上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

2018-03-22 来源：上海证券报

证券代码：002706 证券简称：良信电器公告编码： 2018-015

上海良信电器股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2018年3月20日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2018年3月10日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

公司独立董事万如平、葛其泉、黄艳向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。

《公司2017年度董事会工作报告》详见《公司2017年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。《独立董事2017年度述职报告》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《公司2017年年度报告》之“第十一节财务报告”内容，具体详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润210,200,079.9元，母公司净利润209,492,893.83元，母公司按10%提取法定盈余公积20,949,289.38元，加年初未分配利润399,442,119.7元，扣减已分配2016年度利润103,515,264元，截止2017年末可供股东分配的利润为484,470,460.15元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本524,015,580股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)，同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增5股。

独立董事对该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《关于2017年度利润分配预案的公告》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》

《公司2017年年度报告摘要》详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司（以下

简称“东吴证券”）对该事项发表了核查意见。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器内部控制自我评价报告的核查意见》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

七、审议通过了《关于公司2017度募集资金存放与使用情况专项报告》

独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构东吴证券对该事项发表了专项

核查意见，立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器2017年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》

公司将使用暂时闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，最高购买额度不超过人民币23,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，该事项自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构东吴证券对该事项发表了核查意见。

《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》及《东吴证券关于良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

九、审议通过了《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》

《关于2017年度内部控制规则落实自查表》详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见；以上内容详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》具体内容请详见 2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见 2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十一、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，聘期1年。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》

《公司2017年年度股东大会会议通知》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年3月22日

证券代码：002706 证券简称：良信电器公告编码： 2018-016

上海良信电器股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2018年3月10日以电话、电子邮件方式发出，会议于2018年3月20日在良信公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。

《公司2017年度监事会工作报告》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司2017年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年年度报告》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年年度报告摘要》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。

三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2017年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体财务决算数据详见《公司2017年年度报告》之“第十一节财务报告”内容，详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。

四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》内容详见2018年3月22日巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公

司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违

规的情形。

《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见2018年3月22

日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用不超过23,000万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过23,000万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。

《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》内容详见

2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新

会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司

财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于立信会计师事务（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构。

《关于续聘2018年度审计机构的公告》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

监事会

2018年3月22日

证券代码：002706 证券简称：良信电器公告编码： 2018-017

上海良信电器股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

■

2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，符合公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

基于公司2017年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配方案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

截至本预案公告日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员在利润分配方案披露后6个月内的减持意向通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案中的派发现金股利及资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配方案实施完成后，公司股本由524,015,580股增加至786,023,370股，按新股本摊薄计算，公司2017年度基本每股收益为0.27元/股，每股净资产为2.15元/股。

2、公司在本次利润分配方案披露前6个月内，存在如下限售股已解禁的情形：

1）、2017年 11 月10日，公司分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。 2017年11月21日，本次解锁的限制性股票上市流通，股数为49.38 万股。

2）、2017年 12 月11日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。2017年12月25日，本次解锁的限制性股票上市流通，股数为331.188万股。

3、公司在本次利润分配方案披露后6个月内，存在限售股解禁或限售期即将届满的情形：

2017 年 6 月 26 日公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。公司向333名激励对象授予股权激励限售股670.15万股，授予日是2017年7月3日，至2018年7月3日，本次授予的限制性股票锁定期即将届满。

4、本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1、如果后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

2、提议人承诺在股东大会审议本利润分配预案时投赞成票。

3、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年3月22日

证券代码：002706 证券简称：良信电器公告编号：2018-019

上海良信电器股份有限公司

2017年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、2016年度非公开发行募集资金基本情况

(一)、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 248号）核准，公司非公开发行不超过1,436万股普通股，由东吴证券股份有限公司受托承销。截至2016年3月18日止，本公司实际发行普通股14,178,480股，每股发行价为35.97元，募集资金总额509,999,925.60元。东吴证券股份有限公司扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元后，于2016年3月21日存入本公司开立在上海银行股份有限公司康桥支行（账号03002819127）人民币账户中，存入金额为：

