天水众兴菌业科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-036
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2018年04月18日任期届满。为了顺利完成公司董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，现就第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、董事候选人任职资格、本次换届选举的程序等公告如下：
一、第三届董事会的组成
根据《公司章程》的规定，第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
公司董事会、本公告发布日至推荐结束日期间单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股份的股东均可向公司董事会推荐非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
董事会、监事会以及在本公告发布日至推荐结束日期间单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上股份的股东均可向公司董事会推荐独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起至2018年03月26日前，按本公告约定的方式向公司第二届董事会推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司将不再接受各方的董事候选人推荐。董事会同时自行在本公司、控股（参股）子公司内部以及人才市场搜寻董事人选。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，提交公司董事会审议。
3、公司董事会将根据提名委员会提交的合格董事候选人召开会议，确定公司第三届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法做出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举第三届董事会独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的相关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审议。
6、在新一届董事会成员就任前，第二届董事会董事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，并且需具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。
有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外，最多在5家上市公司（含本次、深沪证券交易所上市公司、境外证券交易所上市公司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，还必须满足下述条件：
1、独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定：
（1）《公司法》有关董事任职资格的规定；
（2）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）；
（3）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定；
（4）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定（如适用）；
（5）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）；
（6）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
（7）《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等业务规则的相关规定；
（8）其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定。
2、独立董事候选人应当具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验。
3、拟担任的独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的董立董事资格证书，并予以公告。
4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，至少符合以下条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计、或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位。
5、《公司章程》规定的其他条件；
6、具有下列情形之一的，不得担任公司独立董事
（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公 司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；
（7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；
（9）交易所认定不具有独立性的其他人员。
7、独立董事候选人应无下列不良记录
（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
（2）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满的；
（3）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚 或者司法机关刑事处罚的；
（4）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关 立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（6）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董 事职务的；
（7）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因 连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；
（8）交易所认定的其他情形。
六、关于提名人应提供文件的说明
（一）提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件
1、董事候选人推荐书原件（格式见附件）；
2、董事候选人的身份证复印件（原件备查）；
3、董事候选人的学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）若为法人股东，则需提供其已年检并加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
（3）证券帐户卡复印件（原件备查）；
（4）持有公司股份及数量的证明材料。
（二）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在公告通知的截止日期 2018年03月26日15:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李彦庆
联系电话：0938-2851611
联系传真：0938-2855051
联系邮箱：gstszxjy@163.com
联系地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区众兴菌业证券与投资部
邮编：741030
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年03月19日
附件
众兴菌业第三届董事会候选人推荐表
■
备注：1、简历包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等；
2、其他说明包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有
股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明。
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-037
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2018年04月18日任期届满。为了顺利完成公司监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，现就第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、监事候选人任职资格、本次换届选举的程序等公告如下：
一、第三届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，与相关换届选举股东大会选举产生的其他两名监事共同组成第三届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
二、监事选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名
（一）非职工代表监事的提名
监事会、本公告发布日至推荐结束日期间单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股份的股东均可向公司监事会推荐监事候选人。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的1/2。
（二）职工代表监事的产生
由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起至2018年03月26日前，按本公告约定的方式向公司第二届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司将不再接受各方的监事候选人推荐。
2、在上述推荐时间期满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，提交公司监事会审议。
3、公司监事会将根据选定的合格监事候选人召开监事会，确定公司第三届 监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
5、在新一届监事会成员就任前，第二届监事会监事仍应按照有关法律法规 的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人， 并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履 行监事职责。
有下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供相关文件的说明
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件
1、监事候选人推荐书原件（格式见附件）；
2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）若为法人股东，则需提供其已年检并加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
（3）证券账户卡复印件（原件备查）；
（4）持有公司股份及数量的证明文件。
（二）推荐人向公司监事会提名监事候选人的方式
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在公告通知的截止日期2018年03月26日15:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李彦庆
联系电话：0938-2851611
联系传真：0938-2855051
联系邮箱：gstszxjy@163.com
联系地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区众兴菌业证券与投资部
邮编：741030
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
2018年03月19日
附件
众兴菌业第三届监事会候选人推荐表
■
备注：1、简历包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等；
2、其他说明包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有
股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明。
