西部黄金股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2018-014

西部黄金股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年3月20日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2018年3月9日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈公司2017年年度报告及其摘要〉的议案》

公司2017年年度报告及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《关于〈公司2017年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于〈公司2017年度审计委员会工作报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过《关于〈公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议并通过《关于〈公司2017年度内部控制审计报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议并通过《关于〈公司2018年度生产计划〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议并通过《关于公司计提2017年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-016）

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议并通过《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议并通过《关于〈公司2017年度财务报表审计报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审字[2018]0087号《审计报告书》，公司2017年度母公司实现净利润79,356,691.95 元，加上年初未分配利润138,189,465.44 元，减去本年度提取的法定盈余公积 7,935,669.20元（按2017年度净利润的10%提取法定盈余公积），减去本年度支付的普通股股利40,703,999.33元，公司报告期末累计未分配利润为168,906,488.86 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2017年度利润分配预案是：以公司2017年末总股本636,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.11元（含税）,合计分配金额6,996,000元,本次分红不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、审议并通过《关于〈公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-017）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

14、审议并通过《关于公司2018年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，2018年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币17亿元，具体授信情况如下：

1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行3亿元；

2、交通银行股份有限公司新疆区分行3亿元；

3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行3亿元；

4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行1亿元；

5、乌鲁木齐银行股份有限公司1亿元；

6、招商银行股份有限公司新疆区分行1亿元；

7、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元；

8、中国光大银行乌鲁木齐分行1亿元；

9、中国进出口银行新疆区分行1亿元；

10、中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行1亿元；

11、中国建设银行股份有限公司伊犁州分行1亿元。

上述银行授信均为信用方式，用于股份公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15、审议并通过《关于续聘2018年度审计机构及支付2017年审计报酬的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

16、审议并通过《关于〈公司2017年度高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

17、审议并通过《关于公司2017年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2018年度日常关联交易的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。6名关联董事回避表决。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

18、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

19、审议并通过《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请5000万元保证金额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

21、审议并通过《关于修订公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-020）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

22、审议并通过《关于制定〈公司内部审计监察管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

23、审议并通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2018年3月21日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2018-015

西部黄金股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年3月20日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2017年10月9日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席牛新华先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈公司2017年年度报告及其摘要〉的议案》

公司2017年年度报告及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于〈公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于〈公司2017年度内部控制审计报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于〈公司2018年度生产计划〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议并通过《关于公司计提2017年度资产减值准备的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-016）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议并通过《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议并通过《关于〈公司2017年度财务报表审计报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审字[2018]0087号《审计报告书》，公司2017年度母公司实现净利润79,356,691.95 元，加上年初未分配利润138,189,465.44 元，减去本年度提取的法定盈余公积 7,935,669.20元（按2017年度净利润的10%提取法定盈余公积），减去本年度支付的普通股股利40,703,999.33元，公司报告期末累计未分配利润为168,906,488.86 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2017年度利润分配预案是：以公司2017年末总股本636,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.11元（含税）,合计分配金额6,996,000元,本次分红不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议并通过《关于〈公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-017）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议并通过《关于公司2018年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，2018年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币17亿元，具体授信情况如下：

1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行3亿元；

2、交通银行股份有限公司新疆区分行3亿元；

3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行3亿元；

4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行1亿元；

5、乌鲁木齐银行股份有限公司1亿元；

6、招商银行股份有限公司新疆区分行1亿元；

7、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元；

8、中国光大银行乌鲁木齐分行1亿元；

9、中国进出口银行新疆区分行1亿元；

10、中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行1亿元；

11、中国建设银行股份有限公司伊犁州分行1亿元。

上述银行授信均为信用方式，用于股份公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、审议并通过《关于续聘2018年度审计机构及支付2017年审计报酬的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、审议并通过《关于公司2017年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2018年度日常关联交易的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-019）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15、审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请5000万元保证金额度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

16、审议并通过《关于修订公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-020）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2018年3月21日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2018-016

西部黄金股份有限公司

关于计提资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司计提2017年度资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：

一、计提减值准备的情况概述

为真实反映西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，本着谨慎性原则，公司对2017年末各类资产进行了全面清查及减值测试，共计提各类资产减值准备总额为150,552,619.96元。

二、计提减值准备的具体情况

1、计提坏账损失615,351.62元；

2、计提存货跌价损失17,340.44元；

3、计提固定资产减值损失26,149,631.20元；

4、计提在建工程减值损失743,021.00元；

5、计提无形资产减值损失205,196.07元；

6、计提开发支出减值损失122,822,079.63元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少112,918,817.96元，并减少公司报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

