湘潭电化科技股份有限公司
第六届董事会第三十七次
会议决议公告

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-015

湘潭电化科技股份有限公司

第六届董事会第三十七次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议通知于2018年3月2日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事,会议于2018年3月14日下午14：30在湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长谭新乔先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议充分讨论了议程中列明的各项议案，经过审议并表决，通过如下决议：

1、通过《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2018年3月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”和“第九节 公司治理”部分。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、通过《2017年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2018年3月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2017年年度报告》。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、通过《2017年度财务决算报告》；

2017年公司实现营业总收入74,080.35万元，利润总额4,758.16万元，净利润5,156.83万元，归属于母公司所有者净利润4,717.15万元。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、通过《2017年度利润分配预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2018〕2-65号），公司2017年母公司实现净利润24,040,365.75 元，加上年初未分配利润-79,167,898.12元，截至2017年12月31日，母公司未分配利润金额为-55,127,532.37 元。

鉴于公司2017年度母公司期末未分配利润为负数的情况，公司2017年度拟不进行利润分配，未分配利润结转下年度。公司2017年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6、通过《2017年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2018年3月15日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年度内部控制自我评价报告》。

7、通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的良好的服务，同时为保持审计工作的连续性，同意公司2018年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关服务，聘期一年，并提请股东会授权董事会确定审计费用。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

8、通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；

该议案涉及关联交易，表决时关联董事谭新乔先生、刘干江先生、龙友发先生、丁建奇先生回避表决。独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2018年3月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-018 ）。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

9、通过《关于为控股子公司融资事项提供担保的议案》；

公司同意为控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司向平安国际融资租赁有限公司/平安国际融资租赁（天津）有限公司以融资租赁方式融资10,000万元提供连带责任保证担保，期限为三年。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2018年3月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保公告》（公告编号：2018-019）。

10、通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；

同意补选张迎春先生为公司第六届董事会董事，任期与公司第六届董事会一致。张迎春先生简历见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

11、通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

公司定于2018年4月4日（星期三）采取现场表决和网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2018年3月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-020 ）。

公司独立董事向董事会提交了年度述职报告，将在公司2017年度股东大会上述职。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二0一八年三月十四日

附件：张迎春先生简历

张迎春先生，1977年出生，研究生学历，中级工程师，二级建造师，中共党员。1999年参加工作，历任湘潭市市政工程公司施工员，技术员，主施工员，项目经理，副总经理；沥青分公司副经理、经理；湘潭市污水处理有限责任公司董事长兼总经理，湘潭市双马垃圾渗滤液处理有限公司经理，本公司副总经理。现任本公司副总经理、湘潭电化集团有限公司董事、湘潭市污水处理有限责任公司董事兼总经理、湘潭鹤岭污水处理有限公司董事兼总经理、湘潭电化机电工程有限公司执行董事、湘潭国中污水处理有限公司董事。张迎春先生作为湘潭新盛企业管理发展中心（有限合伙）的合伙人之一参与公司2015年非公开发行认购，目前间接持有公司股份192,000股，除此之外，张迎春先生未直接持有公司股份。

张迎春先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任高级管理人员的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-016

湘潭电化科技股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于2018年3月2日以专人送达的方式发出，会议于2018年3月14日下午16:00在在湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼会议室以现场方式召开。鉴于监事会主席刘泽华先生已辞职，本次会议应参加表决的监事4名，实到监事4名，会议由全体监事共同推举卢武女士召集和主持监事会会议。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

1、通过《2017年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

2、通过《2017年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《湘潭电化科技股份有限公司2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

3、通过《2017年度内部控制自我评价报告》；

监事会认真审阅了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，对报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》符合中国证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号 —年度内部控制评价报告的一般规定》等相关文件要求，公司建立了完整的内部控制体系并得到了有效执行，且公司在日常生产经营过程中还能根据监管部门的要求和自身经营的实际情况不断完善内部控制体系。公司的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行情况，符合证券监管机构的要求。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

