中粮地产（集团）股份有限公司

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-032

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

全体董事均出席审议本报告的董事会会议。没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,813,731,596为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务包括：房地产开发、经营、销售、出租及管理住宅、商用物业，经营业态以住宅为主，公司立足环北京、环上海、环深圳三大核心城市群，重点关注以长江中游城市群、成渝城市群、一带一路沿线为主的中心城市及高潜力城市，主要产品为壹号系列、祥云系列、锦云系列、鸿云系列等住宅产品。经过多年发展，依托中粮集团的品牌优势、资源优势，以及自身的优良品质和完善服务，公司积累了良好的市场知名度和品牌美誉度。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

单位：人民币元

■

■

注：会计数据重述原因：

根据中国证券监督管理委员会会计部要求，企业与关联方之间的资金拆借，通常情况下，如果双方明确约定了资金的使用期限和利息，双方应相应作为投资活动和筹资活动产生的现金流量；如果关联方不收取利息且未约定资金的使用期限，企业应综合双方是否有业务合作、现金的收取和支付是否存在真实的交易等因素，分析判断交易实质上是投资还是融资行为，以对相关现金流量进行正确分类列报。因此，公司按照上述要求将关联企业之间的资金拆借从经营性活动重分类为投资活动和筹资活动，并重述2016年及2015年会计数据。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

主要为本年公司根据中国证券监督管理委员会会计部要求，企业与关联方之间的资金拆借，通常情况下，如果双方明确约定了资金的使用期限和利息，双方应相应作为投资活动和筹资活动产生的现金流量；如果关联方不收取利息且未约定资金的使用期限，企业应综合双方是否有业务合作、现金的收取和支付是否存在真实的交易等因素，分析判断交易实质上是投资还是融资行为，以对相关现金流量进行正确分类列报。因此，公司按照上述要求将关联企业之间的资金拆借从经营性活动重分类为投资活动和筹资活动，并重述2017年季度会计数据。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

08中粮债：中诚信证券评估有限公司于2017年4月26日出具《2008年公司债券跟踪评级报告（2017）》，维持公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定；维持“08中粮债”信用等级为AAA。

15中粮01：鹏元资信评估有限公司于2017年5月9日出具《中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）2017年跟踪信用评级报告》，维持公司主体评级AA+，本期债券评级AA+，评级展望稳定。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2017年，在“房子是用来住的，不是用来炒的”这一思想指引下，房地产行业调控力度持续加大，限购限贷限售叠加，土地市场政策收紧，市场外部压力持续加大。面对市场的激烈竞争，公司明确“优化系统，提质增效，创新变革，强化执行”的年度经营方针，以“精益求精，止于至善”的精神，以管理保经营，促发展，要效益，扎实推进各项业务。全年实现签约金额261.59亿元，营业收入140.42亿元，利润总额23.95亿元，净利润实现17.35亿元。

财务状况

2017年，公司全年实现营业收入140.42亿元，较上年下降22.01 %，主要是本年公司可结转房屋销售面积减少，相应的结转收入有所减少；归属于上市公司股东的净利润9.45亿元，较上年增长31.27%，主要是净利润较上年增长30%，其中：营业利润增长，所得税费用有所下降；基本每股收益0.52元，较上年增长30%，主要是本年净利润同比增加。

截至2017年12月31日，公司总资产757.51亿元，较上年末增长23.62%，主要是本年新获取项目投资款增加，同时对应股东借款增加；公司所有者权益117.45亿元，较上年末增长4.05%；加权平均净资产收益率15.44%，较上年增加3.83个百分点；资产负债率84.50%。

公司主营业务包括商品房销售、房屋租赁、物业管理，全年实现营业收入合计140.42亿元。具体构成如下：

商品房销售：2017年度，公司住宅类项目（包含权益类项目）实现签约面积85.38万平米，较上年同期减少8.35%；签约金额261.59亿元，较上年同期增长31.04%；结算面积70.72万平米，较上年同期减少28.12%；结算收入130.18亿元，较上年同期下降24.19%；已售待结转面积89.89万平米。

