安徽安凯汽车股份有限公司
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-027
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
全体董事均出席审议本报告的董事会会议。没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司，产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客车、新能源商用车等。公司采用全承载和半承载两条技术路线，全承载技术主要用于大型客车和新能源客车，半承载技术主要用于中轻型客车。
公司坚持“直销+经销”双轮驱动的营销模式，目前直销占主导地位，凭借优良的产品品质和“敬客经营”理念满足不同客户的需求。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，公司实现客车销量8717台，同比下降14%，6米以上客车市场占有率4.67%，位居行业第7位，位次与上年持平。其中，传统燃油客车销量同比增长18%，大型客车销量同比增长21%；营业收入合计54亿元，同比增长14.54%。还原新能源补贴后，营业收入同比下降18.25%。受计提应收款项减值准备等影响，2017年公司经营亏损。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据上述会计准则的要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，将新能源国补资金，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“营业收入”项目列报。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：
对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。
对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。
由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年3月8日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于对安徽凯亚汽车零部件有限责任公司增资暨关联交易的议案》，本次增资完成后，公司持有其51%股权，安徽凯亚自2017年4月纳入合并范围。
公司于2017年9月25日收到安凯车桥（公司持有其40%股权）传来的关于《安凯车桥章程修正案》及工商备案等材料。根据最新的《安凯车桥公司章程》规定，安凯车桥董事会成员7名。其中，安徽安凯汽车股份有限公司委派3名，北汽福田汽车股份有限公司和辽宁曙光汽车集团股份有限公司各委派2名。因此，公司对安凯车桥不再有实际控制权。依据《企业会计准则第33 号—合并财务报表》的有关规定，安凯车桥自2017年9月起不再纳入合并范围。
本报告期公司通过投资设立方式成立了全资子公司广州安凯汽车销售有限公司，本报告期将其纳入合并范围。
安徽安凯汽车股份有限公司
2018年3月21日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-025
安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年3月8日以书面和电话方式发出通知，于2018年3月19日上午以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2017年年度股东大会审议。
公司2017年度董事会工作报告的主要内容见2018年3月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽安凯汽车股份有限公司 2017年年度报告》第四节经营情况讨论与分析。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议批准《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2018-027的《2017年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》，本报告将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于2017年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2017年年度股东大会审议。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-230,152,697.18元，期末未分配利润-43,861,636.82元；母公司实现净利润-195,468,999.09元，期末未分配利润-37,198,191.88元。鉴于公司当年度亏损，累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2017年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议批准《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于公司2018年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-028的《关于公司2018年度申请综合授信的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司2018年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-029的《关于公司2018年度为客户提供汽车回购担保的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-030的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》）
关联董事查保应先生回避表决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-031的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-032的《关于会计政策变更的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-033的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于公司2018年办理应收款项质押登记的议案》，本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-034的《关于公司2018年办理应收款项质押登记的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-035的《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《公司2017年独立董事述职报告》，本报告将提交公司2017年年度股东大会审议。
(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十六、审议批准《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-036的《关于召开2017年年度股东大会的通知》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2018年3月21日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-026
