浙江卫星石化股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-007

浙江卫星石化股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2018年3月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2018年3月12日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

会议由公司董事长兼总裁杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司《2017年年度报告》。公司独立董事高长有先生、潘煜双女士、费锦红女士向董事会提交了《浙江卫星石化股份有限公司2017年独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。《浙江卫星石化股份有限公司2017年独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2017年度总裁工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2017年度报告和摘要的议案》；

公司2017年年度报告及摘要具体内容详见2018年3月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为94,245.68万元，母公司实现净利润31,209.66万元，根据《公司章程》规定，按照母公司2017年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金3,120.97万元，加上以前年度未分配利润117,137.64万元，减去本年度已经分配利润9,320.83万元；截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为135,905.51万元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，同意董事会拟定如下分配预案：以2017年12月31日总股本1,063,710,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元(含税)。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价的报告的议案》；

公司监事会、独立董事分别对2017年度内部控制自我评价报告发表了各自意见，具体内容详见2018年3月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于2017年度内部控制规则落实自查情况的议案》；

具体内容详见2018年3月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见2018年3月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

同意聘请朱晓东先生、卢卫伟先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见2018年3月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案》；

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司开展远期外汇交易业务。同意公司及控股子公司在2018年度开展外汇套期保值业务，该业务规模不超过等值人民币50亿元，并同意授权公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同。

具体内容详见2018年3月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于公司对外担保的议案》；

具体内容详见2018年3月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于卫星石化（美国）公司对外投资的议案》；

具体内容详见2018年3月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

公司将于2018年4月3日在公司会议室召开2017年度股东大会。关于召开2017年度股东大会的通知具体内容详见2018年3月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于相关事项的事前认可意见。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-008

浙江卫星石化股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知已于2018年3月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2018年3月12日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议由唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论，一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2017年度报告和摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的2017年年度报告及摘要进行了认真审核，意见如下：经审核，监事会认为公司董事会编制的浙江卫星石化股份有限公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2017年年度报告及其摘要具体内容详见刊登于2018年3月13日的《证券时报》、《上海证券报》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为94,245.68万元，母公司实现净利润31,209.66万元，根据《公司章程》规定，按照母公司2017年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金3,120.97万元，加上以前年度未分配利润117,137.64万元，减去本年度已经分配利润9,320.83万元；截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为135,905.51万元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，同意董事会拟定如下分配预案：以2017年12月31日总股本1,063,710,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元(含税)。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价的报告的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于2017年度内部控制规则落实自查情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案》

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于公司对外担保的议案》

本次担保的对象为公司的全资子公司或全资孙公司，财务状况和偿债能力较好，为下属子公司担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，同意公司在此额度内对子公司进行担保。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于卫星石化（美国）公司对外投资的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次在美国投资设立合资公司符合公司发展需要，有利于公司海外市场的开拓，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、浙江卫星石化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司监事会

二〇一八年三月十三日

证券代码：002648 证券简称：卫星石化公告编号：2018-010

浙江卫星石化股份有限公司关于聘任副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月12日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。因公司经营发展的需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘请朱晓东先生、卢卫伟先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。朱晓东先生、卢卫伟先生的简历见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日

附：朱晓东先生、卢卫伟先生简历

朱晓东先生，中国国籍，1965年出生，硕士学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾就职于中国石化茂名分公司、中国石化乙烯工业公司、中国石化镇海炼化分公司。

截至目前，朱晓东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

卢卫伟先生，中国国籍，1970年7月出生，浙江大学管理系工业管理专业毕业，大学学历，经济学硕士学位，高级经济师。曾就职于加西贝拉压缩机有限公司党委委员、副总经理；加西贝拉投资发展有限公司总经理；民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理、董事长。

截至目前，卢卫伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-011

浙江卫星石化股份有限公司

关于公司开展2018年外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江卫星石化股份有限公司（以下称“公司”）于2018年3月12日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司开展2018年外汇套期保值业务的议案》。

一、公司开展外汇套期保值业务的目的

随着公司进出口贸易量的增加，出口贸易和进口原料的数量在不断上升。随着，公司外贸业务不断做大做强，本公司外币结算业务非常频繁，境外销售和采购多以美元结算，日常外汇收支不匹配。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，本公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、外汇交易币种

公司及控股子公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有日元、美元和欧元等。

三、业务期间、业务规模及相关授权

根据《浙江卫星石化股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》及目前公司进出口业务的实际规模，公司及控股子公司拟在2018年开展外汇套期保值业务，该业务规模不超过等值人民币50亿元。

本议案尚需公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同。

在2018年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。

四、公司开展外汇套期保值所面临的风险及其应采取的措施

（一）外汇套期保值业务的风险

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

5、公司内部审计部门、董事会审计委员会应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

（二）公司应采取的措施

1、公司应采用银行远期结售汇汇率向客户或供应商报价，以便确定订单后，公司能够以报价汇率进行锁定；

2、公司已制定《外汇套期保值的内部控制制度》，建立了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。

3、公司将严格按照远期结汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间。汇率锁定金额和时间原则上应与外币付款（外币货款回笼）金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