董事会认为：公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备基于谨慎、稳健的经营原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；

（二）公司独立董事意见；

（三）公司第六届监事会第十次会议决议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2018年3月21日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2018-017

西部黄金股份有限公司

2017年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]31号文）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票12,600万股，每股面值1元，每股发行价格为3.57元，募集资金总额为44,982.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为41,189.74万元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年1月19日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了CHW证验字[2015]0002号《验资报告》验证确认。

截至2017年12月31日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币41,189.74万元，募集资金专户余额为人民币9.81万元（均为存款利息）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《西部黄金股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）分别与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐扬子江路支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行、交通银行股份有限公司乌鲁木齐明园西路支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

（二）截止2017年12月31日募集资金专户存储情况

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截止2017年12月31日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币 41,189.74万元，募集资金专户余额为人民币98,087.50元（均为存款利息）。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。募集资金使用情况见附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为确保募投项目的顺利进行，尽早实现经济效益，公司在2015年1月22日首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已用自筹资金对募投项目进行了先期投入，截止2014年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币74,447.67万元，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月12日出具了《关于西部黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（CHW证专字[2015]0019号）。2015年2月13日，公司召开第二届董事会第一次临时会议及监事会第二届第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币41,189.74万元，公司此次以募集资金置换预先投入自筹资金，不影响募投项目计划的正常进行，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。公司的独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。详细内容请见2015年2月13日于上海证券交易所网站披露的《西部黄金股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临2015-011号）。

（三）用闲置募集资金补充流动资金的情况

公司不存在用闲置资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司不存在用闲置资金进行投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用其他情况

公司首次发行股票共计募集资金净额为人民币41,189.74万元。因公司募集资金投资各项目的实施主体为各子公司，根据招股说明书披露的项目实施安排，募集资金到位后，公司以募集资金中用于各子项目的金额分别向各子项目的实施主体西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司、西部黄金伊犁有限责任公司、西部黄金哈密金矿有限责任公司增资（公告编号：临2015-008号），其中:对西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司增资7,000万元（其中480吨/日选矿技改项目投资2,000万元，深部采矿项目投资3,000万元，资源勘查项目投资2,000万元），对西部黄金伊犁有限责任公司增资31,689.74万元（其中阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目投资31,189.74万元，资源勘查项目投资500万元），对西部黄金哈密金矿有限责任公司增资2,500万元（其中资源勘查项目投资2,500万元），各子公司使用增资资金实施募集资金项目。

募集资金置换完毕后，西部黄金将中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行账号为65001610200052519287、招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行账号为991903173710502、交通银行股份有限公司乌鲁木齐明园西路支行账号为651100869018150065250的三个专户作销户处理（公告编号：临2015-035）。西部黄金与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行、交通银行股份有限公司乌鲁木齐明园西路支行三家开户银行及本保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司今后将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

西部黄金股份有限公司董事会

2018年3月21日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：西部黄金股份有限公司 （单位：人民币万元）

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注:1、“伊犁公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目”2015年1月正式交付， 2017年处理金精矿6.7万吨，达到募投项目预计产量。

注:2、“资源勘查项目”2011年-2017年分阶段实施完毕,其中：哈图金矿齐Ⅰ详查提交新增金属量5.439吨，哈图金矿齐Ⅱ普查提交新增金属量6.071吨，伊犁公司阿希金矿提交新增金属量6.04吨，哈密公司金窝子金矿普详查提交新增金属量12.094吨，累计提交新增金属量29.599吨，基本达到募投项目预期效果。

注:3、“哈图公司480吨/日选厂技改项目”于2015年8月交付使用， 2017年处理矿石25.11万吨，达到募投项目预计产量。

注:4、“哈图公司深部采矿项目”目前主井筒及地表工程施工完毕已交付生产，一期四个中段正常出矿，二期4个中段正在施工掘进工程，预计2019年12月交付使用，2017年深部采矿项目1-4中段出矿12.42万吨，达到募投项目预计产量。

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2018-018

西部黄金股份有限公司

关于公司2017年度关联交易

执行情况及预计公司和下属子公司

2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司公司章程》、《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，结合公司经营计划，现对西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”或“公司”）及子公司2017年度关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计如下：

