航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第六十一次（临时）会议决议公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-董-004

航天科技控股集团股份有限公司

第五届董事会第六十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第五届董事会第六十一次（临时）会议通知于2018年3月6日以通讯方式发出，会议于2018年3月15日在北京以现场表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长徐涛先生主持，董事会秘书参加会议，监事列席会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据股东单位中国航天科工集团有限公司和中国航天科工飞航技术研究院推荐，公司董事会同意提名徐涛先生、韩广荣先生、胡发兴先生、袁宁先生、丁佐政先生、赵连元先生以及王胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名赵安立先生、于永超先生、由立明先生以及栾大龙先生为第六届董事会独立董事候选人。董事候选人履历详见附件。

独立董事对该项议案发表独立意见如下：

1. 公司第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合有关规定，合法有效。

2. 经审阅、核查全部董事候选人的个人履历及相关资料，未发现董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，以及被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，全体董事候选人的任职资格合法合规。

3. 4名位独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求的独立性和独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。

4. 同意全部董事候选人的提名。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。独立董事候选人已获取独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日

附件

徐涛先生履历

徐涛，男，1963年2月出生，华北航天工业学院管理工程系经济管理专业本科学历，研究员。

历任中国三江航天集团险峰厂工艺科5号技术组组长，中国三江航天集团险峰厂销售科副科长，中国三江航天集团险峰厂五车间副主任，中国三江航天集团险峰厂二车间副主任，中国三江航天集团险峰厂五车间主任兼支部书记，中国三江航天集团险峰厂灶具公司副经理，中国三江航天集团险峰厂五车间主任、一五车间联合党支部书记，中国三江航天集团险峰厂四、五车间主任、一五车间联合党支部书记，中国三江航天集团险峰厂副厂长，中国三江航天集团险峰厂厂长，中国三江航天集团副总经理，中国航天科工第九研究院副院长，中国航天科工第四研究院副院长。

现任中国航天科工飞航技术研究院副院长，航天科技控股集团股份有限公司董事长，航天科工海鹰集团有限公司董事长，中国航天建设集团有限公司董事，深圳航天工业技术研究院董事。

徐涛先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

韩广荣先生履历

韩广荣，男，1962年12月出生，哈尔滨工业大学金属材料与工艺系本科、北京航空航天大学管理工程系硕士研究生学位，研究员。

历任北京航星机器制造公司助理工程师、秘书，航空航天工业部办公厅秘书主任科员，北京航星机器制造有限公司办公厅副主任、副总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部部长。曾担任诺基亚通信系统有限公司、诺基亚西门子通信系统有限公司副总经理。

现任中国航天科工集团有限公司国际业务部副部长，航天科技控股集团股份有限公司副董事长，宏华集团有限公司董事。

韩广荣先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

胡发兴先生履历

胡发兴，男，1972年4月出生，华中科技大学电子与通信系统专业硕士学位，哈尔滨工业大学企业管理专业硕士学位，研究员。

历任北京华航无线电测量研究所科室技术员、副主任、主任、科技委副主任、副所长、总会计师，贵州航天技术研究院副院长，航天科技控股集团股份有限公司总经理。

现任中国航天科工飞航技术研究院产业发展部部长，航天科技控股集团股份有限公司董事。

胡发兴先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

袁宁先生履历

袁宁，男，1972年4月出生，哈尔滨工业大学动力机械与工程专业博士学位，研究员。

历任中国航天科工飞航技术研究院三十一所十一室技术员、三室副主任、科技处处长、军民融合项目部主任、科技处处长，中国航天科工飞航技术研究院民用产业部副部长、产业发展部副部长兼航天科工海鹰集团有限公司副总经理，航天科工海鹰集团有限公司副总经理、总经理，航天科工海鹰集团有限公司总经理兼航天海鹰机电技术研究院有限公司总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长、部长。

现任航天科技控股集团股份有限公司总经理。

袁宁先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

丁佐政先生履历

丁佐政，男，1960年6月出生，重庆建筑工程学院工学学士学位。

历任航天工业部基建局设计管理处工程师、主任科员，中国航天工程咨询中心副处长、高级工程师，航天经济研究中心调研员，中国航天科工集团公司经济贸易部市场处处长、资产运营部民品管理处处长、研究员、正高级工程师，河北航天工业有限公司董事、总经理，河南航天工业总公司副总经理、党委委员。

现任中国航天科工集团有限公司经济合作部二级专务，航天精工股份有限公司董事，航天科技控股集团股份有限公司董事。

丁佐政先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

赵连元先生履历

赵连元，男，1970年8月出生，哈尔滨工业大学精密仪器专业学士学位，研究员。

历任北京自动化控制设备研究所五室副主任，北京自动化控制设备研究所五室第一负责人，北京航天万新科技有限公司副总经理，北京航天万新科技有限公司总经理，航天科工惯性技术有限公司副总经理，北京自动化控制设备研究所生产处处长，北京自动化控制设备研究所副所长。

