山东华泰纸业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2018-006
山东华泰纸业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2018年3月5日以书面形式或传真方式发出。会议于2018年3月15日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议如下议案：
一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2017年度审计委员会年度履职情况报告》。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
六、审议通过了《2017年度利润分配预案》。
2017年度，公司拟定以总股本1,167,561,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.74元（含税），共计派发现金红利203,155,686.91元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专业的服务态度和丰富的从业经验，为保证公司财务审计和内控审计工作的延续性与正常运行，公司拟定继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务审计机构和内控审计机构。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案》。
表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、魏文光、朱万亮回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。目前，公司与关联人签署的关联交易协议已满三年，公司需按上述规定重新履行关联交易协议审议程序和披露义务。协议具体如下：
交易内容：本协议用于规范公司与关联方之间发生的所有提供产品、提供原材料、供水、供电、供热、供应蒸汽、提供服务及其他符合乙方公司章程和依据有关规定应当认定为日常性关联交易的情形。
定价原则：双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于关联方向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于关联方向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。
结算方式：本协议为规范双方之间的关联交易的框架协议，公司与关联方之间发生的具体关联交易，应另行签订关联交易协议，并根据该等具体的关联交易协议结算。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李晓亮、魏文光、朱万亮回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
十、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《2017年度社会责任报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十五日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2018-007
山东华泰纸业股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2018年3月5日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。会议于2018年3月15日在本公司会议室召开，会议应到监事7人，实到7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李刚先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》；
经审查，2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2017年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《2017年度利润分配预案》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过了《2017年内部控制自我评价报告》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《2017年度社会责任报告》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇一八年三月十五日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2018-008
山东华泰纸业股份有限公司关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述
为了保证公司生产经营活动的正常进行，并取得双赢或多赢的效果，2017年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联公司发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品、购买商品、接受劳务等业务，2018年预计仍将发生此类关联交易。
公司第八届董事会第十七次会议就《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》进行了审议，关联董事李晓亮、魏文光、朱万亮回避表决，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。本议案尚需股东大会审议批准。
二、关联交易情况
1、2017年度关联交易确认情况
单位：万元
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2、预计2018年度日常关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，公司2018年度对与相关关联单位可能产生的日常关联交易事项预计如下：
单位：万元
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三、定价政策和定价依据
交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形，降低公司生产成本的同时，产生双赢和多赢的效果。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对公司日常关联交易的独立意见。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十五日
