北讯集团股份有限公司
2018年第三次
临时股东大会决议公告
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-033
北讯集团股份有限公司
2018年第三次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年03月15日14：00
（2）网络投票时间：2018年03月14日—2018年03月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年03月15日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年03月14日15：00至2018年03月15日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长郝晓晖先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份数量482,071,664股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.3410％。其中：
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量482,070,474股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.3409％；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表股份数量1,190股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0001％。
2、通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共3人，代表股份数量658,290股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0605％。
3、公司全体董事及监事出席本次会议；
4、公司全体高级管理人员列席本次会议；
5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1.逐项审议并通过了《关于选举第五届董事会董事（非独立董事）的议案》;
本议案采取累积投票的方式选举郝晓晖先生、陈岩先生、段会章先生、王瑾先生、李维华先生、周倩女士为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
1.01：选举郝晓晖先生为第五届董事会董事
同意482,071,664股，占出席会议所有股东所持有效表决股份总数的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意658,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：郝晓晖先生当选第五届董事会董事。
1.02：选举陈岩先生为第五届董事会董事
同意482,071,664股，占出席会议所有股东所持有效表决股份总数的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意658,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：陈岩先生当选第五届董事会董事。
1.03：选举段会章先生为第五届董事会董事
同意482,071,664股，占出席会议所有股东所持有效表决股份总数的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意658,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：段会章先生当选第五届董事会董事。
1.04：选举王瑾先生为第五届董事会董事
同意482,071,664股，占出席会议所有股东所持有效表决股份总数的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意658,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：王瑾先生当选第五届董事会董事。
1.05：选举李维华先生为第五届董事会董事
同意482,071,664股，占出席会议所有股东所持有效表决股份总数的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意658,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：李维华先生当选第五届董事会董事。
1.06：选举周倩女士为第五届董事会董事
同意482,071,664股，占出席会议所有股东所持有效表决股份总数的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意658,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：周倩女士当选第五届董事会董事。
2.逐项审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》;
本议案采取累积投票的方式选举王凤岐先生、杨涛女士、符启林先生为公司第五届董事会独立董事。其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01：选举王凤岐先生为第五届董事会独立董事
同意482,071,664股，占出席会议所有股东所持有效表决股份总数的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意658,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：王凤岐先生当选第五届董事会独立董事。
2.02：选举杨涛女士为第五届董事会独立董事
同意482,071,664股，占出席会议所有股东所持有效表决股份总数的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意658,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：杨涛女士当选第五届董事会独立董事。
2.03：选举符启林先生为第五届董事会独立董事
同意482,071,664股，占出席会议所有股东所持有效表决股份总数的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意658,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：符启林先生当选第五届董事会独立董事。
3.逐项审议并通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》;
本议案采取累积投票的方式选举顾明明女士、袁健先生为公司第五届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事庞晓宇女士共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员中，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决结果如下：
3.01：选举顾明明女士为第五届监事会监事
同意482,071,664股，占出席会议所有股东所持有效表决股份总数的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意658,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：顾明明女士当选第五届监事会监事。
3.02：选举袁健先生为第五届监事会监事
同意482,071,664股，占出席会议所有股东所持有效表决股份总数的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意658,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：袁健先生当选第五届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所周若婷律师、史佳佳律师见证了本次股东大会，认为：公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2018年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-034
北讯集团股份有限公司
