上海雅仕投资发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-016
上海雅仕投资发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙望平先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书金昌粉女士出席会议，所有高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
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2、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
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3、 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议4项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙亦涛、张武勇
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海雅仕投资发展股份有限公司
2018年3月16日
证券代码：603329证券简称：上海雅仕公告编号：2018-017
上海雅仕投资发展股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年3月15日在上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
同意选举孙望平先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2.1 同意聘任王明玮先生（简历见附件）为公司总经理，任期与第二届董事会任期一致；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 同意聘任金昌粉女士（简历见附件）为公司董事会秘书兼副总经理，任期与第二届董事会任期一致；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.3 同意聘任李清女士（简历见附件）为公司财务负责人，任期与第二届董事会任期一致；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
3.1 选举孙望平先生、张军先生、杜毅先生（简历见附件）为战略发展委员会委员，其中孙望平先生为召集人，各委员任期与第二届董事会任期一致。
3.1.1 孙望平，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
3.1.2 张军，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
3.1.3 杜毅，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.2选举孙望平先生、袁树民先生、陈鹤岚先生（简历见附件）为审计委员会委员，其中袁树民先生为召集人，各委员任期与第二届董事会任期一致。
3.2.1 孙望平，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
3.2.2 袁树民，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
3.2.3 陈鹤岚，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.3 选举孙望平先生、张军先生、袁树民先生（简历见附件）为薪酬与考核委员会委员，其中张军先生为召集人，各委员任期与第二届董事会任期一致。
3.3.1 孙望平，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
3.3.2 张军，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
3.3.3 袁树民，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.4 选举孙望平先生、袁树民先生、陈鹤岚先生（简历见附件）为提名委员会委员，其中陈鹤岚先生为召集人，各委员任期与第二届董事会任期一致。
3.4.1 孙望平，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
3.4.2 袁树民，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
3.4.3 陈鹤岚，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任马晓伟先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
同意聘任叶建先生（简历见附件）为公司审计部经理，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2018年3月16日
附件：人员简历
1、孙望平，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长，2003年5月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002年4月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015年3月18日至今任公司董事长。
2、王明玮，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。2006年至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015年3月18日至今任公司董事。
3、金昌粉，女，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司企业管理部总监、董事会秘书、副总经理，2004年10月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司企业管理部总监。曾任广东美的集团人力资源主管。
4、李清，女，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，中国注册会计师。2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司财务负责人，2009年6月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司财务管理部总监。2008年7月至2009年6月任上海万隆会计师事务所审计项目经理。曾任湖南省经济贸易技工学校专业教师。
5、张军：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科、MBA，2007年4月至今任北大纵横管理咨询集团副总裁。曾任上海斯隆管理咨询有限公司合伙人、副总经理、中国铝业山西公司信息部项目经理、高级工程师。2015年3月18日至今任公司独立董事。
6、杜毅：男，1958年出生，中国国籍，有日本永久居留权，博士，2004年11月至今任上海诚三化工有限公司董事长。2004年8月至今任青岛三盛钛业商贸有限公司董事长。曾任日本三井物产株式会社中国担当及在中国水稻研究所任职。2015年3月18日至今任公司董事。
7、袁树民：男，1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，1983年1月至2000年8月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、副系主任、副院长；2000年8月至2005年9月，在上海财经大学成人教育学院任职，历任常务副院长、院长；2005年9月至2013年1月，在上海金融学院任职，任会计学院院长，2013年1月至2014年3月，在上海金融学院任职，任教授，2014年3月退休。2014年4月至今，任上海杉达学院总会计师。2017年7月5日至今任公司独立董事。
8、陈鹤岚：男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2010年4月至今任北京市嘉源律师事务所合伙人。2001年7月至2010年3月历任上海市方达律师事务所律师助理、律师、资深律师。2017年1月23日至今任公司独立董事。
9、马晓伟，男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司证券事务代表、法务主管。2014年10月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司法务主管。曾在北京汉信知识产权代理有限公司、大金空调（上海）有限公司从事法律事务相关工作。
10、叶建，男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年4月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司审计部经理。2004年10月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司财务经理。
证券代码：603329证券简称：上海雅仕公告编号：2018-018
上海雅仕投资发展股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年3月15日在上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
同意选举邓勇先生（简历见附件）为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
监事会
2018年3月16日
附件：
邓勇先生简历如下：
邓勇，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司供应链执行贸易事业部总监、职工监事、监事会主席，2007年7月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司供应链执行贸易事业部总监、监事。曾任连云港雅仕硫磺有限公司进出口部经理、连云港国际经济技术合作公司国际贸易部业务经理。
