瑞茂通供应链管理股份有限公司
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2018-016
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第六届董事会第二十二次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2018年3月14日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、 审议通过《关于追加2017年度担保预计额度的议案》
详情请见公司于2018年3月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、 审议通过《关于郑州中瑞实业集团有限公司2018年度向上市公司及其
子公司提供关联借款预测的议案》
详情请见公司于2018年3月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《关于选举路明多先生为公司董事的议案》
详情请见公司于2018年3月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、 审议通过《关于修改公司章程的议案》
详情请见公司于2018年3月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
详情请见公司于2018年3月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2018年3月14日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通公告编号：临2017-017
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第六届监事会第十四次
会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）第六届监事会第十四次会议于2018年3月14日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘静女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于追加2017年度担保预计额度的议案》
详情请见公司于2018年3月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决。
二、审议通过《关于郑州中瑞实业集团有限公司2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测的议案》
详情请见公司于2018年3月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会
2018年3月14日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通公告编号：临2018-018
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于追加2017年度
担保预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●追加担保额度预测：拟申请对原被担保对象郑州航空港区兴瑞实业有限公司追加担保额度80,000万元。
●本次担保是否有反担保：是
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）2017年度担保额度审议程序
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2017年度对外担保额度预测的议案》，为满足公司发展需要，确保2017年生产经营发展，结合2016年度担保情况，制定了2017年度担保计划。2017 年度，公司对外担保预计总额为189.61亿元（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中公司对下属全资、控股子公司计划提供担保累计不超过136.61亿元；公司全资、控股子公司对公司及其全资、控股子公司计划提供担保累计不超过37亿元；公司其他对外担保累计不超过16亿元人民币。详情请见公司2017年4月27日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案已经公司2016年年度股东大会审议通过。
由于业务需要，公司于2017年6月8日召开了第六届董事会第十七次会议、审议通过了《关于追加2017年度担保预计额度及被担保对象的议案》，新增人民币担保额度14.10亿元、美元担保额度2000万美元，详情请见公司2017年6月10日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
（二）本次追加担保预计额度及被担保对象情况
为满足公司业务发展需求，公司现拟申请对原被担保对象郑州航空港区兴瑞实业有限公司（以下简称“兴瑞实业”）追加担保额度80,000万元，本次追加担保额度完成后，公司对兴瑞实业的担保额度将由100,000万元增加至180,000万元。有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止。
二、被担保人基本情况
公司名称：郑州航空港区兴瑞实业有限公司
注册资本：100,000万元
法定代表人：王瑞臣
注册地：郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第五层526号
业务性质：供应链管理
主要财务指标：截至2016年12月30日，兴瑞实业的资产总额为391,593.63万元，负债总额为287,056.88万元，净资产为104,536.74万元。
与公司的关系：兴瑞实业为公司的参股公司，公司全资子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司持有兴瑞实业的股权比例为49%，郑州航空港兴港投资集团有限公司持有兴瑞实业的股权比例为51%。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交2018年第一次临时股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据业务实际需要调整担保方式，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会及独立董事意见
本次预计对外担保已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。独立董事对上述担保事项发表了独立意见：本次预计对外担保符合公司经营实际和整体发展战略，且被担保公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案并同意将《关于追加2017年度担保预计额度的议案》提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司在2017年度对控股及全资子公司担保预测额度范围之内发生的担保余额为939,200万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的203.03%，占上市公司最近一期未经审计净资产的190.46%。公司全资、控股子公司在2017年度对公司及其全资、控股子公司担保预测额度范围之内发生的担保余额为128,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的27.67%。公司为河南平瑞供应链管理有限公司提供担保余额为10,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的2.16%。公司为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供的担保余额为18,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的3.89%。无逾期担保情况。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2018年3月14日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2018-019
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于郑州中瑞实业集团有限公司2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案经公司董事会审议通过后需提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2018年3月14日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议对《关于郑州中瑞实业集团有限公司2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测的议案》进行了审议。最终由董事会全体成员审议表决一致通过上述议案，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、独立董事发表独立意见情况
独立董事意见：我们于董事会前对郑州中瑞实业集团有限公司（以下简称“中瑞实业”）2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款给予了认可，认为公司与关联方之间发生的关联借款为公司日常经营活动所需，且关联借款的定价政策公平、合理，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司关于郑州中瑞实业集团有限公司2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测的议案。同意将本议案提交2018年第一次临时股东大会审议。