一、2017年度关联交易实际发生情况

（1）采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

■

(2)关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

■

（3）本公司出租资产情况

单位：万元 币种：人民币

■

公司2017年预计日常关联交易经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，预计日常关联交易总额5,298.26万元。2017年度实际日常关联交易总额3,844.33万元，未超过审议通过的预计总额。

二、2018年度日常关联交易预计情况

单位：万元 币种：人民币

■

三、关联方介绍和关联关系：

1、中国有色金属进出口新疆公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

2、新疆东三环商贸有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属三级企业。

3、新疆有色金属工业集团物资有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

4、阜康有色发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

5、新疆全鑫矿冶机械制造有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。

6、新疆可可托海北疆明珠旅游发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。

7、新疆新鑫矿业股份有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

8、新疆金色劳务有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属三级企业。

9、新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

10、新疆有色金属研究所为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

11、奎屯陆海物资储运有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。

12、新疆金鼎贵金属冶炼有限公司为联营企业。

13、新疆众鑫矿业有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。

14、新疆有色冶金设计研究院有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司参股企业。

四、定价政策和定价依据

本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的定价基础，金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议和合同的方式明确各方的权利和义务。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果及股东利益带来影响和损害。

六、关联交易的审议程序

上述关联交易事项已经过独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

以上关联交易无需经股东大会审议通过。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议公告

2、公司第三届监事会第四次会议决议公告

3、独立董事意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2018年3月21日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2018-019

西部黄金股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月20日召开了公司第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司根据根据新疆维吾尔自治区国资委党委《关于扎实推进党建工作总体要求写入公司章程有关事项的通知》（新国资党发〔2017〕40号）精神,结合公司实际情况，对原《公司章程》进行修改，具体内容如下：

一、原章程第十二条：“根据《中国共产党章程》、《公司法》的规定，在公司设立中国共产党的委员会和纪律检查委员会，把加强党的领导监管和完善公司治理结构统一起来，建设具有中国特色现代国有企业制度。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组织发挥领导核心和政治核心作用组织化、制度化、具体化。”

修改为：“根据《中国共产党章程》规定，在公司设立党的组织，开展党的工作。公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”

二、原章程第一百一十一条：“董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。”

修改为：“董事会决定公司重大问题，应事先依据相关规则听取公司党委的意见。”

三、原章程第一百三十四条后面增加一条（增加后的条数顺延）：“第一百三十五条 总经理办公会决定公司重大问题，应事先依据西部黄金党委会议事规则，由党委会审议通过。”

四、原章程“第八章 党组织建设”修改为“第八章 党委”并将第一百五十三条到第一百六十条内容修改为：“第一百五十四条 公司设立党委。党委设书记1名，党委成员若干名。可设立副书记1名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营层，董事会、监事会、经营层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

第一百五十五条 公司党委根据《中国共产党章程》及相关党内法规履行职责。

（一）牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实中央、国务院重大战略决策和自治区党委、人民政府重大工作部署，国资委党委以及上级党组织有关重要工作要求。

（二）紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。

（三）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合，对董事会或者总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

（四）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的的重大问题，并提出意见建议。

（五）承担全面从严治党主体责任。领导公司基层党组织建设、思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”

五、章程条款中涉及条数顺延，其余条款不变。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

西部黄金股份有限公司

2018年3月21日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2018-020

西部黄金股份有限公司

关于未来三年（2017-2019年度）

股东分红回报规划

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月27日召开第二届董事会第十一次会议、2017年4月17日召开2016年年度股东大会，审议通过了《公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划》（以下简称“《规划》”）。2018年3月20日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划的议案》，同意提交公司2017年年度股东大会审议。现将本次修订情况说明如下：

■

《规划》修订后的具体内容请见公司于2018年3月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《西部黄金股份有限公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划（修订稿）》。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2018年3月21日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2018-021

西部黄金股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月10日 15点 30分

召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 12 楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月10日

至2018年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过（见公司2018-013、014号公告），具体内容详见公司于2018年3月21日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：8、10、14、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、登记手续：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

2、登记时间：2018年4月9日（星期一）上午10：00至13：30，下午15:30至18:00。

3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司13楼证券投资部

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、

其他事项

1. 本次会议会期半天

2. 与会股东所有费用自理

联系人：魏彬 李莹

联系电话：（0991）3778510 3771795 传真：（0991）3705167

邮编：830000

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2018年3月21日

附件：授权委托书

● 报备文件

1、《西部黄金股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

2、《西部黄金股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

附件：授权委托书

授权委托书

西部黄金股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。