泰豪科技股份有限公司关于第六届董事会第三十次会议决议相关事项的补充公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技公告编号：临2018-015
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司关于第六届董事会第三十次会议决议相关事项的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临2018-007），针对有关事项，现补充公告如下（补充内容黑体标识）：
一、《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临2018-007）；
原公告内容：
十四、审议通过《关于对全资子公司江西泰豪军工集团有限公司增资并授权其对外投资的议案》；
为了抓住“军改”机遇，促进公司军工产业的发展，同意公司以自有资金29,000万元对江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）进行增资，本次增资完成后泰豪军工注册资本由21,000万元增加至50,000万元，并在单个项目不超过5,000万元（含5,000万元）的额度内，授权该公司进行军工产业的对外投资；授权期限自董事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十五、审议通过《关于授权全资子公司泰豪电源技术有限公司对外投资的议案》；
为推动公司电源产业的发展，同意在单个项目不超过 3,000 万元（含 3,000万元）的额度内，授权泰豪电源技术有限公司进行电源产业的对外投资；授权期限自董事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十六、审议通过《关于授权控股子公司泰豪软件股份有限公司对外投资的议案》；
为推动公司电网业务的发展，同意在单个项目不超过 3,000 万元（含 3,000万元）的投资额度内，授权泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）根据公司业务发展情况进行电网服务业务的对外投资；授权期限自董事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
补充公告内容：
十四、审议通过《关于对全资子公司江西泰豪军工集团有限公司增资并授权其对外投资的议案》；
为了抓住“军改”机遇，促进公司军工产业的发展，同意公司以自有资金29,000万元对江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）进行增资，本次增资完成后泰豪军工注册资本由21,000万元增加至50,000万元，并在单个项目不超过5,000万元（含5,000万元）的额度内，授权该公司进行军工产业的对外投资；授权期限自董事会审议通过之日起三年。公司授权子公司对外投资总金额为连续十二个月累计不超过最近一期公司经审计净资产的10%，即3.7亿元；超过此额度，则根据《上海证券交易所股票上市规则》提交董事会或者股东大会进行审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十五、审议通过《关于授权全资子公司泰豪电源技术有限公司对外投资的议案》；
为推动公司电源产业的发展，同意在单个项目不超过3,000万元（含3,000万元）的额度内，授权泰豪电源技术有限公司进行电源产业的对外投资；授权期限自董事会审议通过之日起三年。公司授权子公司对外投资总金额为连续十二个月累计不超过最近一期公司经审计净资产的10%，即3.7亿元；超过此额度，则根据《上海证券交易所股票上市规则》提交董事会或者股东大会进行审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十六、审议通过《关于授权控股子公司泰豪软件股份有限公司对外投资的议案》；
为推动公司电网业务的发展，同意在单个项目不超过3,000万元（含3,000万元）的投资额度内，授权泰豪软件股份有限公司根据公司业务发展情况进行电网服务业务的对外投资；授权期限自董事会审议通过之日起三年。公司授权子公司对外投资总金额为连续十二个月累计不超过最近一期公司经审计净资产的10%，即3.7亿元；超过此额度，则根据《上海证券交易所股票上市规则》提交董事会或者股东大会进行审议。
其他内容详见《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临2018-007）。
二、《泰豪科技股份有限公司关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2018-010）；
原公告内容：
（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■■
（三）2018年度日常关联交易的预计情况
1、基本情况
单位：人民币 万元
■
补充后如下：
（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■
（三）2018年度日常关联交易的预计情况
1、基本情况
单位：人民币 万元
■
其他内容详见《泰豪科技股份有限公司关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2018-010）。
三、《泰豪科技股份有限公司关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-012）；
原公告内容：
第二部分：被担保人基本情况
截止2017年9月30日，江特电机未经审计总资产8,373,573,665.55元、净资产4,090,875,830.59元，负债总额4,282,697,834.96元，资产负债率51.15%；2017年1-9月实现营业收入1,939,055,885.69元，利润总额251,707,155.71元，归属于母公司所有者的净利润210,655,537.17元。该公司经营情况和资信状况良好，与公司不存在关联关系或其他关系。
第五部分：累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年12月31日，公司累计对外担保125,839万元，其中为控股子公司担保的金额为95,339万元，为其他公司担保的金额为30,500万元（其中为关联公司担保金额为25,000万元），无逾期担保和违规担保。
补充公告如下：
第二部分：被担保人基本情况
截止2016年12月31日，江特电机经审计的总资产7,744,611,729.68元、净资产3,726,240,582.59元，负债总额3,930,738,375.02元，资产负债率50.75%；2016年实现营业收入2,984,711,704.46元，利润总额236,784,929.80元，归属于母公司所有者的净利润197,297,024.86元。
截止2017年9月30日，江特电机未经审计总资产8,373,573,665.55元、净资产4,090,875,830.59元，负债总额4,282,697,834.96元，资产负债率51.15%；2017年1-9月实现营业收入1,939,055,885.69元，利润总额251,707,155.71元，归属于母公司所有者的净利润210,655,537.17元。该公司经营情况和资信状况良好，与公司不存在关联关系或其他关系。
第五部分：累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年12月31日，公司累计对外担保125,839万元，占公司最近一期经审计净资产的33.73%；其中为控股子公司担保的金额为95,339万元，占公司最近一期经审计净资产的25.56%；为其他公司担保的金额为30,500万元（其中为关联公司担保金额为25,000万元），占公司最近一期经审计净资产的8.17%；无逾期担保和违规担保。
其他内容详见《泰豪科技股份有限公司关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-012）。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2018年3月21日
