长缆电工科技股份有限公司
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2018-012
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
无
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以137,934,029为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司系专业从事电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售及服务的高新技术企业，拥有50多年电缆附件生产经验，具备500kV及以下各电压等级交直流全规格超高压、高压及中低压电缆附件及配套产品的生产能力。作为国内电缆附件行业的骨干企业，公司拥有完整的产品线，主要产品包括超高压电缆附件、高压电缆附件、中低压电缆附件等。公司产品已广泛应用于包括北京、上海、深圳等地电网改造工程在内的特大型、大型城市输配电网改造，包括秦山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内的核电工程项目建设，包括北京、上海、广州等在内的主要城市轨道交通项目建设，包括武广高铁、沪昆高铁等在内的干线高铁项目建设以及北京奥运会场馆电力建设、广州亚运会场馆电力建设、三峡工程、厦门柔性直流输电科技示范工程等国家重点工程建设，是电力、轨道交通、高铁等基础设施建设领域电力线路中必不可少的关键产品。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年是公司登陆资本市场的第一年，在走向国际一流的电缆附件公司行列道路上，公司在2017年迈出了坚实的一步，报告期内公司在董事会的强力领导下，按照公司整体战略和年度规划，凭借在行业内深远的影响、可靠的质量、先进的工艺和务实的工作作风，克服了市场竞争日趋激烈、原材料价格上涨等不利影响，较好完成了年度经营目标和年初规划的各项工作，取得了业务规模和经营业绩的持续增长。
报告期内，公司营业收入实现61,689.16万元，同比增长12.87%；归属于上市公司股东的净利润12,095.45万元，同比增长4.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润11,523.73万元，同比增长6.57%。实现每股收益1.03元，扣除非经常性损益每股收益0.98元。截至2017年12月31日，公司资产总额168,755.57万元，所有者权益139,641.83万元。报告期内，公司始终贯彻“以技术推动企业发展”发展思路，重点推进产品研发和生产工艺改进，在加大研发投入的同时，进一步加强了市场的拓展力度，在继续强化传统产业和市场优势之外，积极进行新兴产业和新兴市场开发，并大力进行营销子公司的建设，在完善全国范围内的营销体系布局和重点行业的业务拓展上，均实现了较大的突破。
报告期内，公司完成的重点工作如下：
1、研发方面，高度重视研发团队的建设和技术人才的培养，建立了研发成果与报酬挂钩的薪酬体系，报告期内公司各项研发项目及重点工作的顺利开展，各项电压等级标杆性产品研发工作顺利推进，年初确定的各项重点研发工作，总体有序开展，专利申请工作持续推进，数量不断增加，与此同时，公司对标国际领先企业，深入研究公司在研发管理及研发项目上的差距，重新梳理并完善了研发流程管控、产品过程质量管控、企业社会责任、售后服务管理等方面的相关制度，同时通过持续加大研发投入，报告期内公司顺利的完成了超高压直流用三元乙丙橡胶绝缘料的配方改进及产品试制，通过了DC±525kV、DC±320kV整体预制式接头等型式试验，完成了与多家大型电缆厂家的配套型式试验，实现了预鉴定试验所需的±500kV系列产品的生产，上述重点研发项目的有序完成，将为公司后续抢占国内外电缆附件产品市场提供有力的保障。
2、营销方面，公司加强营销体系的提质改造，完善营销体系布局，大力开展全资营销子公司的建设。报告期内，公司新增设了2家全资营销子公司，并对已有的全资子公司进行升级改造。通过对营销体系的调整和建设，公司市场区域和行业覆盖面更广、新客户不断增加，有力的保证了销售持续增长。报告期内，虽然市场竞争日趋激烈公司仍然实现了营业收入61,689.16万元，同比增长12.87%，同时公司中标率的提升促使公司手持销售合同额的不断攀升，确保了公司销售业绩的持续增长。
3、生产管理和产品质量方面，在质量体系方面，公司完成了质量、环境管理、职业健康安全体系的换版工作、CRCC产品认证复评工作、核电产品兴原认证。公司持续全面推行安全生产及6S管理，确保6S实现常态化，质量管理部门、各生产车间将质量管理工作前移，实施生产过程质量控制。严把生产工序的每个关键控制点，将工作质量与产品质量挂钩，坚持执行自检、互检、复核等多方质量管理方法。注重对措施的落实情况进行跟踪，加强对制定措施有效性的评价，报告期内，无产品批量不合格及重大质量事故。同时改进采购工作流程，部分物资实行网上采购；引进新的供方进行价格竞争、质量竞争；以及直接从制造商单位采购、减少中间环节；这些措施有效的降低了原材料价格上涨给公司带来的不利影响。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入23,319.77元，营业外支出27,968.23元，调增资产处置收益-4,648.46元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
与上年度财务报告相比，本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加2户，系报告期内新设全资子公司四川长缆电工器材销售有限公司和长缆电工湖南销售有限公司；注册资本均为300万元，公司持股比例均为100%。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
长缆电工科技股份有限公司
法定代表人：俞涛
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2018-010
长缆电工科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年3月14日在公司五楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于2018年3月3日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、 审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2017年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
《2017年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事向公司董事会分别递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
《2017年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
《2017年度财务决算报告》内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》第十一节“财务报告”。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2017年度利润分配预案如下：以2017年12月31日公司的总股本137,934,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。共派发现金20,690,104.35元人民币，转增后公司总股本为193,107,640股。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》
《2017年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。
七、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见》。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
《2018年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。
十一、审议通过了《关于2018年度投资设立全资销售子公司的议案》
