深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第十一次
（临时）会议决议公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-028

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届董事会第十一次

（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”“金新农”或 “发行人”）第四届董事会第十一次（临时）会议通知于2018年3月11日以电子邮件等方式发出，并于2018年3月15日在光明新区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意公司于本议案审议通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关要求，同意公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行以及在中国银行股份有限公司深圳市分行营业部开设募集资金专项账户，以上账户作为公司管理本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项账户。同意授权董事长在募集资金到位后1个月内与保荐机构东兴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》

因本次可转换公司债券募投项目的具体实施主体为公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关要求，同意铁力金新农在中国银行股份有限公司深圳市分行营业部以及在中国农业银行股份有限公司深圳公明支行开设募集资金专项账户，以上账户作为公司管理本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项账户。同意授权董事长在募集资金到位后1个月内与保荐机构东兴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金四方监管协议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一八年三月十五日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-029

深圳市金新农科技股份有限公司

2018年2月生猪销售简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2018年2月生猪销售情况

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年2月生猪销量合计1.40万头，收入合计1,367.89万元，销量环比下降27.84%，收入环比下降45.73%。2月份生猪销量及销售收入环比下降明显主要系受农历春节假期的影响。

2018年2月具体销售情况如下：

■

注：以上数据为公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司、福建一春农业发展有限公司的销售数据，不包含参股公司情况。

2018年1-2月，公司累计出栏生猪3.34万头，累计销售收入3,888.57万元。

上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。

（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他提示

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一八年三月十五日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-030

深圳市金新农科技股份有限公司

关于变更公司经营范围

并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2018年1月9日召开的第四届董事会第九次（临时）会议及2018年1月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司经营范围，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2018年1月10日、2018年1月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司于2018年3月15日完成了相关工商变更，取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》，相关的变更内容如下：

变更前公司经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料。

变更后公司经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工。

除经营范围变更外，公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。

备查资料：深圳市市场监督管理局《变更（备案）通知书》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一八年三月十五日