房屋租赁：收入58,653.66万元，比上年同期增加13,807.51万元，增长30.79%，主要是本年出租面积及租金水平同比增加。

物业管理：收入26,510.97万元，比上年同期增加10,636.66万元，增长67.01%，主要是本年物业管理面积大幅提升。

此外，公司其他业务本年实现收入合计1.73亿元，较上年同期下降29.74%，主要是金帝项目收入同比减少。

项目发展和开发情况

报告期内，公司积极参与土地获取，通过公开市场招拍挂及股权收购，全年新增23个项目，计容建筑面积合计349.58万平方米。2018年1-2月，公司通过公开市场竞得杭州市青山湖科技城B3-02地块、北京市朝阳区孙河乡北甸西村2902-14地块、浙江省嘉兴市2017嘉秀洲-060号地块，占地面积共计18.17万平方米。

公司积极参与城市更新项目。除在建的深圳中粮天悦壹号（原名中粮紫云）、深圳祥云国际、深圳云景国际、69区创芯公园等城市更新项目外，公司还申报了深圳宝安25区城市更新项目、深圳梅林工业区、深圳宝安区福海街道的大洋工业统筹片区启动区等项目。深圳市宝安25区城市更新项目一期A项目于2017年6月15日获得实施主体确认书，于2017年11月14日取得用地规划许可证；一期B、C部分正在开展拆迁、谈判等前期工作。金帝食品厂城市更新项目（即深圳梅林工业区项目）于2017年9月规划草案公示，于2017年12月28日取得专项规划批复，该项目拟更新方向为新型产业等功能，更新单元用地面积28,409.5 平方米，拆除用地面积28,409.5 平方米，其中开发建设用地24,147.5平方米，计容建筑面积144,810平方米。 深圳宝安区福海街道的大洋工业统筹片区启动区城市更新项目于2017年12月20日在《2017年深圳市宝安区城市更新单元第一批计划》进行了公示，更新方向以普通工业为主，更新单元面积为187,631.2平方米，拟拆除范围用地面积为166,439.4平方米，拟拆除重建用地范围内落实不少于59,889.1平方米的公共利益项目用地（含道路、绿地等）。此外，深圳宝安区西乡街道固戍项目已开展拆迁谈判等前期工作，将择机进行“城市更新”申报并进行项目开发。

截至2017年12月31日，公司在深圳宝安区拥有物业建筑面积约130万平米（含竣工并转为可出租物业的67区中粮商务公园及宝安区西乡街道固戍开发区地块）。其中新安片区建筑面积约32万平米（占地约19万平米）；福永片区建筑面积约98万平米（占地约54万平米）。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2017年，公司实现归属于上市公司股东的净利润9.45亿元，较上年增长31.27%，主要是净利润较上年增长30%，其中：营业利润增长，所得税费用有所下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司董事会于2017年8月29日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

董事长签名： 周政

中粮地产（集团）股份有限公司

二〇一八年三月十五日

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-030

中粮地产（集团）股份有限公司

第九届董事会第十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于2018年3月5日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2018年3月15日以现场结合通讯会议的方式在北京召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长周政先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、听取《公司2017年度总经理工作报告》

二、审议通过关于计提资产减值准备的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2017年12月31日的存货、应收款项、商誉、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生应收款项、存货、商誉等资产计提了减值准备，董事会同意计提资产减值准备共计238,124,517.12元。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对本次资产减值事项出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。

三、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对本报告出具了独立意见。

四、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过关于经审计的公司2017年度财务报告及审计报告的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

六、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

经瑞华会计师事务所审计，本年母公司年初未分配利润4,445,545,410.38 元，加上本年母公司净利润938,891,394.79元，减去本年度提取法定盈余公积93,889,139.48元以及本年度分配普通股股利72,549,263.84 元，本年度实际可供股东分配的利润为5,217,998,401.85元。

根据公司现金分红政策，董事会同意以截至2017年12月31日的总股本1,813,731,596.00股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利0.55元，即99,755,237.78元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司2017年度不进行公积金转增股本。

独立董事对本次利润分配事项出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

七、审议通过《公司2018年度经营计划》

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

九、审议通过《公司2017年度社会责任报告》

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

十、审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

十一、审议通过关于公司2018年度贷款授信额度的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

由于经营发展需要，本公司2018年需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金。董事会提请股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产70％比例范围内向金融机构申请发放贷款。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

十二、审议通过关于公司2018年度为控股子公司提供担保额度的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

