云南文山电力股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600995 公司简称：文山电力
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求精神，结合公司生产经营实际，公司2017年度利润分配拟采用现金分红方式，拟以2017年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配现金红利47,852,640元（含税）。
2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
上述预案尚需提交2017年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）负责文山州文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务，负责州内广南县的趸售电服务，开展对广西电网百色供电局、广西德保县和那坡县的趸售电服务，经营约11万千瓦的小水电发电业务。股权投资方面，全资控股文山文电设计有限公司，参股深圳前海蛇口自贸区供电有限公司、云南大唐国际文山水电开发有限公司、文山平远供电有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公司。
1.购售电业务
据中电联发布的《2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告》，2017年，我国宏观经济运行稳中向好，全国用电呈现增速比上年提高、延续平稳较快增长的态势。全国全社会用电量6.3万亿千瓦时，人均用电量4538千瓦时，人均生活用电量625千瓦时，同比增长6.6%，增速同比提高1.6个百分点。用电增长呈现新亮点：第二产业用电平稳增长，用电量同比增长5.5%；第三产业持续快速增长，用电量同比增长10.7%；电力消费新动能正在逐步形成，高技术制造业、战略性新兴产业、电动汽车领域、电气化铁路运输等用电高速增长；在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代成效明显，城乡居民生活用电同比增长7.8%；夏季长时间极端高温天气拉动用电量快速增长。同时，电力消费结构持续优化，第二产业占全社会用电量的比重为69.6%，同比下降0.6个百分点，主要是受四大高耗能行业用电占比下拉的影响；随着服务业持续快速发展，第三产业用电比重逐年提升，2017年提高至14.2%，同比提高0.5个百分点。2018年，综合考虑宏观经济、服务业和居民用电发展趋势、大气污染治理、电能替代等各方面因素，全社会用电量将延续平稳较快增长水平，消费结构将进一步调整优化，预计2018年电力消费仍将延续2017年的平稳较快增长水平，全社会用电量增长5.5%左右。
《文山州2017年全州电力供需情况》和《文山州2017年能源消费报告》指出：2017年，文山州经济社会发展情况良好，全州电力生产、消费主要数据均实现增长，尤其是全社会用电量大幅攀升。2017年全州全社会用电量63.21亿千瓦时，同比增长16.71%。其中：第一产业0.86亿千瓦时，同比下降14.41%；第二产业44.22亿千瓦时，同比增长17.32%；第三产业7.03亿千瓦时，同比增长21.41%。城乡居民用电11.09亿千瓦时，同比增长13.23%；工业用电43.18亿千瓦时，同比增加18.69%。下省网电量36.34亿千瓦时，同比增长46.63%。西电东送电量121.68亿千瓦时，同比增长57.06%。对越送电4.78亿千瓦时，同比下降20.98%。
公司2017年直供电量约36.799亿千瓦时，同比增加约7.43亿千瓦时，增长25%，占文山州全社会用电量58.22%。
2.发电业务
截止2017年底，全国全口径发电装机容量17.8亿千瓦，同比增长7.6%；全国全口径发电量6.42万亿千瓦时，同比增长6.5%；发电设备利用小时3786小时，与上年大体持平。
文山州累计发电量89.35亿千瓦时，同比增长3.77%，其中，水力发电82.2亿千瓦时，同比增长2.63%；火力发电2.03亿千瓦时，同比增长15.3%；风力发电4.5亿千瓦时，同比增长24.02%；光伏发电0.6亿千瓦时，同比下降1.1%。
公司2017年所属电站发电量约6.058亿千瓦时，占文山州发电量6.78%，发电设备利用小时约为5456小时。
3.电力设计业务
文山文电设计有限公司主要从事送变电工程勘察设计、电力系统规划、电力工程项目咨询，以及相应的总承包业务。文电设计拥有电力行业（变电工程、送电工程）乙级资质证书，设计业务扩展至220千伏电压等级；拥有工程勘察（工程测量）丙级资质证书、测绘丙级资质证书、工程咨询丙级资质证书。文电设计立足文山，积极面向云南省及广西周边地区开拓电力设计市场，电力设计及业务已拓展至云南省内外8个地州，圆满完成泛亚铁路中线——云南玉溪至中国老挝边境磨憨电铁220千伏外部供电项目设计。
4.对外投资业务
2017年末，公司长期股权投资余额7493.69万元，其中：对文山平远供电有限责任公司的股权投资余额6151.46万元，持股比例49%，本年投资收益942.3万元；对文山暮底河水库开发有限公司投资余额576.43万元，持股比例25.78%，本年投资收益121.05万元；对深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的股权投资余额765.8万元，持股比例8%，本年投资收益-34.2万元。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年度完成营业收入203466万元，同比增加19839万元，增长10.80%。实现利润总额19891万元，同比增加1168万元，增长6.24%；净利润15670万元，同比减少268万元，下降1.68%。2017年末资产总计264479万元，净资产170183万元，资产负债率35.7%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
详见公司于2018年3月23日于指定媒体披露《云南文山电力股份有限公司关于变更会计政策和会计估计变更的公告》（临2018-14）
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本集团本年度合并范围的子公司共1户，本年度无变化。
