多喜爱集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-012
多喜爱集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月15日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2018年3月5日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事7人，会议由董事长张文先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
公司董事、高级管理人员对2017年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2017年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事2017年述职报告》并将在公司2017年度股东大会上述职。
《独立董事2017年述职报告》、《2017年度董事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于多喜爱集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（天职业字[2018]3028-1号）详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司资产总额为93,608.90万元，归属于上市公司股东的净资产为66,934.96万元，营业收入为68,082.51万元，归属于上市公司股东的净利润为2,313.74万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》
同意公司向银行申请总计不超过25,000万元的综合授信额度，授信有效期自2017年年度股东大会通过之日起生效，至2018年年度股东大会召开之日止失效。。
公司股东陈军、黄娅妮拟为公司上述向银行申请综合授信提供个人无偿连带责任保证担保。（担保期间与授信期间一致）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事对关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见。
《独立董事对于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意公司于2018年度以闲置自有资金不超过人民币20,000万元、闲置募集资金不超过2,500万元适度购买保本型银行理财产品。
投资期限为自获2017年年度股东大会审议通过之后起12个月内有效。投资品种为较低风险的保本型银行理财产品。授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品的投资事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的公告》。
《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的核查意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2017年薪酬执行情况与2018年薪酬预案的议案》
独立董事袁雄、郭剑锋、谢鹏已回避表决该议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权3票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2018年度财务审计机构。
公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年。预计审计费用为人民币60万元(具体以合同签订金额为准)。董事会授权公司经营层根据公司2018年度的具体审计要求和审计范围全权办理与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同订立事宜。
公司独立董事对续聘公司2018年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《独立董事对于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表审计结果，公司2017年度合并报表可供分配利润为1,994.24万元，截至2017年12月31日，公司合并报表累计资本公积为24,021.74万元，可供分配利润为27,500.83万元；2017年初母公司未分配利润28,608.15万元，母公司资本公积余额为 24,274,51万元，2017年母公司实现净利润1,777.15万元，提取法定盈余公积金177.715万元，2017年度母公司可供股东分配利润为1,599.44万元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以总股本 120,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.2600 元（含税），共计派发现金312万元，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增7 股。转增后，公司股本由 120,000,000 股增加为 204,000,000 股。该预案尚需提交2017年年度股东大会审议。
公司2017年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
公司独立董事对2017年度利润分配预案发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十一、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
公司根据经营发展战略需要，对相关业务进行重新调整。董事会同意注销公司全资子公司宁德多喜爱纺织科技有限公司，同时授权公司管理层办理工商注销等相关事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》。
十二、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2017年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司2017年内部控制情况的核查意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于审议相关制度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议审议通过了修订的《对外投资管理制度》《防范大股东及关联方资金占用专项制度》《审计委员会年报工作制度》三个制度，制度明细详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于公司2017年内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2017年内部控制规则落实自查表》。
《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司2017年内部控制规则落实自查表》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
备查文件：
1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事对于相关事项的事前认可意见》；
4、《关于多喜爱集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（天职业字[2018]3028-1号）；
5、海通证券股份有限公司关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的核查意见。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一八年三月十七日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-013
多喜爱集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月15日，多喜爱集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2018年3月5日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席程天益先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交2017年度股东大会审议
《2017年度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2017年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交2017年度股东大会审议
《2017年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司资产总额为93,608.90万元，归属于上市公司股东的净资产为66,934.96万元，营业收入为68,082.51万元，归属于上市公司股东的净利润为2,313.74万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表审计结果，公司2017年度合并报表可供分配利润为1,994.24万元，截至2017年12月31日，公司合并报表累计资本公积为24,021.74万元，可供分配利润为27,500.83万元；2017年初母公司未分配利润28,608.15万元，母公司资本公积余额为 24,274,51万元，2017年母公司实现净利润1,777.15万元，提取法定盈余公积金177.715万元，2017年度母公司可供股东分配利润为1,599.44万元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以总股本 120,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.2600 元（含税），共计派发现金312万元，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增7 股。转增后，公司股本由 120,000,000 股增加为 204,000,000 股。该预案尚需提交2017年年度股东大会审议。
经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司2017年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2017年度股东大会进行审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司《2017年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2017年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。为此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、《投资决策管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在确保不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金、不超过人民币2,500.00万元的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的公告》。
九、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2017年薪酬执行情况与2018年薪酬预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》
