中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第三十次
会议决议公告
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-014
中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第三十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2018年3月1日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第七届董事会第三十次会议于2018年3月13日上午10：00时在上海锦江饭店会议室以现场的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、2017年度董事会工作报告
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、2017年度总经理工作报告
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、2017年年度报告和年报摘要
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、2017年度财务决算报告
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、2017年度利润分配方案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航资本2017年度实现合并净利润3,497,109,192.55元，归属于母公司股东的净利润2,783,606,158.67元。母公司实现净利润416,539,947.07元，公司按2017年度母公司净利润的10%提取法定公积金41,653,994.71元，结转2016年未分配利润138,339,020.83元，本年度累计可供分配利润为513,224,973.19 元。
以2017年底总股本8,976,325,766股为基数，公司向全体股东每10股拟派发现金红利0.55元（含税），共计分配利润493,697,917.13元，占2017年度合并报表归属于母公司股东的净利润17.74%。上述利润分配后，尚余未分配利润结转下次再行分配。公司2017年度不送红股。
中航资本为控股型公司,母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红。鉴于各子公司2017年度分红将于2018年上半年陆续实施，公司拟于2018年收到各子公司分红后另行实施中期分红。公司2018年内两次分红总额占2017年度归母净利润比例拟不低于30%。
公司独立董事一致认为：该利润分配方案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合公司《章程》的规定。我们同意将该方案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、关于续聘2018年度公司会计师事务所的议案
公司2018年度拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务 及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内 部控制审计报告。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同 时，确定支付其报酬的金额。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
七、2017年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、2017年度内部控制审计报告
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、2018年度公司董事薪酬方案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
十、2017年公司高级管理人员薪酬方案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
十一、关于调整公司董事会各专业委员会人员构成的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
十二、2017年度企业社会责任报告
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
十三、2017年度董事会经费使用、2018年度董事会经费预算情况的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
十四、关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况的议案
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案为关联交易议案，关联董事郑强先生回避对本议案的表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十五、关于交易对手方对标的资产2017年度业绩承诺实现情况的说明
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十六、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十七、关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十八、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2018年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十九、关于参与设立航空工业军民融合发展基金的议案
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案为关联交易议案，关联董事郑强先生回避对本议案的表决。
二十、关于控股子公司中航信托参与发起设立河南中原金融租赁股份有限公司的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二十一、关于聘任章建康先生为公司董事会秘书的议案
由于公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，拟聘任章建康先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该同志已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，并已经上海证券交易所备案审核。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
