浙江富润股份有限公司
第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2018-010号

浙江富润股份有限公司

第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年3月10日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2018年3月15日以现场结合通讯方式召开公司第一期员工持股计划首次持有人会议。会议由公司董事长召集和主持，会议应参加表决持有人589人，实际参加表决582人，代表公司员工持股计划份额19470万份，占公司员工持股计划总份额的97.35%。会议审议通过以下决议：

一、选举产生公司第一期员工持股计划管理委员会委员。

同意选举斯颂民、朱洪波、姜可平、周忠翰、来小芳为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，同时选举斯颂民为管理委员会主任。管理委员会委员的任期为公司第一期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意19470万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0 份；弃权0 份。

二、审议通过《关于授权管理委员会行使股东权利的议案》。

为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会行使股东权利，包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人授权资产管理机构行使股东权利；

（4）代表员工持股计划对外签署协议、合同；

（5）负责与资产管理机构的对接工作；

（6）决定员工持股计划弃购份额、被强制转让份额的归属；

（7）负责员工持股计划份额的簿记建档，负责取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜等事项；

（8）本期员工持股计划的锁定期满后，授权资产管理机构在员工持股计划存续期间出售资管计划所持有的标的股票；

（9）管理员工持股计划利益分配；

（10）持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意19470万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

三、审议通过《公司第一期员工持股计划放弃所持股份表决权的议案》。

为进一步明确公司第一期员工持股计划持有人的权利和义务，使全体持有人专注于通过提升业绩获得投资回报，公司第一期员工持股计划认购的广发原驰·富润 1号定向资产管理计划放弃项下所持股份的表决权，只保留分红权和二级市场等的投资收益权。

表决结果：同意19470万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日