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2018-12
云南文山电力股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2017年3月11日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月21日在云南省昆明市以现场表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实到及委托出席董事11名，其中，黄宇权董事委托田育南董事、骆东董事委托雷鹏董事出席会议并行使表决权。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
会议由公司黄兴仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度资产减值准备提取情况的预案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2018-13）。
本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告》全文及摘要。
本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度社会责任报告》。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算方案》。
本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度筹融资情况及2018年筹融资计划的议案》。
2018年，公司需贷款额度约4.0亿元。公司董事会授权董事长，根据各项工作进程所需资金，在上述贷款额度内办理公司的借款手续。
九、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
2017年末，公司可供股东分配利润89,165.04万元。公司拟以2017年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），共计分配现金红利4,785.264万元，2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事认为：上述分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关要求，符合《公司章程》中现金分红的有关规定。
独立董事：黄聿邦、田育南、杨 勇、孙士云
十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年经营计划》。
本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年财务预算预案》。
本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于变更会计政策和会计估计的议案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》（临2018-14）。
本项议案无须提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与云南电网有限责任公司2018年日常关联交易的预案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2018-15）。
本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司2018年购地方电站电量合同》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2018-15）。
十五、公司关联董事李钊、黄宇权回避表决，公司非关联董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2018年购地方电站电量合同》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2018-15）。
本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十六、公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司2018年购售电协议》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2018-15）。
本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十七、公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司2018年购售电协议》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2018-15）。
本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十八、公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2018年保险的议案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2018-15）。
十九、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于聘请2018年度财务审计及内控审计机构的预案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2018-16）。
本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2017年度股东大会的议案》。
公司拟定于2018年4月25日召开2017年年度股东大会。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-17）。
二十一、会议听取了《2017年度公司独立董事履职报告》。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2018年3月23日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2018-13
