思美传媒股份有限公司董事会
第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-022

思美传媒股份有限公司董事会

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年3月14日在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2018年3月9日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议以现场加通讯方式召开并表决，由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》

公司限制性股票激励计划原激励对象李晔、李凌寒、王禾子因个人原因离职，公司已召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计150,000股，具体内容详见公司于2018年1月17日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

现公司董事会根据公司2015年第一次临时股东大会授权，拟对公司注册资本和章程进行如下修订：

原章程第六条为：

第六条 公司注册资本为人民币342,033,817元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币341,883,817元。

原章程第十九条为：

第十九条 公司股份总数为342,033,817股，均为人民币普通股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为341,883,817股，均为人民币普通股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2018年3月15日