4、通过《关于补选公司第六届监事会股东监事的议案》。

同意补选王炯先生为公司第六届监事会股东监事，任期与公司第六届监事会

一致。王炯先生简历见附件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

第1、2、4项议案需经公司2017年度股东大会审议，第1、2、3项议案具体内容详见公司2018年3月15日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告内容。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二0一八年三月十四日

附件：王炯先生简历

王炯先生，1965年出生，大学学历，中共党员。1982年12月参加工作，历任洪源机械厂理化室工人；洪源机械厂进出口公司业务员、部门经理、副总经理；1994年 12 月进入湘潭电化集团公司工作，历任湘潭电化集团公司销售处业务员、副处长、处长，公司经营部部长、副总经理，湘潭电化集团有限公司董事、副总经理。现任湘潭电化集团有限公司董事兼副总经理、靖西湘潭电化新能源材料有限公司董事、湘潭两型社会产业投资基金管理有限公司董事。

王炯先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-018

湘潭电化科技股份有限公司

2018年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

2018年3月14日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十七次会议以同意票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭新乔先生、刘干江先生、龙友发先生、丁建奇先生均回避了表决。2018年公司及下属子公司预计与控股股东及其下属子公司以及其他关联方发生销售商品（电力、材料等）、提供劳务、租赁、委托销售商品等日常关联交易。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

二、预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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四、关联方介绍和关联关系

1、湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）

（1）基本情况

法定代表人：谭新乔

成立日期：1994年5月10日

注册资本：8559万元

公司住所：湘潭市滴水埠

经营范围：进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的以自有资产对外投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、代客理财等国家金融监管及财政信用业务）；普通货运；铁路运输服务（限分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2017年12月31日，电化集团的总资产为302,158.78万元，净资产为90,078.47万元；2017年度营业收入76,169.47万元，净利润为5，240.34万元。以上数据未经审计。

（2）与本公司的关联关系

电化集团系本公司控股股东，截至2018年3月14日，持有公司股份102,002,880股，持股比例为29.51%。该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第一条规定的情形。

（3）履约能力分析

电化集团依法存续，生产经营正常，与公司具有多年的交易经历，在历年交易过程中，未曾有违约行为。

2、湘潭电化晨锋工业物流园有限公司（以下简称“晨锋物流”）

法定代表人：梁真

成立日期：2011年11月4日

注册资本：3000.00万元

公司住所：湘潭市雨湖区鹤岭镇机修厂房

经营范围：铁路专用线运输（以广铁的运输协议为准）；仓储服务；钢材加工及销售；场地租赁；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2017年12月31日，晨锋物流的总资产为2,922.41万元，净资产为2,859.85万元；2017年度营业收入78.57万元，净利润为-12.63万元。以上数据未经审计。

（2）与本公司的关联关系

晨锋物流系电化集团全资子公司，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第二条规定的情形。

（3）履约能力分析

晨峰物流依法存续，具备履约能力。

3、靖西湘潭电化新能源材料有限公司（以下简称“靖西新能源”）

（1）基本情况

法定代表人：谭新乔

注册资本：5,600万元

成立日期：2015年7月6日

住所：靖西市湖润镇新兴街（靖西湘潭电化公司内）

经营范围：磷酸铁、磷酸锰、磷酸铁锂、磷酸铁锰锂、锰酸锂、三元锂新能源材料的研发、生产、加工及销售。

截至2017年12月31日，靖西新能源的总资产为13,928.61万元，净资产为5,635.45 万元；2017年度营业收入2,729.12万元，净利润为210.10.34万元。以上数据未经审计。

（2）与本公司的关联关系

靖西新能源系公司控股股东电化集团的控股子公司，电化集团持股比例为51%，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第二条规定的情形。

