长航凤凰股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-007
长航凤凰股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2018年3月13日以短信和电子邮件形式发出，会议于2018年3月18日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实际参加6人，独立董事杜龙泉先生因个人原因未能参会，委托独立董事张世奕先生参与表决。本次会议实际有效表决票7票。会议由董事长陈德顺主持，公司监事和非董事高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
全体与会董事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
（一）审议通过了《关于购置两艘50000吨级沿海散货船的议案》
董事会同意公司以市场定价原则购买两艘50000吨级沿海散货船，并授权公司管理层按照议案所述船舶基本要求、定价原则签订有约束力的合同，并直接提交到本公司股东大会进行审议。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于购置两艘50000吨级沿海散货船的公告》（公告编号2018-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二）审议通过了《关于拟处置老旧拖驳船舶的议案》
因船舶老化接近强制报废年限或低效亏损运营，董事会同意将长江22032等十四艘老旧拖驳船舶进行处置。截止2017年底，该批资产原值2,064.79万元，净值695.46万元。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟处置老旧拖驳船舶的公告》（公告编号2018-009）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（三）审议通过了《关于全资子公司购买办公用房的议案》
董事会同意公司全资子公司宁波长航新凤凰物流有限公司以人民币256万元（不含税费）购买面积334.28平方米的办公用房一处。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司购买办公用房的投资公告》（公告编号2018-010）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（四）审议通过了《关于购置更新办公设备的议案》
因公司主要办公设备（车辆、电脑、打印机等）多为十年前购入，老化程度严重、且维修成本较高。近几年来，因公司陷入财务危机，一直未更新，已严重影响到公司正常的生产经营和信息化建设水平。为保持公司办公设备能正常运转，董事会同意公司对此进行购置和更新，设备明细如下：
■
本次公司购置更新资产预计现金支出160万元左右，因以上资产计入固定资产核算，对公司的效益影响有限，年约减少利润25万元。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（五）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年5月4日14：30召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号2018-011）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2018-008
长航凤凰股份有限公司
关于购置两艘50000吨级
沿海散货船的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
●为利于商务谈判的顺利进行和尽快成交，董事会同意并授权公司管理层按照本公告所述的船舶基本要求、定价原则签订有约束力的合同，并直接提交到本公司股东大会进行审议。
●根据深交所《股票上市规则》的规定，本次购买事项还需聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构进行评估。在出具正式的评估报告前，本议案尚不能在股东大会上进行审议。
●本公司与资产出售方于股东大会召开日前能否签订有约束力的合同存在不确定性，可能导致股东大会推迟或取消。若公司不满足召开股东大会的必备条件（主要是签订合同和取得评估报告），本公司最晚于4月27日发布股东大会推迟或取消的相关公告。
●本公司将全力推进本次交易的各项工作，并在条件具备后发布公司购买资产进展公告、股东大会议案材料，将披露交易对手、交易标的、交易金额、交易合同的主要内容以及资产的评估报告等，以备股东审议。鉴于本次交易具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、为有效解决本公司面临的国内水路运输经营许可资质问题，并阶段性地缓解公司运力紧缺，公司拟以市场价格购买两艘50000吨级沿海散货船。
2、本次资产购买事项已经公司2018年3月18日第七届董事会第二十五次会议审议通过，根据公司的决策权限，本次交易事项需要提交本公司股东大会审议。
3、为利于商务谈判的顺利进行和尽快成交，董事会同意并授权公司管理层按照本公告所述的船舶基本要求、定价原则签订有约束力的合同，并直接提交到本公司股东大会进行审议。
4、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的：两艘50000吨级沿海散货船
（二）拟购置船舶基本情况
船名:待定
船龄：18年以内
船舶类型：50000吨级船型船舶
（三）购置海轮的操作路径
1、项目总投资
定价原则：以市场价格购置。
2、资金筹措
自有资金。
3、项目实施期限
预计2018年上半年实施完成。
根据深交所《股票上市规则》的规定，本次购买事项还需聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构进行评估。在出具正式的评估报告前，本议案尚不能在股东大会上进行审议。
三、协议和相关安排
目前本公司尚未与潜在交易方签定相关协议。本次交易作价拟以具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值作为基础，由交易双方协商确定。
四、购买资产的目的和对公司的影响
1、能有效解决本公司面临的国内水路运输经营许可资质问题。近年来因自有船舶相继强制报废，公司目前名下已无具体可按照《国内水路运输管理规定》的要求申办水路运输经营许可证的船舶，将无法通过2018年水路运输资质的年审。
2、有利于公司巩固既有市场和提高盈利能力。自2013年公司重整以来，自有船舶运力持续减少，已经由2013年近75万吨下降至目前的15万吨，公司依靠大量外租船舶来满足正常生产经营所需，购置大吨位海轮能有效巩固现有运输市场、满足核心客户需求、提高公司盈利能力。
六、本次交易风险
由于近一年来沿海散货市场回暖，公司能否买到合适的船舶存在不确定性，若本公司与资产出售方于股东大会召开日前不能签订有约束力的合同，可能导致股东大会推迟或取消。若公司不满足召开股东大会的必备条件（主要是签订合同和取得评估报告），本公司最晚于4月27日发布股东大会推迟或取消的相关公告。
本公司将全力推进本次交易的各项工作，并在条件具备后发布购买资产进展公告、股东大会议案材料，将披露交易对手、交易标的、交易金额、交易合同的主要内容以及资产的评估报告等，以备股东审议。鉴于本次交易具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议
长航凤凰股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2018-009
长航凤凰股份有限公司
关于拟处置老旧拖驳船舶的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易标的：长江22032等十四艘老旧拖驳船舶
●本次交易不涉及关联交易
一、交易概述