为了支持城市公司发展，董事会同意公司2018年度在向银行等金融机构申请的授信额度内，为控股子公司提供不超过人民币385.4亿元的担保额度，有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司总经理对额度范围内的担保事项进行决策。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于公司2018年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

独立董事对本次担保事项出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

十三、逐项审议通过关于公司对外提供财务资助的议案

随着公司房地产合作开发项目的增加，为保证在建项目的融资需求，确保项目运营的顺利推进，同时为提高部分合作项目冗余资金的使用效率，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根据经营发展需要，董事会同意公司对参股子公司以及控股子公司少数股东提供财务资助。本议案项下共22项子议案（对应22项财务资助事项），董事会已逐一进行审议。

1、审议通过为北京星华智本投资有限公司提供不超过8亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过为北京辉拓置业有限公司提供不超过7.1亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过为北京悦恒置业有限公司提供不超过35亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过为北京正德丰泽房地产开发有限公司提供不超过18亿财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过为北京正德瑞祥房地产开发有限公司提供不超过20亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

6、审议通过为北京恒合悦兴置业有限公司提供不超过32亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

7、审议通过为北京南悦房地产开发有限公司提供不超过13亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

8、审议通过为北京稻香四季房地产开发有限公司提供不超过15亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

9、审议通过为上海众承房地产开发有限公司提供不超过13亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

10、审议通过为上海梁悦实业有限公司提供不超过3.6亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

11、审议通过为苏州工业园区悦金房地产有限公司提供不超过20亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

12、审议通过为中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司提供不超过5亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

13、审议通过为杭州良悦置业有限公司提供不超过5亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

14、审议通过为佛山市鹏悦置业有限公司提供不超过43.7亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

15、审议通过为深圳中益长昌投资有限公司提供不超过18.8亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

16、审议通过为南京雍祥房地产开发有限公司提供不超过3.5亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

17、审议通过为成都沅锦悦蓉有限公司提供不超过11.5亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

18、审议通过为天津市中辰朝华置业有限公司提供不超过17亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

19、审议通过为天津润粮置业有限公司提供不超过13亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

20、审议通过控股子公司向其股东北京万科企业有限公司提供不超过28.5亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

21、审议通过控股子公司向其股东上海万科投资管理有限公司提供不超过2.3亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

22、审议通过控股子公司向其股东深圳汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）提供不超过8亿元财务资助事项

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》。

独立董事对本次对外提供财务资助事项出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会逐项审议。股东大会会议召开时间另行通知。

十四、审议通过关于公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

随着公司房地产合作开发项目的增加，为保证在建项目的融资需求，确保项目运营的顺利推进，根据经营发展需要，为提高公司运营效率，董事会提请股东大会授权董事会对符合授权管理授权条件的财务资助事项进行决策，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司总经理对上述事项进行决策：

（一）被资助的项目公司从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；

（二）被资助的项目公司的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；

（三）授权财务资助总额度为公司最近一期经审计净资产的50%，即人民币33.15亿元；对单个项目公司的财务资助金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，即人民币6.63亿元；

（四）授权有效期为自股东大会批准后的12个月。

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于对项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》。

独立董事对本次对外提供财务资助事项出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

十五、审议通过关于公司2018年度日常性关联交易预计额度的议案

议案表决情况：4票同意、0票弃权、0票反对。

董事会同意公司在2018年与控股股东中粮集团有限公司及其子公司发生日常性关联交易，预计总金额为9883万元。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于公司2018年度日常性关联交易预计额度的公告》。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对方的控股股东单位任职的关联董事周政、蒋超、曾宪锋、曹荣根回避表决，其余董事一致通过。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

十六、审议通过关于向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度的关联交易议案

议案表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

现因经营发展需要，董事会同意公司向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度，期限1年，额度项下借款利率为同期银行贷款基准利率。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度的关联交易公告》。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方的控股股东单位任职的关联董事周政、蒋超、曾宪锋已回避表决，其余董事一致同意。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

十七、审议通过关于公司向中粮置地管理有限公司申请不超过5.5亿元借款的关联交易议案

议案表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

为了支持公司所属项目开发，董事会同意公司向中粮置地管理有限公司申请不超过5.5亿元借款，期限1年，利率为同期银行贷款基准利率的1.1倍。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于公司向中粮置地管理有限公司申请不超过5.5亿元借款的关联交易公告》。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方的控股股东单位任职的关联董事周政、蒋超、曾宪锋回避表决，其余董事一致同意。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