（3）履约能力分析

靖西新能源依法存续，经营正常，具备履约能力。靖西新能源目前磷酸铁年产能1.8万吨左右，已成为比亚迪股份有限公司等公司的供应商。

4、湘潭电化新能源材料有限公司（以下简称“湘潭新能源”）

（1）基本情况

法定代表人：周守红

注册资本：500万元人民币

成立日期：2016年3月25日

住所：湘潭县易俗河镇荷花路以西宏信一期E6栋

经营范围：磷酸铁、磷酸锰、磷酸铁锂、磷酸铁锰锂、锰酸锂、三元锂等新能源材料的研发、生产、加工、销售、贸易（不含危险化学品及监控化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2017年12月31日，湘潭新能源的总资产为2,849.57万元，净资产为357.79万元；2017年度营业收入2,731.06万元，净利润为-226.79万元。以上数据未经审计。

（2）与本公司的关联关系

湘潭新能源系公司控股股东的控股子公司靖西新能源下属全资子公司，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第二条规定的情形。

（3）履约能力分析

湘潭新能源依法存续，经营正常，具备履约能力。

5、湖南裕能新能源电池材料有限公司（以下简称“裕能新能源”）

（1）基本情况

法定代表人：谭新乔

注册资本：人民币23,000万元

成立日期：2016年06月23日

公司地址：湘潭市雨湖区鹤岭镇湘潭电化内

经营范围：磷酸铁锂、镍钴锰三元系列锂离子电池材料的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年12月31日，裕能新能源的总资产为32,124.45万元，净资产为31,521.07万元；2017年度营业收入2,118.66万元，净利润为23.71万元。以上数据未经审计。

（2）与本公司的关联关系

裕能新能源系公司与关联方共同出资设立的联营企业，公司持股比例为16.07%。公司董事长谭新乔先生、总经理刘干江先生以及公司关联方文宇先生均在裕能新能源担任董事，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3 条第三条规定的情形。

（3）履约能力分析

裕能新能源依法存续，经营正常，具备履约能力。其磷酸铁锂产品已获得宁德时代新能源科技股份有限公司、比亚迪股份有限公司等公司的认证，实现了批量销售，盈利能力逐步得到释放。目前裕能新能源的磷酸铁锂二期年产能 7000 吨生产线主体工程已基本完工，年产 3000 吨镍钴锰三元电池材料项目正在抓紧建设中。

五、关联交易的主要内容

（一）定价政策和依据

公司与关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的原则，严格按市场价格定价。

（二）关联交易合同的有效期、交易价格、付款安排及结算方式情况

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六、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司租赁关联方土地及房屋可满足公司生产经营及业务发展的需要，是公司生产经营必要的；公司及子公司为关联方提供场地租赁及综合服务均收取了合理的租赁费用和服务费用，可提高资产的使用效率，增加公司利润；公司代理关联方销售新能源电池材料产品可深入了解新能源电池材料领域并掌握其市场动态，开发和管理客户，建立稳定的营销网络，有利于公司发展新能源电池材料业务，符合公司发展战略。

2、公司2018年度日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。日常关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

七、独立董事意见

经核查，我们认为：

1、公司及子公司租赁关联方土地及房屋可满足公司生产经营及业务发展的需要，是公司生产经营必要的；公司及子公司为关联方提供场地租赁及综合服务均收取了合理的租赁费用和服务费用，可提高资产的使用效率，增加公司利润；公司代理关联方销售新能源电池材料产品可深入了解新能源电池材料领域并掌握其市场动态，开发和管理客户，建立稳定的营销网络，有利于公司发展新能源电池材料业务，符合公司发展战略。

2、公司2018年度日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。日常关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

3、本次关联交易预计事项事前取得了我们的认可，表决时关联董事回避表决，决策程序合法公正，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

我们一致同意本次《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

八、备查文件

1、《湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议》

2、《独立董事对第六届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事对第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二0一八年三月十四日

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-019

湘潭电化科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月14日召开第六届董事会第三十七次会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为控股子公司融资事项提供担保的议案》。为满足生产经营需要，公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）向平安国际融资租赁有限公司/平安国际融资租赁（天津）有限公司以融资租赁方式融资10,000万元，期限为三年。为支持子公司发展，公司决定为靖西电化此次融资事项提供连带责任保证担保，考虑到其他两位股东持股比例较小，为提高融资手续办理进度，靖西电化此次融资由公司提供全额担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：靖西湘潭电化科技有限公司