1、因船舶老化接近强制报废年限或低效亏损运营，公司拟通过产权交易所挂牌出售的方式处置长江22032等14艘船舶（具体明细附后），截止2017年底该批资产原值2,064.79万元，净值695.46万元。
2、本次资产出售事项已经公司2018年3月18日第七届董事会第二十五次会议审议通过，根据公司的决策权限，本次交易事项不需要提交本公司股东大会审议。
3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、交易标的资产:长江22032等十四艘长拖驳船舶,总载重吨2.27万吨,主机功率5378千瓦,平均船龄接近27年。截止2017年底该批资产原值2,064.79万元，净值695.46万元。
■
2、权属情况
公司本次拟出售的资产产权清晰，不存在任何负债情况，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、处置方式
公司将通过产权交易所挂牌的方式处置，其中长江（宁）2409轮、分节62121、分节62122拟按行船价格处置,其余船舶按报废方式处置。目前，公司尚未对该船舶进行挂牌，挂牌价格将以中介机构的评估报告为定价依据。
四、协议和相关安排
目前本公司尚未与意向方接触，也未签定相关协议。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次公司处置的资产为老旧船舶或低效资产，未来难以为公司创造经营利润，资产处置有利于回收资金和用于新船投资。由于处置时间和价格存在不确定性，其处置结果对公司的影响以会计师的审计数据为准。
六、本次交易风险
本次拟出售的资产目前正处筹划阶段，挂牌后在2018年能否卖出，尚存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议
长航凤凰股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-010
长航凤凰股份有限公司
关于子公司购买办公用房的
投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为改善长期租赁办公场地的现状，长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波长航新凤凰物流有限公司（以下简称“凤凰宁波”）拟以人民币256万元（不含税费）购买面积334.28平方米的办公用房一处。
该事项已经公司第七届董事会第二十五次会议会议审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按决策权限，不需要股东大会审议，不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
公司名称：宁波太平洋土地建设有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
注册地址：宁波市北仑区长江路617号
法定代表人：陆文龙
注册资本：10000万港币
注册时间：1992-04-27
经营范围：经营建造、出租、销售、工业厂房、商品房、及餐厅、饭店、招待所、舞厅、KTV、产品展览、游泳池、停车场等配套设施，经营管理工业小区及配套商住楼的物业管理，非失信被执行人。
股权结构：品豪发展有限公司100%投资，为香港注册的私人公司。
交易对方及交易对方股东，与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、地址：宁波市北仑区长江路617号，太平洋时代中心A楼第14层
2、建筑面积：334.28平方米。
3、单价7645元/平方米，总价：2,555,586元（不含税费）。
具体情况如下：
■
4、标的状态：现房
凤凰宁波公司将在购买前查验该项目审批手续的合法性和有效性，并在签署协议时约定相关条款，有效降低风险。
四、合同主要内容
凤凰宁波公司尚未就目标资产与卖方签订购买合同，?最终的购买价将按照市场价格并与销售方协商后确定。
五、交易目的和对公司的影响
1、该子公司一直以来采用租赁的方式使用办公用地，本次购买办公用房产可以显著改善公司办公环境，满足日常办公需求。利于提升公司品牌形象和客户接待；有利于稳定员工队伍，符合公司长远发展的需要。
2、本次购买办公用房的资金为公司自有资金，对该公司日常经营的现金流转不会产生重大影响。购入后将纳入企业固定资产核算，对进一步改善公司资产结构、增强抗风险能力、保持长期稳定发展，具有积极的作用。
3、本次资产购买不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次资产购买不构成关联交易，交易完成后不会产生关联交易或同业竞争的情况。
4、此项交易以市价为准,交易公允,不存在损害上市公司利益的情况。
?六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-011
长航凤凰股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议决定于2018年5月4日召开2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次会议为公司2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2018年5月4日下午14：30；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为2018年5月3日下午15:00至2018年5月4日下午15:00；
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日，于股权登记日2018年4月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的议案如下：
（1）《关于购置两艘50000吨级沿海散货船的议案》
（2）《关于应收*ST重钢账款损失的议案》
2、议案（1）已经公司2018年3月18日召开的公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，并刊登在2018年3月20日的《上海证券报》上；议案（2）已经公司2017年12月31日召开的公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，并刊登在2018年1月3日的《上海证券报》上。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2018年5月2日09：00至16：00。
3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会工作部
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1
五、其他事项
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763901
公司传真：027-82763929
联系人：程志胜
六、备查文件
1.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议
2.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议
长航凤凰股份有限公司董事会
2018年3月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长航投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月3日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月4日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2018年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
