江山欧派门业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603208 证券简称：江山欧派公告编号：2018-016
江山欧派门业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年3月16日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年3月6日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（五）审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（七）审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（八）审议通过了《关于审议公司高级管理人员2017年度绩效年薪的议案》
确认公司高级管理人员2017年绩效年薪（年度奖金）共计254万元。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：就王忠先生、吴水燕女士的绩效年薪，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。
就其他高级管理人员的绩效年薪，7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（九）审议通过了《关于审议董事、监事2018年度薪酬的议案》
1、确认吴水根先生2017年度董事薪酬共计88.60万元，每位独立董事2017年度津贴标准为5万元/年（税前），并按月度发放。
2、2018年度董事的薪酬
（1）非独立董事
吴水根先生董事薪酬拟在2017年薪酬的基础上增长不低于10%，不超过50%。其余非独立董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。
（2）独立董事
独立董事均在公司领取独立董事津贴5万元/年（税前），按月度发放。
3、2018年度监事的薪酬
监事均在公司领取岗位薪酬，不另外领取监事职务薪酬。
4、其他
以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。
表决结果：就非独立董事吴水根先生董事薪酬，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。
就独立董事薪酬，在独立董事回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》
根据中国证监会关于上市公司现金分红相关规定，董事会一致同意公司制定新的未来三年（2017年-2019年）分红回报规划。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十一）审议通过了《2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江山欧派门业股份有限公司2017年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润137,529,772.38元（其中母公司实现净利润134,859,980.17元），本次按10%比例提取法定盈余公积金13,485,998.02元（按母公司的净利润计提），加上以前年度未分配利润余额255,550,381.75元，扣除2017年已分配现金股利33,134,585.01元，报告期末可供分配利润共计346,459,571.10元（其中母公司可供分配利润为338,083,778.52元）。
根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.20元（含税），合计50,105,957.82元，此外不进行其他形式分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十二）审议通过了《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十三）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（十五）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于2017年4月10日召开公司2017年年度股东大会，具体内容详见同日披露的《江山欧派关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派公告编号：2018-017
江山欧派门业股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕34号《关于核准江山欧派门业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,021万股，发行价为每股人民币24.83元，共募集资金50,181.43万元。坐扣承销和保荐费用4,009.50万元后的募集资金计46,171.93万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年2月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用1,519.48万元后，公司本次募集资金净额为44,652.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕30号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2017年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下表：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面进行了规定。
（二）募集资金专户存储情况
根据有关规定，公司对募集资金实行专户存储，开设了中国工商银行股份有限公司江山支行募集资金专户，账号为1209230029200281663；中国工商银行股份有限公司江山支行募集资金专户，账号为1209230029200281539；中国工商银行股份有限公司江山支行募集资金专户，账号为1209230029200281787；交通银行股份有限公司衢州江山支行募集资金专户，账号为338899991010003020736；交通银行股份有限公司衢州江山支行募集资金专户，账号为338899991010003020660。以上五个账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
截至2017年12月31日，公司有5个募集资金专户，募集资金专项账户的存放情况如下： （单位：人民币万元）
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截至2017年12月31日，公司未购买任何理财产品。
（三）三方监管情况
2016年12月30日，公司及保荐机构广发证券股份有限公司与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司江山支行、交通银行股份有限公司衢州江山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本公告附件“募集资金使用情况对照表（2017年度）”。
2．补充流动资金的情况
根据2017年1月公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金用于补充流动资金不超过6,000万元，本期公司已补充流动6,000.00万元。
3. 募投项目先期投入的置换情况
根据2017年2月25日公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本期公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,873.02万元，上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于江山欧派门业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕438号）。
4. 年产30万套模压门项目情况
截至2017年12月31日，公司年产30万套模压门项目募集资金已全部投入该募投项目。
5.闲置募集资金购买理财产品情况
公司于2017年2月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金合计不超过人民币11,000 万元购买保本型理财产品。
公司于2017年3月9日召开第二届董事会第十五次会议，于2017年3月27日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过19,000万元，自有资金不超过70,000万元，合计不超过89,000万元进行现金管理。闲置募集资金用于购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。
2017年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