安徽安凯汽车股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2018年3月8日以书面和电话方式发出通知，于2018年3月19日在公司管理大楼三楼313会议室召开。会议应到监事3人，实际到会3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第七届董事会第十六次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2017年年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
经对董事会编制的2017年年度报告审慎审核，监事会认为：
1、2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2018-027的《2017年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》，本报告将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于2017年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2017年年度股东大会审议。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-230,152,697.18元，期末未分配利润-43,861,636.82元；母公司实现净利润-195,468,999.09元，期末未分配利润-37,198,191.88元。鉴于公司当年度亏损，累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2017年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议批准《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-031的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》）
关联监事王东生先生回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-032的《关于会计政策变更的公告》）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2018年3月21日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-028
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2018年度申请综合
授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十六次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司2017年年度股东大会表决，具体内容公告如下：
一、申请综合授信的主要内容
为了贯彻落实公司2018年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，公司2018年拟计划在总额度83.75亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。
具体明细如下：
■
公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2017年度股东大会批准之日起至召开2018年度股东大会做出新的决议之日止。
二、备查文件
安凯客车七届十六次董事会会议决议
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2018年3月21日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-029
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2018年度为客户
提供汽车回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十六次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司2017年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，我公司通过和银行或租赁公司合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时，客户需将贷款所购买的车辆抵押于银行或租赁公司，我公司对其所抵押车辆负有回购担保义务，在客户还贷出现逾期时垫付款项作为预付抵押车辆的回购款项，最终在回购车辆价款中结算。对于办理银行按揭贷款中达到回购条件的逾期客户，公司通过催收、法律诉讼等方式进行处理。大部分客户通过催收不会形成最终风险。公司成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地采取控制风险措施，使公司所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。
公司拟将在2018年度为购买本公司汽车产品而申请银行或租赁公司按揭贷款的客户，提供总计不超过人民币玖拾伍亿元的汽车回购担保。
具体明细如下：
■
二、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
三、担保事项的主要内容
本公司拟与合作机构签订《汽车消费贷款合作协议》，主要内容如下：
1、按照《汽车消费贷款合作协议》，合作机构负责向公司推荐资信良好的合作商及汽车按揭贷款的借款人，督促并保证合作商按照三方协议的要求履行其应承担的义务。
2、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定逾期一期未偿还贷款时，公司在五个工作日内以预付回购款的形式代借款人垫付所欠合作机构的贷款本息。
3、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定连续逾期三期或逾期时间累计超过三个月未偿还贷款本息的，公司自愿无条件回购合作机构对借款人的债权或借款人的车辆。
4、按揭贷款的借款人在结清贷款后，合作机构将公司垫付的预付回购款返还给公司。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为56,192.56万元，占2017年度经审计净资产的比重为51.48%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为19,272.96万元。
公司无其他逾期担保。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2017年度股东大会批准之日起至召开2018年度股东大会做出新的决议之日止。
七、备查文件目录
1、安凯客车七届十六次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2018年3月21日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-030
安徽安凯汽车股份有限公司
关于为控股子公司综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十六次会议，关联董事查保应先生回避表决。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司2017年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、拟对外担保情况概述
