中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第七次
（临时）会议决议的公告

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-011

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第七次

（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月9日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第七次（临时）会议，2018年3月14日公司第六届董事会第七次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，发出表决票5张，收回有效表决票5张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于转让中屹机械工业有限公司100%股权的议案》

2018年3月13日，公司与苏州通久泰家具有限公司（以下简称“苏州通久泰”）签署《股权转让协议》，将公司所持中屹机械工业有限公司（以下简称“中屹机械”）100%股权转让给苏州通久泰，转让价格以2017年12月31日为评估基准日的中屹机械经开元资产评估有限公司所评估出具的开元评报字〔2018〕040号评估报告为基础，经交易双方协商一致，本次股权转让的成交价为人民币213,358,000.00元（大写：贰亿壹仟叁佰叁拾伍万捌仟元整）。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让中屹机械工业有限公司100%股权的公告》(公告编号：2018-012)。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需要提交公司2018年第一次（临时）股东大会审议。

二、审议通过《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》

考虑公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司2018年生产经营需要及实际融资量，公司董事会同意为浙江中捷缝纫科技有限公司的融资业务继续提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币18,000万元人民币（该最高保证限额含目前已担保余额人民币9,850万元），授权期限为自股东大会决议批准之日起12个月，在公司股东大会批准本次担保事项之前，公司为浙江中捷缝纫科技有限公司提供担保仍须遵守公司2016年度股东大会的相关决议（即最高保证限额不超过人民币12,000万元，且授权期限至2018年5月17日）。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告》(公告编号：2018-013)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需要提交公司2018年第一次（临时）股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2018年第一次（临时）股东大会的议案》

公司董事会定于2018年3月30日在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2018年第一次（临时）股东大会。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开2018年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年3月15日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源公告编号：2018-012

中捷资源投资股份有限公司

关于转让中屹机械工业有限公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

2018年3月13日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）与苏州通久泰家具有限公司（以下简称“苏州通久泰”）签署《股权转让协议》，将公司所持中屹机械工业有限公司（以下简称“中屹机械”）100%股权转让给苏州通久泰，转让价格以2017年12月31日为评估基准日的中屹机械经开元资产评估有限公司所评估出具的开元评报字〔2018〕040号评估报告为基础，经交易双方协商一致，本次股权转让的成交价为人民币213,358,000.00元（大写：贰亿壹仟叁佰叁拾伍万捌仟元整）。

本交易已经公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过，独立董事发表独立意见，尚需要提交公司2018年第一次（临时）股东大会审议。

本次股权转让未构成关联交易、未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1.名称：苏州通久泰家具有限公司

2.类型：有限责任公司

3.住所：苏州吴中经济开发区商贸城1幢5号20室

4.法定代表人：张金男

5.注册资本：1000万元整

6.成立日期：2017年12月19日

7.营业期限：2017年12月19日至******

8.统一社会信用代码：91320506MA1UQTJC6A

9.经营范围：设计、生产、销售：家具；设计、销售：家居用品；研发、设计、生产：自动化设备、智能机器人；物业管理；房产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10.股东及持股情况：

单位：万元人民币

■

以上股东均与公司不存在关联关系。

11.最近一年主要财务数据

苏州通久泰成立于2017年12月19日，截至本公告之日，无最近一年的财务报表。

12.经公司及苏州通久泰自查，苏州通久泰与公司、控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系以及可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，未知其与公司其他前十名流通股东之间是否存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1.名称：中屹机械工业有限公司

2.类型：有限责任公司

3.住所：吴江区横扇镇菀平东路

4.注册资本：23100万元整

5.成立日期：2004年08月09日

6.营业期限：2004年08月09日至2024年08年08日

7.统一社会信用代码：9132050976416657XA

8.经营范围：缝纫机及配件制造销售，并提供相关的技术咨询、技术研发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.股东及持股情况：

中捷资源投资股份有限公司持有中屹机械100%股权。

10.最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

■

以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“信会师报字[2018]第ZG50063号”审计报告。