■

注：上述汇入资金共计496,499,925.60元（已扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元），扣除其他发行费用人民币982,061.35元，募集资金净额为人民币495,517,864.25元。上述资金已于2016年3月21日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第111391号验资报告。

(二) 2017年度募集资金的实际使用及节余情况

单位：（人民币）元

■

注1：公司募集资金项目支付款项时，先将募集资金整额转入基建专户后再通过基建专户分笔支付项目所需款项。2017年公司募集资金存储专户转入基建户金额为100,000,000.00元，2016年转入基建账户未用完的金额为3,165,083.85元；由基建账户投入到募集资金项目金额为89,077,344.33元，公司自有资金垫付金额为2,047,000.00元，2017年项目投入支出金额合计为91,124,344.33元，差额14,087,739.52元为转入公司基建账户待使用的金额。

注2：公司于2017年3月23日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，该事项已经2016年年度股东大会审议通过。

注3：企业购买的理财产品到期后本金还入募集资金账户。

2017年购买理财产品明细如下：

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截至2017年12 月31 日，公司以前年度已使用金额及本年度使用金额情况为：以前年度投入13,107.55万元，本年度投入9,112.44万元，累计投入承诺投资项目22,219.99万元，其中募集资金账户直接投入22,015.29万元。

截至2017年12月31日，公司募集资金账户余额为68.02万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)、募集资金管理制度的建立

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。

(二)、募集资金专户存储情况

1、2016年度非公开发行募集资金存储情况

公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、上海银行股份有限公司康桥支行（以下简称“上海银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行股份有限公司康桥支行（账号03002819127）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截止2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表具体情况详见附表1。

(二)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年度非公开发行募集资金存储情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 66,740,651.68 元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。公司于 2016 年 4 月 14 日置换出同等金额资金到自有资金账户。

(四)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)、节余募集资金使用情况

1、2016年度非公开发行募集资金存储情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六)、超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)、尚未使用的募集资金用途及去向

1、2016年度非公开发行募集资金存储情况

尚未使用募集资金中1,408.77万元转入公司基建账户尚待使用，其余金额存储在公司募集资金专户中。

(八)、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年3月20日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表—2016年度非公开发行募集资金

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年3月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海良信电器股份有限公司 2017年度单位：人民币万元

■

证券代码：002706 证券简称：良信电器公告编码： 2018-020

上海良信电器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

购买金融机构理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 248号）核准，非公开发行不超过1,436万股普通股，由东吴证券股份有限公司受托承销。截至2016年3月18日止，本公司实际发行普通股14,178,480股，每股发行价为35.97元，募集资金总额509,999,925.60元，扣除各类发行费用人民币14,482,061.35元后，募集资金净额为人民币495,517,864.25元，上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第111391号验资报告。

二、募集资金使用与闲置情况

截至2018年2月28日，本次非公开发行股票募集资金账户余额为25,262.22万元。根据募投项目进展及合同约定付款情况，存在资金短期闲置的情况。

公司2018年3至12月预计使用本次募集资金投入募投项目25,262万元，具体计划如下：

■

按照上述募投项目进展及预计付款进度，存在募集资金短期闲置的情况。根据证监会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用》的相关规定，公司将使用暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品，暂定购买的产品分别为：

期限为六个月的金融机构理财产品11,000万元，期限为三个月的金融机构理财产品6,000万元，期限为一个月的金融机构理财产品6,000万元（上述购买理财产品方案只是公司初步构想，具体方案以最终与银行或非银行金融机构签订的相关协议为准，公司在购买时将履行必要的审批程序和信息披露义务）。上述期限为一个月的金融机构理财产品将于2018年二季度到期，到期后用于2018年二季度及以后的募投项目支出；期限为三个月的金融机构理财产品将于2018年三季度到期，到期后用于2018年三季度及以后的募投项目支出；期限为六个月的金融机构理财产品将于2018年四季度到期，到期后用于2018年第四季度及以后的募投项目支出。

三、短期闲置募集资金投资理财产品的基本情况

1、理财产品的安全性

为控制风险，投资的品种为短期（不超过一年）、保本型金融机构理财产品，该产品必须有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺。公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。