监事会认为：公司控股股东及实际控制人陈军、黄娅妮为公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的公告》。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
备查文件：
《多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告
多喜爱集团股份有限公司
监事会
二零一八年三月十七日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-015
多喜爱集团股份有限公司关于使用闲置自有
资金、闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过20,000.00万元闲置自有资金、最高额不超过2,500.00万元闲置募集资金购买较低风险保本型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用，额度使用期限自2017年年度股东大会通过之日起生效，至2018年年度股东大会召开之日止失效。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]960号》文核准，公司于2015年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格每股7.28元，募集资金总额为21,840.00万元，扣除主承销商海通证券股份有限公司保荐及承销费用等发行费用3,296.60万元（不含税），发行费用可抵扣增值税进项税额39.28万元，实际募集资金净额为18,504.12万元。扣除主承销商海通证券股份有限公司的承销费用和保荐费用2,500.00万元，余额19,340.00万元已于2015年6月5日，通过海通证券股份有限公司分别汇入公司以下账户：上海浦东发展银行长沙分行66010154700017648账号8,783.60万元；招商银行股份有限公司长沙窑岭支行731903112810921账号2,488.50万元；中信银行长沙劳动中路支行8111601011600002995账号8,067.90万元。
上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2015]10885《验资报告》”。
二、募集资金使用情况
截至2017年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币15,356.98万元，其中：以前年度使用14,495.39万元，本年度使用861.59万元，均投入募集资金项目。
截至2017年12月31日，本公司累计使用募集资金金额人民币15,356.98万元，募集资金专户余额为人民币3,398.73万元，与实际募集资金净额人民币3,147.14万元的差异金额为人民币251.59万元，系募集资金累计利息收入（包括购买理财产品收益）扣除银行手续费支出后的净额。
三、本次拟使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。
为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币2,500.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。
（二）投资期限
该事项需提交公司2017年年度股东大会审议。审议通过后，投资期限自2017年年度股东大会通过之日起生效，至2018年年度股东大会召开之日止失效。
（三）投资品种
为控制风险，闲置自有资金投资品种为低风险理财产品；闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
（四）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，购买理财产品后及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。
五、对公司的影响
公司本次以闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的投资不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的实施，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司自有资金、闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
经认真审核，公司董事会成员一致认为，公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金，不超过人民币2,500.00万元闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。
六、履行的决策程序
2018年3月15日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。一致认为：公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、《投资决策管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在确保不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金、不超过人民币2,500.00万元的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
七、保荐机构意见
根据相关规定，保荐机构对多喜爱关于使用不超过人民币2,500万元闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了专项核查，发表意见如下：
1、多喜爱本次使用不超过人民币2,500万元闲置募集资金购买银行理财产品事项符合相关的募集资金管理和使用的法律法规并履行了必要的程序。该事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司监事会和独立董事亦发表了同意意见。
2、多喜爱本次使用闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构对多喜爱实施本次使用不超过人民币2,500万元闲置募集资金购买银行理财产品的事项无异议。
特此公告
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董事会
二零一八年三月十七日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-016
多喜爱集团股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月15日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职”）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2018年度财务审计机构。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天职在担任公司2017年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2017年审计工作的顺利完成。
根据相关法律法规及《公司章程》、《选聘会计师事务所专项制度》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任天职为公司2018年度财务报告的审计机构，聘期一年，预计审计费用为人民币60万元(具体以合同签订金额为准)。
本事项已由公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表事前认可及独立意见如下：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
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董事会
二零一八年三月十七日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-017
多喜爱集团股份有限公司关于申请银行综合授信
及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
注：1、本次担保不收取担保费用，也不需要提供反担保；
2、本次担保属关联担保，需要提交股东大会审议，且关联股东须回避表决；
一、关联交易概述
（一）授信情况
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》，由于公司2017年的银行授信额度将陆续到期，为保证公司银行授信的延续性，根据公司经营及资金使用计划的需要，补充公司流动资金的不足，公司拟向银行申请总计不超过25,000万元的综合授信额度，期限1年。以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信有效期自2017年年度股东大会通过之日起生效，至2018年年度股东大会召开之日止失效。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
（二）担保事项
公司于2018年3月15日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》，表决结果为７票同意、0票反对、0票弃权。公司控股股东、实际控制人陈军、黄娅妮为公司以上授信提供授信融资担保，免于收取担保费用。
公司独立董事已对该项议案发表事前认可及独立意见，该事项需提交公司2017年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次综合授信以及担保额度自2017年年度股东大会通过之日起生效，至2018年年度股东大会召开之日止失效。公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
截至2018年3月17日，陈军先生共持有本公司股份34,212,960股，占公司总股本的28.51%，黄娅妮女士共持有本公司股份26,804,970股，占公司总股本的22.34%，为公司控股股东、实际控制人。陈军、黄娅妮符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条规定的情形，为公司的关联方。因此公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。
三、协议主要内容
目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。
四、交易目的及对上市公司的影响
公司的控股股东及实际控制人陈军、黄娅妮为公司提供的支持，是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不但不会对公司的经营业绩产生负面影响，反而有利于公司的长远发展。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项进行事前认可，并经认真审核讨论后发表以下独立意见：
1、公司已将控股股东拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2、经核查，我们认为，该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东陈军、黄娅妮为公司申请融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
3、审议本事项过程中，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
因此，我们同意此议案经公司第三届董事会第四次会议审议后提交2017年年度股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：
公司控股股东及实际控制人陈军、黄娅妮为公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
七、备查文件
1、《第三届董事会第四次会议决议》；
