权出资，即将扶余禾丰应付公司债务中的1,940万元转为扶余禾丰的注册资本，另外自然人股东陈淑霞（持股3%）决定对扶余禾丰增资60万元，增资完成后，扶余禾丰注册资本为4,800万元，公司占97%的股权。
（7）公司决定对长春禾丰的公司借款7,428万元转换成公司对长春禾丰的股权出资，即将长春禾丰应付公司债务中的7,428万元转为长春禾丰的注册资本。增资完成后，长春禾丰注册资本为8,428万元，公司占100%的股权。
（8）公司决定对三江禾丰的公司借款1,700万元转换成公司对三江禾丰的股权出资，即将三江禾丰应付公司债务中的1,700万元转为三江禾丰的注册资本。增资完成后，三江禾丰注册资本为2,100万元，公司占100%的股权。
（9）公司决定对牡丹江禾丰的公司借款1,900万元转换成公司对牡丹江禾丰的股权出资，即将牡丹江禾丰应付公司债务中的1,900万元转为牡丹江禾丰的注册资本。增资完成后，牡丹江禾丰注册资本为2,300万元，公司占100%的股权。
（10）公司决定对黑龙江禾丰的公司借款7,000万元转换成公司对黑龙江禾丰的股权出资，即将黑龙江禾丰应付公司债务中的7,000万元转为黑龙江禾丰的注册资本。增资完成后，黑龙江禾丰注册资本为12,000万元，公司占100%的股权。
（11）公司决定对兰考禾丰的公司借款3,300万元转换成公司对兰考禾丰的股权出资，即将兰考禾丰应付公司债务中的3,300万元转为兰考禾丰的注册资本。增资完成后，兰考禾丰注册资本为4,300万元，公司占100%的股权。
（12）公司决定对辽宁天地的公司借款1,770万元转换成公司对辽宁天地的股权出资，即将辽宁天地应付公司债务中的1,770万元转为辽宁天地的注册资本。增资完成后，辽宁天地注册资本为2,770万元，公司占100%的股权。
（13）公司决定对平原禾丰食品的公司借款6,725万元转换成公司对平原禾丰食品的股权出资，即将平原禾丰食品应付公司债务中的6,725万元转为平原禾丰食品的注册资本。增资完成后，平原禾丰食品注册资本为14,725万元，公司占100%的股权。
（14）公司决定对沈阳爱普特的公司借款1,500万元转换成公司对沈阳爱普特的股权出资，即将沈阳爱普特应付公司债务中的1,500万元转为沈阳爱普特的注册资本。增资完成后，沈阳爱普特注册资本为3,000万元，公司占100%的股权。
（15）公司决定对辽宁爱普特的公司借款3,000万元转换成公司对辽宁爱普特的股权出资，即将辽宁爱普特应付公司债务中的3,000万元转为辽宁爱普特的注册资本。增资完成后，辽宁爱普特注册资本为5,000万元，公司占100%的股权。
（16）公司决定对禾丰采贸的公司借款2,000万元转换成公司对禾丰采贸的股权出资，即将禾丰采贸应付公司债务中的2,000万元转为禾丰采贸的注册资本。增资完成后，禾丰采贸注册资本为3,000万元，公司占100%的股权。
以上具体事项以工商部门核定为准。
2、董事会审议情况
公司于2018年3月10日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于以债权转股权的方式对全资及控股子公司增资的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次增资事宜无需提交公司股东大会审议。
4、本次增资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）海城市禾丰牧业饲料有限责任公司
1、统一社会信用代码：91210381241651525F
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、注册地址：海城市东四镇工业小区
4、法定代表人：段秀明
5、注册资本：800万元
6、经营范围：饲料生产、饲料经销、饲料原料销售；粮食收购、农副产品购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、成立时间：1997-04-21
8、营业期限：1997-04-21至2027-04-21
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
（二）台安禾丰饲料有限责任公司
1、统一社会信用代码：912103217915699134
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、注册地址：台安县台北区唐家村
4、法定代表人：姜轲东
5、注册资本：2000万元
6、经营范围：饲料加工、销售、玉米收购、农副产品收购及批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、成立时间：2006-08-01
8、营业期限：2006-08-01至2026-08-01
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
（三）锦州禾丰牧业有限公司
1、统一社会信用代码：91210727558198773C
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、注册地址：锦州七里河工业园区1号
4、法定代表人：张福满
5、注册资本：1000万元
6、经营范围：饲料生产、销售；粮食收购、销售；饲料原料销售；蛋品收购、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、成立时间：2010-08-10
8、营业期限：2010-08-10至2025-08-10
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
（四）沈阳禾丰膨化饲料有限公司
1、统一社会信用代码：912101137984581082
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、注册地址：沈阳市沈北新区辉山大街157号
4、法定代表人：王学强
5、注册资本：2000万元
6、经营范围：饲料原料生产、销售；粮食收购；农产品初加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、成立时间：2007-02-15
8、营业期限：2007-02-15至2027-02-14
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
（五）吉林市禾丰牧业有限责任公司
1、统一社会信用代码：91220203677338548Y
2、类型：其他有限责任公司
3、注册地址：吉林省吉林市龙潭区黎明路143号
4、法定代表人：冯雪松
5、注册资本：1100万元
