中源家居股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-002

中源家居股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2018年3月13日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年3月3日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于增加公司注册资本、变更公司类型及增加经营范围的议案》

同意公司注册资本由人民币6,000万元增加至8,000万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记/章程备案等事宜。

根据公司业务发展需要，拟增加经营范围，具体情况如下：

原经营范围：家具生产及销售；家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：家具生产及销售；家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售；货物进出口业务；纸制品、海绵制品、五金制品的生产及销售；家居饰品的批发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于增加公司注册资本、变更公司类型及增加经营范围的公告》（公告编号：2018-003）。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的上市结果，拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《中源家居股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2018-004）。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目使用建设的情况下，公司拟使用额度不超过28,000万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005），及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用额度不超过18,000万元人民币（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-006），及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》。

为保证募投项目的顺利实施，公司拟采取增资的形式将募集资金4,700.00万元投入浙江泽川用于实施年产53万件沙发扩建项目，4,700.00万元人民币全部计入注册资本。

本次增资完成后，公司对浙江泽川的持股比例仍为100%。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的公告》（公告编号：2018-007），及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（六）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计2018年度外汇衍生品交易的议案》。

公司及子公司预计在2018年根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，包括远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务，累计金额不超过5亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期限为一年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2018年度外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2018-008）。

（七）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

鉴于公司股票已在上海证券交易所上市交易，为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，同意对《股东大会议事规则》进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《中源家居股份有限公司股东大会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

鉴于公司股票已在上海证券交易所上市交易，为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，同意对《董事会议事规则》进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《中源家居股份有限公司董事会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司及所属子公司 2018 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。有效期为自2018年度第一次临时股东大会通过之日起至2018年12月31日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年3月30日下午14:00在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室召开2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-010）。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2018年3月15日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-003

中源家居股份有限公司关于

增加公司注册资本、变更公司类型

及增加经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年3月13日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、变更公司类型及增加经营范围的议案》。现将有关事项公告如下：

一、增加公司注册资本、变更公司类型

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2018］162号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，公司股票已于2018年2月8日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由6,000万股增加至8,000万股，公司注册资本由6,000万元增加至8,000万元，本次发行共计募集资金总额397,200,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为351,241,700.00元，上述资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验（2018）25号”《验资报告》。公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、增加经营范围

根据公司业务发展需要，拟增加经营范围，具体情况如下：

原经营范围：家具生产及销售；家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：家具生产及销售；家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售；货物进出口业务；纸制品、海绵制品、五金制品的生产及销售；家居饰品的批发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次变更公司注册资本、公司类型及增加经营范围事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记/章程备案等事宜。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2018年3月15日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-004

中源家居股份有限公司

关于修订《公司章程》

并办理工商变更登记手续的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年3月13日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》。现将有关事项公告如下：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的上市结果，公司拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《中源家居股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续。《公司章程》具体修订情况如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

本次修订《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2018年3月15日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-005

中源家居股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用额度不超过人民币28,000万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

●本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币 19.86元，共计募集资金397,200,000.00元，扣除发行费用45,958,300.00元后，公司本次募集资金净额为 351,241,700.00元。前述募集资金净额已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年2月3日对本次发行的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（天健验【2018】25号）。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。

募集资金投资项目：

■

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用额度不超过28,000万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

4、投资决议有效期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、履行的决策程序

公司于2018年3月13日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确的同意意见。审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》从规定。本议案尚需提交股东大会审议。

四、风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行

和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

六、专项意见的说明

1、独立董事意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定：在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币28,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

2、监事会意见

公司于2018年3月13日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

3、保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：

（1）中源家居本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；

（2）中源家居本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定；

综上所述，本保荐机构对本次中源家居使用不超过28,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2018年3月15日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-006

中源家居股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟使用额度不超过18,000万元人民币（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、投资理财概述

1、管理目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

2、额度及期限

公司拟使用最高额不超过18,000万元人民币（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置自有资金用于投资安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

4、投资决议有效期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、资金来源

公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

三、风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、履行的决策程序

公司于2018年3月13日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。

六、专项意见的说明

1、独立董事意见

公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币18,000万元（含）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月；在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2018年3月15日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-007

中源家居股份有限公司

关于使用募集资金对子公司进行增资

用于募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

增资标的：浙江泽川家具制造有限公司

增资金额：使用首次公开发行股票募集资金4,700.00万元向浙江泽川家具制造有限公司增资，4,700.00万元人民币计入注册资本。

中源家居股份有限公司（以下简称为“公司”或“中源家居”）于 2018 年 3 月 13日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》。独立董事对本事项发表了独立意见，本事项需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监 许可〔2018〕162号文核准，于2018年2月8日发行2,000万股，发行后总股本为8,000万股，本次发行共计募集资金总397,200,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为351,241,700.00元，上述资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验（2018）25号”《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司 2018年 1月25 日公布的《中源家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及募集资金实际到位情况，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：