2、《第三届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事对于相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
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董事会
二零一八年三月十七日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-018
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关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。公司董事会同意注销全资子公司宁德多喜爱纺织科技有限公司（以下简称“宁德多喜爱”）。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、基本情况介绍
1、企业名称：宁德多喜爱纺织科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：宁德市蕉城区蕉城南路76号金源大厦１栋1501
4、法定代表人：陈军
5、注册资本：人民币１,000万元整
6、成立日期：2016年5月05日
7、经营范围：床上用品、床垫、服装、窗帘及家用饰品的开发、生产、销售；纳米银抗菌剂、抗菌织物的研究、开发、生产、销售（不含危险化学品）；床上用品生产材料、宣传用品、展示用品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进口的商品和技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、经营情况：截止至本公告披露日，宁德多喜爱纺织科技有限公司尚未投入注册资本，并未开展实际经营活动，期间内无收入。
二、注销宁德多喜爱的原因
公司设立全资子公司宁德多喜爱的初衷是为了拓展公司业务，现公司根据经营发展战略需要，为整合资源、降低管理成本、提高经营效率，决定注销全资子公司宁德多喜爱。
三、注销宁德多喜爱对公司的影响
本次注销后，宁德多喜爱将不再纳入公司合并财务报表范围。注销宁德多喜爱不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。不会损害公司及股东与中小股东的利益。
四、备查文件
《第三届董事会第四次会议决议》
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董事会
二零一八年三月十七日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-019
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关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》已于2018年3月17日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2017年年度经营情况，定于2018年3月29日（周四）15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张文先生，财务总监李希女士，董事会秘书王莲军女士，独立董事郭剑锋先生，保荐代表人王行健先生。（如有特殊情况，参与人员可能会有调整，敬请谅解）。
欢迎广大投资者积极参与。
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董事会
二零一八年三月十七日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-020
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关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更的概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司执行上述二项规定的主要影响如下：
■
本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，不涉及公司业务范围的变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认真审阅了相关资料，对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
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董事会
二零一八年三月十七日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-021
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关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开的基本情况
1、股东大会届次：本次会议为公司2017年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第四次会议审议通过，同意召集召开公司2017年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年4月23日下午3：00。
网络投票时间：2018年4月22日—4月23日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月22日下午15:00－4月23日下午15:00的任意时间。
6、会议的股权登记日：2018年4月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区环联路102号公司办公楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于2017年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》
8、《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》
9、《关于董事、监事及高级管理人员2017年薪酬执行情况与2018年薪酬预案的议案》
说明：
上述提案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，详细内容请见刊登于 2018年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案5、6、7、8、9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。其中提案5为特别决议项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案8为关联交易提案，关联股东需回避表决。
公司独立董事将在此次股东大会上做2017年度述职报告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记方式
1、登记手续
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；
（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2018年4月20日17：00前送达公司证券部，来信请寄：湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱集团股份有限公司证券部，邮编：410000（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱集团股份有限公司证券部。
4、登记时间：2018年4月19日至2018年4月20日
上午9:00-11:00，下午15:00-17:00
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
会务联系人：王莲军、张凯奇
联系电话：0731-88309077
传 真：0731-88309088
电子邮箱：dohiazq@dohia.com
通讯地址：湖南省长沙市岳麓区环联路102号
邮 编：410000
本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一八年三月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362761
2、投票简称：多喜投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某提案投票表决，再对总议案投票表决，则该提案以先表决的意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2018年4月23日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年4月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
多喜爱集团股份有限公司
2017年度股东大会参会股东登记表
■
附件三：
多喜爱集团股份有限公司
2017年度股东大会授权委托书
多喜爱集团股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席多喜爱集团股份有限公司于2018年4月23日召开的2017年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担 。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
■
本次股东大会表决意见表
■
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-022
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关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
1.预案的具体内容
■
2. 利润分配预案审议程序及合法性、合规性
（1）董事会审议意见公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关于2017年度利润分配预案》提交公司2017年度股东大会审议。
（2）独立董事独立意见公司2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。
（3）监事会审议意见监事会认为：公司拟定的2017年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次2017年度利润分配预案。
（４）本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果。资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构。本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司未来发展的需要，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、相关风险提示
1、资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司股本规模扩大，公司 2017年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。
２、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、其他说明
１.本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
四、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告
多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一八年三月十七日
