广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2018-013
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第五次会议的通知及相关会议资料于2018年3月9日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2018年3月14日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李建军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止（李建军先生简历附后）。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于提名补选独立董事候选人的议案》
同意提名王艳女士为公司第九届董事会补选独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满为止。本议案尚须提交股东大会审议（王艳女士简历附后）。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于终止售后回租融资租赁业务的议案》
同意公司终止开展该项售后回租融资租赁业务。本议案尚须提交股东大会审议（详见同日的临2018-014《关于终止关联交易事项的公告》）。
本议案由8名非关联董事进行表决，关联董事回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
同意于2018年3月30日召开公司2018年第一次临时股东大会（详见同日的临2018-015《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2018年3月15日
附：
1、李建军先生简历：
李建军，男，1968年8月出生，中共党员，在职大学学历，高级工程师,现任公司总经理助理兼核苷酸厂厂长。2002年8月至2014年5月任公司利巴韦林厂厂长；2008年8月至2017年9月任公司纪委副书记；2014年1月起任公司总经理助理；2014年5月至2017年1月兼任生物工程基地总部副总经理；2017年1月至2017年5月兼任生化制药厂厂长；2017年6月起兼任核苷酸厂厂长。与本公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司的股票；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2、王艳女士简历：
王艳，女，1975年出生，武汉大学会计学专业博士学位，教授、高级会计师、注册会计师，现为广东财经大学会计学院教授、硕士生导师，西澳大学（澳大利亚）长年客座教授。2011年12月-2014年2月广东南海控股投资有限公司财务部总经理；2013年9月至2016年6月中央财经大学博士后流动站从事企业价值理论研究；2014年9月起任广东财经大学会计学院教授；2017年11月受聘“南岭学者”。现担任深圳文科园林股份有限公司独立董事。王艳女士已取得深圳证券交易所的《独立董事资格》证书，与本公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司的股票；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2018-014
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于终止关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●终止与金沃国际融资租赁有限公司售后回租融资租赁业务。
●本次终止售后回租融资租赁业务，不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响。
一、关联交易概述
经公司2017年第一次临时股东大会和第九届董事会第一次会议审议通过，公司拟以生物工程基地的淀粉糖生产线设备与金沃国际融资租赁有限公司（以下简称“金沃国际”）开展融资租赁业务，租赁方式为售后回租，融资金额为人民币1亿元，期限3年。该笔融资所得款项主要用于公司补充流动资金和偿还到期公司债券本息。租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用标的设备，并按约定向金沃国际支付租金和费用，租赁期满，公司以人民币100元的价格留购租赁物。
二、关联方介绍
公司的控股股东广东省广新控股集团有限公司及其一致行动人共持有金沃国际90.16%的股权（其中：广东省广新控股集团有限公司持股34%，广新控股有限公司持股25%，国义招标股份有限公司持股31.16%），为其控股股东。
三、售后回租融资租赁业务终止原因
2017年7月公司已经通过其他方式自筹资金全额偿还了到期的公司债券本息，目前公司流动资金能满足日常生产经营的需求且公司未与金沃国际签署有关售后回租融资租赁业务的协议或合同。
四、终止售后回租融资租赁业务对公司的影响
公司未与金沃国际就该项业务签署相关的协议或合同，本次终止售后回租融资租赁业务，不存在遗留事项，不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响。
五、履行的审议程序
2018年3月14日经公司第九届董事会五次会议审议通过《关于终止售后回租融资租赁业务的议案》，同意公司终止开展该项售后回租融资租赁业务。
董事会审计委员会认为：本次终止售后回租融资租赁业务，不存在遗留事项，不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响。
本次关联交易在提交公司董事会审议前，已获得参与表决的全体独立董事对本次议案的事前认可。董事会审议本次议案时，参与表决的全体独立董事发表独立意见认为：公司管理层及董事会对该事项进行了全面、审慎、综合地评估后作出决定，公司终止与金沃国际开展售后回租融资租赁业务的表决程序合法，公司关联董事对该议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法、有效。本次终止售后回租融资租赁业务，不存在遗留事项，不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响。
本次交联交易事项尚需经公司股东大会审议通过。
十一、上网公告附件
（一）公司第九届董事会第五次会议决议；
（二）经独立董事事前认可的声明；
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2018年3月15日
证券代码：600866 证券简称：星湖科技编号：2018-015
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月30日14 点00 分
召开地点：广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月30日
至2018年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案业经公司第九届董事会第二次、第五次会议审议通过，详见公司临2017-031、临2018-013和014号公告。上述公告已刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：广东省广新控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。
（二）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
（三）异地股东可通过信函或传真方式登记。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。
（四）参会登记时间：2018年3月28日9：00-11：30，15：00-17：00。
（五）参会登记地点：广东省肇庆市工农北路67号星湖科技证券事务部。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
电话：0758-2291130，传真：0758-2239449。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2018年3月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