6、经营范围：饲料生产与销售；粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、成立时间：2008-10-27
8、营业期限：2008-10-27至2024-04-30
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
（六）扶余禾丰牧业有限公司
1、统一社会信用代码：91220724598804694C
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、注册地址：扶余市道西街
4、法定代表人：冯雪松
5、注册资本：2800万元
6、经营范围：配合饲料、浓缩饲料生产、销售、粮食收购、仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、成立时间：2012-07-03
8、营业期限：2012-07-03至2043-06-20
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
（七）长春禾丰饲料有限责任公司
1、统一社会信用代码：912201220505082838
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、注册地址：农安县开安镇万宝村（302国道东侧）
4、法定代表人：王凤久
5、注册资本：1000万元
6、经营范围：饲料加工、生产、销售；添加剂、预混饲料、饲料原料销售；粮食收购；土特产品加工、销售；畜禽养殖；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、成立时间：2012-08-10
8、营业期限：2012-08-10至2032-08-01
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
（八）黑龙江省三江禾丰牧业有限公司
1、统一社会信用代码：91230521777874380Y
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：黑龙江省双鸭山市集贤县集贤镇同三路北167公里处（绿色食品加工园区）
4、法定代表人：许连祥
5、注册资本：400万元
6、经营范围：加工生产、销售：浓缩饲料、配合饲料，收购经销：大豆、玉米、水稻。购销农副产品。
7、成立时间：2005-09-06
8、营业期限：2005-09-06至无固定期限
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
（九）牡丹江禾丰牧业有限公司
1、统一社会信用代码：91231083777873310W
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：黑龙江省牡丹江市海林市经济开发区东旭路
4、法定代表人：许连祥
5、注册资本：400万元
6、经营范围：饲料及饲料原料加工、生产、销售，粮食收购，家禽、牲畜饲养，农副产品购销。
7、成立时间：2005-09-02
8、营业期限：2005-09-02至2035-09-01
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
（十）黑龙江禾丰牧业有限公司
1、统一社会信用代码：912301086968455294
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：哈尔滨市平房区星海路29号
4、法定代表人：许连祥
5、注册资本：5000万元
6、经营范围：添加剂预混合饲料生产(有效期2022年06月29日)。配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产（有效期至2019年06月12日）；玉米、杂粮收购。销售饲料。
7、成立时间：2010-03-12
8、营业期限：2010-03-12至2020-03-11
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
（十一）兰考禾丰牧业有限公司
1、统一社会信用代码：914102250754231636
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：兰考县产业集聚区航海路与工业路交叉口
4、法定代表人：金卫东
5、注册资本：1000万元
6、经营范围：动物饲料的生产、销售；饲料及饲料原料购销。
7、成立时间：2013-08-05
8、营业期限：2013-08-05至2023-08-04
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
（十二）辽宁天地养殖设备有限公司
1、统一社会信用代码：91210113761846182A
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：沈阳辉山农业高新区辉山大街153-1号
4、法定代表人：魏延锦
5、注册资本：1000万元
6、经营范围：饲料机械、仪器仪表、机电设备生产与销售、技术咨询服务（国家有专项规定的除外）；农牧机械设备及配件的设计、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、成立时间：2004-06-01
8、营业期限：2004-06-01至2024-06-01
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
（十三）平原禾丰食品加工有限公司
1、统一社会信用代码：91130423MA07LFUD6B
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：河北省邯郸市临漳县新城工业园朱明大街与招贤路交叉口东北角
4、法定代表人：高安军
5、注册资本：8000万元
6、经营范围：肉鸡、肉鸭屠宰、速冻食品、速冻肉制品加工、包装、冷藏、销售；货物及技术进出口；毛鸡收购；羽毛粉、血粉粉碎加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、成立时间：2015-12-03
8、营业期限：2015-12-03至2035-12-02
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
（十四）沈阳爱普特贸易有限公司
1、统一社会信用代码：91210113671953048E
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、注册地址：沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街169号