二十二、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二十三、2017年度独立董事述职报告
会议听取独立董事孙祁祥女士代表全体独立董事所作2017年度履职情况报告。
二十四、2017年度董事会审计委员会履职情况报告
会议听取董事会审计委员会主任委员、独立董事王建新先生代表审计委员会所作2017年度履职情况报告。
二十五、中航资本2017年度全面风险管理报告
会议听取风险管理与法律事务部部长周宝义先生所作2017年度全面风险管理报告。
以上全部议案，其中第一项、第三项至第九项、第十二项至第十八项须经公司股东大会审议批准。股东大会还将听取第二十三项和第二十四项议案的情况说明报告。公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2018年3月15日
附件：
章建康，男，汉族，1979年8月生于杭州，2004年7月参加工作，中共党员，中国人民大学硕士研究生毕业，经济学硕士学位。历任新华通讯社经济信息编辑部编辑，宏观经济、固定收益研究员，英大国际信托有限责任公司董监办研究员、债券交易处副处长，中航资本控股股份有限公司证券事务与资本运营部副部长、职工监事等职务。现任中航资本控股股份有限公司规划发展部（证券事务部）副部长。
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-015
中航资本控股股份有限公司
第七届监事会第十六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2018年3月1日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第七届监事会第十六次会议，于2018年3月13日14时在上海锦江饭店会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议由监事会主席胡创界先生主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、2017年度监事会工作报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、2017年度利润分配方案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航资本2017年度实现合并净利润3,497,109,192.55元，归属于母公司股东的净利润2,783,606,158.67元。母公司实现净利润416,539,947.07元，公司按2017年度母公司净利润的10%提取法定公积金41,653,994.71元，结转2016年未分配利润138,339,020.83元，本年度累计可供分配利润为513,224,973.19 元。
以2017年底总股本8,976,325,766股为基数，公司向全体股东每10股拟派发现金红利0.55元（含税），共计分配利润493,697,917.13元，占2017年度合并报表归属于母公司股东的净利润17.74%。上述利润分配后，尚余未分配利润结转下次再行分配。公司2017年度不送红股。
中航资本为控股型公司,母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红。鉴于各子公司2017年度分红将于2018年上半年陆续实施，公司拟于2018年收到各子公司分红后另行实施中期分红。公司2018年内两次分红总额占2017年度归母净利润比例拟不低于30%。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、2017年年度报告及年报摘要
监事会认为：公司2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、关于续聘2018年度公司会计师事务所的议案
经审议，公司监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、2017年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2017年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
监事会认为，公司内部控制制度完善，程序规范，执行有力，控制有效。公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、2017年度内部控制审计报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、2017年度企业社会责任报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
八、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
以上议案第一项至第七项须经公司股东大会审议批准。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
监 事 会
2018年3月15日
证券代码:600705 证券简称:中航资本公告编号:临2018-016
中航资本控股股份有限公司关于
公司2017年度日常关联交易
实际执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强对本公司及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，公司对2017年度日常关联交易实际执行情况公告如下：
一、日常关联交易概述
公司的日常关联交易主要指下属子公司中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）的财务公司业务；下属子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）与关联方之间发生的融资租赁和其他融资服务业务，及由此产生的关联采购业务；下属子公司中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）与关联方之间发生的证券经纪、投资银行、投资咨询、资产管理等业务；下属子公司中航期货有限公司（以下简称“中航期货”）与关联方之间发生的期货经纪、资产管理等业务；下属子公司中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）与关联方之间发生的信托业务；下属子公司向关联方租赁办公物业；下属子公司与关联方（含联营、合营企业）之间发生的资金借贷业务等。
二、关联方情况
（一）航空工业及其下属单位
1、航空工业基本情况
