浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-011
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年3月19日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2018年3月9日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中戴耀平先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；
与会董事认真听取了公司总经理提交的《2017 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2017 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
《公司 2017度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》；
《公司2017年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2017年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2017年度财务决算的议案》；
公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2018年度财务预算的议案》；
公司根据 2018 年度的经营计划和生产能力状况，编制了《公司 2018 年度财务预算报告》。公司2018年度财务预算指标不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
公司2017年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司以前年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
内部控制自我评价报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于 2017年度内部控制规则落实自查情况的议案》；
公司对 2017 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，公司不存在未落实相关规则的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（十二）会议以4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的结果审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
公司预计2018年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事葛炳灶先生、叶龙勤先生、葛础先生、戴耀平先生与关联方存在关联关系，对本议案回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（十三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
为子公司提供担保事项。符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（十四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币268,100万元的综合授信额度（包括银行贷款及开具承兑汇票）。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（十五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（十六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；
戴耀平先生由于个人原因申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务。为保证公司董事会工作正常开展，公司董事会提名何东挺先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时增补何东挺先生为第三届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会一致，即自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（十七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》；
公司拟定于2018年4月10日召开2017年度股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会的通知详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三次第八届董事会决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2018年3月20日
附件：董事会非独立董事候选人
何东挺，男，1983年12月26日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江今飞机械集团有限公司法务专员、总裁办主任、董事会秘书。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司总经理兼董事会秘书、金华市今飞投资股份有限公司董事、金华市瑞琪投资有限公司董事、富源飞扬汽车零部件有限公司董事长。
何东挺先生不是失信被执行人。何东挺先生通过金华市瑞琪投资有限公司持有上市公司股份104.58万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-012
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届监事会第七次会议于 2018年3月19日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2018年3月9日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
《公司 2017度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。
（二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》；
董事会编制和审核的公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2017年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2017年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2017年度财务决算的议案》；
《公司2017年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司的2017年度的经营及财务状况。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（四）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2018年度财务预算的议案》；
公司在总结2017年度经营情况及经济形势的基础上，结合2018年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《公司2018年度财务预算报告》客观、合理。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（五）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
公司2017年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（六）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（七）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司以前年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（八）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法规以及公司生产经营管理的实际需要，并能有效得到执行，保证了公司内部控制的有效性。《公司 2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反应了公司内部控制的实际情况，监事会对该报告无异议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（九）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
公司预计2018年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（十）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
同意本次为子公司提供担保事项。符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（十一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币268,100万元的综合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（十二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次调整是根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（十三）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》；
由于许晓晓女士辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数3名，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，许晓晓女士在公司召开股东大会补选产生新任监事前继续履行监事职务。为了保证公司监事会工作的正常进行，公司监事会提名赵燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见本公告附件）。本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三次第七届监事会决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司监事会
2018年3月20日
附件 ：监事会监事候选人
赵燕女士，女，1981年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江今飞摩轮有限公司统计科科长，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司统计科科长、会计。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司采购核价主管。
赵燕女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不是失信被执行人，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2018-014
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2017年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：
一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况
2017年12月31日公司总资产3,808,946,414.91元，总负债2,888,082,135.08元，归属于母公司所有者权益908,108,899.11元。
2017年度营业收入2,580,295,132.27元，营业利润73,563,098.94元，归属于母公司所有者的净利润60,876,451.18元。
2017年度经营活动产生的现金流量净额-180,431,259.89元，投资活动产生的现金流量净额-281,785,277.88元，筹资活动产生的现金流量净额692,605,212.40元，现金与现金等价物净增加额223,543,100.50元。
二、资产、负债、股东权益情况
单位：元
■
三、经营成果
单位：元
■
2017年公司营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润增减变化的主要原因是：
营业收入比上年同期上升12.47%，主要系：售价增长所致。
营业利润比上年同期上升19.01%，主要系：会计政策变更所致。
归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降16.74%，主要系：由于原材料价格上涨与汇率波动导致利润总额下降所致。
四、现金流量情况
单位：元
■
2017年经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少了210.02%，主要系外购原材料增加所致。
2017年投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了54.29%，主要系云南、宁夏项目土地、厂房及设备投资所致。
2017年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长了991.86%，主要系投资云南、宁夏项目，导致银行贷款增加以及募集资金到账所致。
2017年现金及现金等价物净增加额比去年同期增加了327.69%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
上述是公司2017年年度的经营情况。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-015