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(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金项目中营销网络建设项目无法单独核算效益。公司通过建设包括但不限于杭州、上海、广州等全国主要城市的展示中心，提升公司产品、品牌的形象，扩大市场影响力，把全国主要城市的营销中心与公司现有的经销商网络和工程客户资源有机整合起来，优化营销体系，为公司现有包括经销商渠道在内的销售渠道提供更多的服务，加快实现产能扩张后的产品销售，同时项目的建设也将对公司现有产品的销售产生积极作用。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表（2017年度）
江山欧派门业股份有限公司董事会
2018年3月20日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：江山欧派门业股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注]：按照招股说明书第一年产能利用率为60%计算，该项目达到预期效益。
证券代码：603208 证券简称：江山欧派公告编号：2018-018
江山欧派门业股份有限公司
关于公司申请2018年度银行综合
授信额度及相关授权事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》。
根据公司生产运营的需要，公司（包括下属子公司）2018年拟向各银行申请的综合授信额度不超过20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额。同时，授权董事长在上述授信额度内签署授信事宜的相关文件。本议案有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派公告编号：2018-019
江山欧派门业股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2018年度审计机构。天健会计师事务所是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，并已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所负责公司2018年度的审计工作，审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司2018年度财务审计、内部控制审计。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2018年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
公司监事会和独立董事均发表了同意的意见。
该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2018-020
江山欧派门业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响也无需进行追溯调整。
一、会计政策变更概述
根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2018年3月16日，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《江山欧派关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入44,110.93元，营业外支出1,841,615.94元，调增资产处置收益-1,797,505.01元。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，使公司的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《江山欧派门业股份有限公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次会计政策的变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)相关规定进行的调整，决策程序符合有关法律法规和《江山欧派门业股份有限公司章程》的相关规定。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入44,110.93元，营业外支出1,841,615.94元，调增资产处置收益-1,797,505.01元。
四、备查文件
1、江山欧派第三届董事会第五次会议决议；
2、江山欧派第三届监事会第五次会议决议；
3、江山欧派独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2018年3月20日
证券代码：603208证券简称：江山欧派公告编号：2018-021
江山欧派门业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年3月16日在公司二楼一号会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年3月6日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效的执行；公司董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，对该报告没有异议。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票。
（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
监事会认为：
1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2017年度的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票。
（六）审议通过了《关于审议董事、监事2018年度薪酬的议案》
1、确认吴水根先生2017年度董事薪酬共计88.60万元，每位独立董事2017年度津贴标准为5万元/年（税前），并按月度发放。
2、2018年度董事的薪酬
（1）非独立董事
吴水根先生董事薪酬拟在2017年薪酬的基础上增长不低于10%，不超过50%。其余非独立董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。
（2）独立董事
每位独立董事均在公司领取独立董事津贴5万元/年（税前），按月度发放。
3、2018年度监事的薪酬
监事均在公司领取岗位薪酬，不另外领取监事职务薪酬。
4、其他
以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》
监事会认为：公司《关于未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》充分考虑到股东特别是中小投资者的诉求与利益，在保证公司正常经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（八）审议通过了《2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江山欧派门业股份有限公司2017年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润137,529,772.38元（其中母公司实现净利润134,859,980.17元），本次按10%比例提取法定盈余公积金13,485,998.02元（按母公司的净利润计提），加上以前年度未分配利润余额255,550,381.75元，扣除2017年已分配现金股利33,134,585.01元，报告期末可供分配利润共计346,459,571.10元（其中母公司可供分配利润为338,083,778.52元）。
根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.20元（含税），合计50,105,957.82元，此外不进行其他形式分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。
监事会认为：本次利润分配的预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
监事会认为：同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2018年度审计机构，负责公司2018年度的审计工作，审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司2018年度财务审计、内部控制审计。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2018年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
江山欧派第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司监事会
2018年3月20日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2018-022
江山欧派门业股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月10日14 点 00分
召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月10日
至2018年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型（下转87版）