云南文山电力股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过了《公司2017年度资产减值准备提取情况的预案》，相关情况公告如下：
一、 坏账准备
2017年，根据公司坏账准备计提方法，公司计提坏账准备的应收账款、其他应收款及预付账款409,831.84元，其中：应收帐款坏帐准备计提354,040元；其他应收款坏帐准备计提42,920.72元；预付帐款坏帐准备计提12,871.12元。减少公司2017年利润总额409,831.84元。
二、长期股权投资减值准备
2017年，公司长期股权投资年末数约为7493.69万元，其中：对文山平远供电有限责任公司持股比例为49%，2017年末数约为6151.46万元；对文山暮底河水库开发有限公司持股比例为25.78%，2017年末数约为576.43万元；对深圳前海蛇口自贸区供电有限公司持股比例为8%，2017年末数约为765.8万元。对上述三家单位的投资，公司已按权益法进行会计核算,不需计提减值准备。
公司对外参股投资云南大唐国际文山水电开发有限公司（以下简称“大唐文山公司”），持股比例为25.78%。截止2017年12月31日，公司对大唐文山公司的长期股权投资年末账面价值为62,484,452.86元。大唐文山公司原始投资较大、银行借款本金较高、折旧费及财务费用过高，常年亏损。2017年，大唐文山公司须参与电力市场化交易，销售电价大幅下降，导致大额亏损，2017年度净利润约为-6796.29万元，出现减值迹象。根据《企业会计准则》《公司会计核算办法》等有关规定，公司对该项投资进行了资产减值测试，经分析研究大唐文山公司的扭亏方案、历史及未来五年经营情况、已经签署的售电协议、售电价格、发电量、生产经营成本等因素后，建立了减值测试模型，并进行了数据敏感性分析，估计该项投资可收回金额，并与账面价值进行比较。经减值测试，公司对大唐文山公司长期股权投资的公允市场价值约为-6714万元，并由公司年审会计师事务所——安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测试结果进行了复核确认。根据公司资产减值计提方法和上述减值测试结果，公司2017年度对该项长期股权投资账面价值62,484,452.86元全额计提减值准备。减少公司2017年利润总额62,484,452.86元。
三、固定资产减值准备
2017年，因固定资产正常报废，减少减值准备45,087.00元。
除上述坏账准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备变动外，2017年公司其他资产的减值准备未发生变动。公司2017年度计提资产减值准备62,014,588.48元，从而减少公司2017年利润总额62,014,588.48元。
四、公司独立董事、监事会意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合法律、法规、规章、《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，基于谨慎性原则，依据充分、程序合法、公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分，程序合法，符合企业会计准则、会计估计、会计政策的相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告
云南文山电力股份有限公司董事会
2018年3月23日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2018-14
云南文山电力股份有限公司
关于会计政策和会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司执行新颁布的企业会计准则导致部分会计政策变更，仅对财务报表列示产生影响，对合并及公司净利润和所有者权益无影响。
本次公司会计估计变更采用未来适用法，不追溯调整。从公司近三年来固定资产的购置情况和2018年经营计划分析，预计增加公司2018年折旧费约700万元。
一、概述
（一）会计政策变更
国家财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2017﹞30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
国家财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会﹝2017﹞15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》进行调整。
（二）会计估计变更
根据近年云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）的电网输电线路资产使用状况的变化情况，为使固定资产折旧年限与实际使用寿命相匹配，并与云南省内行业标准一致，公司拟缩短输电线路的使用年限。
2018年3月21日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议，董事会全体11名董事、监事会全体5名监事一致同意，审议通过了《公司关于变更会计政策和会计估计的议案》，公司4名独立董事发表了同意的独立意见。
上述会计政策和会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策和会计估计变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更
根据国家财政部2017年12月25日颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2017﹞30号）的有关要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。
根据国家财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会﹝2017﹞15号）的有关要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报。按照该准则的衔接规定，公司对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日（2017年6月12日）之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。