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2018年度财务预算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预算编制说明
本预算方案是经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
二、基本假设
1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1、营业收入根据公司2017年业务完成情况，结合2018年度市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
2、营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项变动与收入的变动进行匹配，各项费用、资产减值损失、投资收益根据2017年度实际支出情况及2018年度业务量的增减变化情况进行预算；
3、考虑公司继续享受高新技术企业资格的税收优惠，依据企业所得税法，公司2018年度净利润按高新技术企业15%的所得税税率政策扣除后预算。
四、2018年度主要预算指标
根据公司2017年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2018年度公司营业收入预计同比增长5%-10%，净利润预计同比增长5%-10%。
五、重要提示
本预算报告为公司2018年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2018年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，经营团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-016
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于2017年年度利润分配方案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年3月19日召开了公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现营业收入2,580,295,132.27元，实现归属于母公司所有者的净利润60,876,451.18元。公司2017年母公司实现净利润49,514,529.09元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金4,951,452.91元后，加上年初未分配利润272,500,744.35元，公司2017年期末可分配利润为317,063,820.53元。
出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以2017年12月31日的公司总股本221,500,000股为基数，按每10股派发现金红利0.90元（含税），共计人民币19,935,000.00元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增155,050,000股，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至376,550,000股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司未来三年（2015-2017）股利分配计划》、《公司章程》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、相关审批程序及意见
1、董事会意见
公司2017年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意提交公司2017年度股东大会审议。
2、独立董事独立意见
独立董事认为：公司2017年度利润分配预案提出的分配方案，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司章程及《首次公开发行股票招股说明书》中关于利润分配及现金分红的要求。该方案是在肯定公司2017年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
3、监事会意见
全体监事认为：公司2017年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司股本规模扩大，公司2017年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。
2、本次利润分配方案已经公司第三次董事会第八次会议审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
4、2017年年度审计报告
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-017
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，具体情况如下：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司的审计机构，该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2018年度的审计机构，聘用期一年。2018年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
该议案尚需股东大会审议通过。
备查文件：
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2018-018
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于2018年日常关联交易预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”）的日常经营需要，公司2018年度预计与金华市正元商贸有限公司（以下简称“正元商贸”）发生日常关联交易。
2、公司与2018年3月19日召开第三届董事会第八次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》。董事葛炳灶先生、叶龙勤先生、葛础先生、戴耀平先生与关联方存在关联关系，对本议案回避表决。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
■
注：上年发生额含已采购暂估入库尚未取得发票的采购。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联人介绍和关联关系
（一） 正元商贸
1、基本信息
正元商贸系于2003年8月15日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：91330702753049706U；住所：浙江省金华市婺城区东方国际复合社区双塔综合楼1栋西22E室；法定代表人：陈冰；注册资本：100万人民币元；经营范围：票据经营；油漆、稀释剂（详见危险化学品经营许可证，凭有效许可证件经营）、机电设备（除汽车外）；化工原料（除危险化学品、监控化学品和易制毒化学品）、五金电缆、金属材料销售；注塑产品加工、销售（限分支机构经营）。截至2017年12月31日,正元商贸总资产为598.41万元、净资产为159.52万元，实现营业收入564.72万元、净利润-44.74万元（未经审计）。
2、与公司的关联关系
正元商贸的经理陈冰为公司实际控制人葛炳灶配偶冯红之姐妹的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3（五）的有关规定，正元商贸为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，截止目前合同执行良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。
三、关联交易主要内容
公司向上述关联人采购产品时，具体产品的名称、规格、要求等由采购合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。
公司将根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向上述关联人采购产品是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
2018年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。我们同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
（二）独立意见
公司2018年度拟与金华市正元商贸有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为，交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。本次2018年度日常关联交易预计事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项。
六、监事会意见
公司召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司预计2018年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。
七、保荐机构意见
本次日常关联交易事项履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求；本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响，本保荐机构对今飞凯达上述关联交易无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
5、财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2018年度日常关联交易预计情况的核查意见。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-019
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年3月19日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司提供担保，该事项尚需提交2017年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保公司基本信息
■
（二）被担保公司最近一个会计年度(2017年)的主要财务数据
单位：万元
■
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
三、担保的主要内容
1、公司拟为全资子公司浙江今飞亚达轮毂有限公司银行融资提供担保，最高额度不超过人民币8,000万元，担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。
2、公司拟为全资子公司浙江今飞摩轮有限公司银行融资提供担保，最高额度不超过人民币17,000万元，担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。
公司为全资子公司担保额度共计2.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.15%。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自审议通过本议案之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案审议经股东大会通过后至2018年年度股东大会审议通过前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。
四、审核意见
1、董事会意见
2018年3月19日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于各公司开展业务，符合公司整体利益。
2、监事会意见
2018年3月19日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意本次为全资子公司提供担保事项。符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保尚需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截至本公告披露日，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司对控股子公司累计担保金额为25,000万元，占公司2017年经审计合并报表净资产比例为27.15%。公司及控股子公司不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
六、备查文件
1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-020
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司（包括下属公司）向银行申请综合授信额度，具体情况如下：
一、 授信情况概述
为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币268,100万元的综合授信额度（包括银行贷款及开具承兑汇票），详见下表：
■
以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请银行综合授信额度尚需提交股东大会审议通过，议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至2018年年度股东大会。同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、审核意见
1、董事会意见
2018年3月19日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。经全体董事表决，一致同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关银行申请总额不超过268,100万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