为适应公司战略发展需要，扩大公司的业务规模，增加公司产品在全国的市场占有率，提高市场竞争力，完善公司的销售管理及售后服务体系。公司决定在湖北、浙江、广西设立全资子公司，主营公司产品的销售及售后服务。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于制定〈长缆电工科技股份有限公司投资者来访接待工作管理制度〉的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定及公司章程的规定，制定了《长缆电工科技股份有限公司投资者来访接待工作管理制度》。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于制定〈长缆电工科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定及公司章程的规定，制定了《长缆电工科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于制定〈长缆电工科技股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定及公司章程的规定，制定了《长缆电工科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。
十六、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
若公司利润分配预案获得通过，则公司注册资本和股本将发生变化。另外，因结合公司发展需要，对部分条款做出修订。具体修订如下：
■
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
十七、审议通过了《关于同意指定公司办公室黄蓉女士办理变更工商登记等相关事宜的议案》
同意指定本公司办公室员工黄蓉女士办理本公司注册资本、章程等变更事项的工商登记事宜。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
十八、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
同意公司于2018年4月10日在公司三楼会议室召开长缆电工科技股份有限公司2017年度股东大会。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十九、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见
3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会
2018年3月15日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2018-011
长缆电工科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年3月14日在公司四楼会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年3月3日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由谢仕林先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
《2017年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的长缆电工科技股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2017年度利润分配预案如下：以2017年12月31日公司的总股本137,934,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。共派发现金20,690,104.35元人民币，转增后公司总股本为193,107,640股。
监事会认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2017年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司监事会
2018年3月15日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2018-013
长缆电工科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2017年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润125,379,636.56元，提取法定盈余公积金12,537,963.66元，加上年初未分配利润340,772,793.37元，减去2017年派发现金股利12,866,753.63元，实际可供股东分配的利润为440,747,712.64元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2017年度利润分配预案如下：以2017年12月31日公司的总股本137,934,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。共派发现金20,690,104.35元人民币，转增后公司总股本为193,107,640股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
3、独立董事意见
公司2017年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的2017年度利润分配预案，同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
2、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会
2018年3月15日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2018-014
长缆电工科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况
专项报告2017年第一次临时股东大会
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕759号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称安信证券)采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,500.00万股，发行价为每股人民币18.02元，共计募集资金63,070.00万元，坐扣承销和保荐费用4,299.55万元后的募集资金为58,770.45万元，已由主承销商安信证券于2017年6月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,502.66万元后，公司本次募集资金净额为57,267.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-20号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2017年度实际使用募集资金1,224.89万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为524.52万元；累计已使用募集资金1,224.89万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为524.52万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币56,567.42万元，其中：银行存款(含定期存款)56,299.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），待转入垫付发行费用进项税额净额268.42万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长缆电工科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券于2017年7月6日分别与中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙西京支行和上海浦东发展银行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司有3个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
[注]：CD003171229114265713账户系募集资金专户593770435880下属子账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2．募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年7月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为9,659,153.76元。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力，增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。
营销体系建设项目系为提升公司售前、 售中、售后服务水平，为公司改进产品及时提供可靠资料，为客户提供便利的营销服务。因无法区分、量化营销网络建设对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
长缆电工科技股份有限公司董事会