（二）会计估计变更
随着经济社会的发展，客户对电力服务水平提出了更高的要求，对设备装备水平也提出了更高的要求，公司为提高对客户的供电质量，加快了电网建设及技术改造步伐。为使固定资产折旧年限与实际使用寿命匹配，并与省内行业标准一致，现拟缩短公司输电线路使用年限，由原来24年调整为20年，折旧方法仍为平均年限法。该会计估计变更自2018年4月1日起执行。
上述会计估计变更对公司的影响：公司2018年固定资产中输电线路原值预计为78,945.36万元，若按原24年使用年限计算应计提折旧预计为2,905.79万元；调整为20年使用年限后计算应计提折旧预计为3,605.79万元，因折旧年限缩短将增加公司2018年折旧费用约700万元。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事意见：根据国家财政部新颁布的企业会计准则和会计政策的有关规定和要求，公司对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，本次会计政策变更不会对合并及公司净利润和所有者权益产生影响；公司根据固定资产折旧年限及其实际情况，缩短输电线路使用年限，该项会计估计涉及的公司相关资产状况估计，对公司损益影响不大；本次会计估计变更、决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意本次变更。
公司监事会意见：公司本次会计政策和会计估计变更依据充分，且不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，监事会同意进行变更。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十二次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二十四次会议决议；
（三）公司第六届董事会第三十二次会议独立董事意见。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2018年3月23日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2018-15
云南文山电力股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告涉及关联交易协议无具体总交易金额，且预计交易金额达到3000万元以上的，需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”或“文山电力”）向地方独立发电企业文山盘龙河流域水电开发有限责任公司（以下简称“盘龙河公司”）、文山暮底河水库开发有限公司（以下简称“暮底河公司”）购电；向云南电网有限责任公司文山供电局（以下简称“文山供电局”）购电以及售电给文山供电局；与文山平远供电有限责任公司（以下简称“平远公司”）的过网费协议；向同一实际控制人的广西电网有限责任公司百色供电局（以下简称“百色供电局”）购电和售电；向鼎和财产保险股份有限公司（以下简称“鼎和保险公司”）投保财产保险；接受云南丰辉电力工程有限责任公司（以下简称“丰辉公司”）提供的施工调试服务；公司全资子公司文山文电设计有限公司（以下简称“文电设计公司”）向云南电网有限责任公司（以下简称“云南电网公司”）下属供电单位提供勘察设计服务。
1.董事会审议情况
公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了如下日常关联交易事项：
（1）公司与文山供电局《2018年趸售电合同》和《2018年购地方电网电力电量合同》；
（2）公司与平远公司《2018年趸购电合同》；
（3）公司与盘龙河公司《2018年购地方电站电量合同》；
（4）公司与暮底河公司《2018年购地方电站电量合同》；
（5）公司与百色供电局、广西德保县水利电业有限公司《2018年购售电协议》；
（6）公司与百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司《2018年购售电协议》；
（7）《关于公司与云南电网有限责任公司2018年日常关联交易的预案》；
（8）《公司关于向鼎和保险公司投保2018年保险的议案》；
（9）公司2017年通过市场公开招投标方式采购的丰辉公司的施工调试服务；
（10）文电设计公司2017年通过市场公开招投标方式获得的云南电网公司下属供电单位的勘察设计服务。
审议上述议案时，公司与文山供电局《2018年趸售电合同》和《2018年购地方电网电力电量合同》《公司关于向鼎和保险公司投保2018年财产保险的议案》、公司与平远公司《2018年趸购电合同》、公司与百色供电局和广西德保县水利电业有限公司《2018年购售电协议》、公司与百色供电局和广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司《2018年购售电协议》、公司2017年接受丰辉公司提供的施工调试劳务、文电设计公司2017年向云南电网公司下属供电局提供的勘察设计劳务，公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表决。公司与盘龙河公司《2018年购地方电站电量合同》，公司关联董事李钊、黄宇权回避表决。上述议案中，公司与云南电网公司2018年日常关联交易、公司与文山供电局《2018年趸售电合同》和《2018年购地方电网电力电量合同》、公司与盘龙河公司《2018年购地方电站电量合同》、公司与百色供电局和德保公司《2018年购售电协议》、公司与百色供电局和那坡公司《2018年购售电协议》尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2.独立董事事前认可意见
公司4名独立董事发表了事前认可意见。公司独立董事认为：以上关联交易均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等法律法规的有关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易公允合理，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述关联交易事项提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。
