哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会
第四次会议决议公告

证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2018-010

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会

第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第四次会议2018年3月21日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。现场会议于2018年3月21日9点00分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司五楼会议室召开。会议通知于2018年3月11日以直接送达或通讯方式发出。公司5名董事全部出席了会议。会议由董事长杨登瑞先生主持，全体监事列席了会议。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案须提交股东大会审议。

三、审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《公司2017年年度报告》（全文及摘要）

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案须提交股东大会审议。

六、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案须提交股东大会审议。

七、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

2017年度拟按照2017年12月31日总股本361,263,565股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），合计派发6,502,744.17元。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案须提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》

公司拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构，审计内容包括：2018年度财务报表审计、2018年度内部控制审计。其中2018年度财务报表审计费用40万元人民币，2018年度内部控制审计费用18万元人民币。两项费用合计58万元人民币。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案须提交股东大会审议。

九、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案须提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司治理，根据公司实际情况和经营管理的需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体如下：

1、将《公司章程》中“总经理”、“副总经理”称谓，统一更改为“总裁”、“副总裁”。

2、部分条款拟作如下修改：

■

■

■

■

除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。

本议案须提交股东大会进行审议。同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

十一、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

为了便于股东大会开展工作，保证股东大会有效履行职责，公司拟对《股东大会议事规则》进行修改，具体如下：

1、对部分条款进行修改：

■

2、在第四十八条之后新增第四十九条：“本议事规则与《公司法》、《证券法》及中国证监会等其他法律法规及公司《章程》不一致时，按法律法规及公司《章程》的规定执行”。加入本条后，之后条款排序号码相应顺延。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案须提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

为了便于董事会开展工作，保证董事会有效履行职责，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改，具体如下：

■

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案须提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

十四、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

公司定于2018年4月12日召开2017年年度股东大会，审议以下事项：

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2017年度独立董事述职报告》；

4、审议《公司2017年年度报告》；

5、审议《公司2017年度财务决算报告》；

6、审议《公司2017年度利润分配预案》；

7、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》；

8、审议《公司2017年度内部控制评价报告》；

9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

11、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

12、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年3月23日

证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2018-011

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月12日 14点00分

召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月12日

至2018年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

各议案披露时间为2018年3月23日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、

特别决议议案：议案6、议案9、议案10、议案11、议案12

3、

对中小投资者单独计票的议案：议案6

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东股东账户卡办理；

（二）法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公章）、参会人的身份证办理；

（三）异地股东可以通过信函或传真方式办理；

（四）登记时间：2018年4月11日（上午8：00—11：30，下午13：00—16：30）

（五）登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司董事会办公室。

六、

其他事项

公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

邮政编码：150078

联 系 人：王江风

联系电话：0451—84346722

传 真：0451—84346722

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2018年3月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月12日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2018-012

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届监事会

第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届监事会第三次会议于2018年3月21日以通讯方式召开。会议通知于2018年3月11日以直接送达或通讯方式发出。公司3名监事全部出席了会议。会议由监事会主席叶正猛先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《公司2017年年度报告》（全文及摘要）；

监事会对《公司2017年年度报告》的审核意见如下：

1、《公司2017年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2017年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营状况和财务状况；

3、截止本意见发表之时，未发现参与《公司2017年年度报告》编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

上述议案中，第一、三、四、五、六、七项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

监事会

2018年3月23日

证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：2018-013

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2017年

第四季度房地产业务

经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年10月-12月，哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司实现签约面积803.91平方米，同比增加33.68%；实现签约金额1564万元，同比减少4.18%。

2017年10月-12月，青岛临港置业有限公司开发的青岛临港电子加工区工业厂房项目，工业厂房出租面积6445平方米；公寓可出租总面积为51086.18平方米，实际出租面积为2000 平方米。2017年度取得租金总收入40.58万元。

报告期内,公司无新增房地产储备，无新开工项目,无竣工项目。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2018年3月21日