统一社会信用代码：914510257759965876

注册地址：靖西市湖润镇新兴街

法定代表人：谭新乔

注册资本： 3,760万元人民币

经营范围：电解二氧化锰生产销售；蒸汽的生产、销售；机电产品的销售。

股本构成：本公司持股82.98%，衡阳市华林锰业有限公司持股10.64%，湘潭市岳塘建筑安装工程有限公司持股6.38%。

靖西电化信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

靖西电化最近一年的相关财务指标：

单位：人民币元

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靖西电化2017年12月31日/2017年度的财务数据已经审计。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：3年

3、担保金额合计：人民币10,000万元

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为靖西电化提供担保主要系为了满足子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司发展，符合本公司及靖西电化的整体利益，且靖西电化的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况。

鉴于靖西电化其他两位股东持股比例较小，为提高融资手续办理进度，本公司提供全额担保，本次为靖西电化的担保无反担保。

公司为其担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定。故同意为靖西电化向平安国际融资租赁有限公司/平安国际融资租赁（天津）有限公司以融资租赁方式融资10,000万元提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至2018年3月14日，公司已审批对外担保额度为28,000万元（全部为对子公司的担保，含本次为靖西电化提供的10,000万元担保），实际对外担保金额为13,500万元，占公司2017年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的12.26%；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二0一八年三月十四日

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018－020

湘潭电化科技股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月4日召开2017年度股东大会，现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司2017年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2018年3月14日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月4日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年4月4日上午 9：30至 11：30，下午 13：00至 15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年4月3日下午15：00至4月4日下午 15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2018年3月29日（星期四）,于股权登记日2018年3月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》；

2、审议《2017年度监事会工作报告》；

3、审议《2017年年度报告全文及摘要》；

4、审议《2017年度财务决算报告》；

5、审议《2017年度利润分配预案》；

6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

7、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；

8、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；

9、审议《关于补选公司第六届监事会股东监事的议案》。

上述议案2、议案9已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，其他议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。相关内容详见公司2018年 3月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第三十七次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十六次会议决议公告》、《2017年年度报告摘要》、《对外担保公告》、《2018年度日常关联交易预计公告》以及同日刊登在巨潮资讯网上的《2017年年度报告全文》和《2017年度监事会工作报告》。

上述议案均为普通决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。公司将就议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者的表决单独计票。议案7涉及关联交易，本次股东大会审议议案7时，关联股东将回避表决。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证明、股东帐户卡进行登记。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、股东帐户卡进行登记。

（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书（见附件二）及代理人身份证明进行登记。

（3）股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018年3月30日（星期五）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼公司董事会工作部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：沈圆圆

联系电话：0731－55544048

传真：0731－55544101

邮箱：zqb@chinaemd.com

邮政编码：411201

2、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议。

2、湘潭电化科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二0一八年三月十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362125”，投票简称为“电化投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2018年4月3日下午15：00至4月4日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本公司（或本人） 兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2017年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号/注册登记号：

委托人股东帐号：

委托人持股数量： 股

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号：

委托日期： 有效日期： 年 月 日至 年 月 日（本授权书复印件及剪报均有效）

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-021

湘潭电化科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日收到公司董事梁真先生的书面辞职报告，梁真先生因工作调动申请辞去公司董事及董事会下设的专门委员会职务。梁真先生辞职后将不再担任公司任何职务。

梁真先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日起生效。梁真先生的辞职不会对公司正常经营管理产生影响。

梁真先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，积极履行了法律法规及《公司章程》赋予的职责，公司对梁真先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二0一八年三月十四日

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-022

湘潭电化科技股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日收到公司监事会主席刘泽华先生的书面辞职报告，刘泽华先生因退休申请辞去公司监事会主席职务。刘泽华先生辞职后将不再担任公司任何职务。

刘泽华先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达监事会之日起生效。刘泽华先生的辞职不会对公司正常经营管理产生影响。

刘泽华先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司对刘泽华先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二0一八年三月十四日