杭州滨江房产集团股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告

（上接101版）

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－021

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于使用自有资金进行风险投资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为提高投资业务的运作效率，公司第四届董事会第四十四次会议审议并同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币60亿元（含60亿元）的自有资金进行风险投资，使用期限自2017年年度股东大会作出决议之日起至2019年召开2018年年度股东大会前。本事项经公司董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、投资基本情况

1、投资目的：公司在做好房地产主业的基础上，通过加大金融投资力度，培育新的利润增长点，增强公司可持续发展能力。

2、投资额度： 不超过60亿元（含60亿元）。

3、资金来源：公司自有资金。

4、投资范围：股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。

5、授权实施期限：自2017年年度股东大会作出决议之日起至2019年召开2018年年度股东大会前。

二、投资的内控制度

公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，制定了《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，防范投资风险

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司的投资会受到市场波动的影响。投资退出和收益的实现将受到宏观经济、行业规模及项目本身等因素的影响，需遵守相应协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

2、风险投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司通过建立《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，对公司风险投资原则、范围、决策权限、内部审计、资金管理和信息披露等内容做出规定。

2、公司投资部设专人及时分析和跟踪风险投资投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司将加强与外部机构的合作，必要时，可以聘请经验丰富的人员为公司相关投资提供咨询服务，为投资决策的合理性、科学性提供合理化建议。

4、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段，来控制投资风险的非系统性风险。

四、对公司的影响

公司在做好房地产主业的基础上开展金融投资业务，金融投资不会影响公司房地产业务的发展。公司通过加大金融投资业务，有利于新增利润增长点，增强公司可持续发展能力。在加大金融投资力度的同时，公司对资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。

五、相关承诺

公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、独立董事关于使用自有资金进行风险投资的独立意见

公司已经制定《风险投资管理制度》，明确了投资决策流程、审批权限、信息披露等内容，通过制度保证公司投资风险可控。

公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

本事项经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，需提交公司 2017年度股东大会审议，决策程序合法合规。公司独立董事同意本事项。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相

关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，保荐机构认为：

1、滨江集团就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定；

2、授权董事会批准风险投资额度的事项经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意，独立董事发表了同意的独立意见，该事项将提交滨江集团2017年年度股东大会审议通过；

3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；

鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：

1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；

2、在经股东大会审议通过后，公司董事会、相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；

3、公司应严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管的规范性文件和公司内部相关管理制度，保证募集资金合法合规使用；

4、公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。

保荐机构对滨江集团实施本次风险投资无异议。

八、其他说明

公司将根据各项投资的进展情况履行审议程序并及时进行信息披露。

九、备查文件

1、第四届董事会第四十四次会议决议。

2、独立董事的独立意见。

3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○一八年三月十六日

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－022

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于使用自有资金对外提供财务资助

（委托贷款）的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为提高自有资金使用效率和收益，公司第四届董事会第四十四次会议审议并通过了《关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》，同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币60亿元的自有资金对外提供财务资助（委托贷款），实施期限自2017年年度股东大会作出决议之日起至2019年召开2018年年度股东大会前。现将相关情况公告如下：

一、对外提供财务资助（委托贷款）事项概述

1、目的：为提高自有资金使用效率和收益。

2、额度：不超过60亿元（含60亿元）。

3、资金来源：公司自有资金。

4、实施期限：自2017年年度股东大会作出决议之日起至2019年召开2018年年度股东大会前。

5、被资助（委托贷款）的对象：被资助（委托贷款）的对象符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，不包括公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人。

6、本事项已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，尚需提交公司 2017年度股东大会审议。

二、风险控制

1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。

2、公司财务部应在全面分析对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。

3、公司将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。风险防范措施包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助（委托贷款）事项提供担保。