公司本次拟转让的中屹机械100%股权，系公司于2004年8月9日以货币人民币770万元出资参与设立的江苏中屹缝纫机有限公司（注册资本为人民币1，000.00万元，该公司后更名为中屹机械工业有限公司），公司后续通过受让江苏中屹缝纫机有限公司其他股东的股权并使之成为公司全资子公司，在成为全资子公司后又多次进行增资，使得中屹机械的注册资本达到人民币23,100.00万元。截止2017年12月31日，该项资产—长期股权投资账面原值为人民币235,255,000.00元，减值准备人民币75,341,577.09元，长期股权投资账面净值为人民币159,913,422.91元。

经开元资产评估有限公司出具的开元评报字〔2018〕040号《中捷资源投资股份有限公司拟股权转让涉及的中屹机械工业有限公司股东全部权益价值评估报告》，该评估报告基准日为 2017年 12月31日，评估对象为中屹机械的股东全部权益价值，本次采用资产基础法进行评估，资产基础法的评估结果为人民币19,976.00万元，评估增值人民币4,531.08万元，增值率29.34%。其分项评估结果详见下表：

金额单位：人民币万元

■

公司拟转让所持中屹机械100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，未涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法情形，但公司已将中屹机械拥有的土地及房产抵押给银行作为公司的贷款担保，公司承诺在办理本次股权转让工商变更登记前解除抵押。

公司不存在为中屹机械提供担保、委托中屹机械理财，以及中屹机械占用上市公司资金等方面的情况。

四、交易协议的主要内容

2018年3月13日，甲方（受让方）：苏州通久泰家具有限公司，乙方（转让方）：中捷资源投资股份有限公司，甲、乙双方共同签署了《股权转让协议》。主要内容如下：

1.交易标的：公司持有中屹机械100%股权。

2.支付金额：人民币135,168,422.15元。

本次中屹机械100%股权的转让价为人民币213,358,000.00元，由于乙方与中屹机械存在日常往来所形成的往来债务，甲乙双方同意在本次交易价款的支付中相应冲抵，冲抵后本次股权转让的支付金额为人民币135,168,422.15元。

3.转让税费：除甲乙双方需承担的印花税外，办理与协议约定的股权转让手续所产生的其他有关税费，由甲方承担并履行。

4.支付方式：

⑴协议签署后1个工作日内，甲方向乙方支付股权转让款的10%作为本次交易的履约保证金；

⑵满足协议生效的全部条件，同时乙方在其权力机构（董事会或股东大会）就协议所涉及的股权转让及签署相关协议等事项审议通过并发布公告后的1个工作日内，甲方需向乙方指定账户支付至股权转让款的90%；

⑶在向工商部门提交中屹机械股权转让工商变更所需全部材料的1个工作日前，甲方需将剩余10%的股权转让款足额支付至以乙方名义开立并由甲、乙方共同监管的共管账户内，在向工商部门提交资料后的10个工作日内无条件配合乙方完成取得该笔款项的全部手续。

5.债权债务处理：

⑴协议生效之后，乙方将对中屹机械的后继经营管理及债权债务不承担任何责任、义务；

⑵乙方对股权转让实际交割日（以工商变更日为准）之前的中屹机械所有已经披露或者可能遗漏的各种债务包括但不局限于担保、保证、赔偿、补偿等合法义务或者责任等可能导致中屹机械产生责任义务的事项承担责任或义务；

⑶就中屹机械相关日常费用和应付款项，甲乙双方约定由乙方负责财务核算至2018年3月31日，即2018年3月31日之前的费用和应付款项由乙方承担并支付完毕，之后的费用由甲方承担，包括但不限于留守人员工资、日常水电费、相关税费缴纳等费用。

6.违约责任：

⑴如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失；

⑵如甲方未按约定向乙方支付履约保证金的，则应当向乙方赔偿股权转让款的10%作为违约金；如果甲方未能按本协议规定按时支付股权转让款的，除承担履约保证金损失和违约金外，每延迟一天，每日应按延迟部分价款的3％。支付滞纳金。甲方向乙方支付滞纳金后，如果甲方的违约给乙方造成的损失超过滞纳金数额，或因甲方违约给乙方造成其它损害的，不影响乙方就超过部分或其它损害要求赔偿的权利；

