中国北方稀土（集团）高科技
股份有限公司2018年第二次
临时股东大会决议公告
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 公告编号：2018-011
中国北方稀土（集团）高科技
股份有限公司2018年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月16日
(二) 股东大会召开的地点：公司305会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵殿清先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席8人，董事魏栓师先生、甘韶球先生，独立董事郭晓川先生、钱明星先生、丁文江先生、徐万春先生因工作原因未能参会；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事齐广和先生因工作原因未能参会；
3、 公司董事会秘书李金玲先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
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2、 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
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3、 《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》
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监事郝润宝先生、银建伟先生、顾明先生、陈建利先生与公司职代会民主选举产生的三名职工监事段立峰先生、夏学文先生、郝玉峰先生共同组成公司第七届监事会。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述持股5%以下股东的表决数据，不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：付明月、王甲铄
(二) 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人数和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2018年3月17日
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018—012
中国北方稀土（集团）高科技
股份有限公司第七届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）于2018年3月16日下午，以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开了第七届董事会第一次会议。公司全体董事参加会议，其中，独立董事钱明星先生因工作原因以通讯表决方式参会。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议题：
（一）通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举董事赵殿清先生为公司董事长，选举董事汪辉文先生为公司副董事长，自本次董事会后开始履行董事长、副董事长职责。
（二）通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
经公司2018年第二次临时股东大会选举通过，公司产生了第七届董事会。由于第七届董事会与第六届董事会相比，部分董事会成员发生了变动，为确保董事会下设的四个专门委员会正常运转，根据董事会专门委员会工作规则的相关规定，董事会对各专门委员会成员进行了调整。调整后的成员构成如下：
战略委员会：主任委员 赵殿清
委 员 汪辉文 李金玲 杨占峰 邢立广
翟文华 张日辉 祝社民 王晓铁
提名委员会：主任委员 王晓铁
委 员 赵殿清 李金玲 钱明星 祝社民
审计委员会：主任委员 张鹏飞
委 员 邢立广 王占成 苍大强 王晓铁
薪酬与考核委员会：
主任委员 钱明星
委 员 王占成 张丽华 苍大强 张鹏飞
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2018年3月17日
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018—013
中国北方稀土（集团）高科技
股份有限公司第七届监事会
第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2018年3月16日下午，以现场方式在公司会议室召开了第七届监事会第一次会议。公司全体监事出席会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举监事郝润宝先生为公司监事会主席，自本次监事会后开始履行监事会主席职责。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2018年3月17日