4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。

三、对公司的影响

公司在保持房地产业务平稳发展基础上，利用自有资金对外提供财务资助（委托贷款），有利于提高资金使用效率和收益。本事项不会对公司经营产生不利影响。

在具体实施财务资助（委托贷款）时，公司将要求被资助对象或者其他第三方就财务资助（委托贷款）事项提供担保，使财务资助（委托贷款）事项风险可控。

四、承诺事项

（一）在以下期间，公司不得对外提供财务资助（委托贷款）：

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。

2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。

3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

（二）公司对外提供财务资助（委托贷款）后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

五、独立董事关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的独立意见

1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项，通过制度保障公司对外提供财务资助风险可控。

2、公司在确保生产经营等资金需求的前提下，使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款），有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益。

3、本事项经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，需提交公司 2017年度股东大会审议，决策程序合法合规。公司独立董事同意本事项。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构对上述财务资助的相关情况进行了核查，认为：

1、公司上述对外提供财务资助（委托贷款）事项已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，独立董事对公司上述对外提供财务资助（委托贷款）事项发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定。

2、公司在确保生产经营等资金需求的前提下，使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款），有利于提高公司自有资金的使用效率，资助对象与滨江集团不存在关联关系，且公司采取了包括要求被资助对象或者其他第三方就财务资助（委托贷款）事项提供担保等风险防范措施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的事项无异议。

七、其他说明

1、公司将根据对外提供财务资助（委托贷款）的具体实施情况履行审议程序并及时进行信息披露。

2、公司承诺不使用募集资金对外提供财务资助（委托贷款）。

3、截至本公告日，公司控股子公司向其股东累计提供的财务资助金额为190,856.38万元。公司为参股子公司提供财务资助金额为325,000.79万元。公司对外财务资助不存在逾期情况。

八、备查文件

1、第四届董事会第四十四次会议决议。

2、独立董事的独立意见。

3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○一八年三月十六日

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018-023

杭州滨江房产集团股份有限公司关于

募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕10号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票407,443,890股，发行价为每股人民币6.76元，共计募集资金275,432.07万元，坐扣承销和保荐费用2,919.58万元后的募集资金为272,512.49万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年3月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用391.12万元后，公司本次募集资金净额为272,121.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕53号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金205,009.95万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为289.05万元；2017年度实际使用募集资金67,384.00万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为89.34万元；累计已使用募集资金272,393.95万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为378.39万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币105.81万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州滨江房产集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2016年4月16日分别与兴业银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行、中国银行股份有限公司杭州市城东支行、杭州银行股份有限公司城东支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

杭州滨江房产集团股份有限公司

二〇一八年三月十六日

附件1

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018—024

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开第四届董事会第四十四次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易额度的议案》， 对公司2018年拟与关联方杭州滨江物业管理有限公司（以下简称“滨江物业”）、杭州滨江餐饮管理有限公司（以下简称“滨江餐饮”）发生的日常性关联交易进行了预计，本议案关联董事戚金兴、朱慧明、莫建华回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计2018年关联交易类别和金额

单位：人民币：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）杭州滨江物业管理有限公司

1、法定代表人：朱立东

2、注册地址：浙江省杭州市江干区秋涛北路79号401室

3、注册资本：2000万元

4、成立日期：1997年04月21日

5、企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

6、经营范围：服务：物业管理，房产中介，停车场管理（凭登记证经营），餐饮企业管理，餐饮服务（凭许可证经营），家政服务，水电上门安装及维修，游泳(凭有效许可证经营)，室内装饰工程，家电上门安装及维修；批发、零售：建筑、装饰材料，家具，家用电器；会展服务。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司的关联关系：滨江物业系公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，滨江物业系公司关联方。

8、履约能力分析：滨江物业是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

（二）杭州滨江餐饮管理有限公司

1、法定代表人：朱慧明

2、注册地址：杭州市江干区秋涛北路67号302室

3、注册资本：300万元

4、成立日期：2011年07月18日

5、企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

6、经营范围：服务：餐饮管理；含下属分支机构经营范围。

7、与公司的关联关系：滨江餐饮系公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司之全资子公司；公司董事、总经理朱慧明先生担任滨江餐饮之执行董事、法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，滨江餐饮系公司关联方。