2、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

最高购买额度不超过人民币23,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用。上述金融机构理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

四、投资风险及保全措施

1、投资风险

（1）保本型金融机构理财产品属于本金无风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预期。

2、拟采取的风险控制措施

（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月（含）保本型金融机构理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时通报公司总裁及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（3）独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（4）公司监事会对理财资金的使用情况进行监督与检查。

五、对公司的影响

公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，以短期闲置募集资金适度进行保本理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；且通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、董事会决议情况：

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过23,000万元闲置募集资金购买期限不超过十二个月的保本型金融机构理财产品，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

七、独立董事意见

在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过23,000万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，在不影响募投项目使用资金的前提下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，因此我们同意公司使用闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，并同意将此事项提交公司2017年年度股东大会进行审议。

八、监事会决议情况：

九、保荐机构意见：

良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品无异议。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年3月22日

证券代码：002706 证券简称：良信电器公告编码： 2018-021

上海良信电器股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策的变更原因

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更日期

以上会计准则变化自财政部要求时间执行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。

4、变更后采用的会计政策

财政部于2017年度发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。

财政部于2017年度发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司执行该规定的主要影响如下：

■

三、董事会决议情况：

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：根据财政部于2017年度颁发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会决议情况：

公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新

会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司

财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年3月22日

证券代码：002706 证券简称：良信电器公告编码： 2018-022

上海良信电器股份有限公司

关于续聘2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月20日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，聘期1年，该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计审计机构，并提交公司股东大会审议。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年3月22日

证券代码：002706 证券简称：良信电器公告编码： 2018-023

上海良信电器股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年3月20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任程秋高先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

程秋高先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会会议召开前，程秋高先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对聘任董事会秘书项发表了同意的独立意见，详见2018年3月22日巨潮资讯网相关公告（www.cninfo.com.cn）。

程秋高先生简历详见附件。联系方式如下：

电话：021-68586651；

传真：021-23025798；

邮箱：chengqiugao@sh-liangxin.com；

通讯地址：上海市浦东新区申江南路2000号

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年3月22日

附：程秋高先生个人简历

程秋高：男，1984 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级会计师职称。2007－2010 年在比亚迪股份有限公司工作，历任成本会计。 2011 年至今在上海良信电器股份有限公司工作，历任高级核算会计主任、财务部经理，现任财务部总监。

截至目前，程秋高先生持有公司2014年限制性股票激励计划首次授予及 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份合计85,700股，占公司总股本的 0.016%。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网核查，程秋高先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002706 证券简称：良信电器公告编号：2018-024

上海良信电器股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2017年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开日期和时间：2018年4月12日（星期四）下午13:30

网络投票日期和时间：2018年4月11日-2018年4月12日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月11日下午15:00至2018年4月12日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年4月9日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至2018年4月9日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

二、会议审议事项：

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》

3、审议《公司2017年度财务决算报告》

4、审议《公司2017年度利润分配预案》

5、审议《公司2017年年度报告及其摘要》

6、审议《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》

7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上做2017年度述职报告。

（1）、上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，内容详见2018年3月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

（2）、上述议案中1,2,3,5,6,7均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案4为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

2、登记时间：2018年4月11日，9:00-11:30,13:00-17:00。

3、登记地点：上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室；

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室；

邮编：201206

联系人：方燕

电话：021-68586632

传真：021-23025798

七、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年3月22日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：362706；投票简称：良信投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月12日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018年4月12日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

上海良信电器股份有限公司：

本人/本公司/本机构（委托人）现为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信电器”）股东，兹全权委托先生/女士（身份证号）代理本人/本公司/本机构出席良信电器2017年年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

■

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

股票代码：002706 股票简称：良信电器公告编号：2018-025

上海良信电器股份有限公司

关于举行2017年度网上业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”）将于2018年3月30日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁任思龙先生、财务总监兼董事会秘书程秋高先生、独立董事万如平先生、保荐代表人东吴证券股份有限公司潘瑶女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年3月22日

41版信息披露