2018年3月19日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币268,100万元的综合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司及下属公司拟向相关银行申请累计不超过人民币268,100万元的综合授信额度，符合公司及下属公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对该事项的审议程序及表决结果合法有效，同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度, 该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第八次决议；
2、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第七次决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-021
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于公司董事辞职
暨补选第三届董事会非独立董事的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2018年3月19日收到戴耀平先生提交的书面辞职报告。戴耀平先生由于个人原因申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务。戴耀平先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，自公司董事会收到其辞职报告起生效，辞职后戴耀平先生不再在公司任职。公司对戴耀平先生任职期间对公司做出的贡献表示感谢。
二、非独立董事补选情况
为保证公司董事会工作正常开展，公司董事会提名何东挺先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时增补何东挺先生为第三届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会一致，即自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司于2018年3月19日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选何东挺先生为第三届董事会非独立董事，同时增补何东挺先生为第三届董事会提名委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次补选非独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2018年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。本次补选董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2018年3月20日
附件：董事会非独立董事候选人
何东挺，男，1983年12月26日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江今飞机械集团有限公司法务专员、总裁办主任、董事会秘书。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司总经理兼董事会秘书、金华市今飞投资股份有限公司董事、金华市瑞琪投资有限公司董事、富源飞扬汽车零部件有限公司董事长。
何东挺先生不是失信被执行人。何东挺先生通过金华市瑞琪投资有限公司持有上市公司股份104.58万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-022
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”）近日收到公司非职工代表监事许晓晓女士书面辞职报告，许晓晓女士由于个人原因申请辞去公司监事，许晓晓女士辞去公司监事职务后，仍在公司担任董事长办公室主任职务。在此，公司监事会对许晓晓女士在任职监事期间的勤勉工作表示衷心的感谢。
由于许晓晓女士辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数3名，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，许晓晓女士在公司召开股东大会补选产生新任监事前继续履行监事职务。为了保证公司监事会工作的正常进行，公司监事会提名赵燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并经公司第三届监事会第七次会议审议通过，同意赵燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议通过。赵燕女士被选举为公司监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事会监事候选人赵燕女士的简历详见本公告附件。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司监事会
2018年3月20日
附件 ：监事会监事候选人
赵燕女士，女，1981年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江今飞摩轮有限公司统计科科长，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司统计科科长、会计。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司采购核价主管。
赵燕女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不是失信被执行人，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-023
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕369号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5，550万股，发行价为每股人民币5.48元，共计募集资金30,414.00万元，坐扣承销和保荐费用2,500.00万元后的募集资金为27,914.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2017年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,028.90万元后，公司本次募集资金净额为25,685.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕90号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司2017年度实际使用募集资金12,405.68万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20.63万元；累计已使用募集资金12,405.68万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20.63万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币13,300.05万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2017年4月25日分别与中国银行股份有限公司金华市分行、上海浦东发展银行股份有限公司金华分行以及中国工商银行股份有限公司金华婺城支行签订了《首次公开发行募集资金专户三方监管协议》，2017年6月20日，公司与子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司、子公司浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司和保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司金华市分行签署了《首次公开发行募集资金专户四方监管协议》，2017年12月21日，公司与子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司和保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司金华婺城支行签署了《首次公开发行募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术研发中心建设项目主要立足于科研、检查试验、新产品试制集成平台，本身不产生直接的经济效益，而在于给公司带来间接效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2018年3月19日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 单位：人民币万元
■
注：2017年12月2日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨向子公司增资的议案》，原募投项目“年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目”全部由公司以自筹资金继续实施，项目正逐步投产并产生效益。附件2
变更募集资金投资项目情况表
2017年度
编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-024
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况
1、变更的原因
财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。财政部于2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策；
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》 ，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司2017年1月1日之后处置固定资产发生的损益，按该规定列报于利润表中新增的“资产处置收益”项目，不在利润表中的“营业外收入——处置非流动资产处置利得”和“营业外支出——处置非流动资产处置损失”中列报，对于利润表新增的“资产处置收益”项目，企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行调整，公司调减2016年度营业外收入64,643.20元，营业外支出0.00 元，调增资产处置收益64,643.20元。以上报表项目列报的调整仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。
三、董事会意见
2018年3月19日，公司第三届董事会第八次会议审核通过了《关于会计政策变更的议案》。经全体董事表决，同意公司本次会计政策变更。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、监事会意见
2018年3月19日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次调整是根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次执行新会计准则是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知等相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-025
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次： 2017年年度股东大会
(二)会议召集人：公司第三届董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：2018年4月10日下午14:30。
2.网络投票时间：2018年4月9日—2018年4月10日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月10日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年4月9日下午15：00至2018年4月10日下午15：00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
(六)股权登记日：2018年4月2日。
(七)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2018年4月2日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.公司董事会同意列席的其他人员。
(八)现场会议地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的提案由公司第三届董事会第八次会议审议通过后提交。
本次会议拟审议的提案如下：
1.00审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00审议《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
4.00审议《关于公司2017年度财务决算的议案》
5.00审议《关于公司2018年度财务预算的议案》
6.00审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7.00审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8.00审议《关于为子公司提供担保的议案》
9.00审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
11.00审议《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》
上述提案6、7、8、9、10、11均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。提案6需以特别决议方式审议通过,即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上做2017年度述职报告。
三、提案编码
（下转139版）
