安徽众源新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2018-002

安徽众源新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月10日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议通知》，公司第三届董事会第五次会议于2018年3月20日上午8：30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营及业务拓展的需要，拟向银行申请以下授信：

1、向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请总额不超过2000万元的综合授信。

2、向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请总额不超过2000万元的综合授信。

上述授信有效期为董事会审议通过之日起12个月之内有效，授信期限内，授信额度可以循环使用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2018年3月21日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2018-003

安徽众源新材料股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向银行申请以下授信：

1、向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请总额不超过2000万元的综合授信。

2、向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请总额不超过2000万元的综合授信。

上述授信有效期为董事会审议通过之日起12个月之内有效，授信期限内，授信额度可以循环使用。具体权利义务以实际签署的借款合同为准。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：公司本次向两家银行申请的综合授信，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行综合授信符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2018年3月21日