十八、审议通过关于公司向裕传有限公司申请不超过4亿元借款的关联交易议案

议案表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

为了支持公司所属项目开发，董事会同意公司向裕传有限公司申请不超过4亿元借款，期限1年，利率为同期银行贷款基准利率1.1倍。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于公司向裕传有限公司申请不超过4亿元借款的关联交易公告》。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方的控股股东单位任职的关联董事周政、蒋超、曾宪锋回避表决，其余董事一致同意。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

十九、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2017年12月31日）》

议案表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在中粮财务有限责任公司的控股股东单位任职的关联董事周政、蒋超、曾宪锋回避表决，其余董事一致同意。

二十、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于关于续聘瑞华会计师事务所的公告》。

独立董事出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

二十一、审议通过关于贾鹏先生辞去董事职务的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

公司第九届董事会董事贾鹏先生因工作调动原因申请辞去其董事职务。董事会同意贾鹏先生辞去公司董事职务。

二十二、审议通过关于顾云昌先生辞去独立董事职务的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

顾云昌先生连任本公司独立董事职务即将满6年，无法继续担任中粮地产独立董事。董事会同意其辞去中粮地产（集团）股份有限公司独立董事职务。

根据相关规定，顾云昌先生仍将继续履行独立董事职责直至公司股东大会选举出新任独立董事为止。

二十三、审议通过关于孟焰先生辞去独立董事职务的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

孟焰先生连任本公司独立董事职务即将满6年，无法继续担任中粮地产独立董事。董事会同意其辞去中粮地产（集团）股份有限公司独立董事职务。

根据相关规定，孟焰先生仍将继续履行独立董事职责直至公司股东大会选举出新任独立董事为止。

二十四、审议通过关于提名董事候选人的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司董事会提名委员会的建议，公司董事会提名姜勇先生出任公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。

独立董事对以上提名事项出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。董事将以累积投票的方式由股东大会选举产生，股东大会会议召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于提名董事候选人的公告》。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十七日

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-031

中粮地产（集团）股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 本次计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2017年12月31日的存货、应收款项、商誉、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生应收款项、存货、商誉等资产计提了减值准备，拟计提资产减值准备共计238,124,517.12元，其中：计提坏账准备合计175,629,300.60元、计提各项存货跌价准备合计48,581,029.72元、计提商誉减值准备13,914,186.80元。具体情况如下：

资产减值准备明细表

单位：元

■

（一）坏账准备的计提依据及方法

2017年度期末，公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，对期末应收款项做出了合理估计,并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。本期末，公司按照账龄分析法并结合个别分析认定法，对应收款项计提坏账准备，并记入当期损益。

根据应收款项的分类，公司应收账款按照单项减值测试及账龄组合分析计提坏账准备34,057,088.19元，其他应收账款按照单项减值测试及账龄组合分析计提坏账准备141,572,212.41元。

（二）存货跌价准备的计提依据及方法

2017年度期末，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

公司对截至资产负债表日的存货进行了相应减值测试。根据测试结果，计提各项存货跌价准备合计48,581,029.72元。具体情况如下：

1、成都祥云国际项目

截止2017年12月31日，成都祥云国际项目尚未结转商品房预计销售收入11,989,432.38元，预计销售费用及税金71,936.59元，可变现净值11,917,495.79元，账面成本17,968,396.03元，可变现净值低于存货成本的差额为6,050,900.24元。存货跌价准备年初余额为44,250,824.00元，本年转回2,775,038.32元，转销46,535,659.79 元，根据会计准则规定，计提存货跌价准备11,110,774.35元。

2、杭州方圆府项目

截止2017年12月31日，杭州方圆府项目尚未结转商品房预计销售收入7,828,571.43元，预计销售费用及税金222,879.42元，可变现净值7,605,692.01元，账面成本10,813,765.28元，可变现净值低于存货成本的差额为3,208,073.27元，存货跌价准备年初余额为36,805,422.86元，本年转销34,250,510.43元，根据会计准则规定，计提存货跌价准备653,160.84元。