4、法定代表人：王仲涛
5、注册资本：1500万元
6、经营范围：饲料、饲料原料、饲料添加剂销售；农副产品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、成立时间：2008-02-18
8、营业期限：2008-02-18至2028-02-18
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
（十五）辽宁爱普特贸易有限公司
1、统一社会信用代码：91210112732293777X
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、注册地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街169号4、法定代表人：丁云峰
5、注册资本：2000万元
6、经营范围：饲料、饲料原料及辅料、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫剂、消毒药、中药材、食品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、成立时间：2001-09-27
8、营业期限：2001-09-27至2021-08-31
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
（十六）辽宁禾丰采贸贸易有限公司
1、统一社会信用代码：91210113396540889C
2、类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
3、注册地址：沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街169号
4、法定代表人：李俊
5、注册资本：1000万元
6、经营范围：饲料、饲料原料及辅料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、成立时间：2014-07-14
8、营业期限：2014-07-14至无固定期限
9、最近一年又一期财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
三、本次投资对上市公司的影响
本次以债权转股权的方式对下属全资及控股子公司增资是为了准确计量对子公司的投资总额，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、对外投资的风险分析
本次以债权转股权的方式对下属全资及控股子公司增资尚需工商管理部门审批。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-025
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月12日14点00分
召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月12日
至2018年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
除审议上述议案外，本次股东大会将听取《公司2017年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2018年3月10日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：丁云峰、王仲涛、邵彩梅、高全利、王振勇
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记时间：2018年4月4日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。
2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：024-88081409
2、传真：024-88082333
3、联系人：赵先生
4、通讯地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室
5、邮政编码：110164
6、电子信箱：hfmy@wellhope.co
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
2018年3月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁禾丰牧业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月12日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-026
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于召开2017年度利润分配投资者说明会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：禾丰牧业2017年度利润分配投资者说明会
会议时间：2018年3月28日 10:00-11:00
会议形式：网络互动
一、说明会主题
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2017年年度报告及摘要。为了让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“禾丰牧业2017年度利润分配投资者说明会”。
二、说明会召开时间和形式
召开时间：2018年3月28日（星期三）10:00-11:00
召开形式：网络互动与投资者进行在线交流
上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长、总裁、董事会秘书、首席财务官。
四、投资者参与方式
投资者可在2018年3月28日10:00-11:00登录上证e互动（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。
五、联系方式
联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室
邮编：110164
联系电话：024-88081409
传真号码：024-88082333
电子邮箱：hfmy@wellhope.co
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
