第六届董事会第十次会议
决议公告

证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018－039

第六届董事会第十次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2018年3月16日17:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。本次会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任寇汉先生担任公司副总裁的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》要求及实际工作需要，经公司总裁徐海啸先生提名和第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任寇汉先生担任公司副总裁，任职期间将与第六届董事会任期相同，寇汉先生简历如下：

寇汉先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权，1995年毕业于西南财经大学；2008年毕业于清华大学经济管理学院，研究生学历。1995年6月至1998年6月，在江北机场从事财务工作；1998年6月至2000年9月，负责筹建并统筹中国联通达州分公司的管理工作；2000年10月至2004年2月，在中国联通四川分公司工作，负责全省的移动电话业务的经营管理工作；2004年3月开始自主创业；2009年9月至今，任成都哆可梦网络科技有限公司总经理。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

详情请见公司刊登于2018年3月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一八年三月十七日