3、成都香颂丽都项目

截止2017年12月31日，成都香颂丽都项目尚未结转商品房预计销售收入6,228,296.81元，预计销售费用及税金193,077.20元，可变现净值6,035,219.61元，账面成本36,694,322.71元，可变现净值低于存货成本的差额为30,659,103.10元。根据会计准则规定，计提存货跌价准备30,659,103.10元。

4、金帝食品项目

截止2017年12月31日，金帝食品项目尚未结转巧克力原材料预计销售收入100,000.00元，预计销售费用及税金0元，可变现净值100,000.00元，账面成本6,634,368.39元，可变现净值低于存货成本的差额为6,534,368.39元，存货跌价准备年初余额为2,934,803.16元，本年转销2,558,426.20元。根据会计准则规定，计提存货跌价准备6,157,991.43元。

（三）商誉减值准备的计提依据及方法

本公司本年对商誉未来可收回金额进行了评估，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认是否发生减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。

本公司将形成商誉的其划分为一个资产组。商誉的可收回金额按照相关资产组的预计未来现金流量的现值确定，管理层根据最近期的财务预算假设编制相关资产组未来对应年份(“预测期”)的现金流量预测，计算可收回金额所用的折现率根据不同资产组分别设定。本公司预计未来现金流量的主要假设：房地产业务收入预测按管理层预计的各年销售收入确定，租赁业务收入预测按目前合同租金确定，并推算以后年度收入；成本费用预测以本公司历史成本数据及历史经验为基础合理推算确定；房地产业务预测期时间按照项目未来可销售年限确定，不动产租赁业务预测期时间按照租金可流入年限确定；根据反映相关资产组风险的特定风险的税后利率确定折现率，其折现率为10.96%。

根据评估结果，上海加来房地产开发有限公司公司商誉减值13,914,186.80元，其他资产组形成的商誉未发生减值。

截止2017年12月31日，上海加来房地产开发有限公司商誉资产账面价值491,277,654.59 元，经测试该商誉资产可收回金额463,189,600.00元，因此资产组合计计提商誉减值准备28,088,054.59元。年初该商誉账面余额为13,914,186.80元，根据会计准则规定，公司按股权比例所占份额全额计提商誉减值准备13,914,186.80元。

二、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2018年3月15日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第四次会议，分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《中粮地产第九届董事会第十六次会议决议公告》、《中粮地产第九届监事会第四次会议决议公告》。

本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的专项意见

根据《公司法》和《公司章程》、《中粮地产（集团）股份有限公司资产减值准备管理办法》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备事项发表以下意见：

我们认为本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况。

我们同意本次公司计提资产减值准备。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，独立董事对公司计提资产减值准备事项发表独立意见如下：

1、我们认为本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，资产减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

2、本次计提资产减值准备事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、董事会在对本次计提资产减值准备事项进行审议时，审计委员会出具了关于本次计提资产减值准备的专项意见；董事会在对本次资产减值准备事项进行表决时，表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述，我们同意本次公司计提资产减值准备。

五、本次计提资产减值情况对公司的影响

本次计提资产减值准备事项影响公司2017年合并净利润238,124,517.12元，影响归属于母公司所有者的净利润222,972,200.57 元，其中：

计提坏账准备事项影响公司2017年合并净利润175,629,300.60元，影响归属于母公司所有者的净利润175,629,300.60元。

计提存货跌价准备影响公司2017年合并净利润48,581,029.72元，影响归属于母公司所有者的净利润33,428,713.17元。

计提商誉减值准备事项影响公司2017年合并净利润13,914,186.80元，影响归属于母公司所有者的净利润13,914,186.80元。

六、其他说明

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次资产减值准备事项进行了审计并出具了无保留审计意见的审计报告。

七、备查文件

1、中粮地产第九届董事会第十六次会议决议；

2、中粮地产第九届监事会第四次会议决议；

3、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备事项的专项意见；

4、独立董事关于公司计提资产减值准备事项的独立意见。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十七日

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-033

中粮地产（集团）股份有限公司

关于公司2018年度为控股

子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2018年3月15日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过关于公司2018年度为控股子公司提供担保额度的议案，董事会同意公司2018年度在向银行等金融机构申请的授信额度内，为控股子公司提供不超过人民币385.4亿元的担保额度，有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司总经理对额度范围内的担保事项进行决策。