⑶如乙方未按协议规定配合甲方办理股权工商变更手续，或者延期办理注销抵押的手续，则需承担已收取款项每日3％。的违约金。

7.成立与生效：

⑴协议自各方签字并盖章之日起成立、以甲方按约定向乙方支付履约保证金为生效前提；

⑵协议的生效和履行还以乙方权力机构（董事会或股东大会）审议通过为前提条件。

五、董事会关于交易定价的说明

开元资产评估有限公司对中屹机械工业有限公司股东全部权益价值采用资产基础法进行评估，资产基础法的评估结果为人民币19,976.00万元，评估增值人民币4,531.08万元，增值率29.34%。在此基础上，经交易双方协商一致，最终确定交易价格为人民币21,335.80万元，较评估值上浮6.81%。

评估前中屹机械资产总额账面值为人民币15,681.46万元、负债总额账面值为人民币236.54万元、所有者（股东）权益账面值为人民币15,444.92万元。经评估，以2017年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，中屹机械股东全部权益价值评估值为人民币19,976.00万元，较账面价值评估增值人民币4,531.08万元，增值率29.34%，其中增值的主要原因为建筑物及土地的增值。

综上原因，公司董事会认为本次中屹机械100%股权评估增值合理，交易定价公允，同意提交股东大会审议该股权转让事项。经交易双方经协商一致，苏州通久泰同意在评估结果人民币19,976.00万元的基础上，上浮6.81%，最终确定交易价格为人民币21,335.80万元。

六、涉及股权转让的其他安排

本次交易未涉及与处置资产相关的人员安置、土地租赁等情况，亦不存在交

易完成后可能产生关联交易的情况。本次转让股权所得款项将用于补充流动资金。

七、转让股权的目的和对公司的影响

为优化公司现有资源配置，降低公司管理成本，提高公司现有主营业务整体经营效益，公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于解散和清算公司全资子公司中屹机械工业有限公司的议案》。为加快资产变现速度、提高经济效益，公司董事会经审慎研究，决定将公司持有中屹机械100%股权对外进行转让。本次交易完成后，预计可为公司带来人民币135,168,422.15元的流动资金支持，有效促进公司降低财务费用，并可增加公司2018年度非经常性收益约人民币5,095万元（最终以会计师事务所审计为准）。

根据公司与苏州通久泰签署的《股权转让协议》，公司董事会认为协议约定的支付保证金义务及后续付款安排和违约责任，苏州通久泰是有能力在协议规定的付款期限内支付上述交易款。

八、独立董事关于本次股权转让的意见

公司独立董事对本次转让股权事项履行了必要的审核程序，查阅了相关的资料，发表独立意见如下：公司本次转让中屹机械100%股权的决策符合公司优化资源配置，降低公司管理成本，提高主营业务效益的经营思路，转让价格以开元资产评估有限公司所评估出具的开元评报字〔2018〕040号评估报告为基础，经交易双方协商一致，本次股权转让的成交价为人民币21,335.80万元，交易价格公允、合理，交易及决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

九、备查文件

1.《第六届董事会第七次（临时）会议决议》

2.《独立董事关于公司转让中屹机械工业有限公司100%股权的独立意见》

3.《股权转让协议》

4.《中屹机械工业有限公司2017年度审计报告及财务报表》（信会师报字〔2018〕第ZG50063号）

5.《中捷资源投资股份有限公司拟股权转让涉及的中屹机械工业有限公司股东全部权益价值评估报告》（开元评报字〔2018〕040号）

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年3月15日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-013

中捷资源投资股份有限公司

关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

被担保人名称：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）

本次担保授权金额及为其担保余额：本次对中捷科技担保授权的最高担保额度为人民币18,000万元。目前，公司已为其担保的余额为人民币9,850万元。

对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》，同意为公司全资子公司中捷科技的融资业务提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币12,000万元，公司董事长获授权在上述人民币12,000万元额度范围内签署相关文件，授权期限为自公司2016年度股东大会决议批准之日起12个月。