■

三、使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的基本情况

为方便募集资金的使用，管理和监督，公司拟使用募集资金向全资子公司浙江泽川家具制造有限公司增资用于募投项目，具体如下：

公司拟使用首次公开发行股票募集资金4700.00万元向浙江泽川家具制造有限公司增资，4700.00万元人民币计入注册资本。增资资金专项用于年产53万件沙发扩建项目。增资完成后，公司持有浙江泽川家具制造有限公司100%的股份，本次增资完成后，浙江泽川家具制造有限公司将由人民币3,609.3298万元增加至8,309.3298万元。

四、本次增资对象的基本情况

企业名称：浙江泽川家具制造有限公司

注册地址：安吉经济开发区塘浦

注册资本：3,609.3298万元人民币

成立时间：2007年2月8日

法定代表人：曹勇

经营范围：家具生产及销售；家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售；货物进出口业务。

股东情况：公司持有浙江泽川家具制造有限公司100%股份。

最近一年一期，浙江泽川家具制造有限公司经审计后财务数据如下：

单位：万元

■

五、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金的使用安排，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司和全体股东的利益。

六、本次增资后的募集资金管理

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，浙江泽川家具制造有限公司将在中国建设银行股份有限公司安吉支行设立募集资金专户，用于存放、使用和管理本次公开发行的募集资金。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

（二）监事会意见

公司于2018年3月13日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》。监事会认为，公司本次向全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，在不改变募集资金投向的情形下，符合公司及全体股东的利益。

（三）保荐机构意见

经核查，广发证券认为：公司本次使用募集资金对全资子公司浙江泽川增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要；上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况；该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。

综上所述，广发证券同意中源家居使用募集资金向全资子公司浙江泽川家具制造有限公司增资。

特此公告！

中源家居股份有限公司董事会

2018年3月15日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-008

中源家居股份有限公司

关于预计2018年度外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司及子公司预计在2018 年根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，包括远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务，累计金额不超过5亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期限为一年。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、开展外汇衍生品交易业务的必要性

公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。

二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

1、远期结售汇业务：对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。

2、掉期业务（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，在未来某一天或某一期间，将利率固定或者汇率锁定。

3、外汇期权及期权组合产品：与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间或在到期日内按照合约约定的执行汇率和其他约定条件（包括支付期权费用），买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。

公司拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。

三、外汇衍生品交易业务的风险提示

开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险：

1、市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2、客户履约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，从而导致公司无法按期结汇、售汇，造成相应损失。

3、操作风险

外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。

4、银行违约风险

对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

四、拟采取的风险控制措施

1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化并适时调整经营策略。

2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。

3、为减少操作风险，公司审计部门将定期和不定期对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

4、为避免银行履约风险，公司外汇衍生品交易均选择信用级别高的大型商业银行，如：汇丰银行等。这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险。

五、独立董事意见

开展外汇衍生品交易业务是基于公司实际情况，为了规避汇率波动带来的外汇风险及有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司关于开展外汇衍生品交易业务的事项审议程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意上述议案，并同意将其提交股东大会审议。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2018 年 03月15日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-009

中源家居股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年3月13日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005）。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用募集资金

对子公司进行增资用于募投项目的议案》

为实现募投项目的高效运营，公司拟用4,700.00万元募集资金向浙江泽川家具制造有限公司增资并用于募投项目，其中4,700.00万元人民币计入注册资本。

本次增资完成后，公司对浙江泽川的持股比例仍为100%。

监事会认为，公司本次向全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，在不改变募集资金投向的情形下，符合公司及全体股东的利益。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的公告》，供投资者查阅。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2018年3月15日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018- 010

中源家居股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年3月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年3月30日 14 点00 分

召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年3月30日

至2018年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2018 年 3 月 13日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，相关公告于 2018 年 3 月 15 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：议案1和议案2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2018 年 3 月 23日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。

（二）登记地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司证券部。

（三）登记方式：

1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记。如以信函或传真方式登记，请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信函上请注明“中源家居 2018 年第一次临时股东大会”字样。公司传真号码为：0572-5528666（传真及信函到达时间不晚于 2018 年 3 月 23日下午 16:00）。

六、 其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

(1) 通讯地址：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢

(2) 联系人：潘豪

(3) 电话：0572-5528888-8889

(4) 传真：0572-5528666

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2018年3月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第一届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中源家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。