第五届董事会第一次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年03月15日15:00-16:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议8人，以通讯方式参加会议1人；本次会议通知已于2018年03月12日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举郝晓晖先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2018年3月15日起至第五届董事会任期届满之日止。郝晓晖先生简历详见附件一。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
■
各专业委员会任期三年，自2018年3月15日起至第五届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任陈岩先生担任公司总经理，任期三年，自2018年3月15日起至第五届董事会任期届满之日止。陈岩先生简历详见附件一。公司独立董事对总经理聘任事项发表了同意聘任的独立意见，详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任周倩女士担任公司第五届董事会董事会秘书，任期三年，自2018年3月15日起至第五届董事会任期届满之日止。周倩女士简历详见附件一。公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表了同意聘任的独立意见，详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。周倩女士联系方式如下：
联系电话：010-67872489-3780
传真：010-67872489-3578
电子邮箱：irm@northcomgroup.cn
通讯地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号天宇大厦c座
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
聘任乔阳先生担任公司财务负责人，任期三年，自2018年3月15日起至第五届董事会任期届满之日止。乔阳先生简历详见附件一。公司独立董事对财务负责人聘任事项发表了同意聘任的独立意见，详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
聘任崔洪波先生担任公司内审部负责人，任期三年，自2018年3月15日起至第五届董事会任期届满之日止。崔洪波先生简历详见附件一。公司独立董事对内审部负责人聘任事项发表了同意聘任的独立意见，详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
附件一
郝晓晖先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山西大学经济系本科，曾任职于山西证券长治营业部、广发证券太原营业部、华泰证券太原营业部，曾任山西晋商飞行俱乐部有限公司执行董事、龙跃实业集团有限公司副总经理，现任公司董事、董事长。
郝晓晖先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
陈岩先生： 1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院金融MBA。曾任天宇通信集团有限公司副总经理，现任公司董事、总经理，北讯电信股份有限公司董事长、总裁；天津信利隆科技有限公司执行董事、总经理；天津中融合科技有限公司执行董事、总经理。
天津信利隆科技有限公司持有公司99,298,361股，占公司总股本的9.13%,为陈岩先生独资公司，因此陈岩先生间接持有公司9.13%的股份。陈岩先生不属于“失信被执行人”，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
周倩女士： 1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学学士、经济法学硕士。曾任北京市通商律师事务所执业律师，有丰富的金融证券法律事务从业经验。现任公司董事、董事会秘书，北讯电信股份有限公司副总裁、人事行政部总经理。
周倩女士不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
乔阳先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。新加坡管理大学信息系统学士、伦敦商学院管理学硕士。乔阳先生曾供职于美银美林香港、美银美林伦敦，参与过多项政府、金融机构、企业的债券发行及资本结构顾问项目；后任Rothschild中国区投资银行部并购业务经理，现任公司财务负责人。
乔阳先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
崔洪波先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔滨师范大学思想政治教育专业本科，中国注册会计师。曾任北京凌峰会计师事务所审计专员、致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，中国国机重工集团有限公司审计处长，现任公司内审部负责人。
崔洪波先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-035
北讯集团股份有限公司
第五届监事会第一次
会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2018年03月15日16：00—17：00以现场及通讯方式召开，现场参加会议2名，以通讯方式参加会议1名；本次会议通知已于2018年03月12日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事顾明明女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
选举顾明明女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自2018年3月15日起至第五届监事会任期届满之日止。顾明明女士简历详见附件一。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《第五届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司监事会
二〇一八年三月十六日
附件一
顾明明女士：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级经济师职称。曾任河北省旅游局主任科员、河北旅游集团副总裁、北讯电信（天津）有限公司总经理，现任公司监事、监事会主席、北讯电信股份有限公司副总裁、华南区总监。
顾明明女士不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-036
债券代码：114290 债券简称：18北讯01
北讯集团股份有限公司
关于董事、监事发生变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会任期已于2018
年1月14日届满，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举第五届董事会董事（非独立董事）的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会监事的议案》，选举产生公司第五届董事会、第五届监事会。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》及《公司债券临时报告信息披露格式指引【深证上（2016）941号】》等相关规定，现将有关情况公告披露如下：
一、董事会人员变动情况
■
三位新选聘独立董事的基本情况详见公司于2018年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（2018-026），其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、监事会人员变动情况
■
新选聘监事的基本情况详见公司于2018年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（2018-028）。
三、上述人员变动对公司的影响分析
上述人员变动为公司董事会、监事会正常换届程序所致，公司新一届董事会非独立董事成员未发生变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响，其程序符合法律规定和《公司章程》相关规定。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