独立董事：黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云
3.独立董事意见
2018年3月21日，公司4名独立董事发表了独立意见。公司独立董事认为：交易符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们作为公司独立董事进行了事前审议和认可；交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理；公司董事会决策程序合法合规，公司关联董事进行了回避表决。交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
独立董事：黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2017年1月1日至2017年12月31日，公司与关联方的交易情况如下：
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
鉴于上述日常关联交易（除鼎和保险公司外）的具体交易量与地方水电发电能力、客户的实际用电需求、电力工程竣工决算等因素相关，难于预计具体交易金额。结合电力行业的交易特征，交易合同中仅约定交易价格，购售电交易执行政府定价价格，电力勘察设计、施工调试执行公开招标价格，交易金额按实际发生量和约定的交易价格结算。
2018年,公司预计共需支付保险费用约760万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与公司的关联关系
1.云南电网有限责任公司及关联关系
云南电网有限责任公司基本情况：
注册资本：870,898万元，法定代表人：薛武，住所地址：云南省昆明市拓东路73号，统一社会信用代码：915300007134058253，成立日期：2005年1月18日。主要经营业务或管理活动：电力生产，电力供应，电网经营；趸售区域：云南省全省行政区域；直供区域：现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品，进口生产、科研所需的原材料，机械设备等。
鉴于云南电网公司为公司第一大股东，持有公司股份146719000股，占公司总股本的30.66%，文山供电局及云南电网公司各供电局为云南电网公司的分公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向文山供电局购售电、文电设计公司向云南电网公司下属供电单位提供勘察设计劳务构成关联交易。
2.盘龙河公司及关联关系
文山盘龙河流域水电开发有限责任公司基本情况：
注册资本：9708万元，法定代表人：李新华，住所地址：云南省文山州文山市追栗街镇硝厂村，统一社会信用代码：91532600727291144G，成立日期：2001年5月18日；经营范围：水电站建设；水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。盘龙河公司主营水力发电，拥有水力发电厂5座，总装机容量4.85万千瓦。
鉴于公司黄宇权董事、李钊董事为盘龙河公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向盘龙河公司购电事宜构成关联交易。
3.暮底河公司及关联关系
文山暮底河水库开发有限公司基本情况：
注册资本：1584.4万元，法定代表人：何芬道，住所地址：云南省文山州文山市卧龙街道卧龙社区新闻路46号市水务局大楼9楼，统一社会信用代码：91532621709819144H，成立日期：2000年12月13日；经营范围：供水、发电服务；预包装食品、瓶装酒销售；建筑材料（不含石材）、日用百货销售；餐饮服务；住宿；会议会展服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
鉴于过去十二个月，公司原财务总监李平为暮底河公司董事，公司原副总经理李建刚为文山暮底河公司监事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向暮底河公司购电事宜构成关联交易。
4.平远公司及关联关系
文山平远供电有限责任公司基本情况：
注册资本：6078.44万元，法定代表人：钟清红，住所地址：云南省文山州砚山县平远镇；统一社会信用代码：91532600767055023N，成立日期：2004年6月7日；经营范围：电力供应，电网经营趸售区域：文山州砚山县平远镇、阿舍乡行政区域。
鉴于平远公司为云南电网公司的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与平远公司过网费事宜构成关联交易。
5.广西电网有限责任公司百色供电局及关联关系：
注册资本：3000万元，法定代表人：郑意，注册地址：百色市右江区江南新区龙腾路百色供电局，统一社会信用代码：9145100077598982XU，经营范围：电力建设，电力生产，电网经营，电力购销，电力投资，电力修配，电力方面咨询服务，物资购销（除国家特别规定外）。百色供电局主营电力建设，电网经营，电力购销，电力修配。
鉴于广西电网有限责任公司百色供电局和本公司的实际控制人同为中国南方电网有限责任公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司与百色供电局购售电事宜构成关联交易。
6.鼎和保险公司及关联关系
鼎和财产保险股份有限公司基本情况：
注册资本：301,800万元，法定代表人：王晓锦，住所地址：深圳市福田区卓越皇岗世纪中心1号楼13-14楼，统一社会信用代码：91440300674848032G；经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
鉴于鼎和保险公司和本公司的实际控制人均为中国南方电网有限责任公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与鼎和保险公司投保企业财产保险事宜构成关联交易。
7.云南丰辉电力工程有限责任公司及关联关系
云南丰辉电力工程有限责任公司基本情况：