为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其60.81%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，我公司为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过7.3亿元人民币。
在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。
拟具体明细如下：
■
二、履行的程序
公司第七届董事会第十六次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事查保应先生回避表决。本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。
本事项尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
三、被担保人基本情况介绍
公司名称：安徽江淮客车有限公司
注册地：合肥市包河工业区花园大道23号
注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整
法定代表人：查保应
经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其60.81%的股权
截止2017年12 月31 日，江淮客车总资产772,230,182.58元，负债总额676,369,643.36元，净资产95,860,539.22元,2017年度实现营业总收入1,096,092,210.92元，实现净利润-45,760,979.36元（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
四、担保的主要内容
为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过7.3亿元人民币
担保期限：公司2017年度股东大会批准之日起至召开2018年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
五、公司累计担保情况
截止2017年12月31日，公司对控股子公司实际发生担保额为18,402.44万元,占公司2017年度经审计净资产的16.86%。本次为控股子公司提供的担保额度为7.3亿元人民币，占公司2017年度经审计净资产的66.88%。
公司无其他逾期担保。
六、公司董事会意见
公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。
七、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董事会第十六次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施回避了表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意该事项。
八、备查文件
1、安凯客车七届十六次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2018年3月21日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-031
安徽安凯汽车股份有限公司
关于预计2018年度日常关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2018年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十六次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。
该议案尚需获得股东大会的批准。关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2018年，预计公司及子公司向关联方销售公司产品90,800万元，预计公司及子公司向关联方采购商品90,400万元。2017年度，公司及子公司向关联方销售公司产品70,954.98万元，公司及子公司向关联方采购商品44,341.25万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
具体情况如下：单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
■
二、关联方介绍及关联关系
1、安徽江淮汽车集团股份有限公司
法定代表人：安进
注册资本：189331.2117万元
主营业务：一般经营项目：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。
住址：安徽省合肥市东流路176号
关联关系:本公司控股股东
主要财务数据：截止2017年9月30日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为47,218,140,301.51元，负债总额为32,056,311,677.14元，净资产为15,161,828,624.37元，2017年1-9月份实现营业收入35,580,853,534.78元，净利润218,735,205.17元。
2、合肥江淮铸造有限责任公司
法定代表人：李明
注册资本：23,445.44万元
主营业务：铸件制造、精加工、销售及自营进出口业务。
住址：安徽省合肥市岗集镇
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2017年9月30日，合肥江淮铸造有限责任公司总资产为561,998,202.35元，负债总额为132,715,525.24元，净资产为429,282,677.11元，2017年1-9月份实现营业收入525,169,884.5元，净利润20,663,195.5元。
3、安徽凯翔座椅有限公司
法定代表人： 徐海峰
注册资本：伍佰万圆整
主营业务： 汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售
住址：合肥市包河区葛淝路1号完工检测车间
关联关系: 下属联营企业
主要财务数据：截止2017年12月31日，安徽凯翔座椅有限公司总资产为18,054,902.79元，负债总额为12,588,980.84元，净资产为5,465,921.95元，2017年实现营业收入36,146,488.57元，净利润-457,538.05元。
4、湖南亚太实业有限公司
法定代表人：董升顺
注册资本：3000万元
主营业务：汽车零部件、普通机械的开发、生产与销售；汽车（不含小汽车）、涂料、塑料制品、橡胶制品、电气机械及器材和政策允许的金属材料的销售；经营本企业自产的汽车零部件、普通机械的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）
住址：长沙市天心区暮云镇中意二路595号
关联关系: 重要子公司股东
主要财务数据：截止2017年9月30日，湖南亚太实业有限公司总资产为156,336,138.70元，负债总额为53,279,291.15元，净资产103,056,847.55为元，2017年1-9月份实现营业收入99,429,387.33元，净利润2,830,356.31元。
5、安徽安凯福田曙光车桥有限公司
法定代表人：查保应
注册资本：壹亿伍仟陆佰万圆整
主营业务：一般经营项目：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械 设备制造、销售。