现任北京自动化控制设备研究所所长，航天科技控股集团股份有限公司董事。

赵连元先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

王胜先生履历

王胜，男，1966年10月出生，北京轻工业学院化工系环境工程专业学士学位，哈尔滨工业大学管理学院企业管理专业在职研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。

历任北京航星机器制造公司处长助理、副处长、分厂政治协理员兼副厂长，北京航星机器制造公司民品总公司政治协理员兼副总经理，北京航星机器制造公司厂长助理，中国航天科工飞航技术研究院院办副主任，华创天元实业发展有限责任公司常务副总裁，北京航星机器制造有限公司党委副书记、副厂长、总会计师兼副厂长、党委书记、副董事长，华创天元实业发展有限责任公司董事长、党委书记，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部部长。

现任中国航天科工飞航技术研究院经发委副主任，IEE International Electronics ＆ Engineering S.A.董事长。

王胜先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

赵安立先生履历

赵安立，男，1957年10月出生，哈尔滨工业大学工商管理（MBA）硕士学位，一级高级经济师。

历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司理化实验室技术员、组长，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司企管办调研员、室主任，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司上市办常务副主任，哈飞集团资产管理办公室主任，哈飞航空工业股份有限公司董事会秘书兼证券投资部部长，哈飞集团副总师兼证券管理办公室主任。

现任上海华安创新科技发展有限公司总经理，航天科技控股集团股份有限公司独立董事，中航百慕新材料技术工程股份有限公司董事。

赵安立先生未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

于永超先生履历

于永超，男，1968年1月出生，北京大学经济法专业硕士学位。

历任黑龙江省委党校人事部人事干部，北京市维义律师事务所律师助理，北京市陆通联合律师事务所律师，北京市恒泰信和律师事务所律师，北京市未名律师事务所合伙人。

现任北京市未名律师事务所主任，航天科技控股集团股份有限公司独立董事。

于永超先生未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

由立明先生履历

由立明，男，1957年7月出生，长春税务学院本科毕业，高级会计师。

历任吉林省能源交通总公司总会计师，吉林电力股份有限公司总会计师，吉林正业集团有限责任公司总会计师，浙江永强集团股份有限公司财务总监，香飘飘食品有限公司副总经理，宁波星箭航天机械有限公司副总经理。曾任浙江浙矿重工股份有限公司独立董事。

现任秉臣科技（北京）有限公司副总裁，航天科技控股集团股份有限公司独立董事。

由立明先生未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

栾大龙先生履历

栾大龙，男，1964年3月出生，西北工业大学管理科学与工程专业博士学位。

历任湖南株洲331厂军事代表室军事代表，海军驻洛阳航空军事代表室军事代表。

现任军事科学院研究员，航天科技控股集团股份有限公司独立董事，东华软件股份公司独立董事。

栾大龙先生持有本公司600股股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

证券代码：000901 证券简称：航天科技公告编号：2018-临-014

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司2018年第二次

临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第五届董事会第六十一次（临时）会议决议，公司董事会提议召开2018年第二次临时股东大会，现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技2018年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第五届董事会第六十一次（临时）会议审议通过，决定召开航天科技2018年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2018年4月10日14:30

2. 网络投票日期、时间：2018年4月9日至4月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月10日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年4月9日15:00至2018年4月10日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

股权登记日：2018年3月30日

1. 截止2018年3月30日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举徐涛先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.02 选举韩广荣先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.03 选举胡发兴先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.04 选举袁宁先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.05 选举丁佐政先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.06 选举赵连元先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.07 选举王胜先生为公司第六届董事会非独立董事。

2.审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举赵安立先生为公司第六届董事会独立董事；

2.02 选举于永超先生为公司第六届董事会独立董事；

2.03 选举由立明先生为公司第六届董事会独立董事；

2.04 选举栾大龙先生为公司第六届董事会独立董事。

3.审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；

3.01 选举刘远东先生为公司第六届监事会股东代表监事；

3.02 选举王莉女士为公司第六届监事会股东代表监事。

上述议案相关内容详见本公司刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第六十一次（临时）会议决议公告》以及《第五届监事会第三十次会议决议公告》等相关公告。

上述议案均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事7人，独立董事4人，股东代表监事2人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1. 出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2018年4月9日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

3. 登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15层证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 本次股东大会 “议案编码”一览表

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（2）填报表决意见

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选票，上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数，其对该项议案所投的选举票视为无效票，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各议案股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如议案3，有7位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将票数平均分配给7为董事候选人，也可以在7位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年4月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：杜伟

联系电话：010-83636061

联系传真：010-83636060

电子邮箱：duwei@as-hitech.com

地址：北京市丰台区海鹰路1号科技大厦15层证券投资部

邮编：100070

2. 本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3. 附授权委托书见附件。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并行使以下表决权：

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对于以上采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投0票。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2018年 月 日