企业名称：中国航空工业集团有限公司
企业性质：国有独资公司
注册地：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
法定代表人：林左鸣
成立日期：2008年11月6日
统一社会信用代码：91110000710935732K
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：6,400,000万元
2、关联关系
截至2017年12月31日，航空工业直接持有公司39.16%的股权，通过下属成员单位间接持有公司10.71%的股权，合计持有本公司4,476,574,932股，占中航资本总股本的49.87%，为本公司控股股东、实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条第（一）款规定，为公司的关联法人。
航空工业下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为航空工业，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。
（二）中航资本的合营企业
1、中航资信情况
企业名称：中航资信海外控股有限公司及其全资子公司
企业性质：有限公司
注册地：英属维尔津群岛
董事长：蔡明生
成立日期：2015年08月14日
BVI公司注册号码：1886535
经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务。
注册资本：1,000万美金
2、财务数据
单位：港币元
■
3、关联关系
截至2017年12月31日，公司全资子公司中航资本国际控股有限公司（以下简称“中航资本国际”）持有中航资信海外控股有限公司（以下简称“中航资信”）50%的股权，能够对其实现共同控制，按照权益法对中航资信进行核算。
根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第七款，中航资信是中航资本的合营企业，为公司的关联法人。
三、2017年度日常关联交易预计和实际发生情况
公司2017年度日常关联交易的预计和实际发生情况如下：
单位：人民币万元
■
■
公司2017年实际发生的关联交易额在公司预计的2017年度日常关联交易额度内。
四、公司日常关联交易的具体交易内容
（一）财务公司业务
财务公司业务关联交易为公司下属子公司中航财务与航空工业及其下属成员单位之间的存款、贷款（含委托贷款）、保函、承兑、商业承兑汇票保贴、财务顾问、应收账款保理业务。中航财务为航空工业的企业集团财务公司，《企业集团财务公司管理办法》规定，企业集团财务公司的存款、贷款（含委托贷款）、保函、承兑、商业承兑汇票保贴、财务顾问业务对象均为集团内企业，因此中航财务的存款、贷款（含委托贷款）、保函、承兑、商业承兑汇票保贴、财务顾问业务、应收账款保理业务以及为提高资金归集率、扩大业务规模而发生的业务开发支出均为关联交易。
（二）采购商品、接受劳务
采购商品、接受劳务关联交易与公司下属子公司中航租赁的融资租赁业务有关。中航租赁的融资租赁业务主要分为两类：售后回租与直接租赁。在售后回租业务中，如果承租人与中航租赁是关联方，则在进行售后回租业务的过程中承租人需要将标的资产出售给中航租赁，会发生关联方采购；在直接租赁业务中，如果承租人需要购买航空工业及其下属成员单位生产的产品，则一般需要由中航租赁代为采购，也会发生关联方采购。
（三）出售商品、提供劳务
出售商品、提供劳务关联交易主要为公司下属子公司中航租赁（包括中航租赁的下属子公司上海圆航机电有限公司）向航空工业下属成员单位销售机电产品与酒店设备，公司下属子公司新兴药业向航空工业下属成员单位销售药用油，公司下属子公司中航信托为航空工业下属成员单位提供信托融资服务收取的佣金，公司下属子公司中航证券为航空工业下属成员单位提供证券经纪业务、保荐承销、财务顾问服务、投资咨询业务收入并收取相关费用，公司下属子公司中航期货为航空工业下属成员单位提供期货经纪业务服务并收取相关费用，公司下属子公司中航资本国际为航空工业下属成员单位提供境外金融服务并收取相关费用。
（四）融资租赁
融资租赁关联交易为公司下属子公司中航租赁向航空工业及其下属子公司提供融资租赁服务所产生的关联交易（航空工业及其下属成员单位为承租人，中航租赁为出租人）。
（五）物业租赁
物业租赁为公司下属子公司中航投资、中航财务、中航租赁、中航证券等为了日常经营及办公需要租赁航空工业下属子公司位于北京、深圳、西安、贵阳等地的物业。
（六）关联方应收账款保理业务
关联应收账款保理业务是中航财务、中航租赁、中航信托、中航证券等下属子公司选定航空工业及下属成员单位中信用等级较高的客户作为保理业务客户，将其向下游购货方销售商品、提供服务或其他原因所产生的应收账款转让给公司下属子公司或其设立的信托计划、资产管理计划，由公司下属子公司为航空工业及下属成员单位提供应收账款融资及商业资信调查、应收账款管理等综合性金融服务，并收取相应的融资费、保理业务手续费等收入。
（七）关联方资金拆借
关联方资金拆借为公司及下属子公司以委托贷款等方式向航空工业及其关联方借入资金，公司全资子公司中航资本国际从中航资信及其下属子公司拆入资金；中航资本国际向航空工业及其下属成员单位、中航资信及其下属公司拆出资金。
五、关联交易的定价原则
（一）财务公司业务
1、存款业务：航空工业及下属成员单位在公司下属子公司中航财务的存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率由中航财务与存款人协商确定，在国家规定允许的范围内浮动。
2、贷款业务：公司下属子公司中航财务为航空工业及下属成员单位提供的贷款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率执行，具体贷款利率由中航财务与贷款人考虑期限、风险等因素后协商确定，在国家规定允许的范围内浮动。
3、委托贷款业务：航空工业下属成员单位通过公司下属子公司中航财务，从航空工业取得的委托借款而收取的服务费，此项服务费率由中航财务与委托方按照行业惯例协商确定。
4、业务开发服务：公司下属子公司中航财务因提高资金归集率、扩大业务规模而支付的业务开发服务费，由中航财务与航空工业参照商业银行业务开发费率确定。
5、保函业务：航空工业及下属成员单位在中航财务开展保函业务收取的费率遵循市场化原则，依据行业平均水平并根据业务具体情况和保函申请人资信状况由交易双方协商确定。
6、承兑业务：航空工业及下属成员单位在中航财务开展承兑业务收取的费率遵循市场化原则，依据行业平均水平并根据业务具体情况和客户资信状况由交易双方协商确定。
7、商业承兑汇票保贴业务：中航财务选定集团内信用等级较高的客户作为保贴客户，与其签订商业承兑汇票保贴协议。保贴协议约定，中航财务承诺在一定额度内，对于持有保贴客户出具并承兑的商业承兑汇票的持票人提供贴现融资服务。中航财务同时与商业银行合作，根据业务需要将部分保贴业务转移给商业银行办理贴现，并向商业银行收取业务手续费。中航财务转移给商业银行办理的，可根据业务需要选择性出具保贴函，保贴函是承诺对所转移贴现业务的商业承兑汇票承担到期承兑连带责任。商业承兑汇票保贴业务按照市场化原则协商定价。