关联关系: 下属联营企业
主要财务数据：截止2017年12月31日，安凯车桥资产总额758,576,905.82元，负债总额704,626,283.02元，净资产53,950,622.80元，2017年实现营业收入1,401,304,550.29元，净利润-85,870,300.43元（未经审计）。
6、安徽江淮兴业餐饮服务有限公司
法定代表人：王燕
注册资本：500万元
主营业务：餐饮服务，卷烟零售，会议服务，商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省合肥市包河区东流路176号
关联关系: 其他关联关系
主要财务数据：截止2017年9月30日，安徽江淮兴业餐饮服务有限公司总资产为19,975,269.65元，负债总额为20,762,792.26元，净资产为-787,522.61元，2017年1-9月份实现营业收入82,353,455.50元，净利润-3,239,222.88元。
7、安徽江汽物流有限公司
法定代表人： 佘才荣
注册资本：10408.16万元
主营业务：许可经营项目：普通货物运输，汽车修理。一般经营项目：商品车接送，仓储，停车服务，汽车配件销售，汽车租赁。
住址：安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路1325号
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2017年9月30日，安徽江汽物流有限公司总资产为561,807,496.37元，负债总额为208,808,143.58元，净资产为352,999,352.79元，2017年1-9月份实现营业收入649,350,891.61元，净利润25,568,578.39元。
8、合肥江淮汽车制管有限公司
法定代表人：陈志平
注册资本： 5000万元
主营业务：汽车管路生产和销售，以及管路和其他部件组装的生产和销售；其他相关汽车配件的生产和销售；仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：合肥市经济技术开发区始信路62号
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2017年9月30日，合肥江淮汽车制管有限公司总资产为156,953,647.18元，负债总额为72,135,903.55元，净资产为84,817,743.63元，2017年1-9月份实现营业收入280,001,424.27元，净利润15,170,216.85元。
9、黄山市江淮工贸有限公司
法定代表人：李德斌
注册资本：叁佰柒拾伍万圆整
主营业务：汽车零部件制造、销售；客车、农用车、通用机械、江淮系列货车、五金交电销售及售后服务。
住址：黄山市徽州区永兴一路36号
关联关系: 其他关联关系
主要财务数据：截止2017年9月30日，黄山市江淮工贸有限公司总资产为49,911,780.53元，负债总额为47,022,526.06元，净资产为2,889,254.47元，2017年1-9月份实现营业收入66,750,182.95元，净利润-3,491,631.17元。
10、安徽江汽进出口贸易有限公司
法定代表人：佘才荣
注册资本： 叁仟万元
主营业务：预包装食品、酒销售，食用农产品销售，日化用品销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，项目投资（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准之后方可开展经营活动）。
住址：安徽省合肥市包河区东流路176号
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2017年9月30日，安徽江汽进出口贸易有限公司总资产为235,829,458.16元，负债总额为180,068,872.94元，净资产为55,760,585.22元，2017年1-9月份实现营业收入214,454,790.8元，净利润3,631,770元。
11、安徽江淮银联重型工程机械有限公司
法定代表人： 王德龙
注册资本：伍仟万圆整
主营业务：挖掘机、压路机、叉车、推土机、铲运机、工程机械、化工机械、通用机械及其零配件生产和科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，印刷机械、立体车场、特种车辆改装、钢结构、汽车工业装备的国内开发、制造、销售、租赁。
住址：合肥市包河区上海路2号（江淮重工基地）
关联关系:其他关联关系
主要财务数据：截止2017年9月30日，安徽江淮银联重型工程机械有限公司总资产为516,069,075.17元，负债总额为438,627,216.34元，净资产为77,441,858.83元，2017年1-9月份实现营业收入449,662,115.1元，净利润870,982.48元。
12、安徽江淮专用汽车有限公司
法定代表人： 王兵
注册资本：22500万元
主营业务：改装车、汽车零部件、汽车总成生产、销售、服务，机械产品加工；进出口业务，汽车（除小轿车）销售；新技术开发，新产品研制，本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务，技术转让。
住址：安徽省合肥市包河工业区内
关联关系:同受母公司控制
主要财务数据：截止2017年9月30日，安徽江淮专用汽车有限公司总资产为374,727,019.15元，负债总额为209,530,080.21元，净资产为 165,196,938.94 元，2017年1-9月份实现营业收入 379,543,836.76元，净利润408,002.33元。
13、安徽江汽印刷有限公司
法定代表人：郎川峰
注册资本：壹仟万元
主营业务：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件销售；针纺织品加工；塑料制品、纸箱加工及销售、出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省合肥市包河区东流路176号
关联关系: 其他关联关系
主要财务数据：截止2017年9月30日，安徽江汽印刷有限公司总资产为30,181,847.73元，负债总额为2,935,373.06元，净资产为27,246,474.67元，2017年1-9月份实现营业收入17,612,584.76元，净利润2,626,427.43元。
14、安徽星瑞齿轮传动有限公司
法定代表人：项兴初
注册资本：93371.1万元
主营业务：齿轮箱及配件开发、制造、销售；变速器技术开发及研制；汽车零部件再制造、销售；普通机械配件制造及销售；普通货运及仓储；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省六安市经济开发区皋城东路
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2017年9月30日，安徽星瑞齿轮传动有限公司总资产为1,455,415,751.47元，负债总额为435,005,242.9元，净资产为1,020,410,508.57元，2017年1-9月份实现营业收入943,966,972.57元，净利润14,056,024.03元。
15、昆明客车制造有限公司
法定代表人：杨绍同
注册资本：伍仟万元
主营业务：汽车的研发、生产及销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住址：云南省昆明市西山区海口工业园区管委会二楼206号
关联关系:下属联营企业
主要财务数据：截止2017年12月31日，昆明客车制造有限公司总资产为628,882,705.83元，负债总额为577,619,991.02元，净资产为51,262,714.81元，2017年实现营业收入212,828,137.35元，净利润421,562.93元。
