高斯贝尔数码科技股份有限公司

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四、会计师事务所进行审计和专项审核的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙)出具了《关于深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司前期差错更正的说明》天健审〔2018〕2-59号，相关报告已全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、本次前期会计差错更正的审批程序

公司于2018年3月16日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

六、董事会意见、独立董事意见和监事会意见

董事会认为：公司上述前期会计差错更正是合理的，符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报告更加真实、准确、可靠，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意上述前期会计差错更正事项。

独立董事认为：公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，差错更正的决议程序符合相关规定，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况，未损害公司和全体股东的合法权益。我们同意本次会计差错更正事项。

监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益，同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。监事会同意本次会计差错更正事项。

七、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于前期会计差错更正的独立意见；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙)《关于深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司前期差错更正的说明》。

特此公告！

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-026

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于召开2018年

第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：2018年3月16日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2018年4月4日（星期三）下午 2：30

网络投票时间：2018年4月3日—2018年4月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月4日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 4月3日 15:00 至 2018年4月4日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与 网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截至 2018年 3月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次表决结果为准。

6、会议股权登记日：2018年3月28日

7、出席对象：

（1）截至 2018年3月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园1栋第一会议室。

二、会议审议事项

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1、提案一涉及关联交易，关联股东需要回避表决；

2、上述提案的详细内容详见公司在 2018年3月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记事项

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2018年3月29日至4 月 3日，上午 8：00—下午 5:00（非工作时间除外）。

3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园证券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：王春、蒋昕

联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987

6、其他事项：会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件1。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第二次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第二次网络投票为准。

七、备查文件

1．高斯贝尔第三届董事会第十二次会议决议。

特此通知！

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日

附件1：

高斯贝尔数码科技股份有限公司股东

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2018年4月4日9:30～11:30，13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

3、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对提案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：362848 证券简称：高斯投票

4、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码 362848；

③ 在“委托价格”项下填写股东大会提案序号，具体情况如下：

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④在“委托数量”项下填报表决意见：同意、反对、弃权。具体情况如下：

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如股东通过网络投票系统对“总提案”和单项提案进行了重复投票的，以第二次有效投票为准。即如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，以已投票表决的相提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

⑤确认投票委托完成。

5．注意事项

①股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；

②投票不能撤单；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

1.办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请。

2 ．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3．股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2018年4月3日15:00，网络投票结束时间为 2018年4月4日 15:00。

附件2：

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会之授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席高斯贝尔数码科技股份有限公司2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会会议，并代表本人（本公司）对下列提案投票。

如委托人未对表决权的形式方式作出具体指示，则委托代理人可根据自己的意愿表决。

委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

■注意：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内划上“○”。多选或不选的，则视为无效委托。

年 月 日

附注：

1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、 单位委托须加盖单位公章；

3、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-027

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第十二次会议通知于2018年3月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年3月16日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长刘潭爱主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、 关于前期会计差错更正的议案

具体内容详见公司3月19日刊登在巨潮资讯网的巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

二、 关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的议案

具体内容详见公司3月19日刊登在巨潮资讯网的《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的的公告》。独立董事沈险峰、石循喜、谢永红事前认可了本次关联交易并发表了独立意见，独立董事雷宏回避对本次交易发表意见，保荐机构招商证券股份有限公司对该事项进行了核查，并发表了核查意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

关联董事刘潭爱、谌晓文、游宗杰、刘玮、王春、雷宏回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案

根据中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]5号）》，对湖南证监局提出的问题，公司对照《上市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》、《上市公司现场检查办法》等相关法律法规规定及决定的要求进行了认真核查检讨，落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，逐项落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，形成整改报告。具体内容详见3月19日公司刊登在巨潮资讯网的《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告》。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

四、 关于注销公司北京办事处的议案

为提高管理与运作效率、根据公司战略与业务发展需要，公司拟注销高斯贝尔数码科技股份有限公司北京办事处，详见3月19日刊登在巨潮资讯网的《关于注销公司北京办事处的公告》。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

五、 关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于2018年4月4日召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2018年3月28日，具体内容详见3月19日刊登在巨潮资讯网的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告！

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月19日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-028

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第九次会议通知于2018年3月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2018年3月16日，会议如期以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘丙宇主持，会议以记名投票的方式审议了以下议案：

一、 关于前期会计差错更正的议案

具体内容详见公司3月19日刊登在巨潮资讯网的巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案通过。

二、 关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交 易的议案

具体内容详见公司3月19日刊登在巨潮资讯网的《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的的公告》。独立董事事前认可了本次关联交易并发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对该事项进行了核查，并发表了核查意见。

关联监事刘丙宇、陈帆先生回避表决，该2名监事回避表决后监事会无法形成决议，因此监事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

三、 关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案

根据中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]5号）》，对湖南证监局提出的问题，公司对照《上市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》、《上市公司现场检查办法》等相关法律法规规定及决定的要求进行了认真核查检讨，落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，逐项落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，形成整改报告。具体内容详见3月19日公司刊登在巨潮资讯网的《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案通过。

备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告！

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监 事 会

2018年3月19日

（上接37版）