四川科伦药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002422 证券简称：科伦药业公告编号：2018-029
四川科伦药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
二、会议召开情况
1．会议的通知：公司于2016年2月28日发出了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》进行了刊登。
2．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
3．股东大会的召集人：公司董事会。
4．会议主持人：刘革新先生。
5．本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
6．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年3月16日下午15：00
网络投票时间：2018年3月15日至2018年3月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月15日15：00至2018年3月16日15：00期间任意时间。
7．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
8．股权登记日：2018年3月12日。
9．现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）。
三、会议出席情况
1．出席公司本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计25名，代表股份 683,084,718 股，占公司有表决权股份总数1,440,000,000股的47.4364%。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共19名，代表股份665,667,441 股, 占公司有表决权股份总数1,440,000,000股的46.2269%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共6名,代表股份17,417,277股，占公司有表决权股份总数1,440,000,000股的1.2095%。
（3） 中小投资者出席情况
通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小投资者共计19人，代表股份144,351,306股，占公司有表决权股份总数1,440,000,000股的10.0244%。
2．公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1．《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意 683,084,718股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
2．《关于修改公司〈关联交易制度〉的议案》
表决情况：同意 683,084,718股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
3．《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
表决情况：同意 683,083,618 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9998%；反对1,100股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况为：同意144,350,206股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.9992%；反对 1,100 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
4．《关于公司开展融资租赁融资的议案》
表决情况：同意 683,083,618 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9998%；反对1,100股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
5．《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意 683,084,718股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况为：同意144,351,306股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
6．《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
表决情况：同意 683,084,718股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
7．《关于公司及所属子（分）公司向银行等金融机构融资的议案》
表决情况：同意 680,567,582股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.6315%；反对2,517,136股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.3685%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
8．《关于公司及子公司利用自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意677,873,493股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.2371%；反对5,211,225股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.7629%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意139,140,081股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的96.3899%；反对5,211,225股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的3.6101%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
五、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和臧建建律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、四川科伦药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2、北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2018年3月16日