16、合肥汇凌汽车零部件有限公司
法定代表人：陈志平
注册资本：壹仟伍佰万元
主营业务：汽车消排气系统生产、维修、销售；汽车零部件加工、生产、销售、开发（除发动机）；汽车新技术及产品开发、应用。
住址：安徽省合肥市东油路中段JAC凌大塘工业区
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2017年9月30日，合肥汇凌汽车零部件有限公司总资产为80,082,354.16元，负债总额为24,110,714.15元，净资产为55,971,640.01元，2017年1-9月份实现营业收入98,343,264.73元，净利润4,120,374.08元。
17、安徽和勤租赁有限公司
法定代表人：沈平
注册资本：壹仟万圆整
主营业务：汽车租赁、代驾服务、修理服务、二手车交易及信息资讯服务、代办汽车上牌、年检过户、汽车配件销售、停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省合肥市经济开发区紫蓬路1325号
关联关系: 同受母公司控制
主要财务数据：截止2017年9月30日，安徽和勤租赁有限公司总资产为26,723,868.82元，负债总额为16,478,458.21元，净资产为10,245,410.61元，2017年1-9月份实现营业收入13,122,364.55元，净利润324,996.52元。
四、关联交易价格、定价原则和依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
五、履约能力分析
上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。
六、涉及关联交易的其他安排
本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。
七、关联交易协议签署情况
公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
八、关联交易目的及对上市公司的影响
公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。
公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
九、审议程序
1、“三会”表决
经公司四位独立董事书面认可后，上述关联交易议案已提交公司七届十六次董事会和七届十二次监事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司 2017年年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
2、独立董事意见
公司独立董事对2017年日常关联交易预计进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：
该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形，符合公司业务发展的需要，有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
3、监事会意见
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
十、备查文件
1、安凯客车七届十六次董事会会议决议；
2、安凯客车七届十二次监事会会议决议；
3、独立董事相关独立意见；
4、监事会相关事项的专项意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2018年3月21日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-032
安徽安凯汽车股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十六次会议。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因：
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会【2017】13号），要求自2017年5月28日起执行；2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。并按上述文件规定的起始日执行：
（二）变更前采用的会计政策
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策。
（三）变更后采用的会计政策
公司关于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理将按照财政部于2017年4月28日新颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。
公司按照财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策变更
2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。公司2017年度不涉及相关业务，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、财务报表格式变更
根据2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司采用修订后的财务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表。在资产负债表中增加“持有待售资产” 行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润” 行项目。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、安凯客车七届十六次董事会会议决议；
2、安凯客车七届十二次监事会会议决议；
3、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2018年3月21日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-033
安徽安凯汽车股份有限公司
关于向控股股东江淮汽车申请
委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十六次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，并将该议案提交公司2017年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，考虑到新能源客车销量增长，中央和地方财政补贴的拨付有所延迟，造成公司阶段性流动资金紧张的实际情况；由于本公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）业务规模大且信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，我公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
本次关联交易涉及金额占我公司最近一期经审计净资产的45.81%，需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
一、关联方基本情况
1、企业名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司
住所：合肥市包河区东流路176号
法定代表人：安进
注册资本：189331.2117万元
公司类型：股份有限公司（上市）
(下转112版)
