泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议
决议公告
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-50号
泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届董事会第五十二次会议通知于2018年3月15日发出，于2018年3月21日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司南京华誉悦港置业有限公司提供担保额度的议案》（详见公司2018-51号公告）；本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向深圳合凡资产管理有限公司融资的议案》；
同意公司向深圳合凡资产管理有限公司融资，融资形式为深圳合凡资产管理有限公司发起“恒天合凡稳烁私募投资基金”，借款总额不超过人民币4亿元，期限不超过9个月。
董事会授权经营管理层负责办理上述融资事宜，包括但不限于签署协议、合同等相关法律文件，具体条件以金融机构审批为准。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以发行定向融资计划方式进行融资的议案》；
同意公司以发行定向融资计划的方式向金融机构进行融资，本次定向融资计划总规模不超过人民币15亿元，融资期限为12个月。
董事会授权经营管理层负责办理上述融资事宜，包括但不限于签署协议、合同等相关法律文件，具体条件以金融机构审批为准。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年4月9日召开2018年第五次临时股东大会。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十一日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-51号
泰禾集团股份有限公司
关于为下属公司融资提供担保额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
南京华誉悦港置业有限公司（以下简称“南京华誉”）系公司全资子公司，注册资本8,800万美元，是南京秦淮区路子铺地块项目的开发建设主体。
为了满足下一步项目运营的资金需求，南京华誉拟与金融机构合作，公司同意为南京华誉与金融机构合作中涉及的负债和义务提供连带责任担保，担保主债权本金最高不超过80,000万元，担保期限四年。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
以上事项已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、南京华誉悦港置业有限公司
住所：南京市秦淮区正学路1号（南京晨光1865创意产业园B9幢三楼）
法定代表人：朱兵站
注册资本：8,800万美元
成立日期：2013年9月29日
经营范围：在经批准受让的编号为NO.2013G47地块从事房地产开发经营。自有房屋租赁；物业管理；停车场管理服务及相关配套服务。
股权结构： 公司全资子公司华誉投资发展有限公司持股100%。
经营状况：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
1、借款人：南京华誉悦港置业有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过80,000万元
担保期限：四年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为全资子公司南京华誉向金融机构融资提供连带责任担保是为了满足其融资需求，南京华誉所开发项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的全资子公司南京华誉所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意见：公司为全资子公司南京华誉与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足其融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且南京华誉所开发项目经营状况良好，担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为8,874,091万元人民币，占公司最近一期经审计所有者权益的408.64%。其中，对参股公司实际担保234,157万元，对关联方实际担保23,000万元，其余均为对控股子公司以及控股子公司之间提供担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十一日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-52号
泰禾集团股份有限公司
关于召开2018年
第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2018年4月9日下午3:00；
网络投票时间为：2018年4月8日—4月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月9日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年4月8日下午3:00至2018年4月9日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年4月2日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。
二、会议议程
1、审议《关于为全资子公司南京华誉悦港置业有限公司提供担保额度的议案》。
以上议案已获公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，详见2018年3月22日巨潮资讯网公司公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
■
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2018年4月8日上午9:00至12:00，下午1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部
联系人：夏亮、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557/87731800
邮编：350011
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
1、公司第八届董事会第五十二次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
议案1的编码为1.00。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月8日下午3:00，结束时间为2018年4月9日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
■
（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）
如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一八年 月 日
