四川浩物机电股份有限公司
七届二十一次董事会会议决议公告
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-20号
四川浩物机电股份有限公司
七届二十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）七届二十一次董事会会议通知于2018年3月5日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2018年3月15日14:00在成都召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事8人，占本公司董事总数的88.89%。其中，董事姚文虹女士因工作原因请假，委托董事长颜广彤先生代为表决。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《二〇一七年度董事会工作报告》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《二〇一七年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
三、审议《二〇一七年度财务决算报告》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《二〇一七年度利润分配预案》
本公司董事会拟将2017年度未分配利润用于弥补以前年度亏损，决定2017年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《二〇一七年度内部控制评价报告》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
六、审议《二〇一七年度报告及其摘要》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》
因经营发展及规范管理的需要，本公司注册地址拟由内江市市中区甜城大道经济技术开发区变更至内江市市中区汉渝大道1558号。
同时，根据公司经营实际，拟将经营范围中的“零售预包装食品（经营期限至2017年5月26日）”删除。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议《关于制订〈四川浩物机电股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》中以下条款进行修订：
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表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票
该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
本公司三位独立董事周建先生、李建辉先生、张烨炜先生均做了述职报告。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月十六日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-21号
四川浩物机电股份有限公司
七届十三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）七届十三次监事会通知于2018年3月5日发出，会议于2018年3月15日在成都召开。会议由监事会主席冯琨女士主持，应到监事5人，实到监事3人，占公司监事总数的60%。其中，监事夏勇先生因工作原因请假，委托冯琨女士代为表决；监事陈鹏先生因工作原因请假，委托赵刚先生代为表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议《二〇一七年度监事会工作报告》
2017年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，切实维护公司股东的合法权益，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，通过对公司财务状况及高管人员履职情况的检查监督，为公司的可持续发展提供了有力保障。
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《二〇一七年度财务决算报告》
监事会认为公司《二〇一七年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财务状况以及经营成果。
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《二〇一七年度利润分配预案》
监事会对公司2017年度利润分配预案进行了审议，认为董事会提出的利润分配预案符合公司现状，适应公司长远发展的需要。
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《二〇一七年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系。健全的公司内部控制组织机构和完善的规章制度，保证了公司内部控制活动有效运行。公司《二〇一七年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票
五、审议《二〇一七年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年度报告及其摘要的程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
监 事 会
二〇一八年三月十六日
