广东顺威精密塑料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2018-027
广东顺威精密塑料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会。
2、 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3、 会议召开时间
1）现场会议召开时间：2018年3月16日（星期五）下午14：30。
2）网络投票时间：2018年3月15日—2018年3月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月16日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年3月15日15：00至2018年3月16日15：00期间任意时间。
4、 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室。
5、 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。
6、 会议主持人：董事长王宪章先生。
三、 会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共4人，代表有表决权的股份198,054,887股，占公司有表决权股份总数的27.5076%。
1、 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共4人，代表有表决权的股份198,054,887股，占公司有表决权股份总数的27.5076%；
2、 通过网络投票的股东（或股东代理人）0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
3、 通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共1人，代表有表决权的股份数8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。
4、 公司的部分董事、监事，总裁和其他高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
四、 议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等表决方式通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
同意选举姜伟民先生为公司第四届董事会独立董事。第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：赞成198,054,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成8,000股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：张健、冯贤滨
3、结论性意见：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、 备查文件
1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2018年3月17日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2018-028
广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第十三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议通知于2018年3月13日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年3月16日下午4：00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。公司高级管理人员及部分监事列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
同意补选姜伟民先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员并担任召集人；
同意补选姜伟民先生为公司第四届董事会审计委员会委员；
任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
补选完成后，各专门委员会成员情况具体如下：
■
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
2、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁莫绮颜女士提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任成再育先生为公司副总裁（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就该议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2018年3月17日
附件：成再育先生简历
成再育先生，1963年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2017年10月入职公司至今，主管集团组织及运营。历任佛山市万鑫安信息科技有限公司副总经理，深圳市居里居外家居有限公司副总经理，广东省战略发展研究会副秘书长，广东省德生创新信息系统有限公司总经理。
成再育先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
经公司在最高人民法院网查询，成再育先生不属于“失信被执行人”。