注册资本：1,200万元；法定代表人：黄家齐；住所地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市建禾东路63号；统一社会信用代码：91532600550135663U；经营范围：水利电力工程和送变电工程勘测设计、施工、安装调试、工程监理；城乡电网改造及建设；电力技术、规划、工程管理的咨询服务；带电作业、电力设施运行维护；汽车租赁；代驾服务；电力电气设备及物资材料、建筑材料（不含石材）的销售；房屋建筑工程、市政工程的施工；售电服务。
鉴于自2017年6月19日丰辉公司股权关系变更，成为公司第一大股东云南电网公司间接控制的子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司接受丰辉公司提供的劳务构成日常关联交易。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
云南电网公司为云南省电网经营企业，盘龙河公司、暮底河公司为文山区域电网内的独立发电企业，马关供电公司和麻栗坡供电公司为文山区域电网内的县域电网经营企业，百色供电局、鼎和保险公司为公司的同一实际控制人经营企业，丰辉公司为文山区域内的电力工程施工调试企业，公司与上述市场主体间的交易具有客观必要性和连续性，一直以来，公司与上述关联人间的交易活动均能很好地履行合同，均能按时足额支付相关交易款项。
三、关联交易主要内容和定价政策
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四、本年度关联交易较2017年度的变化情况
（一）关于与马关供电公司、麻栗坡供电公司交易关系的变化
云南电网公司已于2015年完成了对马关供电公司、麻栗坡供电公司的股权收购工作，上述两家公司已成为云南电网公司的全资子公司。公司与两家公司的托管关系已解除。2017年1月至3月，公司与两家公司的购售电按照2015年度股东大会审议通过的购售电合同执行。随着电力体制改革的深化，特别是马关、麻栗坡公司供电区域内客户市场化交易的需要，且文山地区电网升级后，两家公司的电网已直接接入云南电网，为进一步规范和简化公司与云南电网公司之间的关联交易，自2017年4月起，公司与马关、麻栗坡公司购售电关系终止。上述购售电关系终止后，公司与云南电网公司之间的电价、电量和结算关系均进行了优化调整，不影响公司供电业务的正常收益。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司向盘龙河公司、暮底河公司购电事宜
公司作为供电营业区内的电网经营企业，盘龙河公司、暮底河公司为公司辖区内独立发电企业，其电力的销售依赖于本公司电网，其生产的电力全部销售给公司，公司与其发生的关联交易存在必要性和持续性。公司向地方中小水电站购买电力，可以补充网内电量不足，提高公司的盈利能力。
（二）公司与云南电网公司购售电事宜
由于公司电网内大部分电站为径流式电站，无调节能力，为提高电网稳定性，公司向云南电网公司购买电量来补充网内电量的不足，公司向云南电网公司购电具有必要性和连续性。同时，公司外购地方水电站电量在丰水季节通过云南电网220千伏网络平衡优先满足公司供电区域内的电力需求，对出现的剩余电量，满足平远公司使用，满足前述电力需求后的剩余电量则销售给云南电网公司，能够让地方小水电发电能力充分应用，最大限度发挥地方小水电资源优势，维护公司和广大小水电运营商的利益。
（三）与平远公司的过网费事宜
由于电网结构的实际状况，公司与平远公司之间存在相互通过对方供电线路购电或售电的情形，双方之间遵循公平原则的过网费交易具有长期性、持续性和必要性。
（四）向鼎和保险公司投保事宜
为保障公司资产安全，公司拟向鼎和保险公司投保2017年度财产保险。公司已与鼎和保险公司建立多年的友好合作关系，能够最大限度获得费率优惠和优质服务等。
（五）向云南电网公司及其下属单位提供勘察设计劳务
公司全资子公司文电设计公司具有电力行业（变电、送电工程）乙级、工程勘察（工程测量）丙级、测绘丙级、工程咨询丙级资质证书，设计业务扩展至220千伏电压等级。文电设计公司业务立足于文山，为拓展文山州外电力设计业务市场，文电设计公司遵循公平原则，拟通过市场公开招投标方式向云南电网公司及其下属单位提供2018年勘察设计劳务具有客观必要性和连续性。
（六）接受丰辉公司提供的施工调试劳务
丰辉公司是文山区域的电力工程施工调试企业。公司遵循公平原则，拟通过市场公开招投标方式采购丰辉公司的施工调试劳务，充分发挥丰辉公司熟悉文山区域的电网网架结构和文山电网的运行特性的优势，确保公司的工程项目按期投产。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2018年3月23日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2018-16
云南文山电力股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《公司关于聘请2018年度财务审计及内控审计机构的预案》。根据公开招标结果，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内控审计机构，为公司提供财务决算、会计报表、内部控制审计及其他相关的审计服务，聘期一年，财务审计费用人民币45万元，内控审计费用人民币40万元，合计人民币85万元。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见，认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等法律、法规，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了2017年度各项审计业务。根据公开招标结果，为保证公司审计工作的延续性、高效性，我们一致同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内控审计机构。
独立董事：黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云
本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2018-17
云南文山电力股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月25日 14 点30 分
召开地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月25日