考虑中捷科技2018年生产经营需要及实际融资量，公司董事会同意为中捷科技的融资业务继续提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币18,000万元人民币（该最高保证限额含目前已担保余额人民币9,850万元），在实际担保发生时，授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件，授权期限为自股东大会决议批准之日起12个月。

在公司股东大会批准本次担保事项之前，公司为中捷科技提供担保仍须遵守公司2016年度股东大会的相关决议（即最高保证限额不超过人民币12,000万元，且授权期限至2018年5月17日）。

《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，已经公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次（临时）股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.名称：浙江中捷缝纫科技有限公司

2.类型：有限责任公司（法人独资）

3.住所：玉环县大麦屿街道兴港东路198号

4.统一社会信用代码：91331021307391288C

5.法定代表人：李瑞元

6.注册资本：35,800万元

7.成立日期：2014年06月25日

8.营业期限：2014年06月25日至2034年06月24日止

9.经营范围：缝制机械技术研发服务；缝制机械、缝纫机配件、建筑工程用机械、汽车配件、摩托车配件、干洗机、干燥机、印染机械、皮革毛皮及其制品加工专用设备、检测器具及设备、家用洗衣机、洗涤干燥两用机、离心机、气体液体分离及纯净设备、粉笔、家用空气调节器、泵、气体压缩机械、风机、风扇、蒸汽锅炉、刀剪及类似日用金属工具、缝纫线、电动机、发电机、照明灯具及其配件、机床制造及销售；货物进出口、技术进出口；缝纫机铸件加工及销售(限分支机构经营，经营场所设在大麦屿街道港口工业区。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10.与上市公司关系：本公司全资子公司。

11.主要财务数据

单位：人民币元

■

三、担保协议的主要内容

1.担保方式：连带责任担保

2.担保期限：主债务合同期限届满之日起的诉讼时效内（不超过三年）

3.担保金额：总计不超过人民币18,000万元

四、董事会意见

随着中捷科技生产经营规模要求，需向银行及非银行金融机构申请融资业务。为保证其顺利完成计划经营指标，补充其经营流动资金需求，支持其业务快速发展，公司董事会同意为其向银行及非银行金融机构融资提供担保，担保期限为主债务合同期限届满之日起的诉讼时效内（不超过三年），担保方式为连带责任担保。

中捷科技为本公司全资子公司，财务状况良好，内控制度完善，本项担保风险较小，且符合本公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次为中捷科技提供担保额度为人民币18,000万元，占公司2016年经审计净资产值的17.32%。若本次担保议案获公司2018年第一次（临时）股东大会审议通过，则公司累计为中捷科技提供担保的额度为人民币18,000万元，占公司2016年经审计净资产值的17.32%。

截止目前，本公司累计对外担保余额为人民币9,850万元，无逾期对外担保。

六、备查

公司第六届董事会第七次（临时）会议决议

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年3月15日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源公告编号:2018-014

中捷资源投资股份有限公司

关于召开2018年第一次

（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第六届董事会第七次（临时）会议决议，召集召开公司2018年第一次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议届次：公司2018年第一次（临时）股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。2018年3月14日召开的第六届董事会第七次（临时）会议决议，公司将召开2018年第一次（临时）股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年3月30日下午15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月29日下午15:00至2018年3月30日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年3月26日（星期一）。

7．出席对象：

（1）于2018年3月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

1.《关于转让中屹机械工业有限公司100%股权的议案》

2.《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》

（二）其它事项

1.以上议案已经公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的公司《第六届董事会第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-011）、《关于转让中屹机械工业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-012）及《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告》（公告编号：2018-013）。

2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

3.上述议案须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表，以下均非累积投票提案：

■

■

四、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

2.登记时间：2018年3月27日—3月29日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00，2017年3月30日上午9:00—12:00。

3.登记地点：中捷资源投资股份有限公司五楼证券部

4.联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536。

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《第六届董事会第七次（临时）会议决议》

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年3月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”；投票简称为“中捷投票”。

2.议案设置及填报表决意见。

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对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年3月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

中捷资源投资股份有限公司

2018年第一次（临时）股东大会表决投票授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席中捷资源投资股份有限公司2018年第一次（临时）股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话： 年 月 日