2、上述议案内涉及的各控股子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

3、根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司的担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司2018年度为控股子公司提供人民币385.4亿元担保额度的议案需要提交公司股东大会审议。

二、担保基本介绍

（一）总体担保额度情况

公司2018年度拟为控股子公司提供的具体担保额度如下：

■

上述控股子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

（二）被担保人基本情况

1、中粮地产（北京）有限公司

（1）担保对象：中粮地产（北京）有限公司

该公司注册时间为 2007年 11月26 日，注册地点为北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A517-522室 ，注册资本为5,000万元，法定代表人为客立宏 。经营范围：房地产开发等。公司持有该公司 100 %股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

中粮地产（北京）有限公司（担保对象）主要财务数据如下：

单位：元

■

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过40 亿元人民币的担保。

2、北京正德兴合房地产开发有限公司

（1）担保对象：北京正德兴合房地产开发有限公司

该公司注册时间为2013年8月27日，注册地点为北京市朝阳区顺黄路77号，注册资本为80,000万元，法定代表人为周政 。经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；房地产咨询；投资管理；酒店管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术服务；机动车公共停车场服务。公司持有该公司100%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

北京正德兴合房地产开发有限公司（担保对象）主要财务数据如下：

单位：元

■

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过18亿元人民币的担保。

3、北京燕都水郡房地产开发有限公司

（1）担保对象：北京燕都水郡房地产开发有限公司

该公司注册时间为2017年11月27日，注册地点为北京市房山区琉璃河镇洄城村村委会西380米，注册资本为100万，法定代表人为曹荣根。经营范围：房地产开发；园林绿化服务；园林绿化设计；园林绿化工程；销售商品房。公司持有该公司100%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至2017年12月31日，该公司总资产、总负债、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为0元。

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过10亿元人民币的担保。

4、北京远创中辉房地产开发有限公司

（1）担保对象：北京远创中辉房地产开发有限公司

该公司注册时间为2018年3月8日 注册地点为北京市朝阳区孙河乡顺黄路77号二层224室，注册资本为1,000万元，法定代表人为庄江波。经营范围：房地产开发、销售自行开发的商品房。公司持有该公司51%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至目前，该公司总资产、总负债、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为0元。

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过10亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保或由北京远创中辉房地产开发有限公司提供反担保。

5、中粮地产投资（北京）有限公司

（1）担保对象：中粮地产投资（北京）有限公司

该公司注册时间为2008年07月25日，注册地点为北京市，注册资本为80,000万元，法定代表人为周政。公司持有该公司51%股权。

经营范围：建筑工程设计、咨询；投资管理；房地产开发；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询（中介服务除外）；物业管理；酒店管理；酒店管理咨询；信息咨询（中介服务除外）；技术服务；机动车公共停车场服务；资产管理；销售金属材料（不含电石、铁合金）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、服装、鞋帽、日用品、化妆品、鲜花；经济贸易咨询；票务服务（不含机票、铁路票务）；健身服务；设计、制作、代理广告；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；承办展览展示；打字、复印；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的科目）、代理进出口；出租商业用房（限顺义区后沙峪镇吉祥庄C03、C06地块）。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

中粮地产投资（北京）有限公司主要财务数据如下：

单位：元

■

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟按股权比例为该公司提供不超过20亿元人民币的担保。

6、中粮祥云置业（苏州）有限公司

该公司注册时间为2015年9月28日，注册地点为苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦577室，注册资本为45,000万元，法定代表人为李平。经营范围：房地产开发经营；房地产配套服务设施的建设与经营；自有房屋租赁；物业管理；酒店管理服务；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有该公司51%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

中粮祥云置业（苏州）有限公司主要财务数据如下：

单位：元

■

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过10亿元人民币的担保。中粮祥云置业（苏州）有限公司将提供反担保。

7、中粮天悦地产（苏州）有限公司

（1）担保对象：中粮天悦地产（苏州）有限公司

该公司注册时间为2016年12月8日，注册地点为苏州工业园区苏州大道东289号广融大厦8楼 ，注册资本为15,100万元，法定代表人为李平。经营范围：房地产开发；楼盘销售；房地产信息咨询、物业管理、酒店管理、企业管理咨询、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有该公司100%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至2017年12月31日，中粮天悦地产（苏州）有限公司总资产147,227,939.15元，总负债0元，净资产147,227,939.15元，营业收入0元，利润总额-3,772,466.71元，净利润-3,772,060.86元。

