广西丰林木业集团股份有限公司
(上接81版)
最近两年的财务数据：
单位：人民币元
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三、关联方基本情况
名称：丰林国际有限公司
法定代表人：刘一川
成立日期：1997年8月22日
地址：P.O.BOX 957,OFFSHORE INCORPORATIONS CENTER,ROAD TOWN,TORTOLA,BRITISH VIRGIN ISLANDS.
授权资本：2,000万美元
主营业务：除持有本公司股权外，未经营其他业务
截至本公告日，丰林国际持有公司458,946,000股，占公司总股本的47.90%，为公司控股股东。
四、关联交易的主要内容和定价政策
作为公司向IFC贷款4,000万美元贷款之担保，公司控股股东丰林国际拟与IFC签署《发起人保证协议》。
公司控股股东丰林国际不向公司收取担保费用，公司无需为本次担保提供反担保。
五、关于本次交易豁免关联交易审议和披露的说明
鉴于公司控股股东丰林国际未向公司收取担保费用，且公司无需为本次担保提供反担保，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，本次交易可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交公司股东大会审议批准。
六、审议程序
公司第四届董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核，形成书面意见并提交董事会审议。公司于2018年3月15日分别召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，独立董事已事前认可并在本次董事会上发表了同意的独立意见。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的相关公告。
七、本次关联交易对公司的影响
本次贷款为公司经营发展所需，能有效的提高公司现金流，保障公司持续经营能力，有利于公司继续保持高质量健康发展势头，符合公司中长期发展的战略目标。公司控股股东丰林国际为公司本次贷款提供担保，未向公司收取担保费用，且公司无需为此提供反担保，体现了控股股东对公司经营发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议
2、第四届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于控股股东为公司贷款提供担保暨关联交易的事前认可意见
4、独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见
5、第四届董事会审计委员会第十次会议决议
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2018年3月17日
证券代码：601996证券简称：丰林集团公告编号：2018-021
广西丰林木业集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月9日14点30分
召开地点：广西南宁市银海大道1233号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月9日
至2018年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 3-8 已经公司于2018年3月15日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，议案2已经公司于 2018 年3月15日召开的第四届监事会第十四次会议审议通过。相关决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：7、8
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2018年4月8日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记时间：2018年4月8日—2018年4月8日上午9:00—12:00，下午 14:00—17:00。
4、联系电话：0771—4016666—8616 传真：0771—4010400 邮编：530031
5、联系人：王海、蔡骊娜
六、 其他事项
●本次现场会议预计会期半天
●拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理
●本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2018年3月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第四届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西丰林木业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月9日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601996 股票简称：丰林集团公告编号：2018-022
广西丰林木业集团股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因经营发展需要，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2017年4月1日起迁入新址办公。公司办公地址由“广西壮族自治区南宁市江南区白沙大道22号” 变更为“广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1233号”，除上述办公地址变更外，公司注册地址、投资者咨询电话、传真、网址、电子邮箱等均保持不变，敬请广大投资者留意。
新办公地址及联系方式如下：
办公地址：广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1233号
投资者咨询电话：0771-401666-8616
传真：0771-4010400
电子信箱：IR@fenglingroup.com
邮政编码：530221
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2018年3月17日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团公告编号：2018-023
广西丰林木业集团股份有限公司
关于召开2017年度业绩
说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年3月20日下午15:30-16:30
●会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
（http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：网络平台在线交流
一、 说明会类型
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丰林集团”）于2018年3月17日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《丰林集团2017年年度报告》全文及摘要，为了让广大投资者更进一步了解公司的生产经营情况，公司定于2018年3月20日举行2017年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、 说明会召开的时间、地点、方式
1、 召开时间：2018年3月20日下午15:30-16:30
2、 召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
（http://roadshow.sseinfo.com/）
3、 召开方式：网络平台在线交流
三、 公司参加人员
公司总经理王高峰先生、财务总监、董事会秘书王海先生将出席本次业绩说明会。
四、 投资者参加方式
1、投资者可在2018年3月19日前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
2、投资者可在2018年3月20日（星期二）下午15:30-16:30登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/），与公司进行互动沟通交流，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、 联系人及联系方式
1、 联系人：蔡骊娜、陈斌
2、 联系方式：0771-4016666-8616
3、 传真：0771-4010400
4、 邮箱：IR@fenglingroup.com
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2018年3月17日