2018年3月15日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：长缆电工科技股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2018-015
长缆电工科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更度的议案》，同意按照财政部相关规定变更会计政策。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
根据财务部部于2017年04月28日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第42号-持有待售的非流通资产、处置组和终止经营〉的通知》，自2017年05月28日起施行。
根据财政部于2017年05月10日颁布的《关于印发〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号-政府补助》进行了修订，自2017年06月12日起施行；
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的修订、颁布，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年04月28日颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》和财政部于2017年05月10日修订的《企业会计准则第16号-政府补助》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
5、变更审议程序
公司于2018年3月14日召开的第三届董事会第二次会议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》等规定和要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。公司在编制财务报表时采用修订后的准则，其中，利润表中新增了“资产处置损益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，公司将按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》等相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
2、根据财政部修订的《企业会计准则第16号-政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，公司将与企业日常活动有关且与收益有关的政府补助，按照经济业务实质，在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入“营业外收支”。对公司2017年01月01日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年01月01日至该准则施行之日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
2、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会
2018年3月15日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2018-016
长缆电工科技股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开了公司第三届董事会第二次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：长缆电工科技股份有限公司2017年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2018年3月14日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月10日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年4月9日15:00，结束时间为2018年4月10日15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2018年4月3日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为2018年4月3日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：
1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于同意指定公司办公室黄蓉女士办理变更工商登记等相关事宜的议案》
有关具体内容详见公司于2018年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》、《长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》及相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
■
四、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2018年4月9日（星期一）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00
（2）采取信函或传真方式登记的，须在2018年4月9日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2017年度股东大会”字样。
3、登记地点：
长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司证券部。
4、现场会议联系方式：
联系人：刘丽红
电话：0731-85262635
传真：0731-85570150
电子邮箱：cldgliu@163.com
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
2、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
3、深圳证券交易所要求的其他文件
附件1：授权委托书
附件2：股东大会参会股东登记表
附件3：网络投票的具体操作流程
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会
2018年3月15日
附件1：
长缆电工科技股份有限公司
2017年度股东大会授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席长缆电工科技股份有限公司2017年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
■
委托人签名（或盖章）：___________________
委托人营业执照/身份证号码：_____________________委托人持股数量：
受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________
委托日期：______________________委托期限：______________________
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；
2、授权委托书需为原件。
附件2：
长缆电工科技股份有限公司
2017年度股东大会参会股东登记表
■
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件3：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362879”，投票简称为“长缆投票”。
2. 填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间： 2018年4月10日的交易时间：上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月9日15:00，结束时间为2018年4月10日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2018-017
长缆电工科技股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的
公告2017年第一次临时股东大会
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年3月23日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长俞涛先生，独立董事滕召胜先生，董事会秘书、财务负责人黄平先生，保荐代表人樊长江先生，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会
2018年3月15日