4、开展外汇套期保值交易须严格基于公司的外币收付款预测。

五、开展外汇套期保值交易的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事独立意见

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《浙江卫星石化股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。独立董事同意公司及控股子公司2018年度开展外汇套期保值业务。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日

证券代码：002648 证券简称：卫星石化公告编号：2018-012

浙江卫星石化股份有限公司关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月12日，浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、担保情况概述

因公司及下属全资子公司业务发展的需要，公司（含公司与子公司间、子公司间）在2018年度提供担保额度预计合计296,000万元，具体如下：

单位：人民币万元

■

公司董事会同时授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。

二、被担保人基本情况

1、平湖石化有限责任公司

2012年9月6日在平湖市注册成立，法定代表人：杨卫东，注册资本：人民币壹拾贰亿元整。公司持有100%股权，经营范围：丙烯酸（精制丙烯酸）、丙烯酸丁酯、氮（压缩的）生产，自产产品的销售；批发（直拨直销）：危险化学品（详见危险化学品经营许可证）。化工原料（不含化学危险品、监控化学品及易制毒品）的批发、上述商品及技术的进出口业务（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品，涉及的凭证、凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2017年12月31日，截至2017年12月31日，平湖石化有限责任公司总资产273,694.42万元，净资产127,091.01万元，2017年度实现净利润35,606.69万元。

2、浙江卫星能源有限公司

2011年4月28日在平湖市注册成立，法定代表人：杨卫东，注册资本：人民币叁拾壹亿玖千伍佰万元元整。公司持有100%股权，经营范围：丙烯、重组分（正丁烷、异丁烷、少量苯和重芳烃）、氢、氮（压缩的）的生产，自产产品的销售；批发（直拨直销）：危险化学品（详见危险化学品经营许可证）。橡胶（天然橡胶除外）、塑料、化工原料（不含化学危险品、监控化学品及易制毒品）的批发、上述商品及技术的进出口业务（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品，涉及的凭证、凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2017年12月31日，截至2017年12月31日，浙江卫星能源有限公司总资产433,549.73万元，净资产347,365.79万元，2017年度实现净利润28,851.71万元。

3、卫星石化（美国）公司

2014年8月13日在美国特拉华州注册成立，目前是浙江卫星能源有限公司的全资子公司，主要业务包括投资、公司原料采购、公司产品及相关化学品的销售及信息咨询等。

截至2017年12月31日，截至2017年12月31日，卫星石化美国公司总资产10,683.68万元，净资产349.47万元，2017年度实现净利润292.38万元。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保的对象均为公司的控股子公司和本公司控股子公司的全资子公司或控股子公司，财务状况和偿债能力较好，本公司和控股子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。

为下属子公司担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，增加公司固定资产融资渠道，保障公司持续、稳健发展，保证下属子公司的生产经营需要，经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为其申请银行贷款提供担保。

五、独立董事意见

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，为了满足公司正常的生产经营和项目建设流动资金的需要，公司全资子公司或全资孙公司拟在2018年度向银行申请综合授信业务，并由本公司或全资子公司提供连带责任担保。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司或全资孙公司，无其他对外担保。公司董事会同时授权公司董事长在此次担保额度内，办理具体的签署事项。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。独立董事同意公司为上述公司提供连带责任担保，同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0万元；公司对控股子公司的担保总额：37,145.58万元，占公司最近一期经审计净资产的5.16%，实际担保余额为37,145.58万元，占公司最近一期经审计净资产的5.16%；逾期担保额度为0万元。本次担保总额拟新增至：296,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的41.12%。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-013

浙江卫星石化股份有限公司

关于卫星石化（美国）公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）浙江卫星石化股份有限公司全资子公司浙江卫星能源有限公司在美国设有SATELLITE PETROCHEMICAL USA CORP.（卫星石化（美国）公司，以下简称“美国卫星”）拟与SUNOCO PARTNERS MARKETING ＆ TERMINALS L.P.（以下简称“SPMT”）共同出资在美国设立新公司即ORBIT GULF COAST NGL EXPORTS, LLC.（以美国相关州公司注册登记部门注册登记的名称为准，以下简称“合资公司”）。

（2）根据《浙江卫星石化股份有限公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过，表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本事项无需提交股东大会审议。

（3）本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

（1）公司名称：SUNOCO PARTNERS MARKETING ＆ TERMINALS L.P.