8、财务顾问业务：中航财务为航空工业下属子公司提供债券发行咨询、投资咨询等服务收取的财务顾问费由中航财务依据市场化原则与交易对方协商确定。
（二）采购商品、接受劳务
在直接租赁业务中发生的关联采购行为，其采购价格一般由承租人与租赁标的出售方（一般是供应商）协商确定，公司下属子公司中航租赁只履行付款义务。在售后回租业务中发生的关联采购行为，其采购价格一般由公司下属子公司中航租赁考虑承租人的信用状况、租赁标的的变现难度等因素后，在租赁标的市场价格（评估价值）的基础上扣除一定的折扣后协商确定。
（三）出售商品、提供劳务
公司下属子公司中航租赁、新兴药业向航空工业下属子公司销售机电产品、药用油及其他服务，交易价格参考市场价格由交易双方协商确定。公司下属子公司中航信托为航空工业下属子公司提供信托融资服务收取的佣金与财务顾问费由中航信托依据市场化原则与筹资方协商确定。公司下属子公司中航证券为航空工业下属子公司提供证券经纪与投资银行服务收取的保荐承销费、财务顾问费、咨询费以及手续费佣金由中航证券参考市场价格与服务对象协商确定。公司下属子公司中航期货为航空工业下属子公司提供期货经纪、资产管理等业务收取的手续费及佣金参考市场价格与服务对象协商确定。公司下属中航资本国际为航空工业下属子公司提供境外金融服务，服务费用参考市场价格与服务对象协商确定。
（四）融资租赁
航空工业及下属子公司与公司下属子公司中航租赁进行融资租赁交易，其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体比例视承租人的资信情况而定），由中航租赁与承租人协商确定。
（五）物业租赁
公司及公司下属子公司与航空工业下属子公司之间发生的物业租赁行为，由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。
（六）关联应收账款保理业务
航空工业及下属成员单位在中航财务等下属子公司开展应收账款保理业务收取的费率遵循市场化原则，依据行业平均水平并根据业务具体情况和应收账款保理业务申请人资信状况协商确定。
（七）关联方资金拆借
公司下属子公司以委托贷款等方式向航空工业及其关联方、中航资信及子公司借款，其支付的委托贷款利率或资金成本参照银行同期市场利率协商确定。中航资本国际将资金借予航空工业及下属成员单位、合营公司中航资信及其子公司周转使用，其借款利率参照当地同类业务（同期限、同币种）和项目资质按市场利率水平确定。
六、关联交易对公司的影响
公司及公司的子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司业务的开展，并能为公司带来可观的收益。同时，本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。
七、关联交易协议签署情况
公司所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。
八、审议程序
1、公司独立董事事前审核了《关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况的议案》等相关资料，同意将上述事项提交董事会审议。
公司独立董事认为：董事会在对《关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司2017年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司未来长远发展。公司2017年发生的各项关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。我们发表同意该事项议案的独立意见。
2、公司董事会审计委员会审议了《关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况的议案》，同意该项议案。
3、2018年3月13日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况的议案》，关联董事郑强先生在审议过程中回避表决。
4、《关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况的议案》尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。
特此公告。
备查文件:
1、公司第七届董事会第三十次会议决议
2、公司独立董事的独立意见
3、公司第七届董事会审计委员会意见
中航资本控股股份有限公司董事会
2018年3月15日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-017
中航资本控股股份有限公司
关于公司及子公司利用部分临时
闲置资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案》，同意为提高公司资金使用效率，充分利用公司及子公司在投资等待期内临时闲置资金，授权公司经理层在单日最高余额不超过60亿元范围内批准购买金融机构发行的理财产品。具体情况如下：
一、资金来源
中航资本及非金融类子公司在投资等待期内临时闲置资金。
二、委托理财的品种
境内外持牌金融机构发行的理财产品。
三、委托理财的额度
单日最高余额不超过人民币60亿元。
四、委托理财的期限
理财产品期限不超过一年。
五、授权期限
自公司股东大会批准之日起一年内。
六、风险控制
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
七、对公司日常经营的影响
在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。
八、独立董事意见
根据有关规定，公司独立董事对本次投资事项进行了事前审议，并对该事项发表了同意的独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买境内外持牌金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意股东大会、董事会授权公司经理层在单日最高余额不超过60亿范围内批准公司及非金融类子公司购买合格金融机构发行的理财产品。
九、备查文件
1、中航资本第七届董事会第三十次会议决议
2、独立董事的独立意见
中航资本控股股份有限公司
董事会
2018年 3月 15日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-018
中航资本控股股份有限公司
关于授权公司及子公司参与