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过6亿元人民币的担保。

8、南京三金祥云置业有限公司

（1）担保对象：南京三金祥云置业有限公司

该公司注册时间为2017年7月28日，注册地点为南京溧水区永阳街道秦淮大道288号 ，注册资本为5,100万元，法定代表人为刘中豪 。经营范围：房产开发经营；物业管理、普通货物仓储服务；日用百货、建筑材料、装饰材料销售；装饰工程施工 。公司持有该公司50%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至2017年12月31日，南京三金祥云置业有限公司未经审计的总资产688,619,914.10元，总负债652,974,083.42元，其中流动负债余额652,974,083.42元，银行贷款余额0元，净资产35,645,830.68元，营业收入0元，利润总额-15,354,169.32元，净利润-15,354,169.32元。

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过3.5亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保或由南京三金祥云置业有限公司提供反担保。

9、南京嘉阳房地产开发有限公司

（1）担保对象：南京嘉阳房地产开发有限公司

该公司注册时间为2017年11月09日，注册地点为南京市溧水区永阳街道天生桥大道688号 ，注册资本为20,000万元，法定代表人为杨贵龙 。经营范围：房产开发经营；物业管理。公司持有该公司40%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至2017年12月31日，南京嘉阳房地产开发有限公司未经审计总资产632,373,928.18元，总负债582,830,410.00元，其中流动负债余额582,830,410.00元，银行贷款余额0元，净资产49,543,518.18元，营业收入0元，利润总额-607,973.36元，净利润-456,481.82元。

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过3.5亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保或由南京嘉阳房地产开发有限公司提供反担保。

10、中粮祥云置业南京有限公司

（1）担保对象：中粮祥云置业南京有限公司

该公司注册时间为2016年8月19日，注册地点为南京市江宁区吉印大道3789号（江宁高新园），注册资本为10,000万元，法定代表人为于利成 。经营范围：房产开发与经营；物业管理。公司持有该公司51%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

中粮祥云置业南京有限公司主要财务数据如下：

单位：元

■

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过10亿元人民币的担保。中粮祥云置业南京有限公司将提供反担保。

11、绍兴臻悦房地产开发有限公司

（1）担保对象：绍兴臻悦房地产开发有限公司

该公司注册时间为2018年2月13日，注册地点为浙江省绍兴市柯桥区华舍街道兴华路后元渡，注册资本3,000万元，法定代表人为何智虎。经营范围：房地产开发，物业管理，自有房屋租赁，室内外装饰工程的设计、施工，经济信息咨询（除商品中介）。公司持有该公司34%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁事项。

截至目前，该公司总资产、总负债、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为0元。

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过8.5亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保或由绍兴臻悦房地产开发有限公司提供反担保。

12、杭州旭悦置业有限公司

（1）担保对象：杭州旭悦置业有限公司

该公司注册时间为2018年1月23日，注册地点为浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路958号1幢901-57室，注册资本3,000万元，法定代表人为殷伟。经营范围：房地产开发经营。公司持有该公司50%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁事项。

截至目前，该公司总资产、总负债、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为0元。

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过9亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保或由杭州旭悦置业有限公司提供反担保。

13、中耀房地产开发（沈阳）有限公司

（1）担保对象：中耀房地产开发（沈阳）有限公司

该公司注册时间为2010年12月14日，注册地点为沈阳市皇姑区黄河北大街56-34号，注册资本46,877.42万美元，法定代表人为聂庆庆，经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；自由产权房屋租赁；房地产信息咨询（中介服务除外）；物业管理；酒店管理；酒店管理咨询；信息咨询（不涉及金融信息咨询服务）；技术服务；机动车公共停车场服务。公司持有沈阳公司65%股权，中粮集团（香港）有限公司之全资子公司耀基中国有限公司（Viewgreat China Limited）持有沈阳公司35%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