至2018年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议听取2017年度公司独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案第1项、第3项至第12项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，第2项至第12项已经公司第六届监事会第二十四次会议审议通过。会议决议公告均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11、12
应回避表决的关联股东名称：议案9、议案11和议案12应回避表决的关联股东名称：云南电网有限责任公司；议案10应回避表决的关联股东名称：云南省地方电力实业开发公司、东方电气投资管理有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一)登记时间：2018年4月24日，上午9：00—12：00，下午14：00—18：00。
（二)登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。
(三)登记地点：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403号。
六、 其他事项
（一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。
（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。
（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（四）会议联系人：雷 鹏 何雨凌
联系电话：0871-68177335
联系传真：0871-68177720
公司昆明办公点地址：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403号
邮 编：650051
联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2018年3月23日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南文山电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2018-18
云南文山电力股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议通知于2018年3月11日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月21日在云南省昆明市以现场表决方式召开。本次会议应出席监事5名，实到及委托出席监事5名，其中，洪耀龙监事委托宁德稳监事、周泠伶监事委托杨红梅监事出席会议并行使表决权。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
会议由公司周丹监事会主席主持，与会监事对提交本次会议的议（预）案进行了审议，会议形成如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度资产减值准备提取情况的预案》。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分，程序合法，符合企业会计准则、会计估计、会计政策的相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告》全文及摘要。
与会监事一致认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的有关规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实的反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
与会监事一致认为：公司建立了规范的法人治理结构，内部控制体系基本健全，监事会审阅了公司内部控制评价报告。公司内部控制评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算方案》。
本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度筹融资情况及2018年筹融资计划的议案》。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年财务预算预案》。
本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于变更会计政策和会计估计的议案》。
公司监事会认为：公司本次会计政策和会计估计变更依据充分，且不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，监事会同意进行变更。
十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与云南电网有限责任公司2018年日常关联交易的预案》。
本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司2018年购地方电站电量合同》。
十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2018年购地方电站电量合同》。
本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司购售电协议》。
十四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司购售电》。
十五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2018年财产保险的议案》。
十六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于聘请2018年度财务审计及内控审计机构的议案》。
本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司监事会
2018年3月23日