私募股权基金投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案》，同意授权公司管理层在不影响公司正常生产经营运作和控制好系统性风险的前提下，自上述议案获股东大会审批通过之日起的未来12个月内，以不超过100亿元人民币（发生额）实施私募股权基金投资。该授权对公司及合并范围子公司有效。公司将严格控制投资风险，谨慎筛选合作机构，高度关注储备项目及实施规划，积极参与基金管理。并将严格依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露指引》的规定履行信息披露义务。具体情况如下：
一、投资目的
参与私募股权基金投资是公司未来加强产业投资重要的实施路径。为深入落实中长期战略规划，拓展产业投资实施路径，进一步提升产融结合与资本运作能力，公司及子公司参与私募股权基金投资。
二、投资额度
董事会授权公司管理层在不影响公司正常生产经营运作和控制好系统性风险的前提下，自上述议案获股东大会审批通过之日起的未来12个月内，以不超过100亿元人民币（发生额）实施私募股权基金投资。
三、投资原则
公司拟进行的相关投资将严格遵守以下原则开展：
1、严格遵守国家法律、法规和规范性文件的规定和要求；
2、严格遵守风险与收益最优匹配原则；
3、严格遵守稳健投资的原则；
4、严格遵守不影响公司正常生产经营活动的原则。
四、相关投资对公司的影响
相关投资事项不会影响公司正常生产经营运作，可提高公司资金的使用效率并取得投资收益，借助相关业务的开展提升公司产业经营和资本经营的结合能力。
五、可能面临的风险及风险控制措施
国内外经济政治形势、环境的变化，使公司相关投资存在不确定性因素，进而影响投资进程和收益。
公司坚持稳健投资的原则，将进一步梳理完善投资业务的内部决策流程，确保对投资活动的内部控制、风险防范到位，降低投资风险。同时，加强对国内外经济政治形势和环境、国家相关政策的关注和研究，及时根据国家相关政策的变化完善和优化投资策略。
六、独立董事意见
根据有关规定，公司独立董事对本次投资事项进行了事前审议，并对该事项 发表了同意的独立意见：在不影响公司正常生产经营运作和控制好系统性风险的前提下，股东大会、董事会授权管理层在本议案获股东大会审批通过之日起的12个月内，以不超过100亿元人民币（发生额）实施私募股权基金投资，相关决策程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。参与私募股权基金投资是公司未来加强产业投资重要的实施路径，可提高公司资金的使用效率并取得投资收益，借助相关业务的开展提升公司产业经营和资本经营的结合能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案。
七、备查文件
1、中航资本第七届董事会第三十次会议决议
2、独立董事的事前认可函
3、独立董事的独立意见
中航资本控股股份有限公司
董事会
2018年 3月 15日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-019
中航资本控股股份有限公司
关于控股子公司参与发起设立
金融租赁公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为抓住租赁行业良好发展机遇，创造更多业务合作机会，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）拟出资2.5亿元参与发起设立河南中原金融租赁股份有限公司（暂定名称），持股比例为8.33%。
2、本事项已经2018年3月13日公司第七届董事会第三十次会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、拟定名称：河南中原金融租赁股份有限公司（暂定，以工商注册为准）
2、拟注册资本：人民币30亿元
3、公司住址：河南省郑州市（暂定，以工商注册为准）
4、组织形式：股份有限公司
5、股权结构：
■
6、经营范围（暂定，以工商注册为准）：
融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
鉴于金融租赁行业的良好发展前景，本次投资旨在通过参股方式积极介入金融租赁行业，发挥与公司业务的协同性，提升综合金融服务能力，增强公司核心竞争力，并分享金融租赁行业带来的投资收益。
四、对外投资的风险分析
本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。且本次投资最终尚需获得中国银监会批准。公司对以上风险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，力争获得良好的投资回报。
五、备查文件
公司第七届董事会第三十次会议决议
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2018年3月15日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：2018-020
中航资本控股股份有限公司
关于授权控股子公司中航国际
租赁有限公司2018年度对下属特殊项目公司
提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定，为满足公司控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）业务发展需要，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟授权中航租赁2018年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司（以下简称“SPV公司”）提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保，其中包括：为飞机租赁项目预计提供不超过80亿元的银行授信担保，为船舶租赁项目预计提供不超过20亿元的银行授信担保，为境外SPV公司发行美元债券及开展银团贷款融资分别提供不超过70亿和30亿元的担保。
一、担保情况概述
公司控股子公司中航租赁从事租赁业务，其融资渠道主要为借贷资金。为隔离风险，同时降低融资成本、便于税务筹划，中航租赁在境内外注册成立了多家全资SPV公司（SPV公司可涉及多层持股层级）从事单机、单船、铁路的租赁业务（即租赁项目公司），中航租赁以SPV公司为主体开展租赁业务时，需要中航租赁对SPV公司对外融资提供连带责任保证担保，以便于SPV公司建立畅通的融资渠道、降低融资成本。
公司独立董事同意将该担保事项议案提交董事会审议，独立董事亦同意该担保事项。公司第七届董事会第三十次会议已经审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2018年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保企业为中航租赁全资控股（可涉及多层持股层级）的从事单机、单船的租赁业务的SPV公司。
三、担保方式
连带责任保证担保。
四、授权有效期