（2）公司地址： 1300 Main Street, Houston, TX 77002，USA

（3）业务范围：购买，营销，储存，和处理原油，炼化产品，以及天然气凝淅液等

（4）该公司系Energy Transfer Partners, L.P. (NYSE: ETP)下属企业。

三、投资标的（合资公司）的基本情况

（1）公司名称：ORBIT GULF COAST NGL EXPORTS, LLC.（以美国相关州公司注册登记部门注册登记的名称为准）

（2）注册地址拟定在美国德克萨斯州合资项目建设用地内。

（3）出资额与股权结构：投资总额为6.3亿美元，其中，SPMT出资5.34亿美元，持股比例为53%；美国卫星出资2.96亿美元，持股比例47%，双方根据各自持股比例现金出资，具体按项目建设进度进行出资。

（4）经营范围：从事乙烷出口设施的运营与管理。

四、对外投资合同的主要内容

（1）设立合资公司

合资公司投资总额为6.3亿美元，其中，由SPMT出资5.34亿美元，占比53%；由美国卫星出资2.96亿美元，占比47%，共同设立合资公司，自双方签订合资协议后生效，双方以现金出资方式投入到合资公司，具体根据项目的实际进度进行出资。

（2）合资公司投资项目

随着美国页岩气革命的推动，美国具有充足的乙烷，除现满足美国本土的乙烷裂解制乙烯的装置外，剩余部分目前正在寻求出口。合资公司在这样的背景下规划建设乙烷出口设施，实现美国富余乙烷的出口。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）本次对外投资的目的

自美国页岩气革命以来，NGL气源充足，经分离生产甲烷、乙烷、丙烷与丁烷，其中甲烷、丙烷与丁烷已经具有成熟的全球市场，下游需求较大且相对稳定。而乙烷裂解制乙烯是近年来兴起的产业，目前乙烷除了供美国本土的裂解装置外，生产商考虑出口设施投入风险，与乙烷解裂制乙烯装置在美国之外刚受到关注，可能起步较晚，设施投入见效慢，因此，新建乙烷出口设施的企业较少。

美国卫星投资成立合资公司，一方面开拓在美国的市场；另一方面可以抢占先机，取得美国现成的资源，将乙烷寻求快速出口，占据乙烷供应市场；三是卫星石化正在连云港建设320万吨轻烃综合利用项目，可为项目提供原料出口稳定保证。

（2）存在的风险

①资金风险：由于本项目为公司自成立以来首次在国外投资项目，资金到位时间要求高。且目前项目投资及外汇管理要求较高，如果资金未能及时审批到位，将影响项目进度。因此，资金问题也是影响项目顺利推进的因素之一；

②文化与人才风险：公司首次在美国投资合资公司，与美国合作方人员的交流与文化的认可度有一个磨合和适应的过程，在生产实践中需要加快融合；

③市场风险：烯烃产业良好的市场前景和可观的经济效益，或将吸引大量资本继续涌入，可能使得行业竞争加剧，导致价格下降，对公司未来盈利能力带来不利影响。

④审批及不确定性风险：本项目需要向浙江省发展和改革委员会、浙江省商务厅申请备案，以及可能需要向美国外国投资委员会（Committee on ForeignInvestment in the United States）申报审查，存在未能通过备案申请或审批内容与本协议约定的计划不一致的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（3）对公司的影响

本次投资对公司的发展有积极的影响，对未来业绩的影响目前还不能确定，如本次投资对公司未来业绩产生重大影响，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

六、其他事项

（1）公司董事会授权公司董事长与SPMT签署相关协议文件，并授权公司管理层负责办理本次投资的政府相关审批手续。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、公司第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-014

浙江卫星石化股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决议，公司决定于2018年4月3日召开2017年度股东大会，现就关于召开公司2017年度股东大会的事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1．股东大会届次：年度股东大会

2．股东大会的召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018年4月3日下午14:30

网络投票时间为：2018年4月2日—2018年4月3日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月3日上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月2日15:00至2018年4月3日15:00期间的任意时间；

5．会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

6．会议的股权登记日：2018年3月28日（星期三）；

7．出席对象：

（1）凡2018年3月28日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路）；

二、本次股东大会审议事项审议

1.审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

2.审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

3.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

4.审议《关于公司2017年度报告和摘要的议案》；

5.审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7.审议《关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案》；

8.审议《关于对外担保的议案》。

说明：审议内容详见2018年3月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年3月30日（上午8:30—11:30、下午13:00—16:30）；

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

传真：0573-82229088

3、登记地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路）

4、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0573-82229096

联系人：沈晓炜

五、备查文件

1. 《浙江卫星石化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362648”，投票简称为“卫星投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

表一、本次股东大会提案编码表

■

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年4月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

浙江卫星石化股份有限公司：

兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2018年4月3日召开的浙江卫星石化股份有限公司2017年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本次股东大会提案表决意见表

■

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人公民身份号码：

委托日期：年月日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-015

浙江卫星石化股份有限公司关于举行2017年

年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江卫星石化股份有限公司定于2018年3月19日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2017年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

公司董事长兼总裁杨卫东先生、副总裁兼财务总监王满英女士、副总裁兼董事会秘书沈晓炜先生、公司独立董事及公司保荐代表人将出席本次说明会，并在网上与投资者进行沟通（如有特殊情况，参与人员相应调整）。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日