中耀房地产开发（沈阳）有限公司主要财务数据如下：

单位：元

■

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟按股权比例为该公司提供不超过17亿元人民币的担保。

14、沈阳和悦投资有限公司

（1）担保对象：沈阳和悦投资有限公司

该公司注册时间为2017年11月16日，注册地点为辽宁省沈阳市大东区小东路9号大悦城购物中心D区五层501 ，注册资本为人民币32,000万元整，法定代表人为刘祥海 。经营范围：实业投资，房地产开发，商品房销售，自有房屋租赁，房地产信息咨询（中介服务除外），物业管理，商务信息咨询，停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有该公司51%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至2017年12月31日，沈阳和悦投资有限公司未经审计的总资产786,618,725.70元，总负债472,965,491.80元，净资产313,653,233.90元，营业收入0元，利润总额-8,462,354.80元，净利润-6,346,766.10元。

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过3.5亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保或由沈阳和悦投资有限公司提供反担保。

15、沈阳和嘉投资有限公司

（1）担保对象：沈阳和嘉投资有限公司

该公司注册时间为2018年02月02日，注册地点为辽宁省沈阳市大东区小东路9号大悦城购物中心D区5层503 ，注册资本为人民币伍仟万元整，法定代表人为聂庆庆 。经营范围：实业投资；房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；房地产信息咨询（中介服务除外）；物业管理服务；商务信息咨询；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有该公司100%股权。

截至目前该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至目前，该公司未经审计的总资产、总负债、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为0元。

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过9.4亿元人民币的担保。

16、中粮地产（西安）有限公司

（1）担保对象：中粮地产（西安）有限公司

该公司注册时间为 2017年10 月24 日，注册地点为西安曲江新区慈恩西路66号1幢1单元10101室 ，注册资本为5,000万元人民币，法定代表人为沈新文 。经营范围：房地产项目、酒店开发项目的投资；房地产开发；房地产配套服务设施的建设；房地产信息咨询；商品房销售代理；物业管理；自有房屋租赁；酒店管理；商务信息咨询；停车服务。公司持有该公司100%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁事项

截至2017年12月31日，该公司未经审计的总资产、总负债、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为0元。

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过40亿元人民币的担保。

17、天津粮滨投资有限公司

（1）担保对象：天津粮滨投资有限公司

该公司注册时间为2008年09月22日，注册地点为河东区十一经路66号 ，注册资本为5,100万元人民币，法定代表人为隋强。经营范围：以自有资金对外进行投资、房地产开发、商品房销售、建筑工程、物业服务。（国家有专项、专营规定的按规定执行；涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准）。公司持有该公司90%股权。

2015年上半年公司与天津粮滨投资有限公司（共同作为原告）请求天津滨海快速交通发展有限公司赔偿经济损失1.5亿元（后根据评估结果将损失数变更为2.3247亿元）并支付因诉讼产生的合理支出与律师费100万元。目前案件处于一审审理中。

截至目前，天津粮滨投资有限公司无担保等事项。

天津粮滨投资有限公司主要财务数据如下：

单位：元

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（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过10亿元人民币的担保。天津粮滨投资有限公司将提供反担保。

18、天津市北源置业有限公司

（1）担保对象：天津市北源置业有限公司

该公司注册时间为2018年2月27日，注册地点为天津市西青区中北镇卉锦道澜湾广场16-106，注册资本为5,000万元，法定代表人为孙善勇。经营范围房地产开发；房地产信息咨询；物业服务；酒店管理；经济信息咨询；建筑工程技术开发、技术服务；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有该公司100%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至目前，该公司未经审计的总资产、总负债、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为0元。

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过15亿元人民币的担保。

19、重庆华悦锦合实业有限公司

（1）担保对象：重庆华悦锦合实业有限公司

该公司注册时间为 2017年 08月07日，注册地点为重庆市九龙坡区九龙园大道26号，注册资本为10,000万元，法定代表人为田佳琳。经营范围：房地产开发；物业管理；房屋租赁；销售：建筑材料、装修材料；企业咨询管理。公司持有该公司 50 %股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至2017年12月31日，重庆华悦锦合实业有限公司未经审计的总资产989,254,063.70元，总负债895,313,826.19，其中流动负债余额895,313,826.19元，银行贷款余额0元，净资产93,940,237.51元，营业收入0元，利润总额-7,995,287.81元，净利润-6,059,762.49元。

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司2018年度拟为该公司提供不超过4亿元人民币的担保。

重庆华悦锦合实业有限公司将提供反担保。

20、成都鹏鼎置业有限责任公司

（1）担保对象：成都鹏鼎置业有限责任公司

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