授权有效期为自股东大会批准之日起的12个月。
五、独立董事意见
公司第七届董事会第三十次会议已经审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2018年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》。
公司独立董事同意该担保事项，并发表如下独立意见：公司控股子公司中航租赁2018年度预计为其下属的境内外注册的SPV公司提供不超过人民币200亿元的担保，系中航租赁为满足日常经营需要而提供的必要担保，不存在违规担保的情况。SPV公司实质由中航租赁实际控制，中航租赁为其提供担保能够保障公司利益，风险可控。综上，我们认为中航租赁为其下属SPV公司提供担保，其目的是满足中航租赁的租赁业务发展需要，有利于SPV公司获得低成本融资、降低税负和控制风险。该事项符合全体股东合法权益，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意该事项的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除公司及子公司之间的担保外，公司及下属成员单位未对外提供其他担保。公司及下属成员单位不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。
截至本公告披露日，中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：
1、2015年8月，公司审议通过了《关于中航资本为全资子公司中航投资控股有限公司人民币贷款提供担保的议案》。公司全资子公司中航投资对中航租赁增资20亿元，其中61,120万元由中航投资以银行贷款方式解决，本项贷款由中航资本提供连带责任保证担保。截至2018年3月13日，公司对中航投资提供担保的余额为3亿元。
2、2016年10月，公司董事会审议通过《关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》，同意中航资本就中航租赁向中国进出口银行申请10亿美元流动资金贷款事项提供全额不可撤销连带责任担保，担保金额累计不超过10亿美元。截至2018年3月13日，公司对中航租赁提供担保的余额为1.1亿美元。
3、2017年4月，公司董事会审议通过《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2017年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。截至2018年3月13日，中航租赁对下属特殊项目公司提供担保的余额为163.51亿元。
4、2017年6月，公司董事会审议通过了《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》。截至2018年3月13日，公司对中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的余额为65.32亿元。
5、2017年11月，公司董事会审议通过了《关于中航资本融资担保事项的议案》。公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过14.8亿元人民币贷款，并通过全资子公司中航投资提供本次融资增信。截至2018年3月13日，中航投资对公司提供担保的余额为14.8亿元。
除上述担保事项外，公司不存在以前年度发生并累计至2018年3月13日的对外担保、违规担保等情况。
特此公告。
备查文件：
1、中航资本控股股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议；
2、中航资本控股股份有限公司独立董事关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2018年度对下属特殊项目公司提供担保额度的事前认可意见；
3、中航资本控股股份有限公司独立董事关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2018年度对下属特殊项目公司提供担保额度的独立意见；
4、中航资本控股股份有限公司董事会审计委员会关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2018年度对下属特殊项目公司提供担保额度的意见。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2018年3月15日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-021
中航资本控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则并相应变更会计政策，不涉及会计估计变更或会计差错更正。本次会计政策变更仅对报表的列报项目产生影响，对公司2017年度的净资产及净利润未产生影响。
一、公司会计政策变更原因、事项及审批
（一）公司会计政策变更原因
2017年4月28日，财政部发布修订了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则自2017年5月28日起施行。
2017 年 12 月 25 日，财政部印发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
（二）公司会计政策变更审批
2018年3月13日，公司召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、公司会计政策变更的具体情况及其影响
本公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按持续经营净利润项目、终止经营净利润项目进行分类列报；将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列报；并相应追溯重述了比较报表。此变更事项对本公司合并利润表与利润表列报的影响如下：
■
三、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部2017年修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于公司会计政策变更的审核意见
公司本次会计政策是根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定进行的变更。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十次会议决议
2、公司第七届监事会第十六次会议决议
3、独立董事的事前认可函
4、独立董事的独立意见
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2018年3月15日
