宁波东力股份有限公司
关于第五届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-005
宁波东力股份有限公司
关于第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2018年3月16日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2018年3月19日下午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》；
《关于全资子公司对外投资的的公告》详见2018年3月20日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二0一八年三月十九日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-006
宁波东力股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、宁波东力股份有限公司全资子公司深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）拟与国美通讯设备股份有限公司（以下简称“国美通讯”）共同投资设立郑州富美实业有限公司（以下简称“郑州富美”或“合资公司”）。郑州富美注册资本拟定为10,000万元，其中年富供应链以现金形式认缴出资5,100万元，占注册资本的51%，国美通讯以现金形式认缴出资4,900万元，占注册资本的49%。
2、2018年3月19日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
3、本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、交易对方介绍
公司名称：国美通讯设备股份有限公司
统一社会信用代码：9137000017003027X2
企业类型：股份有限公司
法定代表人：宋林林
注册资本：贰亿伍仟贰佰伍拾贰万叁仟捌佰贰拾元整
注册地址：济南市历下区趵突泉北路 12 号
营业期限：2004 年 12 月 30 日至 2024 年 11 月 13 日
控股股东：山东龙脊岛建设有限公司
经营范围：移动通讯终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软、硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询；五金交电、电子产品、机械设备、日用品、百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；从事进出口业务、贸易经济与代理服务；代理移动通讯销售、服务业务；房屋租赁、场地租赁；再生资源回收；装卸服务；广告业务。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：郑州富美实业有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币10,000万元
4、注册地址：郑州市航空港区新港大道与人民路交叉口智能终端手机产业园5号楼3层
5、股东及其出资方式、出资金额：
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6、经营范围：专业从事电子类产品的采购、销售、进出口业务、国际货物运输代理、供应链管理及配套服务、电子产品的其它国内贸易、电子产品的仓储服务、普通货运、互联网信息服务等。
7、营业期限：自公司注册成立之日起十年。
以上信息均以工商行政管理机关核准登记为准。
四、合作协议的主要内容
年富供应链与国美通讯签订《合作协议》。合同主要条款如下：
1、各方出资金额、出资方式及其占股比例：
年富供应链以现金形式认缴公司出资人民币伍仟壹佰万元整（￥5,100万元），占公司注册资本比例为51%；
国美通讯以现金形式认缴公司出资人民币肆仟玖佰万元整（￥4,900万元），占公司注册资本比例为49%；
2、出资时间：双方应自合资公司注册成立后一年内完成实缴出资本金，且双方出资本金应同时到位；
3、权利与义务：双方按所认缴的合资公司的出资额对合资公司的债务承担责任、分担合资公司的风险及亏损，并按照其认缴的出资额分享合资公司利润；
4、董事会：合资公司设董事会，成员5名，年富供应链推荐3名董事，国美通讯推荐2名董事；董事长由年富供应链推荐，副董事长由国美通讯推荐；
5、经营团队：年富供应链推荐总经理，国美通讯推荐副总经理及财务总监。
五、本资投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
成立合资公司，有利于发挥国美通讯与年富供应链各自领域的竞争优势，整合优化资本、管理、供应链等资源，提高合资公司在供应链领域的市场竞争力，实现双方优势互补、互惠共赢；同时，通过分享合资公司业务发展的利润，提升公司盈利能力，有利于提高公司的品牌影响力，符合公司发展战略要求。
2、存在的风险
由于市场和法规政策等的原因，本次对外投资产生的效益将视合资公司的经营状况和盈利情况而定，在一定程度上存在投资效益达不到预期的风险；合资公司成立后，可能在经营管理、业务开展等方面存在风险。年富供应链将与国美通讯密切关注政策和市场动向，保持敏锐的市场观察力和反应力，根据市场环境的变化及时调整经营战略，规避政策变化可能带来的风险。同时加强专业人才的引进和培养，严格内部控制管理，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，促进合资公司健康稳定发展，从而保障全体股东的利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、宁波东力股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2、《合作协议》。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二0一八年三月十九日