3、依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关联交易管理办法》的相关规定，《关于郑州中瑞实业集团有限公司2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测的议案》经公司董事会、监事会审议通过后，尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议和批准。
（二）中瑞实业2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测金额
结合2017年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，根据公司2018年度的业务发展需要，公司对中瑞实业2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款进行了预计，具体如下：
申请自该议案经2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会时止，郑州中瑞实业集团有限公司在2018年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司及其子公司同期外部融资的平均利率；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司纳入借款主体对象范围。
二、上述各关联人基本信息及与公司的关联关系如下：
郑州中瑞实业集团有限公司
1、基本信息
名称：郑州中瑞实业集团有限公司
类型：其他有限责任公司
成立日期：2005年12月26日
营业场所：郑州市郑东新区CBD内环A-40-1号楼
法定代表人：万永兴
注册资本：300,000万元人民币
经营范围为：有色金属、煤炭与其它矿产品、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品（危险化学品除外）和化工原料、通讯产品及配件、农副产品、燃料油（易燃易爆及船用燃料油除外）的销售；供应链管理及相关配套服务与信息咨询；企业管理咨询；从事货物和技术的进出口业务；园林绿化工程施工。
2、关联方财务数据
截止2017年9月30日，中瑞实业的资产总计6,201,897.25万元、净资产额为1,280,662.18万元。2017年度（截止至9月30日）实现营业收入3,283,789.12万元，净利润为54,123.70万元。（以上数据为单家口径，未经审计）
3、关联关系
中瑞实业下属子公司郑州瑞茂通供应链有限公司持有上市公司60.81%的股份，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的关联方。
三、关联借款的主要内容和定价政策
申请自该议案经2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会时止，中瑞实业在2018年度为公司及控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司及其子公司同期外部融资的平均利率；本次关联借款主体包括公司及其下属控股子公司，且公司新增设立的控股子公司纳入关联借款主体范围。
上述关联借款的定价政策公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联借款对上市公司的影响
上述关联借款符合公司发展战略，公司与关联方之间发生的关联借款为公司业务拓展助力，且公司与关联方交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定。交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2018年3月14日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通公告编号：临2018-020
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于董事、副总经理辞职
及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于董事、副总经理辞职的事项
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）董事会
于2018年3月13日收到曹诗雄先生的书面辞职报告：因个人原因，曹诗雄先生向董事会申请辞去董事、副总经理职务，相应辞去董事会下设专门委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，曹诗雄先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。曹诗雄先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效，曹诗雄先生辞职后将不再担任公司任何职务。
曹诗雄先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对曹诗雄先生为公司所做的突出贡献，表示深深的感谢。
二、关于补选董事的事项
2018年3月14日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举路明多先生为公司董事的议案》详情请见公司于2018年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据公司股东提名，公司董事会拟补选路明多先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致，路明多先生的简历请见附件。根据《董事会战略与投资委员会工作细则》，委员会成员由六名董事组成，因此自路明多先生经股东大会选举为公司董事后，路明多先生相应成为公司董事会战略与投资委员会的委员。上述事项自股东大会审议通过之日起生效。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于选举路明多先生为公司董事的议案》提交股东大会审议。详情请见公司于2018年3月15日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2018年3月14日
附件：路明多先生简历：
路明多，男，1982年生，郑州大学信息管理与信息系统本科。2008年1月至2010年12月先后任河南中瑞集团有限公司晋城事业部副经理、经理、物流中心副总经理；2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司郑州子公司副总经理；2012年8月至2014年11月先后任瑞茂通郑州子公司副总经理、晋城分公司总经理；2014年12月至2015年12月任瑞茂通（中国）总裁；2016年1月至2016年12月任瑞茂通国内煤炭事业部总经理、瑞茂通集团总裁助理；2017年1月至2017年10月任瑞茂通煤炭事业部总经理；2017年10月至今任瑞茂通副总经理。
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通公告编号：临2018-021
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范公司治理，根据公司实际情况和经营管理的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，黑体部分为修改部分，具体如下：
■
《公司章程》的其他条款不变。
上述修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2018年3月14日
证券代码：600180证券简称：瑞茂通公告编号：2018-022
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月30日14点 30分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月30日
至2018年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年3月14日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2018年3月15日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：议案1、议案4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴、刘轶、上海豫辉投资管理中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合出席条件的股东于2018年3月27日（上午8:00--11:00，下午14:00--17:00），在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼1301室会议室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至010-59715880。自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。
六、 其他事项
1、与会人员交通、食宿费自理。
2、联系人：张靖哲
3、电话：010-56735855
4、传真：010-59715880
5、邮箱：ir@ccsoln.com
6、邮编：100052
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2018年3月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
瑞茂通供应链管理股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