8、履约能力分析：滨江餐饮是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

三、关联交易的定价政策

接受滨江物业提供劳务的价格在参考下述因素的基础上，由双方协商确定：所需物业服务项目具体情况、物业服务的成本、行业同类服务企业提供类似服务的价格。

向关联方出租房屋之交易价格系在参考出租房屋附近的类似物业的当前市价基础上，由双方协商确定。接受滨江餐饮提供劳务的价格根据市场价格确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易有利于充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，实现优势互补。关联交易遵循公平、公开、公正原则，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。本次关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司确定的 2018 年日常关联交易金额符合公司业务发展的客观情况。我们同意本次关联交易事项。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构对公司预计2018年度日常性关联交易事项进行了核查，认为：

本次关联交易事项已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，关联董事回避了表决，公司独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及《公司章程》规定，决策程序合法有效。本次关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。保荐机构对公司预计2018年年度日常性关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第四十四次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○一八年三月十六日

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－025

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于拟发行短期融资券的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

一、本次拟发行短期融资券的预案

1、注册和发行规模

本次拟注册短期融资券的规模不超过65亿元人民币；在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行短期融资券。

2、发行期限

本次拟注册和发行短期融资券的期限不超过 1 年（含 1 年）。

3、发行利率

发行短期融资券的利率按照市场情况确定。

4、募集资金用途

主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途，以满足公司运营的资金需求，降低融资风险。

5、决议有效期限

本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次发行短期融资券的授权事项

根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、等法律法规及《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2、聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；

6、上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

三、独立董事意见

基于公司实际资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币65亿元的短期融资券，募集的资金将主要用于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司申请发行短期融资券。

四、备查文件

1、第四届董事会第四十四次会议决议。

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○一八年三月十六日

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号： 2018－026

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于 2018 年 3 月 15 日召开，会议决议于 2018年 4月9 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2017 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间： 2018年4月9日（星期一）14：30

网络投票时间：2018年4月8日—2018年4月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月9日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月8日15:00至2018年4月9日15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2018年3月30日

7、出席对象

（1）、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）、公司董事、监事和高级管理人员。

（3）、公司聘请的律师。

8、会议地点：杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

二、会议审议事项

1、2017年度董事会工作报告

2、2017年度监事会工作报告

3、2017年度财务决算报告

4、2017年度利润分配预案

5、《2017年年度报告》及其摘要

6、关于续聘2018年度审计机构的议案

7、关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案

8、关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案

9、关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案

10、关于使用自有资金进行风险投资的议案

11、关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案

12、关于拟发行短期融资券的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案内容详见公司于2018年3月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

上述第9项议案关联股东朱慧明先生回避表决。

上述第4、6、8、9、10、11、12项议案为属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

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四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年4月3日、4日（9:00-11:30， 13:30-17:00）

2、登记地点：浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在2018年4月4日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。

4、会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系人：李渊 李耿瑾

联系电话：0571—86987771

传 真：0571—86987779

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的具体流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

二○一八年三月十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票程序

1、投票代码：362244

2、投票简称：滨江投票

3、填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”

4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司） 出席杭州滨江房产集团股份有限公司2017年年度股东大会，委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

■

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－027

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于举行2017年度网上业绩说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年3月21日（星期三）15:00—17:00 在全景网举办2017年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长戚金兴先生，独立董事于永生先生，副总经理、财务总监沈伟东先生，副总经理、董事会秘书李渊先生，公司保荐代表人石衡先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○一八年三月十六日

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018-028

杭州滨江房产集团股份有限公司

2018年度第一期中期票据发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年11月16日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司拟注册和发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币30亿元中期票据。2017年11月23日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2017】MTN617号），同意接受公司中期票据注册。

2018年3月15日，公司发行了“杭州滨江房产集团股份有限公司2018年度第一期中期票据”，发行结果如下：

■

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○一八年三月十六日